浙江三花股份有限公司獨立董事述職報告(doc)-其他行業(yè)報告-文庫吧資料
2024-08-21 11:22本頁面
【正文】 國際（美國）有限公司預計 2020 年度的關聯(lián)交易額為 500萬元，是基于公司 2020年可能發(fā)生的交易情況做出的合理預測，公司向日本 市場出口閥類產(chǎn)品的最終銷售價格由公司與客戶根據(jù)市場情況協(xié)商確定，關聯(lián)方僅收取銷售額的 10%左右作為其中間代理費，定價公允，不存在損害股東利益的情形。公司向美國市場出口閥類產(chǎn)品的最終銷售價格由公司與客戶根據(jù)市場 情況協(xié)商確定，關聯(lián)方僅收取銷售額的 10%左右作為其中間代理費。認為，公 司與三花制冷集團以市場價或成本價進行交易，是合乎現(xiàn)實要求的，定價公允，不存在損害股東權(quán)益的情形。據(jù)此，預計雙方 2020 年度的關聯(lián)交易額為 1535萬元。 對與浙江清風機械有限公司 2020 年度關聯(lián)交易的獨立意見 經(jīng)公司第一屆董事會第八次會議審議通過，公司于 2020 年 7 月 18 日與新昌縣四通機電有限公司和浙江清風機械有限公司簽署了《關于轉(zhuǎn)讓 線圈供銷協(xié)議 權(quán)利義務的補充協(xié)議》，新昌縣四通機電有限公司將其與公司于 2020 年 5 月 9 日簽署的《線圈供銷協(xié)議》中的權(quán)利義務一并轉(zhuǎn)讓給新昌縣四通機電有限公司，合同內(nèi)容不變。本著勤勉盡責的態(tài)度，我們對相關進行了了解，審閱了相關材料。目前該合同尚處于存續(xù)期間。 該等關聯(lián)交易遵循客觀、公正、公平的交易原則，沒有損害公司及其他中小股東的利益。相關議案經(jīng)公司董事會審議通過后，提交股東大會批準，程序合法。 （四）關于公司部分高管薪酬的獨立意見 本次審議的薪酬方案是依據(jù)《公司章程》，并結(jié)合公司的 實際經(jīng)營狀況制定的。 （三） 關于提名董事候選人的獨立意見 董事候選人的提名程序符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，根據(jù)董事候選人的個人簡歷，認為王大勇先生和於樹立先生符合擔任上市公司董事任職資格的規(guī)定，能夠勝任所聘崗位職責的要求 ，因此，我們同意提名王大勇先生和於樹立 先生 為公司第二屆董事會候選人。 經(jīng)認真核查，我們認為： 浙江三花 股份有限公司認真貫徹執(zhí)行中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2020]56 號《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián) 方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》的有關規(guī)定， 2020 年 度關聯(lián)方資金往
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