【正文】 部 事業(yè)部 子公司 審議 提案 審議 執(zhí)行 決定 監(jiān)管 參與 監(jiān)控 執(zhí)行 執(zhí)行 審議 審核 審核 執(zhí)行 參與 參與 參與 45 關(guān)鍵管理關(guān)系 10：資金收支協(xié)調(diào)關(guān)系 年度資金收支計劃及實施流程 資金收支計劃 匯總 /審核 資金平衡會 審批 實際資金支出 母公司董事會 集團執(zhí)委會 資產(chǎn)監(jiān)管中心 總經(jīng)理 /執(zhí)委 財務(wù)部 經(jīng)濟運行部 事業(yè)部 子公司 申請 參與 執(zhí)行 主持 執(zhí)行 決定 執(zhí)行 審核 /匯總 監(jiān)管 監(jiān)管 監(jiān)管 監(jiān)管 執(zhí)行 執(zhí)行 參與 46 本報告共分三個部分 182。 ? 是所轄業(yè)務(wù)（含地區(qū)）市場競爭的直接組織實施者 ? 是所轄業(yè)務(wù)（含地區(qū)）產(chǎn)品及市場責(zé)任的承擔(dān)者 集團執(zhí)委會對事業(yè)部可授權(quán)范圍 ? 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃權(quán) ? 重大投資（含并購性投資和項目投資）提案權(quán) ? 內(nèi)部重組提案權(quán) ? 業(yè)務(wù)單元（子公司）機構(gòu)設(shè)置決定權(quán) ? 科研項目立項建議權(quán)及接受采用權(quán) ? 業(yè)務(wù)單元（子公司）預(yù)算控制權(quán) ? 定額融資權(quán) ? 業(yè)務(wù)單元（子公司）人事任免權(quán) ? 產(chǎn)品定價權(quán) ? 業(yè)務(wù)單元（子公司）經(jīng)營者考核權(quán) ? 財務(wù)統(tǒng)管權(quán) ? 營銷統(tǒng)籌權(quán) ? 生產(chǎn)調(diào)配權(quán) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 事業(yè)部 雙鶴進行事業(yè)部決策時需思考的問題： 1. 事業(yè)部能啟動運作需要哪些基本權(quán)利？ 2. 這些權(quán)利哪些是由執(zhí)委會上授的？哪些是由子公司下收的？ 3. 基于現(xiàn)實哪些權(quán)利能到位？近期的成本與代價有多大？ 4. 基于現(xiàn)實哪些權(quán)利實際上可能到不了位？其負面影響有多大？ 5. 能承受的最大風(fēng)險底數(shù)是什么？ 6. 權(quán)利逐步到位能否規(guī)劃一個進程圖？ 事業(yè)部負責(zé)人主要權(quán)責(zé) 主持事業(yè)部工作，召集、主持事業(yè)部決策會議 提出事業(yè)部重大議決方案，提交執(zhí)委會審議 督促、檢查集團總部各項決議的執(zhí)行 對事業(yè)部所屬企業(yè)經(jīng)營者的業(yè)績進行考核 組織擬訂、實施事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、年度預(yù)算及投資方案 擬訂事業(yè)部內(nèi)部管理組織機構(gòu)設(shè)置方案 聘任或解聘除應(yīng)由執(zhí)委會聘任或解聘以外的管理人員 根據(jù)集團人力資源管理制度，決定事業(yè)部員工的工資、福利、獎懲，決定事業(yè)部員工的聘用與解聘 對事業(yè)部的整體經(jīng)營效果承擔(dān)直接責(zé)任 1 2 34567 8 921 雙鶴集團 母公司 董事會 集團執(zhí)行委員會 四 大 事 業(yè) 部 總 經(jīng) 理 四 大 中 心 主要職能部門 子 公 司 各主要組織機構(gòu)間的治理關(guān)系 22 總經(jīng)理 角色 定位 核心 權(quán)責(zé) 法律角色： ? 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司董事 /總經(jīng)理 管理角色： ? 雙鶴集團執(zhí)行委員會委員 ? 雙鶴集團財務(wù)、資本、信息、行政職能管理系統(tǒng)的總負責(zé)人 ? 雙鶴北京本部總負責(zé)人 ? 作為集團執(zhí)委會委員，參加集團執(zhí)委會會議，行使表決權(quán)，對集團的重大決策承擔(dān)連帶責(zé)任； ? 作為分管領(lǐng)導(dǎo)，組織、領(lǐng)導(dǎo)、調(diào)控集團財務(wù)、資本、行政、信息四大職能性控制服務(wù)系統(tǒng)的工作，并對這些系統(tǒng)的正常運作及其有效性承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任； ? 作為北京本部總負責(zé)人，直接領(lǐng)導(dǎo)北京本部的整體經(jīng)營活動，對北京本部的整體經(jīng)營效果承擔(dān)直接責(zé)任； ? 作為雙鶴股份公司總經(jīng)理 ， 代表雙鶴藥業(yè)參與需以總經(jīng)理身份出席的重要活動； ? 作為雙鶴股份公司總經(jīng)理 ， 代表雙鶴藥業(yè)簽署需以總經(jīng)理身份簽署的法律文件 。 14 集團執(zhí)行委員會 經(jīng)母公司董事會授權(quán)集團執(zhí)委會所履行的主要職權(quán) 決定集團的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定各事業(yè)部的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與目標 制訂集團的年度戰(zhàn)略規(guī)劃及預(yù)算方案， 決定集團化運營與管理的基本組織政策與組織機構(gòu)設(shè)置 決定集團財務(wù)管理、資金結(jié)算基本原則，審議批準集團財務(wù)管理制度 制訂集團高管人員薪酬與考核方案，審議批準集團人力資源管理制度 審議批準集團科技發(fā)展規(guī)劃及重大科技攻關(guān)項目 調(diào)整與決定各事業(yè)部所管轄子公司或所經(jīng)營資產(chǎn)的范圍 決定事業(yè)部對所管轄子公司或所經(jīng)營資產(chǎn)的基本管理模式 審議事業(yè)部擬訂的重大項目投資與兼并收購方案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 集團執(zhí)行委員會 經(jīng)母公司董事會授權(quán)集團執(zhí)委會所履行的主要職權(quán) 10 聘任與解聘事業(yè)部負責(zé)人、事業(yè)部財務(wù)負責(zé)人、各管理中心負責(zé)人 批準事業(yè)部擬訂的事業(yè)部副職、事業(yè)部所屬子公司或職能管理部門負責(zé)人聘任或解聘方案 審議批準事業(yè)部擬訂的事業(yè)部組織機構(gòu)設(shè)置方案 審議批準事業(yè)部擬訂的事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算方案與決算報告 確定集團融資方案，審議批準事業(yè)部 萬元以上的融資計劃 審議批準各公司擔(dān)保方案 對事業(yè)部的經(jīng)營狀況進行定期與不定期的審計與監(jiān)督 對事業(yè)部的經(jīng)營成果進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果確定對事業(yè)部的獎懲與分配 董事會閉會期間授予的董事會其它權(quán)利： （ 1）決定 萬元以下的短期投資項目 （ 2）決定 萬元以下的長期投資項目 （ 3）其它臨時授權(quán) 11 12 13 14 15 16 17 18 16 集團執(zhí)委會 集團執(zhí)委會決策方式 執(zhí)委會采用決議方式進行決策。 關(guān)于雙鶴集團化運營與管理變革的總體思考 182。 關(guān)于 雙鶴下一步重點變革的幾點建議 …… 3頁 …… 7頁 …… 47頁 3 初步形成集團化運營與管理的體系和能力 三大基礎(chǔ) 三個關(guān)鍵 業(yè)務(wù)整合 職能整合 文化整合 調(diào)整組織結(jié)構(gòu) 重構(gòu)治理關(guān)系 理順管理關(guān)系 本次項目所解決問題 先前已解決問題 雙鶴集團目前內(nèi)部建設(shè)的核心任務(wù)是： ——構(gòu)建集團化運營與管理體系 4 構(gòu)建集團化運營與管理的體系， 雙鶴須進行一系列變革行動 ?1 ?2 ?3 ?5 ?4 ?6 ?9 ?8 ?7 ?11 ?12 ?10 難 易 高 低 行動的迫切性 ?是否構(gòu)成公司經(jīng)營的基礎(chǔ) ?能否產(chǎn)生立竿見影的效果 實施的難度 : ?IT的需求 ?技能的需求 ?文化上的容納性 行動方位 1. 遠景目標 2. 發(fā)展目標 3. 業(yè)績目標 4. 組織結(jié)構(gòu)調(diào)整 5. 集團聯(lián)合治理 6. 集團化管理 7. 集團業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 8. 事業(yè)部業(yè)務(wù)整合 9. 事業(yè)部發(fā)展并上市 10. 集團財務(wù)整合 11. 集團文化整合 12. 集團 IT整合 5 股東大會 董事會 監(jiān)事會 輸液業(yè)務(wù)部 天然藥業(yè)務(wù)部 醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務(wù)部 集團科技管理中心 總經(jīng)理 北京本部 集團執(zhí)行委員會 集團投資管理中心 集團人力資源管理中心 提名委員會 審計委員會 薪酬委員會 戰(zhàn)略委員會 董事會秘書室 集團資產(chǎn)監(jiān)管中心 人