【正文】 自我檢查）管理工作的有效性負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)主持內(nèi)部控制管理的日常工作，集團(tuán)各單位為內(nèi)部控制管理執(zhí)行機(jī)構(gòu)，主要履行以下職責(zé)： 負(fù)責(zé)組織制定本單位的內(nèi)部控制制度及流程； 負(fù)責(zé)執(zhí)行本單位的內(nèi)部控制制度及流程，并根據(jù)本業(yè)務(wù)及管理變化情況，開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定或完善相應(yīng)的內(nèi)部控制措施，及時(shí)更新內(nèi)部控制流程文檔，確保內(nèi)部控制有 效； 根據(jù)公司內(nèi)部控制工作整體部署，負(fù)責(zé)組織落實(shí)本年度內(nèi)部控制相關(guān)工作； 負(fù)責(zé)向集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察組織提供本業(yè)務(wù)內(nèi)部控制相關(guān)信息，主要包括內(nèi)部控制設(shè)計(jì)、運(yùn)行情況和對(duì)內(nèi)部控制自我檢查情況，如遇內(nèi)部控制重大變化應(yīng)及時(shí)溝通： 按照集團(tuán)年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)方案，執(zhí)行內(nèi)部控制自我檢查工作，完成內(nèi)部控制自我檢查底稿；并按照集團(tuán)《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)》提出所轄業(yè)務(wù)內(nèi)部控制缺陷的初步認(rèn)定（含內(nèi)部控制缺陷整改方案），報(bào)經(jīng)集團(tuán)內(nèi)控管理部門及決策機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后進(jìn)行內(nèi)部控制的整改： 負(fù)責(zé)配合集團(tuán)信息管理部門、內(nèi)控管理部門建立健全內(nèi)控 管理信息系統(tǒng)： 負(fù)責(zé)培育員工良好的內(nèi)部控制管理素質(zhì)。 第十五條、集團(tuán)市計(jì)監(jiān)察組織對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，是其內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，負(fù)貢集團(tuán)內(nèi)部控制建設(shè)日常管理和監(jiān)督工作，并組織實(shí)施集團(tuán)各單位的內(nèi)部控制自我檢查與整個(gè)集團(tuán)的內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)工作。具體包括： 批準(zhǔn)內(nèi)部控制建設(shè)與實(shí)施的工作計(jì)劃： 批準(zhǔn)年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)的工作方案； 批準(zhǔn)集團(tuán)內(nèi)部控制的重大決策、 重大風(fēng)險(xiǎn)、重大事件和重要業(yè)務(wù)流程的判斷標(biāo)準(zhǔn)或判斷機(jī)制： 審閱和批準(zhǔn)集團(tuán)內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告： 批準(zhǔn)內(nèi)部控制重要、重大缺陷認(rèn)定報(bào)告（含缺陷整改方案）： 批準(zhǔn)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的重要文檔及重大、重要報(bào)告； 批準(zhǔn)內(nèi)部控制組織架構(gòu)設(shè)計(jì)及職責(zé)方案： 督導(dǎo)集團(tuán)內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理文化的培育； 批準(zhǔn)按照公司章程規(guī)定由董事會(huì)批準(zhǔn)的內(nèi)部控制管理相關(guān)制度以及其他事項(xiàng)。 第二章、權(quán)力與責(zé)任 第十二條、集團(tuán)應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則，明確決策、執(zhí)行、監(jiān)督等方面的職責(zé)權(quán)限，形成科學(xué)有效的 .職責(zé)分工和制機(jī)制。下屬各單位如需另行委托與集團(tuán)上市公司年報(bào)市計(jì)不一致的會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)須報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部門、市計(jì)監(jiān)察組織審議并經(jīng)集團(tuán)市批通過。 第十條、集團(tuán)各單位應(yīng)將內(nèi)部控制建設(shè)情況納入績效考評(píng)體系，將內(nèi)部控制評(píng)價(jià)結(jié)果和整改情況作為內(nèi)部績效考評(píng)的依據(jù)之一。 第八條、集團(tuán)各單位根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)強(qiáng)化信息系統(tǒng)規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)營、維護(hù)，實(shí)現(xiàn)自動(dòng)控制，減少人為操縱。市計(jì)監(jiān)察組織負(fù)責(zé)內(nèi)部控制管理手冊(cè)和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)手冊(cè)的編制，組織編制內(nèi)部控制制度手冊(cè)并進(jìn)行市核。 第六條、集團(tuán)市計(jì)監(jiān)察組織具體負(fù)責(zé)實(shí)施內(nèi)部控制規(guī)范建設(shè)，并按規(guī)定向董事會(huì)及具市計(jì)委員會(huì)以及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 第四條、基本原則 集團(tuán)各單位應(yīng)按照全面性、重要性、原則制、制衡性、適應(yīng)性及成本效益原則實(shí)施內(nèi)部控制。 第二條、內(nèi)部控制定義 本管理辦法所稱內(nèi)部控制，是由集團(tuán)及其各單位、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、管理層和全體員工實(shí)施的、旨在實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的過程，內(nèi)部控制的目標(biāo)是合理保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息總實(shí)完整，提高經(jīng)營效率和效果，促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略。如遇緊急情況，給予領(lǐng)取，事后應(yīng)補(bǔ)辦領(lǐng)物申請(qǐng)手續(xù)。 不能少批多領(lǐng)或隨意領(lǐng)物 。 凡未經(jīng)批準(zhǔn)而隨意采購的辦公用品，保管員有權(quán)拒絕入庫，采購人自負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 辦公用品保管員通過每月盤存后，理清斷檔或?qū)⒁獢鄼n用品，填寫采購申請(qǐng)單，確認(rèn)無誤后交上級(jí)審批 。 嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律規(guī)定，做好物品管理工作。 各部門領(lǐng)物，原則上只給領(lǐng)取與業(yè)務(wù)相關(guān)的物品 。 做好防潮、防火工作，保證通道暢通 。 建立健全物品的記錄，如質(zhì)量、規(guī)格、產(chǎn)地、價(jià)格等，方便下次進(jìn)貨 。、 出庫必須按申領(lǐng)程序、未經(jīng)審核、簽批、不得發(fā)放 。 保管制度 貨物入庫前需嚴(yán)格檢查，把好質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān) 。 車輛停運(yùn)后 ,有閑余時(shí)間 ,司機(jī)在不影響本職工作情況下 ,要參加力所能及的勞動(dòng)。 做好行車記錄 ,節(jié)約用油 ,加油時(shí)要有車人在場 ,沒有特殊情況兩日內(nèi)報(bào)銷 ,如發(fā)現(xiàn)燃油 外流 ,扣發(fā)當(dāng)月工資并根據(jù)情況從重處罰。 未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意 ,不準(zhǔn)私自出車或外借他人 ,不許拉私活、中途捎腳帶客 ,不許酒后駕車 ,開車時(shí)不許用手機(jī)和朋友聊天 ,否則出現(xiàn)的一切后果司機(jī)本人負(fù)責(zé)。 司機(jī)應(yīng)熟知所駕駛車輛各部件的性能 ,對(duì)車輛要經(jīng)常進(jìn)行檢查和保管 ,保持車輛清潔衛(wèi)生 ,保持車輛良好技術(shù)狀態(tài) ,確保剎車靈敏有效和車輛安全運(yùn)行。開車時(shí)系好安全帶 ,確保生命財(cái)產(chǎn)的安全。 公司內(nèi)部稿件管理制度篇 3 遵守公司的一切規(guī)章制度 ,服從領(lǐng)導(dǎo) ,聽從分配 ,每次出車必須請(qǐng)示主管領(lǐng)導(dǎo)同意方可出車 ,各部門用車 ,由部門領(lǐng)導(dǎo)與主管 領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系 ,主管領(lǐng)導(dǎo)同意后直接通知司機(jī)。 二十一、清掃保潔人員、垃圾收集人員隨時(shí)收集生活垃圾，拒收者一次罰款 20 元。 十九、垃圾收集車司機(jī)不按規(guī)定時(shí)間收集垃圾，不按指定地點(diǎn)傾倒者，一次罰款 20 元，月累計(jì)二次罰款 50 元，三次罰款 100 元，直至辭退。 十七、公廁清掃保潔人員做到旱廁每日清掃二次以上，水沖廁所全天保潔，保持廁所內(nèi)及廁所周圍地面清潔，無廢紙、糞便及其它污物，違者一次罰款 10 元，月累計(jì)二次罰款 20 元，三次罰款 50 元，不勝任者予以辭退。 十六、看管地坑人員及時(shí)將地坑周圍 10 米內(nèi)垃圾清理 到坑內(nèi)，大、小車司機(jī)按時(shí)清運(yùn)，清運(yùn)垃圾不得留底盤，做到車走地凈 ，清運(yùn)途中箱外不準(zhǔn)有垃圾。凡有違反上述一項(xiàng)者，一次罰款 10 元，月累計(jì)二次，罰款 20 元，三次辭退。 十三、清掃保潔、清運(yùn)人員對(duì)清掃清運(yùn) 的垃圾不按規(guī)定地點(diǎn)傾倒、傾卸者一次罰款 50 元。 十一、人為或工作不負(fù)責(zé)任、缺乏認(rèn)真態(tài)度造成機(jī)械事故或交通事故者根據(jù)情節(jié)輕重罰款 2001000元，直至辭退。 九、丟失或損壞公司配備工具者，照價(jià)賠償。 七、不準(zhǔn)酒后上崗，上崗者扣發(fā)當(dāng)日工資，酒后鬧事者根據(jù)情節(jié)輕重予以 50200 元罰款，直至辭退。 五、破壞公司財(cái)物者，按價(jià)賠償，情節(jié)嚴(yán)重者，追究法律責(zé)任并給予辭退。請(qǐng)假期間不發(fā)工資。時(shí)間上下班，工作時(shí)間遲到早退者，第一次通報(bào)批評(píng)，月累計(jì)二次罰款 10 元，月累計(jì)三次視為曠工一天并罰款 30 元；六人以上集體遲到早退者，帶頭者辭退。 公司內(nèi)部稿件管理制度篇 2 為營造一個(gè)干凈、整潔、優(yōu)美、和諧的鎮(zhèn)區(qū)生活和工作環(huán)境，加強(qiáng)公司隊(duì)伍建設(shè)和提高員工整體素質(zhì)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定如下制度： 一、按時(shí)參加公司組織的各種會(huì)議學(xué)習(xí)，集體活動(dòng)，對(duì)不按時(shí)參加者每次給予罰款人民幣 10 元。 十、用車制度：車輛使用按先急事、后一般事 。 九、員工的考勤管理，由主管負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格與工資掛鉤，經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。 六、工作時(shí)間禁止做與工作無關(guān)的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違 反，友捐 20 元。超過 30 分鐘者，友捐 20 元。超過 30 分鐘以上者，友捐 50 元。按曠工處理。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。超過 1 天的，由鄒總批準(zhǔn) 。 三、周一至周六為工作日，周日為休息日 。 公司內(nèi)部稿件管理制度篇 1 一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。通過制度的制定和實(shí)施，人們能夠更好地管理和利用自然資源，同時(shí)保護(hù)環(huán)境，維護(hù)生態(tài)平衡。什么才算好的公司內(nèi)部稿件管理制度？接下來給大家分享一些公司內(nèi)部稿件管理制度，供大家參考。 二、公司員工必須自覺遵守勞動(dòng)紀(jì)律，遵守公司行政管理制度，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。 上班時(shí)間： 8:0017:30(周一 ) 8:3017:30(周二至周六 ) 午休時(shí)間為： 12:0013:00 四、嚴(yán)格請(qǐng)、銷假制度：員工因私事請(qǐng)假 1 天以內(nèi)的 (含 1 天 )，由經(jīng)理批準(zhǔn) 。經(jīng)理請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的 39。 五、上班時(shí)間開始后 5 分鐘至 30 分鐘內(nèi)到班者，友捐 20 元 。提前 30分鐘以內(nèi)下班者，友捐 20 元 。員工病假扣除當(dāng)日工資。 七、公司每周一早上 8:00 舉行例會(huì) 。 八、員工按規(guī)定享受國家法定節(jié)假日。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車應(yīng)先與 主管溝通后，并由經(jīng)理審核。 二、按公司規(guī)定的 39。 三、工作時(shí)間不請(qǐng)假或請(qǐng)假未經(jīng)批準(zhǔn)者，每日扣罰工資 40 元，年連續(xù)曠工 7 天者、累 計(jì)曠工 15 天者辭退。 四、對(duì)工作中不服從領(lǐng)導(dǎo)分配，不服從管理、調(diào)動(dòng)者辭退。 六、故意擾亂工作秩序，拉幫結(jié)派、煽動(dòng)鬧事、非正常上訪者一律辭退。 八、酒后駕車、開英雄車、開飛車者，一律辭退。 十、司機(jī)按規(guī)定時(shí)間出班存放車輛，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，將車開出辦私事、干私活者一次罰款 1001000元。 十二、清掃保潔路面達(dá)到路面凈、路牙凈、人行道凈、樹坑凈、綠化帶凈、雨水井口凈，無紙屑、無塑料袋、布袋、無瓜果皮、雜草、柴草、糞便，街道綠化帶樹木上無懸掛物、無浮土、碎石、沙子等雜物，無污水，對(duì)達(dá)不到上述每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)者，月累計(jì)一次罰款 10 元，二次罰款 20 元，三次辭退。 十四、清掃保潔人員按時(shí)著裝上崗工作 ,全天保潔 ,隨時(shí)清理垃圾污物 ,不得擅自離崗、脫崗、嘮嗑、吃零食、坐著，包括車在人不在等情況。 十五、清掃保潔人員在工作中，故意往雨水井清掃浮土等雜物，故意往綠化帶內(nèi)傾倒填埋浮土、沙子及其它垃圾者，一次罰款 10 元，月累計(jì)二次，罰款 20 元，三次辭退。違者，對(duì)司機(jī)一次罰款 50 元，對(duì)看坑跟車人員一次罰款 10 元，清運(yùn)途中箱外有垃圾清掃保潔人員兩人以上證明屬實(shí)，一次罰款 50 元。 十八、不準(zhǔn)私自向各商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)自行收取費(fèi)用和其它好處及偷拿用戶物品，違者罰款，并追究法律責(zé)任。 二十、門衛(wèi)、更夫按規(guī)定時(shí)間上崗，中間脫崗者一次罰款 20 元，造成損失者，給予賠償，并視情節(jié)予以辭退。 二十二、垃圾收集清運(yùn)工人（搖鈴車）收集垃圾有漏段、漏堆、漏戶現(xiàn)象，沒有送往指定地點(diǎn)的，一次罰款 10 元，月累計(jì)二次，罰款 20 元，三次辭退。 必須熟知交通法規(guī) ,認(rèn)真學(xué)習(xí)了解國家有關(guān)法律法規(guī) ,服從交通指揮 ,接受交通檢查。否則因違章行車造成的一切后果由司機(jī)個(gè)人負(fù)責(zé)。 車輛確需維修時(shí) ,要先和領(lǐng)導(dǎo)打好招呼 ,經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可修理 ,并實(shí)性行零件以舊換新 ,如果在定點(diǎn)維修站修理 ,并且不立即結(jié)帳的 ,要填品憑證單 ,在憑證單上寫清配件名稱、價(jià)格和 功用 ,修理工簽字 ,憑證單帶回后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批、財(cái)務(wù)結(jié)帳 ,無特殊情況未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) ,不準(zhǔn)私自修車。 開車時(shí)要精力集中 ,保證充分睡眠 ,保持良好的精神狀態(tài) ,不許超速行駛 ,不許強(qiáng)行超車和野蠻行車 ,在正常情況下 ,停車時(shí)不許急剎車 ,遇有路況較差要減速行駛 ,以免造成車輛損失 ,嚴(yán)禁無故繞行辦私事。 妥善保管好隨車工具和各種證件 ,如有丟失由司機(jī)按價(jià)賠償和補(bǔ)辦。 公司內(nèi)部稿件管理制度篇 4 目的 : 為了使辦公用品的管理、發(fā)班規(guī)范化、制度化，有效控制辦公用品的 .使用，防止 “ 濫用亂領(lǐng) ” ，特制訂以下管理制度。 加強(qiáng)管理，保證庫存物品完好無損、存放整齊、標(biāo)識(shí)清楚 。 每