北京首鋼股份有限公司2009年度獨立董事述職報告-展示頁
2024-10-17 14:35本頁面
【正文】 第七條 獨立董事及擬擔(dān)任獨立董事的人士應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)主管部門的要求，參加其組織的培訓(xùn)。前款所稱會計專業(yè)人士是指具有高級職稱或注冊會計師資格的人士。第四條 本公司聘任的獨立董事原則上最多在5家公司兼任獨立董事，并確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責(zé)。獨立董事應(yīng)當(dāng)按時出席董事會會議，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運作情況，主動調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨立董事應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的要求，認真履行職責(zé)，維護公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。第二條 獨立董事是指不在本公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關(guān)系的董事。最后，對公司董事會、經(jīng)營層及相關(guān)工作人員，在我們2009年度工作中給予的協(xié)助與支持，表示感謝。2009年度，我們認真履行了獨立董事職責(zé)，維護公司和全體股東的利益。（4）關(guān)注證券監(jiān)管機構(gòu)發(fā)布的相關(guān)政策，積極參加中國證監(jiān)會規(guī)定的獨立董事培訓(xùn)。(2)聽取公司年審會計師對公司年度審計情況的匯報。持續(xù)關(guān)注公司所處行業(yè)狀況，為公司經(jīng)營發(fā)展提供專家意見。(2)2009年度，獨立董事根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》規(guī)定，對公司2008年年度報告、2009年第一季度季報、2009年半年度報告、2009年第三季度季報簽署書面確認意見。對擔(dān)保事項、定期報告事項等發(fā)表意見(1)對公司2009年度對外擔(dān)保事項發(fā)表了獨立意見。(3)對公司四屆一次董事會《關(guān)于聘任總經(jīng)理的議案》《關(guān)于聘任董事會秘書的議案》《關(guān)于聘任副總經(jīng)理、總會計師的議案》等事項發(fā)表了獨立意見。(2)對公司三屆十一次董事會《關(guān)于董事會換屆的議案》發(fā)表了獨立意見。(1)對三屆十次董事會提出的《關(guān)于續(xù)聘北京京都會計師事務(wù)所的議案》《關(guān)于總經(jīng)理2008年度薪酬兌現(xiàn)及2009度薪酬與考核分配辦法的議案》發(fā)表了獨立意見。二、發(fā)表獨立意見情況對董事會審議事項發(fā)表意見情況2009年度，公司均能在董事會召開前多日向董事提交會議文件，并對重要事項安排專門匯報，為獨立董事審閱并依據(jù)相關(guān)規(guī)定及時發(fā)表獨立意見提供了基本條件。2009 年度公司召集召開的股東大會、董事會均符合法定程序，提交會議審議表決的事項程序與內(nèi)容均合法有效。第一篇：北京首鋼股份有限公司2009年度獨立董事述職報告北京首鋼股份有限公司2009年度獨立董事述職報告各位股東：2009 年度，我們作為北京首鋼股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》，以及《北京首鋼股份有限公司章程》等文件賦予的職責(zé)，堅持誠信、勤勉、盡責(zé)，忠實履行職務(wù)，維護公司利益和社會公眾股股東合法權(quán)益?，F(xiàn)將年工作情況述職如下：一、出席會議審議議案情況2009 年度，我們按時出席公司股東大會和歷次董事會。股東大會上，我們認真聽取中小股東的意見，并就有關(guān)事項進行了交流；對歷次董事會審議的議案，在認真審閱并發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，均投了贊成票。2009年度共對以下事項發(fā)表了獨立意見。事前，公司安排了專門的獨立董事匯報會，詳細說明了有關(guān)情況，公司董事會審計委員會做出了相關(guān)決議，故，我們認為：同意上述議案所載事項，各項議案審議程序合法有效。事先，獨立董事分別聽取了公司就新一屆董事會人選情況的匯報，故，一致同意董事會提名的全部董事候選人，認為候選人資格和提名程序符合有關(guān)規(guī)定。由 1于上述人選均為前一屆董事會所聘用人員，全體獨立董事對其能力和任職條件已了解，故一致認為上述人員的提名程序合法有效。根據(jù)經(jīng)營層匯報，獨立董事了解到，此擔(dān)保事項為公司為控股子公司增加流動資金向銀行借款提供擔(dān)保，%，故，認為公司此擔(dān)保事項符合《公司章程》及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)履行相應(yīng)批準(zhǔn)程序后，不存在違規(guī)情況。三、董事會日常工作2009年度，我們積極參與董事會日常工作。(1)聽取公司經(jīng)營層就公司生產(chǎn)經(jīng)營情況，內(nèi)控體系建設(shè)情況和財務(wù)決算情況的專題匯報。(3)及時審閱公司報送的生產(chǎn)經(jīng)營月度報告。四、其他事項無提議召開董事會的情況；無提議解聘會計師事務(wù)所的情況；無獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)的情況。2010年，我們將繼續(xù)秉承誠信、勤勉以及對公司和全體股東負責(zé)的精神，忠實履行獨立董事責(zé)任與義務(wù)，繼續(xù)努力，維護全體股東特別是社會公眾股東的合法權(quán)益。獨立董事：干勇、單尚華、高培勇、楊雄二○一○年一月二十七日第二篇：股份有限公司獨立董事制度****股份有限公司 獨立董事制度第一章 總則第一條為了促進****股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）規(guī)范運作，維護公司整體利益，保障全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益不受損害，根據(jù)《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公司章程的有關(guān)規(guī)定，并參照中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)[2001]102號《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“《指導(dǎo)意見》”），制定本制度。第三條 獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務(wù)。獨立董事應(yīng)當(dāng)獨立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在
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