信用社銀行案件專(zhuān)項(xiàng)治理和防范操作風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施方案-展示頁(yè)
2025-06-15 21:19本頁(yè)面
【正文】 要及時(shí)修訂和完善；對(duì)業(yè)務(wù)工作已開(kāi)展，但尚未制訂規(guī)章制度和操作流程的，要抓緊制訂和健全。信用社（銀行）案件專(zhuān)項(xiàng)治理和防范操作風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施方案為切實(shí)加強(qiáng)管理，從嚴(yán)治社，防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)省銀監(jiān)局《關(guān)于印發(fā)銀監(jiān)會(huì)加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)防范和開(kāi)展案件專(zhuān)項(xiàng)治理工作的通知》(銀監(jiān)發(fā)[今年]67號(hào))、省聯(lián)社《關(guān)于開(kāi)展案件專(zhuān)項(xiàng)治理和防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作的通知》(信聯(lián)監(jiān)[今年]3號(hào))文件精神要求，市聯(lián)社決定在全市農(nóng)村信用社開(kāi)展案件專(zhuān)項(xiàng)治理和防范操作風(fēng)險(xiǎn)工作（以下簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)治理工作），現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：一、工作目標(biāo)加強(qiáng)制度建設(shè)，完善內(nèi)部控制，消除風(fēng)險(xiǎn)隱患，遏止案件發(fā)生，促進(jìn)我市農(nóng)村信用社改革和發(fā)展穩(wěn)健進(jìn)行。二、工作內(nèi)容（一）開(kāi)展規(guī)章制度專(zhuān)項(xiàng)清理，聯(lián)社各職能科室，對(duì)現(xiàn)有的規(guī)章制度和操作流程進(jìn)行一次全面清理和評(píng)價(jià)。要通過(guò)清理充實(shí)完善，建立起能夠覆蓋所有部門(mén)、崗位和操作環(huán)節(jié)的規(guī)章制度，并以次為契機(jī)，建立起杜絕管理“斷層”和風(fēng)險(xiǎn)控制“盲區(qū)”的長(zhǎng)效機(jī)制。對(duì)明年4月30日前已發(fā)生但尚未結(jié)案的違法違規(guī)違紀(jì)案件，無(wú)特殊情況的，必須在明年9月底前予以結(jié)案。以聯(lián)社為單位組織防范操作風(fēng)險(xiǎn)大檢查，各信用社（部）要組織開(kāi)展自查活動(dòng)。各項(xiàng)規(guī)章制度是否得到有效的貫徹，差錯(cuò)和事故是否能夠得到及時(shí)有效糾正；崗位責(zé)任制是否明確有效并真正執(zhí)行。排查假消費(fèi)貸款和一人多頭貸款等問(wèn)題；信用社與企業(yè)、信用社與聯(lián)社、信用社與開(kāi)戶(hù)銀行適時(shí)對(duì)賬的制度是否有效貫徹。有價(jià)單證、重要空白憑證是否實(shí)行保管與使用相分離,賬實(shí)是否相符；會(huì)計(jì)交接是否符合規(guī)定。會(huì)計(jì)核算是否做到賬賬、賬據(jù)、賬款、賬實(shí)
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