銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估辦法-展示頁

【摘要】銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估辦法?第一條為加強對銀行業(yè)金融機構(gòu)治安保衛(wèi)工作的指導(dǎo)，規(guī)范日常監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除治安隱患，維護(hù)單位內(nèi)部安全，依據(jù)《中華人民共和國治安管理處罰法》、《企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》等法律規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法所稱的安全評估，是指政府監(jiān)管部門依法對銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)部的安全防范制度、措施、人員和設(shè)施等狀況進(jìn)行綜合評估的活動。第

2025-04-27 01:45

銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作辦法-展示頁

【摘要】銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作辦法第一章總則第一條為加強案防工作，維護(hù)銀行業(yè)金融機構(gòu)安全穩(wěn)健運行，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。第二條中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的各銀行業(yè)金融機構(gòu)適用本辦法。中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融資產(chǎn)管理公司、信托公司、企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司、金融租賃公司、外國銀

2025-01-17 11:54

銀行業(yè)金融機構(gòu)績效考評監(jiān)管指引-展示頁

【摘要】第一篇：銀行業(yè)金融機構(gòu)績效考評監(jiān)管指引 銀行業(yè)金融機構(gòu)績效考評監(jiān)管指引 第一章 總則 第一條為促進(jìn)銀行業(yè)金融機構(gòu)建立有效的激勵約束機制，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，實現(xiàn)審慎經(jīng)營，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)...

2024-10-07 00:29

銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作辦法-展示頁

【摘要】銀行業(yè)金融機構(gòu)案防工作辦法第一章　總則第一條　為加強案防工作，維護(hù)銀行業(yè)金融機構(gòu)安全穩(wěn)健運行，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。第二條　中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的各銀行業(yè)金融機構(gòu)適用本辦法。中華人民共和國境內(nèi)設(shè)立的金融資產(chǎn)管理公司、信托公司、企業(yè)集團(tuán)財務(wù)公司、金融租賃公司、外國銀行分行以及經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)

2025-04-28 01:00

銀行業(yè)金融機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估探討-展示頁

【摘要】第一篇：銀行業(yè)金融機構(gòu)洗錢風(fēng)險評估探討 電子銀行業(yè)務(wù)中洗錢風(fēng)險值得關(guān)注 隨著銀行業(yè)電子化金融服務(wù)的迅猛發(fā)展，電子銀行已成為當(dāng)前金融服務(wù)的主角。然而，電子銀行在為廣大客戶提供便利、快捷服務(wù)的同時，由...

2024-10-06 23:28

銀行業(yè)金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理指引-展示頁

【摘要】第一篇：銀行業(yè)金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理指引 中國銀監(jiān)會關(guān)于《銀行業(yè)金融機構(gòu)全面風(fēng)險管理指引（征求意見稿）》公開征求意見的公告 為進(jìn)一步引導(dǎo)銀行業(yè)金融機構(gòu)樹立全面風(fēng)險管理意識，完善全面風(fēng)險管理體系，持續(xù)...

2024-11-03 22:07

銀行業(yè)金融機構(gòu)外包風(fēng)險管理指引-展示頁

【摘要】第一篇：銀行業(yè)金融機構(gòu)外包風(fēng)險管理指引 銀行業(yè)金融機構(gòu)外包風(fēng)險管理指引 第一章總則 第一條為了規(guī)范銀行業(yè)金融機構(gòu)的外包活動，保障銀行業(yè)金融機構(gòu)業(yè)務(wù)持續(xù)經(jīng)營，依據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》...

2024-11-05 03:52

銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估辦法論述-展示頁

【摘要】銀行業(yè)金融機構(gòu)安全評估辦法(2010年7月修訂）第一條為加強對銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)部治安保衛(wèi)工作的指導(dǎo)，規(guī)范日常監(jiān)督、檢查工作，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，維護(hù)單位內(nèi)部安全，依據(jù)《中華人民共和國洽安管理處罰法》、《企業(yè)事業(yè)單位內(nèi)部治安保衛(wèi)條例》等法律規(guī)定，制定本辦法。第二條本辦法所稱的安全評估，是指公安機關(guān)和銀行業(yè)監(jiān)督管理部門（以下簡稱銀監(jiān)部門）依法對銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)部的安全

2025-04-27 01:45

銀行業(yè)金融機構(gòu)外包風(fēng)險管理指引-展示頁

【摘要】......銀行業(yè)金融機構(gòu)外包風(fēng)險管理指引（中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會辦公廳　銀監(jiān)發(fā)[2010]44號　二0一0年六月七日）第一章　總則　　第一條　為了規(guī)范銀行業(yè)金融機構(gòu)的外包活動，保障

2025-04-17 05:50

銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控知識試題-展示頁

【摘要】第一篇：銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控知識試題 銀行業(yè)金融機構(gòu)案件防控知識試題 一、單選題 1、銀行業(yè)金融機構(gòu)自查發(fā)現(xiàn)案件責(zé)任追究區(qū)別對待政策只適用于（A）的案件。 A、自然人作案B、內(nèi)外勾結(jié)作案C、...

2024-11-14 22:57

7銀行業(yè)金融機構(gòu)外部審計監(jiān)管指引-展示頁

【摘要】 銀行業(yè)金融機構(gòu)外部審計監(jiān)管指引 銀監(jiān)發(fā)〔2010〕73號 第一章總則 第一條為充分發(fā)揮外部審計對銀行業(yè)監(jiān)管的補充作用，促進(jìn)銀行業(yè)金融機構(gòu)穩(wěn)健經(jīng)營，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》等...

2024-09-26 22:53

非銀行業(yè)金融機構(gòu)內(nèi)控管理措施-展示頁

【摘要】本文共收集了四家香港上市的非銀行類金融機構(gòu)的內(nèi)部控制情況，其中包括：中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司、中國太平保險集團(tuán)、中信證券股份有限公司和惠理集團(tuán)有限公司。公司名稱：中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司公司性質(zhì)：保險類上市地：A股+H股+N股公司治理架構(gòu)：內(nèi)部控制情況：本公司一直致力于加強內(nèi)部

2025-05-06 17:30

河南省銀行業(yè)金融機構(gòu)營業(yè)場所-展示頁

【摘要】第一篇：河南省銀行業(yè)金融機構(gòu)營業(yè)場所 河南省銀行業(yè)金融機構(gòu)營業(yè)場所、金庫、押運安全操作規(guī)程（試行） 第一章總則 第一條為加強全省銀行業(yè)金融機構(gòu)(以下簡稱金融機構(gòu))營業(yè)場所、金庫、押運等工作的安全...

2024-10-25 01:30

銀行業(yè)金融機構(gòu)重大事項報告制度-展示頁

【摘要】＃＃銀行業(yè)金融機構(gòu)重大事項報告制度(試行)第一章總則第一條為及時充分掌握全州銀行業(yè)金融機構(gòu)有關(guān)重大事項情況，切實履行人民銀行維護(hù)轄區(qū)金融穩(wěn)定職責(zé)，不斷提升人民銀行金融管理與金融服務(wù)水平，推動＃＃銀行業(yè)金融機構(gòu)持續(xù)健康發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國中國人民銀行法》及有關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。第二條本制度所稱銀行業(yè)金融機構(gòu)重大事項，是指金融機構(gòu)發(fā)生的機構(gòu)變更重大事件、業(yè)務(wù)

2025-06-16 12:09

我市銀行業(yè)金融機構(gòu)支持民營企業(yè)-展示頁

【摘要】我市銀行業(yè)金融機構(gòu)支持民營企業(yè)發(fā)展的情況近年來，我市銀行業(yè)金融機構(gòu)積極響應(yīng)國家大力發(fā)展民營企業(yè)的號召，深入民營企業(yè)開展調(diào)研，聽取企業(yè)對金融服務(wù)的要求和意見，不斷改革和完善服務(wù)水平和質(zhì)量，為企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)，多方捕捉信息，及時調(diào)整客戶結(jié)構(gòu)，積極發(fā)展民營企業(yè)績優(yōu)客戶，在防范風(fēng)險的前提下，加強信貸營銷，加大了對轄內(nèi)民營企業(yè)的金融支持力度，在不斷壯大自身實力的同時，積極支持我市民營

2025-06-29 06:26

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