北京首鋼股份有限公司2009年度獨立董事述職報告-文庫吧資料
2024-10-17 14:35本頁面
【正文】 布上述內(nèi)容。第九條 獨立董事的提名人在提名前應(yīng)當征得被提名人的同意。第七條 下列人員不得擔任獨立董事：（一）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系（直系親屬是指父母、子女等；主要社會關(guān)系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或間接持有公司已發(fā)行股份1％以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其系親屬；（三）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（四）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人員；（五）為公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；（六）公司章程規(guī)定的其他人員；（七）中國證監(jiān)會認定的其他人員。第五條獨立董事出現(xiàn)不符合獨立性條件或其他不適宜履行獨立董事職責的情形，由此造成公司獨立董事達不到法定人數(shù)時，公司應(yīng)按規(guī)定補足獨立董事人數(shù)。第三條公司設(shè)三名獨立董事，獨立董事應(yīng)該確保有足夠的時間和精力有效地履行獨立董事的職責。獨立董事應(yīng)當按照相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關(guān)注中小股東的合法權(quán)益不受損害。第一章 總則 第一條本制度所指的獨立董事，是指不在公司擔任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關(guān)系的董事。第三十四條本制度由公司董事會負責解釋。第三十二條本制度所稱“以上”、“以下”、都含本數(shù)；“超過”、“高于”不含本數(shù)。第三十條 公司可以建立必要的獨立董事責任保險制度，以降低獨立董事正常履行職責可能引致的風險。第二十九條 公司每年給予每位獨立董事的津貼為人民幣 [公司定] 萬元（含個人所得稅），該津貼由公司按月以貨幣方式支付給獨立董事（個人所得稅由公司依法代扣代繳）。第二十七條獨立董事行使職權(quán)時，公司有關(guān)人員應(yīng)當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權(quán)。公司董事會秘書應(yīng)當積極配合獨立董事履行職責，并為獨立董事履行職責提供協(xié)助，如介紹情況、提供材料等。第二十五條 公司向獨立董事提供的資料，公司及獨立董事本人應(yīng)當至少保存5年。凡須經(jīng)董事會決策的事項，公司必須按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料，獨立董事認為資料不充分的，可以要求補充。第七章公司為獨立董事提供必要的條件第二十三條為了保證獨立董事有效行使職權(quán)，公司應(yīng)當為獨立董事提供必要的條件。第二十二條 如有關(guān)事項屬于需要披露的事項，公司應(yīng)當依法將獨立董事的意見予以披露。第六章獨立董事的獨立意見第二十條 獨立董事除履行上述職責外，還應(yīng)當對以下事項向董事會或股東大會發(fā)表獨立意見：（一）提名、任免董事；（二）聘任或解聘高級管理人員；（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；（四）公司的股東、實際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對本公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300萬元或高于公司最近經(jīng)審計凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；（五）獨立董事認為可能損害中小股東權(quán)益的事項；（六）公司章程規(guī)定的其他事項。第十八條 如果獨立董事按照第十六條、第十七條規(guī)定提出的提議未被采納或者其職權(quán)不能正常行使，公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易、聘用或解聘會計師事務(wù)所，應(yīng)由二分之一以上獨立董事同意后，方可提交董事會討論。(二)向董事會提議聘用或解聘會計師事務(wù)所；(三)向董事會提請召開臨時股東大會；(四)提議召開董事會；(五)獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)；(六)可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)。如果因獨立董事辭職導致公司董事會中獨立董事的人數(shù)或所占的比例低于《指導意見》規(guī)定的最低要求時，該獨立董事的辭職報告應(yīng)當在下任獨立董事填補其缺額后生效。第十五條 獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。除出現(xiàn)上述情況及《公司法》中規(guī)定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。第十三條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。第十二條 提名人應(yīng)當充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況，并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見，被提名人應(yīng)當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關(guān)系發(fā)表聲明。第四章獨立董事的提名、選舉和更換第十條 公司董事會、監(jiān)事會、單獨或者合計持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東可以提出獨立董事候選人，并經(jīng)股東大會選舉決定。第三章獨立董事的獨立性第九條 下列人員不得擔任本公司的獨立董事：（一）在本公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關(guān)系；（二）直接或間接持有本公司已發(fā)行股份1%以上或者是本公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；（三）在直接或間接持有本公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在本公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；（四）最近一年內(nèi)曾經(jīng)具有前三項所列舉情形的人員；（五）為本公司或者其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員；（六）公司章程規(guī)定的其他人員；（七）中國證監(jiān)會認定的其他人員。
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