信用社銀行案件專項治理和防范操作風(fēng)險實施方案(完整版)
【正文】 章制度是否得到有效的貫徹，差錯和事故是否能夠得到及時有效糾正；崗位責(zé)任制是否明確有效并真正執(zhí)行。二、工作內(nèi)容（一）開展規(guī)章制度專項清理，聯(lián)社各職能科室，對現(xiàn)有的規(guī)章制度和操作流程進(jìn)行一次全面清理和評價。（三）開展防范操作風(fēng)險的專項檢查活動。會計檔案管理是否符合規(guī)范。 對有關(guān)崗位和人員進(jìn)行重點檢查。 四、專項治理工作的方法和實施方案 聯(lián)社成立專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由理事長任組長，主任、副主任、監(jiān)事長任副組長，成員由 ****組成。進(jìn)一步做好思想發(fā)動和組織動員，開展一次警示教育活動，組織員工觀看警示電教片，使全體員工從思想上高度重視本次專項治理工作；開展職業(yè)道德教育，防范操作風(fēng)險。時間明年7月11日至明年8月31日。檢查工作結(jié)束后，要形成書面的檢查報告，向聯(lián)社專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，經(jīng)聯(lián)社專項治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核后在明年9月底前上報省聯(lián)社**辦事處。 。要建立整改責(zé)任制。在專項治理檢查工作中，凡涉及到現(xiàn)場檢查的事項，都必須落實檢查責(zé)任制，檢查人員對檢查的內(nèi)容負(fù)責(zé)。聯(lián)社與信用社主任，信用社主任與網(wǎng)點負(fù)責(zé)人簽訂案件防范責(zé)任書；要求全體員工向聯(lián)社作出8小時內(nèi)外的行為規(guī)范承諾書。同時，市聯(lián)社設(shè)立專項治理工作舉報電話，電話號碼為：*****。要對重點崗位和敏感環(huán)節(jié)人員的股票買賣行為內(nèi)部報告制度的建立情況進(jìn)行督查。會計人員是否有向有關(guān)部門和負(fù)責(zé)人直接報告違規(guī)行為和問題的渠道和途徑,違規(guī)行為和問題是否得到及時制止和糾正。自查的主要內(nèi)容是:主要業(yè)務(wù)規(guī)章制度的落實和執(zhí)行情況,重點環(huán)節(jié)控制
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