【正文】 需要的； 符合下列情形之一的貨物或者服務(wù)，可以采用單一來源方式采購(gòu)：（1）只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的；（2）發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的；（3）必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處采購(gòu)的。（3）、辦公設(shè)備及其他有形資產(chǎn)等采購(gòu)總金額在50萬元以上的；（4）存貨采購(gòu)及非工程服務(wù)采購(gòu)總金額在50萬元以上的；因特殊情況需要采用邀請(qǐng)招標(biāo)以外的采購(gòu)方式的，應(yīng)當(dāng)在采購(gòu)活動(dòng)開始前獲得集團(tuán)公司班子的批準(zhǔn)。8 采購(gòu)方式選擇：（1）邀請(qǐng)招標(biāo)；（2）競(jìng)爭(zhēng)性談判；（3）單一來源采購(gòu)；（4）詢價(jià)。，并出具審核意見；對(duì)所控分子公司的工程類采購(gòu)進(jìn)行管理及審核。7 職能部門及職責(zé)《年度一般消耗品采購(gòu)計(jì)劃及預(yù)算》，負(fù)責(zé)一般消耗品采購(gòu)、選擇供應(yīng)商、簽訂物資采購(gòu)合同、采購(gòu)請(qǐng)款、供應(yīng)商管理、驗(yàn)收工作。招標(biāo)方式采購(gòu)按照《招投標(biāo)管理制度》執(zhí)行，非招標(biāo)方式按照《非招標(biāo)采購(gòu)管理制度》執(zhí)行。存貨采購(gòu)：包含經(jīng)營(yíng)性存貨及非經(jīng)營(yíng)性存貨等；一般消耗品采購(gòu)（單價(jià)2000元含以下）：包含企業(yè)運(yùn)營(yíng)所需的一般消耗性物品、辦公用品或材料等；物資采購(gòu)采購(gòu)工程服務(wù)：包含工程前期立項(xiàng)、三評(píng)、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)咨詢招標(biāo)代理、工程測(cè)量、檢測(cè)及施工隊(duì)伍的選擇等；非工程服務(wù)：法律咨詢、財(cái)務(wù)及審計(jì)服務(wù)、資產(chǎn)評(píng)估、信用評(píng)估、抵押擔(dān)保、會(huì)議服務(wù)、培訓(xùn)服務(wù)、物業(yè)服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)等；服務(wù)采購(gòu)5 采購(gòu)方式劃分：采購(gòu)形式分為招標(biāo)方式采購(gòu)及非招標(biāo)方式采購(gòu)。3 原則集團(tuán)公司采購(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循公開透明原則、公平競(jìng)爭(zhēng)原則、公正原則和誠(chéng)實(shí)信用原則。三、預(yù)算部管理制度（一）采購(gòu)管理制度1 目的為加強(qiáng)集團(tuán)系統(tǒng)內(nèi)部采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)申報(bào)程序，統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，嚴(yán)明采購(gòu)紀(jì)律，特制訂本管理辦法。III、培訓(xùn)經(jīng)歷受過安裝工程預(yù)算、預(yù)算軟件等方面的培訓(xùn)。預(yù)算員資格。（3）安裝工程預(yù)算員基本資料職位名稱安裝工程預(yù)算員職位編號(hào)所屬部門預(yù)算部工作環(huán)境辦公室良好直接上級(jí)預(yù)算經(jīng)理直接下級(jí)職位目標(biāo)本崗位負(fù)責(zé)目標(biāo)成本控制,進(jìn)行安裝成本管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程結(jié)算及合同管理等工作。III、培訓(xùn)經(jīng)歷受過工程預(yù)算、預(yù)算軟件等方面的培訓(xùn)。預(yù)算員資格。（2）土建預(yù)算員基本資料職位名稱土建預(yù)算員職位編號(hào)所屬部門預(yù)算部工作環(huán)境辦公室良好直接上級(jí)預(yù)算經(jīng)理直接下級(jí)職位目標(biāo)本崗位負(fù)責(zé)目標(biāo)成本控制；進(jìn)行土建成本管理，負(fù)責(zé)土建工程招標(biāo)、結(jié)算及合同管理等工作。III、培訓(xùn)經(jīng)歷受過工程預(yù)算、預(yù)算軟件等方面的培訓(xùn)。預(yù)算員資格，有國(guó)家注冊(cè)造價(jià)工程師執(zhí)業(yè)資格者優(yōu)先。職位關(guān)系圖 工作聯(lián)系圖 職責(zé)權(quán)限序號(hào)職責(zé)權(quán)限經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)監(jiān)督、統(tǒng)籌建立健全公司工程類預(yù)算及合同管理辦法；▲▲▲組織項(xiàng)目各階段目標(biāo)成本的審核，并提出目標(biāo)成本調(diào)劑、調(diào)整或追加意見；▲▲負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目的成本計(jì)劃及項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用的合理性，并提出成本控制意見；▲▲督促、組織收集、分析已完工項(xiàng)目的成本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，建立公司成本數(shù)據(jù)信息庫(kù)；▲▲根據(jù)分子公司上報(bào)的年度、季度招標(biāo)計(jì)劃開展市場(chǎng)調(diào)研和詢價(jià)，掌握一手資料信息；▲▲▲負(fù)責(zé)全程審核與監(jiān)督分子公司的招標(biāo)程序、投標(biāo)資質(zhì)、資料、報(bào)價(jià)等相關(guān)情況；▲▲▲負(fù)責(zé)公司的合同收集（非原件）及合同付款申請(qǐng)；▲▲負(fù)責(zé)工程結(jié)算工作審核，并監(jiān)督審核工程結(jié)算報(bào)告；▲▲▲組織本部門年度、季度和月度計(jì)劃的編制并監(jiān)督實(shí)施；▲▲完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。關(guān)鍵點(diǎn)2：充分審核項(xiàng)目投資分析及可行性報(bào)告；關(guān)鍵點(diǎn)3：建立嚴(yán)格規(guī)范的工程立項(xiàng)審批決策體系；關(guān)鍵點(diǎn)4：明確建設(shè)主體及投資資金來源；工程招標(biāo)控制關(guān)鍵點(diǎn)1： 招標(biāo)項(xiàng)目表述應(yīng)完整、準(zhǔn)確關(guān)鍵點(diǎn)2：嚴(yán)格審查投標(biāo)人的投標(biāo)資格關(guān)鍵點(diǎn)3：開展公正、公平、公開的評(píng)標(biāo)工作，嚴(yán)格審核投標(biāo)單位資質(zhì)及投標(biāo)書內(nèi)容工程造價(jià)控制關(guān)鍵點(diǎn)1：規(guī)范地進(jìn)行工程造價(jià)或控制價(jià)概預(yù)算編制；關(guān)鍵點(diǎn)2：預(yù)算部?jī)?nèi)部管控體系架構(gòu)一、預(yù)算部管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵控制點(diǎn)預(yù)算部管理風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)1工程項(xiàng)目立項(xiàng)準(zhǔn)備不充分和工程項(xiàng)目立項(xiàng)無審批；風(fēng)險(xiǎn)2工程項(xiàng)目決策失誤，可能造成企業(yè)資產(chǎn)損失或資源浪費(fèi)；風(fēng)險(xiǎn)3工程項(xiàng)目投資估算不準(zhǔn)確、不科學(xué)，可能導(dǎo)致預(yù)算支出失去有效控制；風(fēng)險(xiǎn)4工程項(xiàng)目付款、進(jìn)度款的支付與合同不一致，造成資金支付無依據(jù)；風(fēng)險(xiǎn)5工程項(xiàng)目進(jìn)度掌控不合理，進(jìn)度款支付與實(shí)際進(jìn)度不一致，導(dǎo)致進(jìn)度控制失效；風(fēng)險(xiǎn)6工程項(xiàng)目限價(jià)方法、依據(jù)和程序不合理，導(dǎo)致工程造價(jià)不準(zhǔn)確，存在較大差異；風(fēng)險(xiǎn)7工程項(xiàng)目結(jié)算未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批或?qū)徟鞒滩灰?guī)范，可能導(dǎo)致結(jié)算不規(guī)范、難以執(zhí)行。預(yù)算部管理關(guān)鍵點(diǎn)控制控制事項(xiàng)控活動(dòng)關(guān)鍵點(diǎn)工程立項(xiàng)控制關(guān)鍵點(diǎn)1：制作規(guī)范的項(xiàng)目投資分析并嚴(yán)格評(píng)估其可行性；影響工程造價(jià)的設(shè)計(jì)變更及簽證程序的合規(guī)性；關(guān)鍵點(diǎn)3：按照規(guī)定的權(quán)限和程序組織專業(yè)人員審核工程項(xiàng)目概預(yù)算資金支付控制關(guān)鍵點(diǎn)1：付款申請(qǐng)節(jié)點(diǎn)與合同約定的付款節(jié)點(diǎn)的一致性；關(guān)鍵點(diǎn)付款申請(qǐng)額度與工程實(shí)際完成工程量造價(jià)的一致性；二、預(yù)算部管控職責(zé)與崗位設(shè)置主要領(lǐng)導(dǎo)及預(yù)算部在工程活動(dòng)中的管控職責(zé)崗位類別主要管控職責(zé)不相容職責(zé)董事長(zhǎng)項(xiàng)目立項(xiàng)審批；項(xiàng)目建議書及可行性報(bào)告項(xiàng)目投資估算及估算調(diào)整審批編制投資估算工程招標(biāo)及中標(biāo)單位選擇審批編制招標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)項(xiàng)目結(jié)算審批結(jié)算資料的審核總經(jīng)理預(yù)算制度的審批；預(yù)算制度的制定項(xiàng)目立項(xiàng)審核；項(xiàng)目建議書及可行性報(bào)告項(xiàng)目投資估算及估算調(diào)整審核編制投資估算工程招標(biāo)及中標(biāo)單位選擇審核編制招標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)項(xiàng)目結(jié)算審批結(jié)算資料的審核總經(jīng)理班子成員預(yù)算制度的審批；預(yù)算制度的制定項(xiàng)目立項(xiàng)審核；項(xiàng)目建議書及可行性報(bào)告項(xiàng)目投資估算及估算調(diào)整審核編制投資估算工程招標(biāo)及中標(biāo)單位選擇審核編制招標(biāo)文件及評(píng)標(biāo)項(xiàng)目結(jié)算審批結(jié)算資料的審核預(yù)算部經(jīng)理 預(yù)算制度的制定預(yù)算制度的審核 投資估算及估算調(diào)整審核投資估算的編制 招標(biāo)控制價(jià)審核控制價(jià)的編制 工程款支付審核工程進(jìn)度確認(rèn) 結(jié)算審核工程結(jié)算的編制審計(jì)合規(guī)部 工程招投標(biāo)流程的合規(guī)性審核招標(biāo)過程的確認(rèn) 結(jié)算價(jià)款與結(jié)算資料的一致性審核崗位設(shè)置和崗位職責(zé)（1）預(yù)算經(jīng)理基本資料職位名稱預(yù)算經(jīng)理職位編號(hào)所屬部門預(yù)算部工作環(huán)境辦公室良好直接上級(jí)財(cái)務(wù)副總直接下級(jí)土建預(yù)算員、安裝工程預(yù)算員職位目標(biāo)本崗位負(fù)責(zé)目標(biāo)成本控制；進(jìn)行動(dòng)態(tài)成本管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程招標(biāo)、過程控制、結(jié)算及合同管理等工作?！温氁螅ɑ疽螅㊣、學(xué)歷及專業(yè)背景要求（含資格證書要求）造價(jià)、工程類相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷。II、經(jīng)驗(yàn)要求具有5年以上工程造價(jià)、成本分析、預(yù)決算等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。IV、其它工作技能要求熟悉工程造價(jià)預(yù)、決算工作，具有較強(qiáng)的造價(jià)計(jì)算、審核與管理能力；熟悉工程材料、設(shè)備的市場(chǎng)詢價(jià)、定價(jià)工作；熟悉施工圖預(yù)算、工程款撥付、工程竣工決算的編制與審核工作；熟悉定額計(jì)算規(guī)則，熟練掌握廣聯(lián)達(dá)等專業(yè)預(yù)算軟件；具備溝通、協(xié)調(diào)、組織能力以及高度的團(tuán)隊(duì)精神，責(zé)任心強(qiáng)。職位關(guān)系圖 工作聯(lián)系圖 職責(zé)權(quán)限序號(hào)職責(zé)權(quán)限經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)制定土建預(yù)算及合同管理辦法；▲組織項(xiàng)目各階段土建工程目標(biāo)成本的審核；▲負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目的土建成本計(jì)劃及項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用的合理性，并提出成本控制意見；▲收集、分析已完工項(xiàng)目的土建成本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；▲負(fù)責(zé)審核土建工程類招標(biāo)文件及合同；▲負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督分子公司的招標(biāo)程序、投標(biāo)資料、報(bào)價(jià)等程序的合規(guī)性；▲負(fù)責(zé)土建工程結(jié)算審核工作，編制工程結(jié)算審核意見；▲編制年度、季度和月度土建工程工作計(jì)劃；▲完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；▲任職要求（基本要求）I、學(xué)歷及專業(yè)背景要求（含資格證書要求）土建、造價(jià)、預(yù)算相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。II、經(jīng)驗(yàn)要求具有3年以上工程造價(jià)、預(yù)決算等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。IV、其它工作技能要求具備工程預(yù)、決算和工程管理的專業(yè)知識(shí)；熟悉施工圖預(yù)算、工程材料的市場(chǎng)詢價(jià)工作；熟悉定額計(jì)算規(guī)則，熟練掌握廣聯(lián)達(dá)等專業(yè)預(yù)算軟件；吃苦耐勞，工作細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。職位關(guān)系圖 工作聯(lián)系圖 職責(zé)權(quán)限序號(hào)職責(zé)權(quán)限經(jīng)辦審核批準(zhǔn)督導(dǎo)制定安裝工程預(yù)算及合同管理辦法；▲組織項(xiàng)目各階段安裝工程目標(biāo)成本的審核；▲負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目的安裝成本計(jì)劃及項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證費(fèi)用的合理性，并提出成本控制意見；▲收集、分析已完工項(xiàng)目的安裝工程成本經(jīng)濟(jì)指標(biāo)；▲負(fù)責(zé)審核安裝工程類招標(biāo)文件及合同；▲負(fù)責(zé)跟蹤監(jiān)督分子公司的招標(biāo)程序、投標(biāo)資料、報(bào)價(jià)等程序的合規(guī)性；▲負(fù)責(zé)安裝工程結(jié)算審核工作，編制工程結(jié)算審核意見；▲編制本部門年度、季度和月度安裝工程工作計(jì)劃；▲完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作；▲任職要求（基本要求）I、學(xué)歷及專業(yè)背景要求（含資格證書要求）安裝工程預(yù)算相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。II、經(jīng)驗(yàn)要求具有3年以上水電安裝造價(jià)結(jié)算及審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。IV、其它工作技能要求 具備安裝工程預(yù)、決算和工程管理的專業(yè)知識(shí)； 熟悉施工圖預(yù)算、安裝材料的市場(chǎng)詢價(jià)工作； 熟悉定額計(jì)算規(guī)則，熟練掌握廣聯(lián)達(dá)等專業(yè)預(yù)算軟件； 吃苦耐勞，工作細(xì)心，責(zé)任心強(qiáng)。2 適用范圍集團(tuán)公司內(nèi)的物資采購(gòu)及服務(wù)采購(gòu)的行為適用于本辦法；集團(tuán)公司下屬各分子公司的采購(gòu)參照本制度執(zhí)行。4 采購(gòu)項(xiàng)目