【正文】 并交付公司出資證明書，同時(shí)，標(biāo)的公司應(yīng)當(dāng)在公司股東名冊(cè)中分別將甲方、乙方、丙方和丁方登記為公司股東。 若部分投資方不能在上述約定時(shí)間內(nèi) (以公司帳戶進(jìn)帳時(shí)間為準(zhǔn) )將其認(rèn)繳的出資匯入公司帳戶，應(yīng)當(dāng)向標(biāo)的公司和其他股東承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，但不影響其他如約履行完畢出資義務(wù)的投資方行使股東權(quán)利，其他投資方也不對(duì)其違約行為承擔(dān)任何責(zé)任。 .各方同意，本協(xié)議第 “公司賬戶”指以下賬戶：戶 名：xxxxxxx股份有限公司10
 銀行賬號(hào)：開 戶 行：xx銀行 xx支行 各方同意，投資方按本協(xié)議第 ，投資方在本協(xié)議項(xiàng)下的出資義務(wù)即告完成。 ，標(biāo)的公司應(yīng)按照本協(xié)議約定向投資方提供董事會(huì)決議、股東大會(huì)決議、修改后的公司章程或章程修正案等文件正本并獲得投資方的書面認(rèn)可。投資方總出資額 xxxx萬元高于公司新增注冊(cè)資本的 xxxx萬元全部計(jì)為標(biāo)的公司的資本公積金。鑒于原股東及公司承諾，公司 200x年度凈利潤不低于 xxxx萬元，在經(jīng)投資方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的公司 200x 年度凈利潤具體數(shù)額確定之前，各方同意按照 200x年度凈利潤為 xxxx萬元計(jì)算。其中：甲方出資 xxxx萬元認(rèn)購新發(fā)行股份 xxxx萬股，占新股發(fā)行及增資完成后標(biāo)的公司總股本的 xx%，乙方出資 xxxx萬元認(rèn)購新發(fā)行股份 xxxx萬股，占新股發(fā)行及增資完成后標(biāo)的公司總股本的 xx%，丙方出資 xxxx萬元認(rèn)購8
 新發(fā)行股份 xxxx萬股，占新股發(fā)行及增資完成后標(biāo)的公司總股本的 xx%。 若本協(xié)議第 20xx年 x月 x日前因任何原因未能實(shí)現(xiàn)，則甲方或者乙方有權(quán)以書面通知的形式單方解除本協(xié)議。 本次交易取得政府部門(如需)、標(biāo)的公司內(nèi)部和其它第三方所有相關(guān)的同意和批準(zhǔn)，包括但不限于標(biāo)的公司董事會(huì)、股東大會(huì)決議通過7
 本協(xié)議項(xiàng)下的新股發(fā)行和增資事宜，及前述修改后的章程或章程修正案； 標(biāo)的公司及原股東已經(jīng)以書面形式向投資方充分、真實(shí)、完整披露標(biāo)的公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益、對(duì)外擔(dān)保以及與本協(xié)議有關(guān)的全部信息； 過渡期內(nèi)，標(biāo)的公司的經(jīng)營或財(cái)務(wù)狀況等方面沒有發(fā)生重大的不利變化(由投資方根據(jù)獨(dú)立判斷作出決定 )，未進(jìn)行任何形式的利潤分配； 過渡期內(nèi)，標(biāo)的公司未在任何資產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)上設(shè)立或允許設(shè)立任何權(quán)利負(fù)擔(dān)。 本協(xié)議的條款標(biāo)題僅為了方便閱讀，不應(yīng)影響對(duì)本協(xié)議條款的理解。首次公開發(fā)行股 標(biāo)的公司在 20xx年 12月 31日前首次公開發(fā)行股票并于中國或票并上市權(quán)利負(fù)擔(dān)者境外證券交易所掛牌上市指任何擔(dān)保權(quán)益、質(zhì)押、抵押、留置(包括但不限于稅收優(yōu)先權(quán)、撤銷權(quán)和代位權(quán))、租賃、許可、債務(wù)負(fù)擔(dān)、優(yōu)先安排、限制性承諾、條件或任何種類的限制，包括但不限于對(duì)使用、表決、轉(zhuǎn)讓、收益或?qū)ζ渌惺顾袡?quán)任何權(quán)益的任何限制。6
 凈資產(chǎn)是指公司經(jīng)由投資方認(rèn)可的具有證券從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的合并凈資產(chǎn)。)指本協(xié)議簽署之日至投資方按照本協(xié)議約定的期限完成投資之日的期間。投資價(jià)格指認(rèn)購標(biāo)的公司新發(fā)行股份 1股所對(duì)應(yīng)的實(shí)際出資金額，也就是標(biāo)的公司本次新發(fā)行股份的發(fā)行價(jià)格，依據(jù)本協(xié)議，投資方的投資價(jià)格為 xxx 元。投資完成送達(dá)指投資方按照本協(xié)議第 3條的約定完成總額 xxxx萬元的出資義務(wù)。元指中華人民共和國法定貨幣人民幣元。指除星期六、星期日及中華人民共和國政府規(guī)定的法定節(jié)假日以外的時(shí)間。本協(xié)議指本《股份認(rèn)購及增資協(xié)議》及各方就本《股份認(rèn)購及增資協(xié)議》約定事項(xiàng)共同簽訂的補(bǔ)充協(xié)議和相關(guān)文件。第一條 定義 除非本協(xié)議文意另有所指，下列詞語具有以下含義：各方或協(xié)議各方 指投資方、原股東和標(biāo)的公司。4. 投資方同意按照本協(xié)議規(guī)定的條款和條件認(rèn)購標(biāo)的公司全部新發(fā)行股份，其中甲方出資 xxxx 萬元認(rèn)購新發(fā)行股份 xxxx 萬股，占新股發(fā)行及增資完成后標(biāo)的公司總股本的 xx%，乙方出資 xxxx 萬元認(rèn)購新發(fā)行股份 xxxx 萬股，占新股發(fā)行及增資完成后標(biāo)的公司總股本的 xx%，丙方出資 xxxx萬元認(rèn)購新發(fā)行股份 xxxx 萬股，占新股發(fā)行及增資完成后標(biāo)的公司總股本的xx%。本次新股發(fā)行及增資完成后，標(biāo)的公司的股本總數(shù)為 xxxx萬股，注冊(cè)資本總額為 xxxx萬元。 ____________________________________________________ 關(guān)于股份有限公司之股份認(rèn)購及增資協(xié)議____________________________________________________ 由xxxxxxxx有限公司與xxxxxxxx有限公司及等簽訂20年 月 日中國深圳1
 目 錄第一條 定義..............................................................................................................5第二條 投資的前提條件..........................................................................................7第三條 新發(fā)行股份的認(rèn)購......................................................................................7第四條 變更登記手續(xù)............................................................................................11第五條 股份回購及轉(zhuǎn)讓........................................................................................12第六條 經(jīng)營目標(biāo)....................................................................................................13第七條 公司治理....................................................................................................15第八條 上市前的股份轉(zhuǎn)讓....................................................................................18第九條 新投資者進(jìn)入的限制................................................................................19第十條 競(jìng)業(yè)禁止....................................................................................................19第十一條 知識(shí)產(chǎn)權(quán)的占有與使用............................................................................20第十二條 清算財(cái)產(chǎn)的分配........................................................................................20第十三條 債務(wù)和或有債務(wù)........................................................................................20第十四條 關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競(jìng)爭................................................................................21第十五條 首次公開發(fā)行股票并上市........................................................................22第十六條 保證和承諾................................................................................................22第十七條 通知及送達(dá)................................................................................................23第十八條 違約及其責(zé)任............................................................................................25第十九條 協(xié)議的變更、解除和終止........................................................................252
 第二十條 爭議解決....................................................................................................26第二十一條 附則.....................................................................................................26附件一、標(biāo)的公司及其主要控股子公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的詳細(xì)情況..........................30附件二、本次增資前標(biāo)的公司股本結(jié)構(gòu)..................................................................34附件三、管理人員和核心業(yè)務(wù)人員名單................................................................345附件四、投資完成后義務(wù)........................................................................................356附件五、原股東和標(biāo)的公司的陳述、保證及承諾..................................................36附件六、關(guān)聯(lián)交易....................................................................................................434附件七、重大債務(wù)......................................................................................................44附件八、訴訟清單......................................................................................................44附件九、知識(shí)產(chǎn)權(quán)清單..............................................................................................44附表一、《保密及競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議》..........................................................................463
 股份認(rèn)購及增資協(xié)議本增資協(xié)議書由以下各方于 20年月日在中國深圳簽訂：投資方：甲方：深圳市 xxxx創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司注冊(cè)地址：廣東省深圳市法定代表人：乙方：深圳市 xxxx投資有限公司注冊(cè)地址：廣東省深圳市法定代表人：丙方：xxxx投資中心（有限合伙）注冊(cè)地址：執(zhí)行事務(wù)合伙人：原股東：xxx(自然人或法人)住址：身份證號(hào)碼：xxx(自然人或法人)住址：身份證號(hào)碼：(以上為標(biāo)的公司股東名冊(cè)上記載的其他股東)標(biāo)的公司：xxxxxxxxxxx股份有限公司注冊(cè)地址：法定代表人：4
 鑒于：1.xxxxxx 股份有限公司是一家依中華人民共和國法律成立并合法存續(xù)的股份有限公司，注