20基金管理公司的組織架構(gòu)及治理結(jié)構(gòu)-展示頁
2025-04-23 10:11本頁面
【正文】 協(xié)議、托管協(xié)議（如需）、管理協(xié)議（如需）、認購協(xié)議（如需）、咨詢服務(wù)協(xié)議（如需）等基金設(shè)立文件（為免疑義，基金設(shè)立文件不應(yīng)包括基金的經(jīng)營運作和項目投資過程中涉及的所有文件，該等文件由投資決策委員會審議通過）；（十三） 定期審議公司的財務(wù)報表；（十四） 決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；和（十五） 本章程約定或股東一致同意應(yīng)由股東會決定的其他事項。上述所有事項應(yīng)經(jīng)代表公司三分之二以上表決權(quán)的股東決議通過，但上述第（二）條規(guī)定的選舉和更換董事、監(jiān)事事項，全體股東應(yīng)根據(jù)有權(quán)提名的股東的意見作出決議。定期會議每年召開一次。股東會會議由董事會召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。第三條 股東會應(yīng)當(dāng)對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的股東應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。第四條 公司為股東或者其實際控制人提供擔(dān)保的，必須經(jīng)股東會決議。第五條 公司設(shè)董事會，由五(5)名董事組成，其中，港中旅提名兩（2）名、山東龍岡、泰山文交所及基金管理公司各提名一（1）名。董事提名方有權(quán)在其提名的董事任期屆滿前提議撤換其提名的董事，經(jīng)股東會決議后，可以更換該等董事。第六條 董事會設(shè)董事長一(1)人，董事長由港中旅提名的董事?lián)?。第七條 董事會對股東會負責(zé)，行使下列職權(quán)：（一） 召集股東會會議，并向股東會報告工作；（二） 執(zhí)行股東會的決議；（三） 制訂公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四） 制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；當(dāng)年超出年度財務(wù)預(yù)算、決算方案的部分，需經(jīng)董事會重新審議；（五） 制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六） 制訂公司增加或者減少注冊資本的方案；（七） 制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八） 決定聘任或者解聘公司的主要管理人員、核心投資團隊，及上述人員的報酬事項；（九） 決定聘任或解聘投資決策委員會（定義見下文）的獨立委員；（十） 批準(zhǔn)總體薪酬預(yù)算方案；（十一） 除本章程第十一條需要股東
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