【正文】 行詳盡分析，確保分析的準(zhǔn)確性控制依據(jù)： 公司投資項(xiàng)目管理規(guī)定 企劃部流程 ：品牌宣傳活動(dòng)管理流程公司形象的媒體宣傳管理流程品牌使用管理流程品牌宣傳活動(dòng)管理流程直接負(fù)責(zé)人：企劃部企劃部 執(zhí)行部門（景區(qū)、總經(jīng)辦等）制定品牌宣傳活動(dòng)方案品牌宣傳活動(dòng)方案組建臨時(shí)性管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮，按照活動(dòng)方案協(xié)調(diào)各方面的資源進(jìn)行操作主管副總 總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過審閱 根據(jù)執(zhí)行部門提供的總結(jié)報(bào)告等資料對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估，編制品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略，制定年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃草案年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃明確品牌宣傳活動(dòng)的目的、具體過程、組織安排及資金預(yù)算等內(nèi)容審批 對(duì)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，向企劃部提供品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告與活動(dòng)的預(yù)期效果作對(duì)比，進(jìn)行差異分析審閱是否上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)否是需要景區(qū)相關(guān)部門配合執(zhí)行的品牌宣傳活動(dòng)需由總經(jīng)理辦公會(huì)審批匯報(bào) 匯報(bào)流程說明流程名稱： 品牌宣傳活動(dòng)管理流程 流程編號(hào)： LSQH001 一、 流程目的 ： 明確從制定年度活動(dòng)計(jì)劃到活動(dòng)項(xiàng)目評(píng)估的整個(gè)過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的品牌宣傳活動(dòng)管理工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：企劃部；間接負(fù)責(zé)人：主管副總、總經(jīng)理辦公會(huì)、活動(dòng)執(zhí)行部門 四、 流程描述 ：? 企劃部根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略制定年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃；? 主管副總審閱、總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃；? 企劃部根據(jù)年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃制定品牌宣傳活動(dòng)方案，方案中應(yīng)該明確活動(dòng)的目的、具體過程、組織安排、資金預(yù)算等內(nèi)容；? 企劃部將品牌宣傳活動(dòng)方案報(bào)其主管副總審閱， 需要景區(qū)相關(guān)部門配合執(zhí)行的品牌宣傳活動(dòng) 需報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批；? 審批通過后，組建臨時(shí)性管理機(jī)構(gòu)，由其負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮，按照活動(dòng)方案協(xié)調(diào)各方面的資源進(jìn)行操作；? 活動(dòng)完成后，執(zhí)行部門對(duì)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，向企劃部提供品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告；? 企劃部根據(jù)執(zhí)行部門提供的總結(jié)報(bào)告等資料對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估，編制品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告；? 企劃部向主管副總及總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)品牌宣傳評(píng)估情況。 本次匯報(bào)內(nèi)容并非最終成果，希望各位提出寶貴的意本次匯報(bào)內(nèi)容并非最終成果，希望各位提出寶貴的意見和建議，以期使業(yè)務(wù)流程不斷完善，持續(xù)改進(jìn)見和建議，以期使業(yè)務(wù)流程不斷完善，持續(xù)改進(jìn)投資發(fā)展部流程 ：投資決策流程集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流程日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程投資決策流程直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部各部門 /下屬公司 投資發(fā)展部 外部專家委員會(huì)外部投資項(xiàng)目、投資機(jī)會(huì)的相關(guān)研究初步方案部門 /下屬公司配合審評(píng)（是否投資）報(bào)董事會(huì)審批，通過后向財(cái)務(wù)管理部下達(dá)資金需求計(jì)劃主管副總 投資決策委員會(huì)初審 審批初審審批項(xiàng)目的可行性論證項(xiàng)目建議書可行性研究報(bào)告是否邀請(qǐng)外部專家委員會(huì)審批（是否投資）項(xiàng)目的進(jìn)一步論證，編寫商業(yè)計(jì)劃書商業(yè)計(jì)劃書 形成投資決議根據(jù)公司的投資戰(zhàn)略，收集項(xiàng)目來源，提出項(xiàng)目投資建議初步方案部門 /下屬公司配合否是流程說明集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流程直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部各業(yè)務(wù)單位投資發(fā)展部 總經(jīng)理依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略確定下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)經(jīng)營目標(biāo)分解，形成本單位經(jīng)營目標(biāo)并執(zhí)行總經(jīng)理辦公會(huì)溝通、討論提出下年度公司經(jīng)營目標(biāo)草案年度經(jīng)營目標(biāo)草案審議通過 匯報(bào)確定并下達(dá)年度經(jīng)營目標(biāo)董事會(huì)溝通、討論依據(jù)下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)，本部門對(duì)宏觀形勢、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競爭對(duì)手的判斷以及對(duì)本年度經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì)結(jié)合對(duì)宏觀形勢、政策環(huán)境、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競爭對(duì)手以及本年度運(yùn)營情況的分析溝通、討論流程說明流程名稱： 集團(tuán)年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)流 程 流程編號(hào)： LSTZFZ002 一、 流程目的 ： 明確從年度經(jīng)營目標(biāo)的確定到下達(dá)的整個(gè)過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的年度經(jīng)營目標(biāo)下達(dá)工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負(fù)責(zé)人：各業(yè)務(wù)單位、總經(jīng)理辦公會(huì)、 總經(jīng)理 、董事會(huì)四、 流程描述 ：? 投資發(fā)展部根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，并結(jié)合對(duì)宏觀形勢、政策環(huán)境、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競爭對(duì)手以及本年度公司運(yùn)營狀況的分析確定下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)；? 投資發(fā)展部將公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)與各業(yè)務(wù)單位、總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會(huì)溝通、討論；? 戰(zhàn)略重點(diǎn)確定以后，投資發(fā)展部根據(jù)本部門對(duì)宏觀形勢、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競爭對(duì)手的分析判斷以及對(duì)本年度經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì)，編制下年度經(jīng)營目標(biāo)草案；? 投資發(fā)展部將下年度經(jīng)營目標(biāo)草案提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議；? 總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過下年度經(jīng)營目標(biāo)以后，向董事會(huì)匯報(bào)；? 總經(jīng)理辦公會(huì)向各業(yè)務(wù)單位下達(dá)下年度經(jīng)營目標(biāo)；? 各業(yè)務(wù)單位根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營目標(biāo)，進(jìn)行目標(biāo)分解，形成本單位的經(jīng)營目標(biāo)并執(zhí)行 。有限責(zé)任公司流程設(shè)計(jì)成果匯報(bào)（征求意見稿）和君創(chuàng)業(yè)和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司HJ VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD.匯報(bào)說明252。 我們通過與各部門負(fù)責(zé)人和部分基層員工進(jìn)行交流和我們通過與各部門負(fù)責(zé)人和部分基層員工進(jìn)行交流和流程調(diào)研，基本掌握了公司流程運(yùn)作中的基本情況和流程調(diào)研，基本掌握了公司流程運(yùn)作中的基本情況和問題，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了流程基本描述和初步設(shè)計(jì)問題，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了流程基本描述和初步設(shè)計(jì)252。五、 流程文件、表單 ： 《年度經(jīng)營目標(biāo)草案》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 年度經(jīng)營目標(biāo)制定不準(zhǔn)確 、不合理七、 流程控制點(diǎn) ： 年度經(jīng)營目標(biāo)草案的編制和審批 控制目的：增強(qiáng)年度經(jīng)營目標(biāo)制定的合理性控制手段：投資發(fā)展部 根據(jù)公司下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)、本部門對(duì)宏觀形勢、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競爭對(duì)手的分析判斷以及對(duì)本年度經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì)，編制下年度經(jīng)營目標(biāo)草案 ，總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審議和決策控制依據(jù)： 公司經(jīng)營目標(biāo)管理規(guī)定 日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部財(cái)務(wù)管理部 投資發(fā)展部 總經(jīng)理辦公會(huì)對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況進(jìn)行分析， 每半年或一年編制一份投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況分析報(bào)告投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況分析報(bào)告匯報(bào)參考投資項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書等原始資料，與之作對(duì)比投資單位 /板塊向投資發(fā)展部提供與投資項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等資料財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告定期對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，向投資發(fā)展部提供投資項(xiàng)目經(jīng)營情況報(bào)告投資項(xiàng)目經(jīng)營情況報(bào)告宏觀形勢、政策環(huán)境、相關(guān)行業(yè)、市場競爭對(duì)手等方面的分析流程說明流程名稱： 日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流 程 流程編號(hào)： LSTZFZ003 一、 流程目的 ： 明確投資項(xiàng)目跟蹤管理的整個(gè)過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司對(duì)日常投資項(xiàng)目的監(jiān)控跟蹤管理工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部、投資單位 /板塊、總經(jīng)理辦公會(huì)四、 流程描述 ：? 財(cái)務(wù)管理部向投資發(fā)展部提供與投資項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告和預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等資料；? 投資單位 /板塊定期對(duì)本單位的投資項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，向投資發(fā)展部提供投資項(xiàng)目經(jīng)營情況報(bào)告；? 投資發(fā)展部對(duì)投資項(xiàng)目的相關(guān)行業(yè)、市場競爭對(duì)手等方面進(jìn)行分析研究，為項(xiàng)目分析提供依據(jù)；? 投資發(fā)展部根據(jù)財(cái)務(wù)管理部、投資單位 /板塊提供的相關(guān)資料，結(jié)合本部門的相關(guān)分析，并參考項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書等原始資料，對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況進(jìn)行分析，每半年或一年編制一份投資項(xiàng)目經(jīng)營狀況分析報(bào)告；? 投資發(fā)展部向總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)投資項(xiàng)目的經(jīng)營狀況分析結(jié)果。五、 流程文件、表單 ： 《年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃》《品牌宣傳活動(dòng)方案》《品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告》 《品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告》六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 品牌宣傳活動(dòng)達(dá)不到預(yù)期效果 七、 流程控制點(diǎn) ： 品牌宣傳活動(dòng)方案的制定 控制目的：增強(qiáng)品牌宣傳活動(dòng)的合理性、可行性控制手段：企劃部根據(jù)年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃制定活動(dòng)方案，主管副總、總經(jīng)理辦公室審批活動(dòng)方案控制依據(jù)： 公司品牌宣傳活動(dòng)管理規(guī)定 公司形象的媒體宣傳管理流程直接負(fù)責(zé)人：企劃部企劃部制定媒體宣傳方案媒體宣傳方案與有關(guān)媒體接觸，提出宣傳標(biāo)準(zhǔn)主管副總 總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過審閱 對(duì)宣傳效果進(jìn)行評(píng)估，編制媒體宣傳評(píng)估報(bào)告媒體宣傳評(píng)估報(bào)告根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略，制定年度媒體宣傳計(jì)劃草案年度媒體宣傳計(jì)劃明確媒體宣傳的目的、標(biāo)準(zhǔn)及資金預(yù)算等內(nèi)容審批 與媒體進(jìn)行商業(yè)談判與宣傳的預(yù)期效果作對(duì)比，進(jìn)行差異分析 對(duì)媒體宣傳工作進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控匯報(bào) 匯報(bào)審閱是否上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)否是流程說明流程名稱： 公司形象的媒體宣傳管理流程 流程編號(hào)： LSQH002 一、 流程目的 ： 明確從制定年度媒體宣傳計(jì)劃到宣傳效果評(píng)估的整個(gè)過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的媒體宣傳管理工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：企劃部；間接負(fù)責(zé)人：主管副總、總經(jīng)理辦公會(huì) 四、 流程描述 ：? 企劃部根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略制定年度媒體宣傳計(jì)劃草案；? 主管副總審閱、總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過年度媒體宣傳計(jì)劃；? 企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計(jì)劃制定媒體宣傳方案，方案中應(yīng)該明確宣傳的目的、標(biāo)準(zhǔn)、資金預(yù)算等內(nèi)容；? 企劃部將媒體宣傳方案報(bào)主管副總審批，重大媒體宣傳活動(dòng)還需報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批；? 審批通過后，企劃部與有關(guān)媒體接觸，提出宣傳標(biāo)準(zhǔn)；? 企劃部與有關(guān)媒體進(jìn)行商業(yè)談判；? 企劃部對(duì)媒體宣傳工作進(jìn)行跟蹤、監(jiān)控；? 宣傳結(jié)束后，企劃部對(duì)宣傳效果進(jìn)行評(píng)估，編制媒體宣傳評(píng)估報(bào)告；? 企劃部向主管副總及總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)媒體宣傳評(píng)估情況。五、 流程文件、表單 ： 《品牌使用方案》 《廣告設(shè)計(jì)方案》 《項(xiàng)目建議書》六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 品牌使用不規(guī)范、不統(tǒng)一 七、 流程控制點(diǎn) ： 品牌使用、廣告設(shè)計(jì)方案的審查 控制目的：增強(qiáng)品牌使用的規(guī)范性、統(tǒng)一性控制手段： 企劃部審查品牌使用、廣告設(shè)計(jì)方案，主管副總審批，總經(jīng)理辦公會(huì)審議控制依據(jù)： 公司品牌管理規(guī)定 和 CI使用規(guī)范總經(jīng)辦流程 ：來訪接待流程行政督辦流程外部服務(wù)流程信息反饋流程來訪接待流程直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦相關(guān)部門總經(jīng)辦提出訪問要求來訪者 總經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理授意進(jìn)行后續(xù)安排來訪接待準(zhǔn)備工作安排總經(jīng)理同來訪者會(huì)面與來訪者約定來訪時(shí)間，做接待準(zhǔn)備問清來訪目的、時(shí)間等，向總經(jīng)理征求意見是否方便接待是否接待結(jié)束，禮貌送走來訪者，并作記錄接待記錄如期到訪同來訪者會(huì)面流程說明流程名稱： 來訪接待流程 流程編號(hào)： LSZJB001 一、 流程目的 ： 明確來訪接待工作的整個(gè)流程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范來訪接待工作，使來訪者對(duì)公司滿意，維護(hù)公司形象三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)辦；間接負(fù)責(zé)人：總經(jīng)理、相關(guān)部門 四、 流程描述 ：? 來訪者提出訪問要求；? 總經(jīng)辦問清來訪目的、時(shí)間等，向總經(jīng)理征求意見；? 總經(jīng)理就是否方便接待給出意見；? 若總經(jīng)理方便接待，則總經(jīng)辦與來訪者約定接待時(shí)間，并通知相關(guān)部門為接待來訪者做準(zhǔn)備工作；? 相關(guān)部門為接待來訪者作準(zhǔn)備工作；? 來訪者如期到訪，總經(jīng)辦安排總經(jīng)理同來訪者見面；? 接待結(jié)束后，禮貌送走來訪者，并做好接待記錄；? 若總經(jīng)理不方便接待，則總經(jīng)辦根據(jù)總經(jīng)理授意進(jìn)行后續(xù)安排。?掌握進(jìn)度，適時(shí)進(jìn)行進(jìn)度調(diào)查，根據(jù)工作進(jìn)度安排，向總經(jīng)理匯報(bào)。流程說明流程名稱： 行政督辦流程 流程編號(hào)： LSZJB002 一、 流程目的 ： 明確公司內(nèi)部