財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司反洗錢工作總結(jié)-展示頁
2024-11-21 00:06本頁面
【正文】 險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法（試行）》 等 一系列較為全面的反洗錢內(nèi)控制度 ，確保了反洗錢工作的有效開展 。 今年以來，公司還兩次對(duì)兼職管理員集中進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要對(duì)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》及《安誠(chéng)保險(xiǎn)公司反洗錢管理辦法》、《反洗錢客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法（試行）》 等進(jìn)行學(xué)習(xí)、講解。二是強(qiáng)化 對(duì)中層干部、分支機(jī)構(gòu)經(jīng)理、關(guān)鍵崗位、 業(yè)務(wù)一線人員反洗錢方面知識(shí)的培訓(xùn)。 （ 二 ） 、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高對(duì)反洗錢工作的認(rèn)識(shí) 2 針對(duì)保險(xiǎn)公司容易存在的對(duì)反洗錢工作的片面認(rèn)識(shí)， 公司圍繞反洗錢法律法規(guī)，結(jié)合工作實(shí)際， 加強(qiáng)組織反洗錢知識(shí)的宣傳學(xué)習(xí)、培訓(xùn)。年初，公司制定了 今年 合規(guī)工作計(jì)劃，把 反洗錢工作 列為重要工作 ， 將反洗錢管理進(jìn)行全面覆蓋， 同時(shí)，公司還建立了各業(yè)務(wù)部門和兼職合規(guī)員參加的季度合規(guī)工作會(huì)議，及時(shí)總結(jié)通報(bào)季度合規(guī)管理及反洗錢工作開展情況，協(xié)調(diào)解決反洗錢工作中存在的困難和問題，形文下發(fā)專題會(huì)議紀(jì)要，跟蹤督辦會(huì)議精神的落實(shí)。 4家因人事變動(dòng)的 分公司 和新成立的山西、貴州 、 山東分公司相應(yīng)調(diào)整和建立了反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，把 反洗錢工作落實(shí)到部門、崗位和人員。 1 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 反洗錢工作總結(jié) 中國(guó)人民銀行重慶營(yíng)業(yè)管理部： 今年 ，安誠(chéng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司在人行和各級(jí)監(jiān)管機(jī)關(guān)的正確領(lǐng) 導(dǎo)下，嚴(yán)格履行反洗錢義務(wù)， 持續(xù)完善反洗錢工作， 切實(shí)打擊洗錢活動(dòng)， 有效地推動(dòng)了全轄反洗錢工作全面深入的開展?，F(xiàn)將 今年 反洗錢工作總結(jié)報(bào)告如下： 一、 今年 反洗錢工作 重點(diǎn) （一） 注重領(lǐng)導(dǎo)， 進(jìn)一步完善 組織機(jī)構(gòu)體系 根據(jù)中國(guó)人民銀行反洗錢管理要求，為了扎實(shí)開展反洗錢工作， 今年以來， 公司 根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要和部分部室整合、人員調(diào)整的實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整、補(bǔ)充完善了 反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組， 切實(shí)加強(qiáng)對(duì)反洗錢工作的 領(lǐng) 導(dǎo)公司。 召開專題會(huì)議，研究部署反洗錢工作。各級(jí)分支機(jī)構(gòu)結(jié)合
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