【正文】 部 事業(yè)部 子公司 審議 提案 審議 執(zhí)行 決定 監(jiān)管 參與 監(jiān)控 執(zhí)行 執(zhí)行 審議 審核 審核 執(zhí)行 參與 參與 參與 45 關鍵管理關系 10：資金收支協(xié)調關系 年度資金收支計劃及實施流程 資金收支計劃 匯總 /審核 資金平衡會 審批 實際資金支出 母公司董事會 集團執(zhí)委會 資產監(jiān)管中心 總經理 /執(zhí)委 財務部 經濟運行部 事業(yè)部 子公司 申請 參與 執(zhí)行 主持 執(zhí)行 決定 執(zhí)行 審核 /匯總 監(jiān)管 監(jiān)管 監(jiān)管 監(jiān)管 執(zhí)行 執(zhí)行 參與 46 本報告共分三個部分 182。 ? 是所轄業(yè)務（含地區(qū)）市場競爭的直接組織實施者 ? 是所轄業(yè)務（含地區(qū)）產品及市場責任的承擔者 集團執(zhí)委會對事業(yè)部可授權范圍 ? 業(yè)務戰(zhàn)略規(guī)劃權 ? 重大投資（含并購性投資和項目投資）提案權 ? 內部重組提案權 ? 業(yè)務單元（子公司）機構設置決定權 ? 科研項目立項建議權及接受采用權 ? 業(yè)務單元（子公司）預算控制權 ? 定額融資權 ? 業(yè)務單元（子公司）人事任免權 ? 產品定價權 ? 業(yè)務單元（子公司）經營者考核權 ? 財務統(tǒng)管權 ? 營銷統(tǒng)籌權 ? 生產調配權 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 事業(yè)部 雙鶴進行事業(yè)部決策時需思考的問題： 1. 事業(yè)部能啟動運作需要哪些基本權利？ 2. 這些權利哪些是由執(zhí)委會上授的？哪些是由子公司下收的？ 3. 基于現(xiàn)實哪些權利能到位？近期的成本與代價有多大？ 4. 基于現(xiàn)實哪些權利實際上可能到不了位？其負面影響有多大？ 5. 能承受的最大風險底數(shù)是什么？ 6. 權利逐步到位能否規(guī)劃一個進程圖？ 事業(yè)部負責人主要權責 主持事業(yè)部工作，召集、主持事業(yè)部決策會議 提出事業(yè)部重大議決方案，提交執(zhí)委會審議 督促、檢查集團總部各項決議的執(zhí)行 對事業(yè)部所屬企業(yè)經營者的業(yè)績進行考核 組織擬訂、實施事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、年度預算及投資方案 擬訂事業(yè)部內部管理組織機構設置方案 聘任或解聘除應由執(zhí)委會聘任或解聘以外的管理人員 根據(jù)集團人力資源管理制度，決定事業(yè)部員工的工資、福利、獎懲，決定事業(yè)部員工的聘用與解聘 對事業(yè)部的整體經營效果承擔直接責任 1 2 34567 8 921 雙鶴集團 母公司 董事會 集團執(zhí)行委員會 四 大 事 業(yè) 部 總 經 理 四 大 中 心 主要職能部門 子 公 司 各主要組織機構間的治理關系 22 總經理 角色 定位 核心 權責 法律角色： ? 北京雙鶴藥業(yè)股份有限公司董事 /總經理 管理角色： ? 雙鶴集團執(zhí)行委員會委員 ? 雙鶴集團財務、資本、信息、行政職能管理系統(tǒng)的總負責人 ? 雙鶴北京本部總負責人 ? 作為集團執(zhí)委會委員，參加集團執(zhí)委會會議，行使表決權，對集團的重大決策承擔連帶責任； ? 作為分管領導，組織、領導、調控集團財務、資本、行政、信息四大職能性控制服務系統(tǒng)的工作，并對這些系統(tǒng)的正常運作及其有效性承擔領導責任； ? 作為北京本部總負責人，直接領導北京本部的整體經營活動，對北京本部的整體經營效果承擔直接責任； ? 作為雙鶴股份公司總經理 ， 代表雙鶴藥業(yè)參與需以總經理身份出席的重要活動； ? 作為雙鶴股份公司總經理 ， 代表雙鶴藥業(yè)簽署需以總經理身份簽署的法律文件 。 14 集團執(zhí)行委員會 經母公司董事會授權集團執(zhí)委會所履行的主要職權 決定集團的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定各事業(yè)部的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃與目標 制訂集團的年度戰(zhàn)略規(guī)劃及預算方案， 決定集團化運營與管理的基本組織政策與組織機構設置 決定集團財務管理、資金結算基本原則，審議批準集團財務管理制度 制訂集團高管人員薪酬與考核方案，審議批準集團人力資源管理制度 審議批準集團科技發(fā)展規(guī)劃及重大科技攻關項目 調整與決定各事業(yè)部所管轄子公司或所經營資產的范圍 決定事業(yè)部對所管轄子公司或所經營資產的基本管理模式 審議事業(yè)部擬訂的重大項目投資與兼并收購方案 1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 集團執(zhí)行委員會 經母公司董事會授權集團執(zhí)委會所履行的主要職權 10 聘任與解聘事業(yè)部負責人、事業(yè)部財務負責人、各管理中心負責人 批準事業(yè)部擬訂的事業(yè)部副職、事業(yè)部所屬子公司或職能管理部門負責人聘任或解聘方案 審議批準事業(yè)部擬訂的事業(yè)部組織機構設置方案 審議批準事業(yè)部擬訂的事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、預算方案與決算報告 確定集團融資方案，審議批準事業(yè)部 萬元以上的融資計劃 審議批準各公司擔保方案 對事業(yè)部的經營狀況進行定期與不定期的審計與監(jiān)督 對事業(yè)部的經營成果進行考核，并根據(jù)考核結果確定對事業(yè)部的獎懲與分配 董事會閉會期間授予的董事會其它權利： （ 1）決定 萬元以下的短期投資項目 （ 2）決定 萬元以下的長期投資項目 （ 3）其它臨時授權 11 12 13 14 15 16 17 18 16 集團執(zhí)委會 集團執(zhí)委會決策方式 執(zhí)委會采用決議方式進行決策。 關于雙鶴集團化運營與管理變革的總體思考 182。 關于 雙鶴下一步重點變革的幾點建議 …… 3頁 …… 7頁 …… 47頁 3 初步形成集團化運營與管理的體系和能力 三大基礎 三個關鍵 業(yè)務整合 職能整合 文化整合 調整組織結構 重構治理關系 理順管理關系 本次項目所解決問題 先前已解決問題 雙鶴集團目前內部建設的核心任務是： ——構建集團化運營與管理體系 4 構建集團化運營與管理的體系， 雙鶴須進行一系列變革行動 ?1 ?2 ?3 ?5 ?4 ?6 ?9 ?8 ?7 ?11 ?12 ?10 難 易 高 低 行動的迫切性 ?是否構成公司經營的基礎 ?能否產生立竿見影的效果 實施的難度 : ?IT的需求 ?技能的需求 ?文化上的容納性 行動方位 1. 遠景目標 2. 發(fā)展目標 3. 業(yè)績目標 4. 組織結構調整 5. 集團聯(lián)合治理 6. 集團化管理 7. 集團業(yè)務發(fā)展戰(zhàn)略 8. 事業(yè)部業(yè)務整合 9. 事業(yè)部發(fā)展并上市 10. 集團財務整合 11. 集團文化整合 12. 集團 IT整合 5 股東大會 董事會 監(jiān)事會 輸液業(yè)務部 天然藥業(yè)務部 醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務部 集團科技管理中心 總經理 北京本部 集團執(zhí)行委員會 集團投資管理中心 集團人力資源管理中心 提名委員會 審計委員會 薪酬委員會 戰(zhàn)略委員會 董事會秘書室 集團資產監(jiān)管中心 人