【正文】 寶珠天津汽車工業(yè)（集團(tuán)）有限公司董事、總會計師王兵一汽天津事業(yè)部黨委常務(wù)副書記、紀(jì)委書記、工會主席－至今孫敬梅天津汽車工業(yè)（集團(tuán)）有限公司財務(wù)審計部部長（三）年度報酬情況公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的工資由基本工資、年功工資和績效工資三部分組成。（5）張群先生，近5年曾任本公司總經(jīng)理助理；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理（6）韓庭武先生，近5年任本公司總會計師、計劃財務(wù)部部長。（3）孟軍先生，近5年曾任一汽大眾汽車公司財務(wù)部部長；現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。非董事高級管理人員情況：（1）田聰明先生，近5年任本公司常務(wù)副總經(jīng)理、黨委書記。（2）孫敬梅女士，近5年曾任天汽集團(tuán)財務(wù)審計部副部長，現(xiàn)任天汽集團(tuán)財務(wù)審計部部長，本公司監(jiān)事。（11）徐曉東先生，近5年歷任北京華安信合投資咨詢公司總裁、國旅聯(lián)合股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，現(xiàn)任中國希格瑪有限公司副總裁，本公司獨(dú)立董事。（9）朱文山先生，近5年曾任長春稅務(wù)學(xué)院研究生部主任；現(xiàn)任長春稅務(wù)學(xué)院MBA中心主任，本公司獨(dú)立董事。（7）張寶珠先生，近5年任天汽集團(tuán)董事、總會計師，本公司董事。（5）王剛先生，近5年歷任天津一汽豐田汽車有限公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理；現(xiàn)任天津一汽豐田汽車有限公司董事，本公司董事、總經(jīng)理。（3）金毅先生，近5年任一汽集團(tuán)副總經(jīng)理、天津一汽豐田汽車有限公司董事，本公司董事。第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況一、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員（一）基本情況姓名職 務(wù)性別年齡任職起始日期任期終止日期年初持股數(shù)年末持股數(shù)變動原因報告期被授予的股權(quán)激勵情況報告期內(nèi)從公司領(lǐng)取的報酬總額（萬元）是否在股東單位或其他關(guān)聯(lián)單位領(lǐng)取可行權(quán)股數(shù)已行權(quán)數(shù)量行權(quán)價期末股票市價徐建一董事長男562008年04月14日2010年06月28日00無是張世堂副董事長男592007年06月29日2010年06月28日00無是金 毅董事男532007年06月29日2010年06月28日00無是張鴻儒董事男532008年06月25日2010年06月28日00無是王 剛董事、總經(jīng)理男432007年06月29日2010年06月28日00無否許艷華董事女522007年06月29日2010年06月28日00無是張寶珠董事男502008年06月25日2010年06月28日00無是舒歌群獨(dú)立董事男452008年06月25日2010年06月28日00無否朱文山獨(dú)立董事男512008年06月25日2010年06月28日00無否劉駿民獨(dú)立董事男592007年06月29日2009年06月28日00無否徐曉東獨(dú)立董事男492007年06月29日2009年06月28日00無否王 兵監(jiān)事會主席男482007年06月29日2010年06月28日00無是孫敬梅監(jiān)事女472007年06月29日2010年06月28日00無是齊萬年監(jiān)事男532007年06月29日2010年06月28日00無否田聰明常務(wù)副總經(jīng)理男482007年06月29日2010年06月28日00無否陳延?xùn)|副總經(jīng)理男592007年06月29日2010年06月28日00無否孟 軍副總經(jīng)理男552007年11月22日2010年06月28日00無否胡克強(qiáng)副總經(jīng)理男422007年06月29日2010年06月28日00無否張 群副總經(jīng)理男522007年08月23日2010年06月28日00無否韓庭武總會計師男452007年06月29日2010年06月28日00無否孟君奎董事會秘書男362007年06月29日2010年06月28日40804080無否（二）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員最近5年的主要工作經(jīng)歷董事情況（1）徐建一先生，近5年歷任吉林省省長助理、省政府黨組成員、吉林市委副書記、代市長、吉林市市長、吉林市委書記、吉林市人大主任等職；現(xiàn)任一汽集團(tuán)黨委副書記、總經(jīng)理，一汽轎車、天津一汽豐田汽車有限公司和本公司董事長。報告期內(nèi)公司控股股東和實際控制人沒有發(fā)生變更。（三）公司控股股東情況控股股東名稱：中國第一汽車集團(tuán)公司（以下簡稱“一汽集團(tuán)”）法定代表人：徐建一成立日期：1953年7月15日注冊資本：379800萬元主營業(yè)務(wù)范圍：汽車及汽車配件、小轎車及小轎車配件、旅游車及旅游車配件、汽車修理、動能輸出、機(jī)械加工、建筑一級。二、股東情況介紹（一）公司持股5%以上股東情況股東名稱期初數(shù)股份增減期末數(shù)占總股本（%）中國第一汽車集團(tuán)公司761,427,612761,427,612%天津汽車工業(yè)（集團(tuán)）有限公司507,618,408507,618,408%天津汽車工業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“天汽集團(tuán)”）所持有的本公司250,000,000股有限售條件的流通股質(zhì)押給了天津市商業(yè)銀行營業(yè)部，10,000,000股有限售條件的流通股被北京市第一中級人民法院司法凍結(jié)。報告期內(nèi)公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)未發(fā)生變動。公司負(fù)責(zé)人王剛總經(jīng)理、主管會計工作負(fù)責(zé)人孟軍副總經(jīng)理及會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人韓庭武總會計師聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。所有董事均出席了審議本年度報告的第四屆董事會第十六次會議。
天津一汽夏利汽車股份有限公司二零零八年年度報告TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD.ANNUAL REPORT 2008二零零九年四月二十八日75 / 76天津一汽夏利汽車股份有限公司二零零八年年度報告第一節(jié) 重要提示及目錄重要提示本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員聲明對年度報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性無法保證或存在異議。北京京都天華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2008年度財務(wù)報告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。目 錄第一節(jié) 重要提示及目錄 ———————————————————— 1第二節(jié) 公司基本情況簡介 ——————————————————— 2第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 ———————————————— 3第四節(jié) 股本變動及股東情況 —————————————————— 5第五節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 —————————— 8第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu) —————————————————————11第七節(jié) 股東大會情況簡介 ———————————————————14第八節(jié) 董事會報告 ——————————————————————15第九節(jié) 監(jiān)事會報告 ——————————————————————23第十節(jié) 重要事項 ———————————————————————25第十一節(jié) 財務(wù)報告 ———————————————————————28第十二節(jié) 備查文件目錄 —————————————————————70第二節(jié) 公司基本情況簡介一、公司法定中文名稱：天津一汽夏利汽車股份有限公司公司法定英文名稱：TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD.中文名稱縮寫：天津一汽英文名稱縮寫：TFC二、公司法定代表人：徐建一三、公司董事會秘書：孟君奎證券事務(wù)代表：張爽聯(lián)系地址：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南聯(lián)系電話：02287915000轉(zhuǎn)3074聯(lián)系傳真：02287915111電子信箱：xiali四、公司注冊地址：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南公司辦公地址：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南郵政編碼：300380公司網(wǎng)址：電子信箱：xiali五、公司信息披露報紙：中國證券報、證券時報登載年度報告網(wǎng)址：年度報告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)：公司經(jīng)營企劃部六、公司股票上市交易所：深圳證券交易所股票簡稱：一汽夏利股票代碼：000927七、公司變更注冊登記日期：2002年12月26日公司變更注冊地點(diǎn)：天津市西青區(qū)中北斜鄉(xiāng)李樓南企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照注冊號：1200001001398稅務(wù)登記號碼：120114103071899組織機(jī)構(gòu)代碼：103071899公司聘請的會計師事務(wù)所名稱：北京京都天華會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司會計師事務(wù)所辦公地址：北京建國門外大街22號賽特廣場5層第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、本年度主要會計數(shù)據(jù)單位：（人民幣）元營業(yè)利潤29,754,利潤總額44,371,歸屬于上市公司股東的凈利潤100,037,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤99,711,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額526,618,扣除非經(jīng)常性損益項目和涉及金額單位：（人民幣）元項 目2008年度非流動性資產(chǎn)處置損益3,785,政府補(bǔ)助12,285,債務(wù)重組損益32,192,同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益26,287,單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回12,056,除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出33,642,非經(jīng)常性損益總額390,減：非經(jīng)常性損益的所得稅影響數(shù)69,非經(jīng)常性損益凈額321,減：歸屬于少數(shù)股東的非經(jīng)常性損益凈影響數(shù)4,歸屬于公司普通股股東的非經(jīng)常性損益325,二、近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)(一)主要會計數(shù)據(jù)單位：（人民幣）元項 目2008年2007年本年比上年增減（%）2006年調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后營業(yè)收入7,279,532,7,803,014,7,828,424,%8,662,656,8,742,726,利潤總額44,371,169,196,94,638,%333,166,247,557,歸屬于上市公司股東的凈利潤100,037,246,974,171,679,%239,898,154,289,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤99,711,108,880,77,301,%239,393,157,247,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額526,618,441,057,434,899,%1,623,919,1,625,815,項 目2008年末2007年末本年末比上年末增減（%）2006年末調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后總資產(chǎn)7,350,500,6,935,843,7,521,045,%7,284,668,7,560,978,所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）3,292,486,3,379,890,3,272,696,%3,228,669,3,196,769,股本1,595,174,0201,595,174,0201,595,174,020%1,595,174,0201,595,174,020（二）主要財務(wù)指標(biāo)單位：（人民幣）元項 目2008年2007年本年比上年增減（%）2006年調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后基本每股收益（元/股）%稀釋每股收益（元/股）%扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元/股）%全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）%%%%%%加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）%%%%%%扣除非經(jīng)常性損益后的全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（%）%%%%%%扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）%%%%%%每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）%項 目2008年末2007年末本年末比上年末增減（%）2006年末調(diào)整前調(diào)整后調(diào)整后調(diào)整前調(diào)整后歸屬于上市公司股東的每