加強(qiáng)上市公司治理專項(xiàng)活動(dòng)自查報(bào)告與整改計(jì)劃-展示頁
2025-06-28 19:17本頁面
【正文】 的公司治理做法 …………………………… ..……… .5 2 一、特別提示：公司治理存在的有待改進(jìn)的問題： 經(jīng)過認(rèn)真的自查，公司治理方面存在以下主要問題有待改進(jìn)： (一 ) 盡快完成股權(quán)激 勵(lì)計(jì)劃； (二 ) 在現(xiàn)有制度基礎(chǔ)上，探索一些新辦法新措施，進(jìn)一步發(fā)揮公司董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)和獨(dú)立董事的作用； (三 ) 完善公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票制度 ； (四 ) 部分制度尚需根據(jù)新的公司法律法規(guī)精神加以制訂、完善。 二、公司治理概況 公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》和中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)法律法規(guī)的要求，不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu)、規(guī)范公司運(yùn)作，公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)操作規(guī)范、運(yùn)作有效，維護(hù)了投資者和公司利益。 （一）關(guān)于股東與股東大會(huì)：公司能夠確保所有股東，特別是中小 股東享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權(quán)利；嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會(huì)頒布的《股東大會(huì)規(guī)范意見》的要求召集、召開股東大會(huì)，并有律師出席見證；公司關(guān)聯(lián)交易公平合理，并對定價(jià)依據(jù)予以充分披露。 （三）關(guān)于董事與董事會(huì)：公司嚴(yán)格按照《公司章程》規(guī)定，進(jìn)一步完善董事選聘程序，積極推行累積投票制度；公司董事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)的要求；獨(dú)立 董事人數(shù)占到董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一；公司各位董事能夠嚴(yán)格按照《董事會(huì)議事規(guī)則》的要求，以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度出席董事會(huì)和股東大會(huì)，能夠積極參加有關(guān)培訓(xùn)，熟悉有關(guān)法律法規(guī)，了解作為董事的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保董事 3 會(huì)高效運(yùn)作和科學(xué)決策。 （五）關(guān)于績效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制：公司已建立了 公正、透明的董事、監(jiān)事和經(jīng)理人員的績效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)約束機(jī)制。 （六）關(guān)于相關(guān)利益者：公司能夠充分尊重和維護(hù)銀行及
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