【正文】 部門和人員及時(shí)提供相關(guān)資料和信息。董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書的分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份作出。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書。； （十一）公司章程和公司股票上市的證券交易所上市規(guī)則所規(guī)定的其他職責(zé)。內(nèi)幕信息泄露時(shí)，及時(shí)采取補(bǔ)救措施加以解釋和澄清，并報(bào)告證券交易所和中國(guó)證監(jiān)會(huì)； (七)負(fù)責(zé)保管公司股東名冊(cè)資料、董事和董事會(huì)秘書名冊(cè)、大股東及董事持股資料以及董事會(huì)印章，辦理公司限售股相關(guān)事項(xiàng)； (八)幫助公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員了解法律法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程對(duì)其設(shè)定的責(zé)任，督促公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他相關(guān)人員遵守公司股份買賣相關(guān)規(guī)定。公司有關(guān)部門應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)秘書提供信息披露所需要的資料和信息。 公司董事會(huì)未指定代行董事會(huì)秘書職責(zé)的人員或董事會(huì)秘書空缺時(shí)間超過三個(gè)月的，由公司法定代表人代行董事會(huì)秘書職責(zé)，直至公司聘任新的董事會(huì)秘書。 董事會(huì)秘書辭職后未完成上述報(bào)告和公告義務(wù)的，或者未完成離任審查、文件和工作移交手續(xù)的，仍應(yīng)承擔(dān)董事會(huì)秘書職責(zé)。董事會(huì)秘書有權(quán)就被公司不當(dāng)解聘，向交易所提交個(gè)人陳述報(bào)告。 第七條 公司董事會(huì)秘書具有下列情形之一的，公司應(yīng)當(dāng)自相關(guān)事實(shí)發(fā)生之日起一個(gè)月內(nèi)將其解聘： （一）本辦法第七條規(guī)定的任何一種情形； （二）連續(xù)三年未參加董事會(huì)秘書后續(xù)培訓(xùn)； （三）連續(xù)三個(gè)月以上不能履行職責(zé)； （四）在履行職責(zé)時(shí)出現(xiàn)重大錯(cuò)誤或疏漏，后果嚴(yán)重的； （五）違反法律法規(guī)或其他規(guī)范性文件，后果嚴(yán)重的。 對(duì)于交易所提出異議的董事會(huì)秘書候選人,公司董事會(huì)不得聘任其為董事會(huì)秘書。 合肥三洋（600983） 企業(yè)管理規(guī)章制度2 第五條 公司擬召開董事會(huì)會(huì)議聘任董事會(huì)秘書的，應(yīng)當(dāng)提前五個(gè)交易日向交易所備案，并報(bào)送以下材料： （一）董事會(huì)推薦書，包括被推薦人（候選人）符合本辦法規(guī)定的董事會(huì)秘書任職資格的說明、現(xiàn)任職務(wù)和工作履歷； （二）候選人的學(xué)歷證明、董事會(huì)秘書資格證書等。 第三條 擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，應(yīng)當(dāng)具備以下條件： （一）具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品質(zhì)； （二）具備履行職責(zé)所必需的財(cái)務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識(shí)； （三）具備履行職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)； （四）取得交易所認(rèn)可的董事會(huì)秘書資格證書。 第二條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，由董事會(huì)委任。合肥三洋（600983） 企業(yè)管理規(guī)章制度1 合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司 董事會(huì)秘書工作規(guī)定 根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司董事會(huì)秘書管理辦法（修訂）》等法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》規(guī)定，特制定如下公司董事會(huì)秘書工作規(guī)定： 第一條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書?！　?協(xié)助分管主任搞好學(xué)院車輛的使用和管理工作?！　f(xié)助分管主任處理日常財(cái)務(wù)工作，負(fù)責(zé)辦公室常規(guī)性財(cái)務(wù)工作的實(shí)施?！　∝?fù)責(zé)學(xué)院行政大事記的記錄，建立健全大事記記錄制度，保證記錄的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。如會(huì)議名稱、人數(shù)、對(duì)象、范圍的確定，會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、場(chǎng)所的選擇，會(huì)場(chǎng)的布置，會(huì)議日程、程序的安排，會(huì)務(wù)文書和生活管理等。包括內(nèi)外賓的接待工作安排和費(fèi)用預(yù)算，對(duì)內(nèi)對(duì)外的迎來送往工作，辦公室來往禮品紀(jì)念品的策劃設(shè)計(jì)、開發(fā)、采購(gòu)管理工作，負(fù)責(zé)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、兄弟院院的來訪接待工作?！　∝?fù)責(zé)學(xué)院黨政領(lǐng)導(dǎo)出行的交通安排和聯(lián)絡(luò)等服務(wù)保障工作。接受、管理院內(nèi)平行文件、做好院級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及各種機(jī)要文稿、各類公文的制作印發(fā)；負(fù)責(zé)上級(jí)行政機(jī)關(guān)發(fā)來的文件、簡(jiǎn)報(bào)、通知、信函的登記、編號(hào)、發(fā)放和傳閱工作。　　草擬學(xué)院行政工作報(bào)告、總結(jié)、規(guī)劃和決議、決定等綜合性文字材料文件；草擬重要會(huì)議文稿和重要文件；草擬及整理院級(jí)干部講話稿及有關(guān)資料。 會(huì)議期間的服務(wù)。 會(huì)議人員的接待。 檢查會(huì)議文件準(zhǔn)備是否齊備。 檢查會(huì)議通知是否到位。 檢查會(huì)場(chǎng)環(huán)境是否干凈整潔。 會(huì)議文件的準(zhǔn)備。 會(huì)議通知起草和發(fā)送。 確定與會(huì)人員。 會(huì)議議程的擬定。三、會(huì)務(wù)服務(wù)二、來賓接待彬彬有禮熱情接待文件管理流程齊全分類合理處理及時(shí)管理規(guī)范 務(wù)辦公環(huán)境明亮整潔一塵不染家具擺放整齊辦公桌無(wú)文件累積文件整齊規(guī)范圖書排放整齊將本站加入收藏，以便日后訪問。董事長(zhǎng)辦公室秘書崗位職責(zé)及工作流程返回當(dāng)前欄目，瀏覽更多相關(guān)文章！ 董事長(zhǎng)辦公室秘書崗位職責(zé)及工作流程董事長(zhǎng)辦公室秘書崗位職責(zé)及工作流程工作內(nèi)容工作要求工作流程一、 辦公室內(nèi) 每天準(zhǔn)時(shí)上班。 開窗通風(fēng)。 清潔辦公室：每天將辦公桌、椅、文件柜、窗臺(tái)擦拭一次。 清理花木：鮮花每天換水一次，其他花木沒有枯葉、雜草。 為董事長(zhǎng)備好茶水（董事長(zhǎng)到辦公室的同時(shí)）。 每天下班前清理辦公桌一次，關(guān)閉好門窗、電源等。 及時(shí)清理辦公、生活垃圾，不讓垃圾在室內(nèi)過夜。 每?jī)芍芪鼔m一次。 對(duì)所有文件先進(jìn)行識(shí)別，并分類登記，再分別辦理。 外來紅頭文件：填寫收文處理單，向周浦秘書辦索要收文編號(hào)，及時(shí)送批和傳遞發(fā)放，并留下記錄。 內(nèi)部紅頭文件：作好收文記錄并放置在待處理文件夾內(nèi)，便于董事長(zhǎng)看閱。 外來公函、通知及文字資料：及時(shí)送交董事長(zhǎng)閱示，根據(jù)董事長(zhǎng)批示正確辦理（不急的文件資料放置在待處理文件夾內(nèi)）。 內(nèi)部通知、報(bào)告：及時(shí)送交董事長(zhǎng)閱示，根據(jù)董事長(zhǎng)批示正確辦理（不急的文件資料放置在待處理文件夾內(nèi)）。 公司各部門（單位）送交董事長(zhǎng)簽字的，根據(jù)送交人的意見給予及時(shí)傳遞辦理。 重要的和緊急的文件，須提醒董事長(zhǎng)。 每天將送交董事長(zhǎng)批示、看閱的文件清理一次，并核對(duì)登記記錄。 根據(jù)文件積累的情況及時(shí)進(jìn)行存檔，并作好相應(yīng)記錄，便于查閱。 笑臉相迎，茶水相待。 詢問來賓情況：來訪目的，有無(wú)預(yù)約及身份情況等。 索要名片。 及時(shí)向董事長(zhǎng)請(qǐng)示。 按董事長(zhǎng)意見引見，接待（按情況給予續(xù)茶水）。 根據(jù)客人來訪時(shí)間及職務(wù)等級(jí)，征詢領(lǐng)導(dǎo)意見后確定是否客餐、宴請(qǐng)。 董事會(huì)準(zhǔn)備充分安排周全接待周到組織完善 會(huì)議場(chǎng)所的確認(rèn)及會(huì)場(chǎng)布置。 會(huì)議簽到及記錄。 與會(huì)人員的接待工作。 工作會(huì)學(xué)院行政秘書崗位職責(zé)作者：佚名 文章來源：不詳 點(diǎn)擊數(shù)：63 更新時(shí)間：2010828 文 章來源_清 風(fēng)教育資源網(wǎng) 　　協(xié)助分管主任處理辦公室日常行政事務(wù)，參與學(xué)院綜合性行政事務(wù)的實(shí)施?！　☆I(lǐng)取行政機(jī)要文件。定期檢查文件的管理和保密情況；學(xué)院一級(jí)來往信件、文書、報(bào)刊及院內(nèi)行政公文的拆封、登記、傳閱、督辦、歸檔工作；負(fù)責(zé)編制、分發(fā)“一周、一月、一年收文目錄”?！　f(xié)助分管主任做好學(xué)院涉及各部門和單位的綜合協(xié)調(diào)工作，對(duì)外聯(lián)系工作。　　負(fù)責(zé)全院性重要會(huì)議、大型活動(dòng)的會(huì)務(wù)工作。　　負(fù)責(zé)學(xué)院辦公樓會(huì)議室的管理與使用。　　負(fù)責(zé)院領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)院辦公室固定資產(chǎn)、辦公用品、會(huì)議室辦公用品的配送，設(shè)備的使用和管理。負(fù)責(zé)院領(lǐng)導(dǎo)、學(xué)院辦公室的財(cái)務(wù)管理工作?！　?完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作。董事會(huì)秘書是公司高級(jí)管理人員，對(duì)公司和董事會(huì)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)以公司名義辦理信息披露、公司治理、股權(quán)管理等其相關(guān)職責(zé)范圍內(nèi)的事務(wù)。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在公司首次公開發(fā)行股票上市后三個(gè)月內(nèi)，或原任董事會(huì)秘書離職后三個(gè)月內(nèi)聘任董事會(huì)秘書。 第四條 具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任公司董事會(huì)秘書： （一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的任何一種情形； （二）最近三年曾受中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰； （三）曾被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書； （四）最近三年曾受證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)； （五）最近三年擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書期間，證券交易所對(duì)其年度考核結(jié)果為“不合格”的次數(shù)累計(jì)達(dá)到二次以上； （六）本公司現(xiàn)任監(jiān)事； （七）交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。 交易所自收到報(bào)送的材料之日起五個(gè)交易日后，未對(duì)董事會(huì)秘書候選人任職資格提出異議的,公司可以召開董事會(huì)會(huì)議，聘任董事會(huì)秘書。 第六條 公司解聘董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)具備充足的理由，不得無(wú)故將其解聘。 董事會(huì)秘書被解聘時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)向交易所報(bào)告，說明原因并公告。 第八條 公司董事會(huì)秘書被解聘或辭職離任的，應(yīng)當(dāng)接受公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的離任審查，并辦理有關(guān)檔案文件、具體工作的移交手續(xù)。 第九條 公司董事會(huì)秘書空缺期間，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)指定一名董事或高級(jí)管理人員代行董事會(huì)秘書的職責(zé)，并報(bào)交易所備案。 第十條 董事會(huì)秘書的職權(quán)范圍： 合肥三洋（600983） 企業(yè)管理規(guī)章制度3 (一)董事會(huì)秘書為公司與證券交易所的指定聯(lián)絡(luò)人,負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和遞交證券交易所要求的文件,組織完成監(jiān)管機(jī)構(gòu)布置的任務(wù)； (二) 準(zhǔn)備和遞交董事會(huì)和股東大會(huì)的報(bào)告和文件； (三) 按法定程序籌備董事會(huì)會(huì)議和股東大會(huì)，列席董事會(huì)會(huì)議并作記錄，保證記錄的準(zhǔn)確性，并在會(huì)議記錄上簽字，負(fù)責(zé)保管會(huì)議文件和記錄； (四)協(xié)調(diào)和組織公司信息披露事宜，包括健全信息披露的制度、接待來訪、負(fù)責(zé)與新聞媒體及投資者的聯(lián)系、回答社會(huì)公眾的咨詢、聯(lián)系股東、負(fù)責(zé)公司內(nèi)幕知情人登記報(bào)備工作，向符合資格的投資者及時(shí)提供公司公開披露過的資料，保證公司信息披露的及時(shí)性、合法性、真實(shí)性和完整性； (五)列席涉及信息披露的有關(guān)會(huì)議。公司在作出重大決定之前，應(yīng)當(dāng)從信息披露角度征詢董事會(huì)秘書的意見； (六)負(fù)責(zé)信息的保密工作，制訂保密措施。建立健全公司內(nèi)部控制制度、激勵(lì)約束機(jī)制，推動(dòng)公司避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，減少并規(guī)范關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，推動(dòng)公司承擔(dān)社會(huì)責(zé)任； (九)協(xié)助董事會(huì)依法行使職權(quán)，在董事會(huì)決議違反法律法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程的有關(guān)規(guī)定時(shí)，把情況記錄在會(huì)議紀(jì)要上，并將會(huì)議紀(jì)要立即提交公司全體董事和監(jiān)事； (十)為公司重大決策提供咨詢和建議，協(xié)助公司董事會(huì)制定公司資本市場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助籌劃或者實(shí)施公司資本市場(chǎng)再融資或者并購(gòu)重組事務(wù)。 第十一條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書。 合肥三洋（600983） 企業(yè)管理規(guī)章制度4 第十二條 董事會(huì)秘書由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)董事會(huì)聘任或者解聘。 第十三條 公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)秘書履行職責(zé)提供便利條件，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和相關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)配合董事會(huì)秘書的履職行為。第十五條 公司董事會(huì)秘書在履行職責(zé)的過程中受到不當(dāng)妨礙或者嚴(yán)重阻撓時(shí)，可以直接向交易所報(bào)告。 董事會(huì)秘書不能履行職責(zé)或董事會(huì)秘書授權(quán)時(shí)，證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)代為履行職責(zé)。 證券事務(wù)代表應(yīng)當(dāng)取得交易所認(rèn)可的董事會(huì)秘書資格證書。 第十八條 公司董事會(huì)秘書原則上每?jī)赡曛辽賲⒓右淮斡山灰姿e辦的董事會(huì)秘書后續(xù)培訓(xùn)。 第十九條 公司董事會(huì)秘書的培訓(xùn)內(nèi)容包括上市公司信息披露、公司治理、投資者關(guān)系管理、股權(quán)管理、董事會(huì)秘書權(quán)利和義務(wù)等主題。 第二十條 交易所對(duì)公司董事會(huì)秘書實(shí)施年度考核和離任考核。 合肥三洋（600983） 企業(yè)管理規(guī)章制度5 公司董事會(huì)秘書應(yīng)在每年5 月15 日或離任前，主動(dòng)向交易所提交年度履職報(bào)告或離任履職報(bào)告書。 第二十一條 董事會(huì)秘書年度履職報(bào)告書和離任履職報(bào)告書應(yīng)遵循客觀公正的原則，如實(shí)反映本年度或任職期間內(nèi)個(gè)人履職情況。 第二十三條 本制度自董事會(huì)通過之日起實(shí)施，由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。二、秘書部日常具體工作安排、各活動(dòng)的收發(fā)通知工作（注意格式及說話語(yǔ)氣）。，每一月將總結(jié)情況在月底最后三天內(nèi)匯報(bào)給秘書長(zhǎng)。，總結(jié)上一月的工作情況，布置新的工作任務(wù)，例會(huì)后部長(zhǎng)總結(jié)具體情況匯總給會(huì)長(zhǎng)及負(fù)責(zé)該部門的副會(huì)長(zhǎng)。、活動(dòng)教室場(chǎng)地的申請(qǐng)。，管理以及整理協(xié)會(huì)成員的各項(xiàng)資料。、負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，有吃苦耐勞的精神，每項(xiàng)工作必須有效率、有效果的完成，不能出現(xiàn)拖拉或者不按質(zhì)量