招商局地產(chǎn)控股股份有限公司內部控制制度-展示頁
2024-11-18 10:26本頁面
【正文】 （ 9）決定公司應由董事會聘任或者解聘以外的管理人員的任免； （ 10）決定公司員工的聘用、升級、加薪、獎懲與辭退； （ 11）審批公司日常經(jīng)營管理中的各項費用支出； （ 12）非董事總經(jīng)理列席董事會，有提議召開董事會臨時會議的權利，但在董事會上沒有表決權； （ 13）公司章程和董事會授予的其他職權。 監(jiān)事會：《監(jiān)事會議事規(guī)則》明確 監(jiān)事會是公司依法設立的監(jiān)督機構，對股東大會負責，并報告工作。董事會行使下列職權： （ 1）負責召集股東大會，并向大會報告工作； （ 2）執(zhí)行股東大會決議； （ 3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （ 4）制訂公司的年度財務預、決算方案； （ 5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （ 6）制訂公司增加或者減少注冊資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； （ 7）擬定公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案； （ 8）在《深圳市證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的額度范圍內批準公司擬 3 收購、出售資產(chǎn)的事項； （ 9）在股東大會授權范圍內，決定公司的風險投資、資產(chǎn)抵押及其他擔保事項； （ 10）決定公司內部管理 機構的設置； （ 11）聘任或解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務負責人等高級管理人員；聘任董事會顧問，并決定其報酬事項和獎懲事項； （ 12）制訂公司的基本管理制度； （ 13）制訂公司章程的修改方案； （ 14）管理公司信息披露事項； （ 15）向股東大會提出聘請或更換為公司審計的會計師事務所； （ 16）聽取公司總經(jīng)理的工作匯報并檢查總經(jīng)理的工作； （ 17）擬定董事報酬和津貼標準； （ 18）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會授予的其他職權。 《股東大會議事規(guī)則》明確股東大會的職責權限，規(guī)范其運作程序。 股東大會：《股東大會議事規(guī)則》明確股東大會是公司的權力機構。 第二章 主要內容 第三條 本制度主要包括以下各專業(yè)系統(tǒng)的內部風險管理和內部控制：環(huán)境控制、業(yè)務控制 、會計系統(tǒng)控制、 計算機管理 信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內部審計控制等 。 1 招商局地產(chǎn)控股股份有限公司內部控制制度 第一章 總則 第一條 為有效落實招商局地產(chǎn)控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風險管理和流程控制，保障公司經(jīng)營管理的安全性和財務信息的可靠性， 防范和化解 公司日常經(jīng)營運作中 可能出現(xiàn)的 各類風險，提高 公司 經(jīng)營效率和盈利水平，根據(jù)《加強上市公司內部控制工作指引》、《招商局地產(chǎn)控股股份有限公司章程》等有關規(guī)則，制定本制度。 第二條 公司機構職責： （一）董事會：全面負責公司內部控制制度的制定、實施和完善，并定期對公司內部控制情況進行全面檢查和效果評估； （二）總 經(jīng)理：全面落實和推進 公司 內部控制制度的 執(zhí)行 ，檢查公司各職能部門制定、實施和完善各自專業(yè)系統(tǒng)的風險管理和控制情況； （三）公司各職能部門：具體負責制定、完善和實施本專業(yè)系統(tǒng)的風險管理和控制制度，配合完成對公司各專業(yè)系統(tǒng)風險管理和控制情況的檢查。 第四條 環(huán)境控制包括授權管理和人力資源管理： （一）通過授權管理明確股東大會、董事會、監(jiān)事會 、總經(jīng)理和公司管理層、公司 各職能部門和子公司的具體職責范圍；由董事會秘書處和行政部制定相關細則并負責具體實施和完善。股東大會行使下列職權： 2 (1)決定公司經(jīng)營方針和投資計劃； (2)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項； (3)選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項； (4)審議批準董事會的報告； (5)審議批準監(jiān)事會的報告； (6)審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； (7)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； (8)對公司增加或者減少注冊資本作出決議； (9)對發(fā)行公司債券作出決議； (10)對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議； (11)修改公司章程； (12)對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議； (13)審議代表公司發(fā)行在外有表決權股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案； (14)審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。 董事會：《董事會議事規(guī)則》明確董事會是公司的經(jīng)營決策中心，對股東大會負責。 《董事會議事規(guī)則》明確了董事 會的職責權限，規(guī)范董事會內部機構及運作程序，充分發(fā)揮董事會的經(jīng)營決策中心作用。 監(jiān)事會行使下列職權： （ 1）檢查公司的財務，對公司的重大生產(chǎn)經(jīng)營活動行使監(jiān)督權； （ 2）對董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進行監(jiān)督； （ 3）對董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求予以糾正；不予糾正的，有權向股東大會報告； （ 4）經(jīng)監(jiān)事會監(jiān)事表決同意， 提議召開臨時股東大會； （ 5）列席董事會會議； 4 （ 6）公司章程規(guī)定或股東大會授予的其他職權。 同時， 《總經(jīng)理工作條例》 也規(guī)定了副總經(jīng)理的主要職權： （ 1）副總經(jīng)理作為總經(jīng)理的 助手，受總經(jīng)理委托分管部門的工作，對總經(jīng)理負責并在職責范圍內簽發(fā)有關業(yè)務文件。 子公司控制：公司對所屬子公司實行扁平化的直線管理，各職能部門對子公司的相應對口部門進行專業(yè)指導、監(jiān)督及支持。 （二）通過人力資源管理為公司營造了科學、健康、公平、公正的人事環(huán)境，其內容包括招聘管理、薪酬管理、培訓管理、休假管理和離職管理等，由公司人力資源部負責制定相關細則并負責具體實施和 完 善。 （ 2）主要流程和內容：各用人單位結合年度人力資源規(guī)劃（計劃）及現(xiàn)時經(jīng)營需要，每年初向公司申報職
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