【正文】 行詳盡分析，確保分析的準確性控制依據(jù)： 公司投資項目管理規(guī)定 企劃部流程 ：品牌宣傳活動管理流程公司形象的媒體宣傳管理流程品牌使用管理流程品牌宣傳活動管理流程直接負責(zé)人：企劃部企劃部 執(zhí)行部門（景區(qū)、總經(jīng)辦等）制定品牌宣傳活動方案品牌宣傳活動方案組建臨時性管理機構(gòu)，負責(zé)統(tǒng)一指揮，按照活動方案協(xié)調(diào)各方面的資源進行操作主管副總 總經(jīng)理辦公會討論通過審閱 根據(jù)執(zhí)行部門提供的總結(jié)報告等資料對活動效果進行評估，編制品牌宣傳活動評估報告品牌宣傳活動評估報告根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略，制定年度品牌宣傳活動計劃草案年度品牌宣傳活動計劃明確品牌宣傳活動的目的、具體過程、組織安排及資金預(yù)算等內(nèi)容審批 對活動進行總結(jié)，向企劃部提供品牌宣傳活動總結(jié)報告品牌宣傳活動總結(jié)報告與活動的預(yù)期效果作對比，進行差異分析審閱是否上報總經(jīng)理辦公會否是需要景區(qū)相關(guān)部門配合執(zhí)行的品牌宣傳活動需由總經(jīng)理辦公會審批匯報 匯報流程說明流程名稱： 品牌宣傳活動管理流程 流程編號： LSQH001 一、 流程目的 ： 明確從制定年度活動計劃到活動項目評估的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的品牌宣傳活動管理工作 三、 流程負責(zé)人 ： 直接負責(zé)人：企劃部；間接負責(zé)人：主管副總、總經(jīng)理辦公會、活動執(zhí)行部門 四、 流程描述 ：? 企劃部根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略制定年度品牌宣傳活動計劃；? 主管副總審閱、總經(jīng)理辦公會討論通過年度品牌宣傳活動計劃；? 企劃部根據(jù)年度品牌宣傳活動計劃制定品牌宣傳活動方案，方案中應(yīng)該明確活動的目的、具體過程、組織安排、資金預(yù)算等內(nèi)容；? 企劃部將品牌宣傳活動方案報其主管副總審閱， 需要景區(qū)相關(guān)部門配合執(zhí)行的品牌宣傳活動 需報總經(jīng)理辦公會審批；? 審批通過后，組建臨時性管理機構(gòu)，由其負責(zé)統(tǒng)一指揮，按照活動方案協(xié)調(diào)各方面的資源進行操作；? 活動完成后，執(zhí)行部門對活動進行總結(jié)，向企劃部提供品牌宣傳活動總結(jié)報告；? 企劃部根據(jù)執(zhí)行部門提供的總結(jié)報告等資料對活動效果進行評估，編制品牌宣傳活動評估報告；? 企劃部向主管副總及總經(jīng)理辦公會匯報品牌宣傳評估情況。 本次匯報內(nèi)容并非最終成果，希望各位提出寶貴的意本次匯報內(nèi)容并非最終成果，希望各位提出寶貴的意見和建議，以期使業(yè)務(wù)流程不斷完善，持續(xù)改進見和建議，以期使業(yè)務(wù)流程不斷完善，持續(xù)改進投資發(fā)展部流程 ：投資決策流程集團年度經(jīng)營目標下達流程日常投資項目跟蹤管理流程投資決策流程直接負責(zé)人：投資發(fā)展部各部門 /下屬公司 投資發(fā)展部 外部專家委員會外部投資項目、投資機會的相關(guān)研究初步方案部門 /下屬公司配合審評（是否投資）報董事會審批，通過后向財務(wù)管理部下達資金需求計劃主管副總 投資決策委員會初審 審批初審審批項目的可行性論證項目建議書可行性研究報告是否邀請外部專家委員會審批（是否投資）項目的進一步論證，編寫商業(yè)計劃書商業(yè)計劃書 形成投資決議根據(jù)公司的投資戰(zhàn)略，收集項目來源，提出項目投資建議初步方案部門 /下屬公司配合否是流程說明集團年度經(jīng)營目標下達流程直接負責(zé)人：投資發(fā)展部各業(yè)務(wù)單位投資發(fā)展部 總經(jīng)理依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略確定下年度的戰(zhàn)略重點經(jīng)營目標分解，形成本單位經(jīng)營目標并執(zhí)行總經(jīng)理辦公會溝通、討論提出下年度公司經(jīng)營目標草案年度經(jīng)營目標草案審議通過 匯報確定并下達年度經(jīng)營目標董事會溝通、討論依據(jù)下年度的戰(zhàn)略重點，本部門對宏觀形勢、行業(yè)動態(tài)、競爭對手的判斷以及對本年度經(jīng)營目標執(zhí)行情況的預(yù)計結(jié)合對宏觀形勢、政策環(huán)境、行業(yè)動態(tài)、競爭對手以及本年度運營情況的分析溝通、討論流程說明流程名稱： 集團年度經(jīng)營目標下達流 程 流程編號： LSTZFZ002 一、 流程目的 ： 明確從年度經(jīng)營目標的確定到下達的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的年度經(jīng)營目標下達工作 三、 流程負責(zé)人 ： 直接負責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負責(zé)人：各業(yè)務(wù)單位、總經(jīng)理辦公會、 總經(jīng)理 、董事會四、 流程描述 ：? 投資發(fā)展部根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，并結(jié)合對宏觀形勢、政策環(huán)境、行業(yè)動態(tài)、競爭對手以及本年度公司運營狀況的分析確定下年度的戰(zhàn)略重點；? 投資發(fā)展部將公司的戰(zhàn)略重點與各業(yè)務(wù)單位、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會溝通、討論；? 戰(zhàn)略重點確定以后，投資發(fā)展部根據(jù)本部門對宏觀形勢、行業(yè)動態(tài)、競爭對手的分析判斷以及對本年度經(jīng)營目標執(zhí)行情況的預(yù)計，編制下年度經(jīng)營目標草案；? 投資發(fā)展部將下年度經(jīng)營目標草案提交總經(jīng)理辦公會審議；? 總經(jīng)理辦公會審議通過下年度經(jīng)營目標以后，向董事會匯報；? 總經(jīng)理辦公會向各業(yè)務(wù)單位下達下年度經(jīng)營目標；? 各業(yè)務(wù)單位根據(jù)公司下達的年度經(jīng)營目標，進行目標分解，形成本單位的經(jīng)營目標并執(zhí)行 。有限責(zé)任公司流程設(shè)計成果匯報（征求意見稿）和君創(chuàng)業(yè)和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.匯報說明252。 我們通過與各部門負責(zé)人和部分基層員工進行交流和我們通過與各部門負責(zé)人和部分基層員工進行交流和流程調(diào)研，基本掌握了公司流程運作中的基本情況和流程調(diào)研，基本掌握了公司流程運作中的基本情況和問題，并在此基礎(chǔ)上進行了流程基本描述和初步設(shè)計問題，并在此基礎(chǔ)上進行了流程基本描述和初步設(shè)計252。五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營目標草案》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 年度經(jīng)營目標制定不準確 、不合理七、 流程控制點 ： 年度經(jīng)營目標草案的編制和審批 控制目的：增強年度經(jīng)營目標制定的合理性控制手段：投資發(fā)展部 根據(jù)公司下年度的戰(zhàn)略重點、本部門對宏觀形勢、行業(yè)動態(tài)、競爭對手的分析判斷以及對本年度經(jīng)營目標執(zhí)行情況的預(yù)計，編制下年度經(jīng)營目標草案 ，總經(jīng)理辦公會進行審議和決策控制依據(jù)： 公司經(jīng)營目標管理規(guī)定 日常投資項目跟蹤管理流程直接負責(zé)人：投資發(fā)展部財務(wù)管理部 投資發(fā)展部 總經(jīng)理辦公會對投資項目經(jīng)營狀況進行分析， 每半年或一年編制一份投資項目經(jīng)營狀況分析報告投資項目經(jīng)營狀況分析報告匯報參考投資項目的商業(yè)計劃書等原始資料，與之作對比投資單位 /板塊向投資發(fā)展部提供與投資項目有關(guān)的財務(wù)報表、財務(wù)分析報告、預(yù)算執(zhí)行情況報告等資料財務(wù)報表、財務(wù)分析報告、預(yù)算執(zhí)行情況報告定期對投資項目進行總結(jié)，向投資發(fā)展部提供投資項目經(jīng)營情況報告投資項目經(jīng)營情況報告宏觀形勢、政策環(huán)境、相關(guān)行業(yè)、市場競爭對手等方面的分析流程說明流程名稱： 日常投資項目跟蹤管理流 程 流程編號： LSTZFZ003 一、 流程目的 ： 明確投資項目跟蹤管理的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司對日常投資項目的監(jiān)控跟蹤管理工作 三、 流程負責(zé)人 ： 直接負責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負責(zé)人：財務(wù)管理部、投資單位 /板塊、總經(jīng)理辦公會四、 流程描述 ：? 財務(wù)管理部向投資發(fā)展部提供與投資項目有關(guān)的財務(wù)報表、財務(wù)分析報告和預(yù)算執(zhí)行情況報告等資料；? 投資單位 /板塊定期對本單位的投資項目進行總結(jié)，向投資發(fā)展部提供投資項目經(jīng)營情況報告；? 投資發(fā)展部對投資項目的相關(guān)行業(yè)、市場競爭對手等方面進行分析研究，為項目分析提供依據(jù)；? 投資發(fā)展部根據(jù)財務(wù)管理部、投資單位 /板塊提供的相關(guān)資料，結(jié)合本部門的相關(guān)分析，并參考項目的商業(yè)計劃書等原始資料，對投資項目經(jīng)營狀況進行分析，每半年或一年編制一份投資項目經(jīng)營狀況分析報告；? 投資發(fā)展部向總經(jīng)理辦公會匯報投資項目的經(jīng)營狀況分析結(jié)果。五、 流程文件、表單 ： 《年度品牌宣傳活動計劃》《品牌宣傳活動方案》《品牌宣傳活動總結(jié)報告》 《品牌宣傳活動評估報告》六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 品牌宣傳活動達不到預(yù)期效果 七、 流程控制點 ： 品牌宣傳活動方案的制定 控制目的：增強品牌宣傳活動的合理性、可行性控制手段：企劃部根據(jù)年度品牌宣傳活動計劃制定活動方案，主管副總、總經(jīng)理辦公室審批活動方案控制依據(jù)： 公司品牌宣傳活動管理規(guī)定 公司形象的媒體宣傳管理流程直接負責(zé)人：企劃部企劃部制定媒體宣傳方案媒體宣傳方案與有關(guān)媒體接觸，提出宣傳標準主管副總 總經(jīng)理辦公會討論通過審閱 對宣傳效果進行評估，編制媒體宣傳評估報告媒體宣傳評估報告根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略，制定年度媒體宣傳計劃草案年度媒體宣傳計劃明確媒體宣傳的目的、標準及資金預(yù)算等內(nèi)容審批 與媒體進行商業(yè)談判與宣傳的預(yù)期效果作對比，進行差異分析 對媒體宣傳工作進行跟蹤、監(jiān)控匯報 匯報審閱是否上報總經(jīng)理辦公會否是流程說明流程名稱： 公司形象的媒體宣傳管理流程 流程編號： LSQH002 一、 流程目的 ： 明確從制定年度媒體宣傳計劃到宣傳效果評估的整個過程 二、 流程目標 ： 規(guī)范公司的媒體宣傳管理工作 三、 流程負責(zé)人 ： 直接負責(zé)人：企劃部；間接負責(zé)人：主管副總、總經(jīng)理辦公會 四、 流程描述 ：? 企劃部根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略制定年度媒體宣傳計劃草案；? 主管副總審閱、總經(jīng)理辦公會討論通過年度媒體宣傳計劃；? 企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計劃制定媒體宣傳方案，方案中應(yīng)該明確宣傳的目的、標準、資金預(yù)算等內(nèi)容；? 企劃部將媒體宣傳方案報主管副總審批，重大媒體宣傳活動還需報總經(jīng)理辦公會審批；? 審批通過后，企劃部與有關(guān)媒體接觸，提出宣傳標準；? 企劃部與有關(guān)媒體進行商業(yè)談判；? 企劃部對媒體宣傳工作進行跟蹤、監(jiān)控；? 宣傳結(jié)束后，企劃部對宣傳效果進行評估，編制媒體宣傳評估報告；? 企劃部向主管副總及總經(jīng)理辦公會匯報媒體宣傳評估情況。五、 流程文件、表單 ： 《品牌使用方案》 《廣告設(shè)計方案》 《項目建議書》六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險 ： 品牌使用不規(guī)范、不統(tǒng)一 七、 流程控制點 ： 品牌使用、廣告設(shè)計方案的審查 控制目的：增強品牌使用的規(guī)范性、統(tǒng)一性控制手段： 企劃部審查品牌使用、廣告設(shè)計方案，主管副總審批，總經(jīng)理辦公會審議控制依據(jù)： 公司品牌管理規(guī)定 和 CI使用規(guī)范總經(jīng)辦流程 ：來訪接待流程行政督辦流程外部服務(wù)流程信息反饋流程來訪接待流程直接負責(zé)人：總經(jīng)辦相關(guān)部門總經(jīng)辦提出訪問要求來訪者 總經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理授意進行后續(xù)安排來訪接待準備工作安排總經(jīng)理同來訪者會面與來訪者約定來訪時間，做接待準備問清來訪目的、時間等，向總經(jīng)理征求意見是否方便接待是否接待結(jié)束，禮貌送走來訪者，并作記錄接待記錄如期到訪同來訪者會面流程說明流程名稱： 來訪接待流程 流程編號： LSZJB001 一、 流程目的 ： 明確來訪接待工作的整個流程 二、 流程目標 ： 規(guī)范來訪接待工作，使來訪者對公司滿意，維護公司形象三、 流程負責(zé)人 ： 直接負責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負責(zé)人：總經(jīng)理、相關(guān)部門 四、 流程描述 ：? 來訪者提出訪問要求；? 總經(jīng)辦問清來訪目的、時間等，向總經(jīng)理征求意見；? 總經(jīng)理就是否方便接待給出意見；? 若總經(jīng)理方便接待，則總經(jīng)辦與來訪者約定接待時間，并通知相關(guān)部門為接待來訪者做準備工作；? 相關(guān)部門為接待來訪者作準備工作；? 來訪者如期到訪，總經(jīng)辦安排總經(jīng)理同來訪者見面；? 接待結(jié)束后，禮貌送走來訪者，并做好接待記錄；? 若總經(jīng)理不方便接待，則總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理授意進行后續(xù)安排。?掌握進度，適時進行進度調(diào)查，根據(jù)工作進度安排，向總經(jīng)理匯報。流程說明流程名稱： 行政督辦流程 流程編號： LSZJB002 一、 流程目的 ： 明確公司內(nèi)部