【正文】 心 主要職能部門 子 公 司 各主要組織機構(gòu)間的治理關(guān)系 25 四大中心 角色 定位 核心 權(quán)責(zé) 投 資 管理中心 人力資源 管理中心 科 技 管理中心 資 產(chǎn) 監(jiān)管中心 1. 組織集團戰(zhàn)略規(guī)劃和投資規(guī)劃制訂 2. 組織審議投資方案 3. 評價集團戰(zhàn)略規(guī)劃 、 投資規(guī)劃以及投資方案 實施效果 1. 組織擬訂集團內(nèi)控體系 2. 組織實施 、 協(xié)調(diào)集團內(nèi)控體系 3. 評價集團內(nèi)控體系實施效果 1. 組織擬訂 、 實施 、 協(xié)調(diào)集團人力資源規(guī)劃及內(nèi)部機制 2. 組織審議各事業(yè)部報執(zhí)委會審批的人事提案 3. 評價集團人力資源規(guī)劃及內(nèi)部機制的實施效果 1. 組織擬訂 、 實施 、 協(xié)調(diào)集團科技發(fā)展規(guī)劃 2. 組織審議各事業(yè)部報執(zhí)委會審批的研發(fā)提案 3. 評價集團科技發(fā)展規(guī)劃及事業(yè)部研發(fā)項目的實施效果 ? 是集團關(guān)鍵資源配置方案的擬訂者 ? 是集團關(guān)鍵資源使用的監(jiān)控和評價者 ? 是集團相關(guān)規(guī)劃、制度、政策的制訂者 ? 是事業(yè)部相關(guān)提案的審議者 26 四大中心 四大中心負責(zé)人的主要權(quán)責(zé) 投資管理中心 負責(zé)人 人力資源管理中心 負責(zé)人 科技管理中心 負責(zé)人 資產(chǎn)監(jiān)管中心 負責(zé)人 ? 組織領(lǐng)導(dǎo)完成投資管理中心核心任務(wù)并就其績效向執(zhí)委會負責(zé) ? 有權(quán)建議對直轄機構(gòu)負責(zé)人的任免 ? 對直接管理的工作人員有任用和獎懲權(quán) ? 組織領(lǐng)導(dǎo)完成資產(chǎn)監(jiān)管中心核心任務(wù)并就其績效向執(zhí)委會負責(zé) ? 有權(quán)建議對直轄機構(gòu)負責(zé)人的任免 ? 對直接管理的工作人員有任用和獎懲權(quán) ? 組織領(lǐng)導(dǎo)完成人力資源管理中心核心任務(wù)并就其績效向執(zhí)委會負責(zé) ? 有權(quán)建議對直轄機構(gòu)負責(zé)人的任免 ? 對直接管理的工作人員有任用和獎懲權(quán) ? 組織領(lǐng)導(dǎo)完成科技管理中心核心任務(wù)并就其績效向執(zhí)委會負責(zé) ? 有權(quán)建議對直轄機構(gòu)負責(zé)人的任免 ? 對直接管理的工作人員有任用和獎懲權(quán) 27 雙鶴集團 母公司 董事會 集團執(zhí)行委員會 四 大 事 業(yè) 部 總 經(jīng) 理 四 大 中 心 主要職能部門 子 公 司 各主要組織機構(gòu)間的治理關(guān)系 28 主要職能部門 角色 定位 核心 權(quán)責(zé) ? 是集團共享的運作平臺（財務(wù)、資本、行政、信息、政治等）的操作者 ? 是集團總部對集團所轄經(jīng)營單位實施職能協(xié)調(diào)和控制的具體執(zhí)行者 財務(wù)管理部門 行政保障部門 政治工作部 資本運營部門 財務(wù)部 經(jīng)濟運行部 證券部 投資發(fā)展部 辦公室 法務(wù)部 信息部 ? 保障集團預(yù)算 、 融資 、 資金和稅務(wù)活動的正常運作及其有效性 ? 保障集團的資本運作活動的正常運行及其有效性 ? 保障穩(wěn)定的政治環(huán)境和良好的企業(yè)文化環(huán)境 ? 保障政令和信息暢通以及情報的有效性 29 主要職能部門 主要職能部門負責(zé)人的核心職責(zé) 財務(wù)部經(jīng)理 證券部經(jīng)理 法制部經(jīng)理 經(jīng)濟運行部經(jīng)理 ? 就確保集團的融資 、 稅務(wù)以及現(xiàn)金流向總經(jīng)理負責(zé) ? 就集團的預(yù)算管理 、 新企業(yè)財務(wù)整合以及內(nèi)部財務(wù)審計向總經(jīng)理負責(zé) ? 就集團重要經(jīng)濟行為的合法性向總經(jīng)理負責(zé) ? 就集團資本性融資及股市形象維護向總經(jīng)理負責(zé) 總經(jīng)辦主任 信息部經(jīng)理 政工部經(jīng)理 ? 就集團內(nèi)部行政平臺的維護向總經(jīng)理負責(zé) ? 就集團信息平臺的維護及信息化建設(shè)向總經(jīng)理負責(zé) ? 就集團政治環(huán)境的穩(wěn)定及企業(yè)文化建設(shè)向黨委負責(zé) 30 雙鶴集團 母公司 董事會 集團執(zhí)行委員會 四 大 事 業(yè) 部 總 經(jīng) 理 四 大 中 心 主要職能部門 子 公 司 各主要組織機構(gòu)間的治理關(guān)系 31 子公司 子公司整體地位的變化 變革前 變革后 ?法律、經(jīng)營、管理均具有獨立性 ?業(yè)務(wù)經(jīng)營的決策機構(gòu) ?管理活動單獨運作 ?只保留法律資格的獨立性 ?業(yè)務(wù)經(jīng)營的執(zhí)行機構(gòu) ?管理活動整體一般棋運作 ? “聯(lián)合董事會 ” 與各企業(yè)經(jīng)營班子之間的關(guān)系 治理關(guān)系 ? 業(yè)務(wù)決策機構(gòu)與業(yè)務(wù)執(zhí)行機構(gòu)之間的關(guān)系 管理關(guān)系 子公司與事業(yè)部的關(guān)系 32 子公司 子公司董事會 主要職權(quán) 子公司總經(jīng)理主要權(quán)責(zé) 1. 決議公司分立、合并、清算方案； 2. 決議公司須由 2/3以上表決權(quán)決定的其它事項。 ? 對其他事業(yè)部所屬子公司： 除了所分管的集團財務(wù)、資本、行政以及信息四大系統(tǒng)的工作以外，一般不介入各事業(yè)部及其所轄子公司的業(yè)務(wù)經(jīng)營活動。 ? 是所轄業(yè)務(wù)（含地區(qū)）市場競爭的直接組織實施者 ? 是所轄業(yè)務(wù)（含地區(qū)）產(chǎn)品及市場責(zé)任的承擔者 集團執(zhí)委會對事業(yè)部可授權(quán)范圍 ? 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃權(quán) ? 重大投資（含并購性投資和項目投資）提案權(quán) ? 內(nèi)部重組提案權(quán) ? 業(yè)務(wù)單元（子公司）機構(gòu)設(shè)置決定權(quán) ? 科研項目立項建議權(quán)及接受采用權(quán) ? 業(yè)務(wù)單元（子公司）預(yù)算控制權(quán) ? 定額融資權(quán) ? 業(yè)務(wù)單元（子公司）人事任免權(quán) ? 產(chǎn)品定價權(quán) ? 業(yè)務(wù)單元（子公司）經(jīng)營者考核權(quán) ? 財務(wù)統(tǒng)管權(quán) ? 營銷統(tǒng)籌權(quán) ? 生產(chǎn)調(diào)配權(quán) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 事業(yè)部 雙鶴進行事業(yè)部決策時需思考的問題： 1. 事業(yè)部能啟動運作需要哪些基本權(quán)利？ 2. 這些權(quán)利哪些是由執(zhí)委會上授的？哪些是由子公司下收的？ 3. 基于現(xiàn)實哪些權(quán)利能到位？近期的成本與代價有多大？ 4. 基于現(xiàn)實哪些權(quán)利實際上可能到不了位？其負面影響有多大？ 5. 能承受的最大風(fēng)險底數(shù)是什么？ 6. 權(quán)利逐步到位能否規(guī)劃一個進程圖？ 事業(yè)部負責(zé)人主要權(quán)責(zé) 主持事業(yè)部工作，召集、主持事業(yè)部決策會議 提出事業(yè)部重大議決方案，提交執(zhí)委會審議 督促、檢查集團總部各項決議的執(zhí)行 對事業(yè)部所屬企業(yè)經(jīng)營者的業(yè)績進行考核 組織擬訂、實施事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、年度預(yù)算及投資方案 擬訂事業(yè)部內(nèi)部管理組織機構(gòu)設(shè)置方案 聘任或解聘除應(yīng)由執(zhí)委會聘任或解聘以外的管理人員 根據(jù)集團人力資源管理制度，決定事業(yè)部員工的工資、福利、獎懲，決定事業(yè)部員工的聘用與解聘 對事業(yè)部的整體經(jīng)營效果承擔直接責(zé)任 1 2 34567 8 921 雙鶴集團 母公司 董事會 集團執(zhí)行委員會 四 大 事 業(yè) 部 總 經(jīng) 理 四 大 中 心 主要職能部門 子 公 司 各主要組織機構(gòu)間的治理關(guān)系 22 總經(jīng)理 角色 定位 核心 權(quán)責(zé) 法律角色： ? 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司董事 /總經(jīng)理 管理角色： ? 雙鶴集團執(zhí)行委員會委員 ? 雙鶴集團財務(wù)、資本、信息、行政職能管理系統(tǒng)的總負責(zé)人 ? 雙鶴北京本部總負責(zé)人 ? 作為集團執(zhí)委會委員，參加集團執(zhí)委會會議，行使表決權(quán)，對集團的重