【正文】 ?????????????????????? 7 6 管理者代表任命令??????????????????????????? 8 7 顧客代表任命令???????????????????????????? 9 8 公司組織機(jī)構(gòu)圖示??????????????????????????? 10 9 職責(zé)權(quán)限??????????????????????????????? 11 10 公司業(yè)務(wù)過程 ???????????????????????????? 20 公司業(yè)務(wù)過程圖示??? ??????????????????????? 20 業(yè)務(wù)過程測量與評價????????????????????????? 22 關(guān)于特殊過程、外包過程、顧客財產(chǎn)及顧客服務(wù)協(xié)議??????????? 25 11 質(zhì)量手冊的管理 ??????????????????????????? 26 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 3 頁 共 29 頁 1 發(fā)布令 發(fā) 布 令 依據(jù)國際 標(biāo)準(zhǔn) ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管 理體系的要求，結(jié)合公司發(fā)展需要，建立并保持符合 ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管 理 體系 并 文件化，包括 質(zhì) 量手冊、程序文件、 作業(yè)指導(dǎo)文件和質(zhì)量記錄 。 本手冊是公司按 ISO/TS16949： 20xx 國際標(biāo)準(zhǔn)實施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，經(jīng)公司各級主管部門負(fù)責(zé)人討論，現(xiàn)準(zhǔn)予正式發(fā)布。 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 總經(jīng)理： ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 4 頁 共 29 頁 二 OO 六年六月一日 2 公司概況 公司概況 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司成立于 20xx 年 6 月 ，系在原一汽中南白山鋁車輪公司優(yōu)質(zhì)資源基礎(chǔ)上，重組成立的從事汽車鋁合金車輪以及相關(guān)鋁鑄件的設(shè)計、制造及銷 售的專業(yè)公司 。公司占地面積 萬平方米，建筑面積 萬平方米，總投資 億元人民幣，是一家專業(yè)生產(chǎn)鋁車輪的高科技企業(yè)，公司現(xiàn)有職工 248 人，其中高中級管理工程技術(shù)人員 61 人，工程師13 人。 公司是吉林省“ 85”期間重點技改項目之一， 1997 年獲得美國 SFI 質(zhì)量認(rèn)證， 1998年獲得中國汽車工業(yè)科技進(jìn)步獎和國家級優(yōu)秀新產(chǎn)品稱號。主要配套車型：一汽馬自達(dá) (M6)、佳寶系列等，目前開始開發(fā)國外市場。目前可生產(chǎn)轎車、輕型車、賽車三大系列的鋁車輪。 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 5 頁 共 29 頁 電 話： 04393317779 傳 真： 04393332947 通訊地址： 吉林省白山市八道江區(qū)長白山大街 666 號 郵政編號： 134300 3 質(zhì)量體系 范圍 ： 總則 根據(jù) ISO/TS16949： 20xx 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求，對公司質(zhì)量管理體系規(guī)定如下要求： a） 證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品； b） 通過體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客滿意。經(jīng)識別本公司有產(chǎn)品設(shè)計責(zé)任，因此 ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)所有條款要求均適合本公司的質(zhì)量管理體系要求，不予刪減。 定義 1）本手 冊 使用 ISO/TS16949： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的汽車行業(yè)的 術(shù)語和定義； 2） HJB： 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 的 簡稱 ； 3） QMS：質(zhì)量管理體系的英文簡寫； 4） QM：質(zhì)量手冊英文簡寫； 5） QP：質(zhì)量體系程序文件英文簡寫； 6） QT：質(zhì)量體系作業(yè)指導(dǎo)書類文件的英文簡寫； 7） QR：質(zhì)量體系記錄 表格 英文簡寫； 8） MR：管理者代表英文簡寫 。 質(zhì)量方針的解釋： —— 用戶至上 ：時刻以顧客為關(guān)注焦點，將顧客利益放在首位； —— 安全可靠 ：確保產(chǎn)品及實現(xiàn)過程符合安全標(biāo)準(zhǔn)和國家法律法規(guī)要求。 —— 追求卓越 ：通過體系運行，規(guī)范員工行為，最終實現(xiàn)零缺陷。 作為管理者代表 ，除履行原有工作職權(quán)外，還需 履行如下職責(zé)和權(quán)限： a） 確保 質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b） 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； c） 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識； d） 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。其主要職責(zé)為：確保顧客的要求得到體現(xiàn)而進(jìn)行內(nèi)部溝通和顧客溝通，包括特殊特性的選擇、制定質(zhì)量目標(biāo)和相關(guān)的培訓(xùn)、糾正和預(yù)防措施、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)及監(jiān)控公司質(zhì)量體系的運行等。 2. 負(fù)責(zé)建立公司的組織機(jī)構(gòu)。 4. 負(fù)責(zé)組織公司各項業(yè)務(wù)的實施并為其配備充分的資源。 6. 負(fù)責(zé)對副總經(jīng)理及各部門主管的工作業(yè)績進(jìn)行考核。 8. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司管理者代表及各部門嚴(yán)格按照國際標(biāo)準(zhǔn)組織建立公司質(zhì)量體系，并確 保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行。 。 ，并確保公司所有員工為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和過程指標(biāo)而努力。 14. 對企業(yè)的贏利和虧損負(fù)責(zé)。 16. 負(fù)責(zé)組織召開部門經(jīng)理辦公會議，就企業(yè)經(jīng)營狀況及質(zhì)量管理體系運行狀況與各部門進(jìn)行溝通。 2. 有權(quán)任免公司各級人員。 4. 對重大質(zhì)量隱患有權(quán)命令車間停止生產(chǎn)。 2. 負(fù)責(zé)具體組織制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和年度業(yè)務(wù)計劃。 4. 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司各類產(chǎn)品的市場調(diào)研、論證和開發(fā)。 6. 負(fù)責(zé)協(xié)助公司管理者 代表建立、完善公司的質(zhì)量體系。 8. 負(fù)責(zé)組織各相關(guān)副總經(jīng)理及部門對公司所有業(yè)務(wù)流程進(jìn)行綜合管理。 權(quán) 限： 1. 有權(quán)考核公司所有部門的業(yè)務(wù)。 3. 在總經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi) 代表公司就有關(guān)問題對外部進(jìn)行接洽。 各副總經(jīng)理 職責(zé)和權(quán)限： 職 責(zé)： 1. 負(fù)責(zé)組織所轄業(yè)務(wù)方面管理制度的貫徹和執(zhí)行。 3. 負(fù)責(zé)對所轄 部門業(yè)務(wù)的完成情況進(jìn)行考核。 5. 負(fù)責(zé)完成總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理交辦的其它業(yè)務(wù)。 2. 有權(quán)就所轄部門主管的任免向總經(jīng)理提出建議。 財務(wù)總監(jiān)職責(zé)和權(quán)限 1. 負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)方面管理制度的貫徹和執(zhí)行。 3. 負(fù)責(zé)公司財務(wù)活動的監(jiān)控、協(xié)調(diào)、策劃管理。 5. 負(fù)責(zé)掌握和運用國家相關(guān)政策、法規(guī)。 ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 15 頁 共 29 頁 6. 負(fù)責(zé)協(xié)助公司管理者代表建立、完善公司的質(zhì)量體系。 權(quán) 限： 1. 有權(quán)審核所轄部門的業(yè)務(wù)。 3. 有權(quán)代表公司就有關(guān)財務(wù)活動進(jìn)行外部接洽。 2. 負(fù)責(zé)協(xié)助公司管理者代表組織建立公司質(zhì)量體系，并確保質(zhì)量體系持續(xù)有效運行。 4. 負(fù)責(zé)組織實施產(chǎn)品審核。 6. 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部實驗室的管理。 8. 負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)過程產(chǎn)品的測量、監(jiān)控。 10. 負(fù)責(zé)公司檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理。 12. 負(fù)責(zé)組織不合格品的控制。 14. 負(fù)責(zé)協(xié)助人力資源部組織開展質(zhì)量管理知識培訓(xùn)及檢驗員、內(nèi)審員的培訓(xùn)。 16. 負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部、外部抱怨信息及質(zhì)量事故的處理。 18. 負(fù)責(zé)協(xié)助人力資源部組織本部門各類人員的培訓(xùn)。 權(quán) 限： 1. 有權(quán)審核、批準(zhǔn)采購產(chǎn)品的驗證結(jié)果，制造過程產(chǎn)品及入庫前產(chǎn)品的測量結(jié)ISO/TS 16949 恒巨鋁業(yè)（白山）有限公司 文件編號： HJB/QM0120xx 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)布日期： 20xx0601 頁 碼： 第 16 頁 共 29 頁 果，產(chǎn)品審核結(jié)果的有效性。 3. 對重大質(zhì)量隱患有權(quán)命令車間停止生產(chǎn)，并向上級匯報，其中現(xiàn)場檢查員的停產(chǎn)權(quán)