【正文】 投資者關系管理工作?！薄！睂⒃谒氖臈l修改為：“第四十四條 公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務。江鈴汽車股份有限公司董事會2005年5月27日附件一：江鈴汽車股份有限公司章程修訂案(2005年第二次)根據(jù)中國證監(jiān)會頒布的《關于加強社會公眾股股東權(quán)益保護的若干規(guī)定》等有關文件的要求，以及公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司董事會擬對《公司章程》修改如下：將原第十一條修改為：“第十一條 本章程所稱董事包括非獨立董事和獨立董事，其他高級管理人員是指公司的執(zhí)行副總裁、副總裁、董事會秘書和財務總監(jiān)。五、獨立董事獨立意見獨立董事徐文光先生、潘躍新先生、陸建材先生就“新一屆董事會候選人名間”發(fā)表獨立意見如下：（1）經(jīng)審閱新一屆董事會董事候選人的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第五十七條規(guī)定之情形以及其他不得擔任上市公司董事之情形；（2）董事候選人的提名程序符合《公司章程》等的有關規(guī)定。（四）、批準《江鈴汽車股份有限公司關于召開2004年度股東大會通知》。公司將三位獨立董事候選人資料報送深圳證券交易所，經(jīng)審核無異議后提交股東大會審議表決。威爾士先生和潘躍新先生作為公司第五屆董事會董事候選人，其中，潘躍新先生為獨立董事候選人；江鈴汽車集團公司和福特汽車公司聯(lián)合提名陸建材先生作為公司第五屆董事會獨立董事候選人。同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。（二）、批準《江鈴汽車股份有限公司董事會議事規(guī)則和決策程序》（見附件二）。此議案尚須經(jīng)股東大會的批準。斯波汀先生未出席本次董事會，他授權(quán)程美瑋副董事長代其行使表決權(quán)。三、董事會出席會議情況應出席會議董事9人，實到8人。二、會議召開時間、地點、方式本次董事會會議于2005年5月18日至5月25日以書面表決形式召開。證券代碼：000550證券簡稱：江鈴汽車公告編號：2005—014200550江鈴B江鈴汽車股份有限公司董事會決議公告提示：本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。一、會議通知情況本公司董事會于2005年5月18日向全體董事發(fā)出了此次董事會相關議案。會議的召集、召開符合有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。董事戈登四、會議決議與會董事以書面表決形式通過以下決議：（一）、批準《江鈴汽車股份有限公司章程修訂案（2005年第二次）》（見附件一）。同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。此議案尚須經(jīng)股東大會的批準。（三）、鑒于，根據(jù)公司章程的規(guī)定，公司第四屆董事會三年任期即將屆滿，董事會批準向股東大會提交公司新一屆董事會候選人名單如下：江鈴汽車集團公司提名王錫高先生、盧水芳先生、涂洪鋒先生和張宗益先生作為公司第五屆董事會董事候選人，其中，張宗益先生為獨立董事候選人；福特汽車公司提名程美瑋先生、陳遠清先生、霍華德對以上候選人的表決一致為：同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。（新一屆董事會董事候選人簡歷見附件三；獨立董事提名人聲明、候選人聲明見附件四）。同意：9票；反對：0票；棄權(quán)：0票。特此公告?！睂⒃谑龡l第一段修改為：“經(jīng)公司登記機關核準，公司的主營范圍包括：生產(chǎn)汽車、發(fā)動機、底盤、專用（改裝）車、汽車零部件，銷售商用車和經(jīng)相關主管機關批準經(jīng)營的其他汽車整車產(chǎn)品，并提供相關的售后服務，提供管理、咨詢服務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用關聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。在原第四十五條下增加一條：“第四十六條 公司應建立健全投資者關系管理工作制度，通過多種形式加強與股東特別是社會公眾股股東的溝通和交流。在原第四十九條下增加一條：“第五十一條 公司應在保證股東大會合法、有效的前提下，通過各種方式和途徑，包括提供網(wǎng)絡形式的投票平臺等現(xiàn)代信息技術手段，擴大社會公眾股股東參與股東大會的比例。”在原第五十一條下增加一條：“第五十四條 董事會、獨立董事和符合相關規(guī)定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權(quán)?！痹谠诹艞l下增加一條：“第七十三條 下列事項須經(jīng)公司股東大會表決通過，并經(jīng)參加表決的社會公眾股股東所持表決權(quán)的半數(shù)以上通過，方可實施或提出申請：（一）、公司向社會公眾增發(fā)新股（含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權(quán)證）、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份（但控股股東在會議召開前承諾全額現(xiàn)金認購的除外）；（二）、公司重大資產(chǎn)重組，購買的資產(chǎn)總價較所購買資產(chǎn)經(jīng)審計的帳面凈值溢價達到或超過20%的；（三）、公司股東以其持有的本公司股權(quán)償還其所欠本公司的債務；（四）、對公司有重大影響的公司附屬企業(yè)到境外上市；（五）、在公司發(fā)展中對社會公眾股股東利益有重大影響的相關事項?！睂⒃谄呤l刪除。董事會應具備合理的專業(yè)結(jié)構(gòu)，其成員應具備履行職務所必需的知識、技能和素質(zhì)。1將原第八十八條刪除。獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。第一百零二條 擔任獨立董事應當符合下列基本條件：（一）根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；（二）與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的因素；（三）具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；（四）具有五年以上法律、經(jīng)濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗；（五）法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。第一百零四條 獨立董事具有以下職權(quán)：（一）重大關聯(lián)交易應由獨立董事認可后，提交董事會討論；（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；（三）向董事會提請召開臨時股東大會；（四）提議召開董事會；（五）獨立聘請外部審計機構(gòu)和咨詢機構(gòu)；（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)（七）對公司重大事項發(fā)表獨立意見：提名、任免董事；聘任或解聘高級管理人員；公司董事、高級管理人員的薪酬；公司的股東、%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；獨立董事認為可能損害中小股東權(quán)益的事項；法律、法規(guī)規(guī)定的其他事項。獨立董事應當就上述事項發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。獨立董事向董事會提請召開臨時股東大會、提議召開董事會會議和在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)，應由二分之一以上獨立董事同意。第一百零五條 獨立董事應當按時出席董事會會議，了解公司的生產(chǎn)經(jīng)營和運作情況，主動調(diào)查、獲取做出決策所需要的情況和資料。第一百