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某股權(quán)投資基金管理有限公司投資管理制度-展示頁

2025-04-21 22:07本頁面
  

【正文】 資項目及投資方案進行評審與決策的常設機構(gòu),根據(jù)董事會的授權(quán),負責公司投資業(yè)務的決策,以及投資策略、投資政策的確定等。投資決策委員會的組成人員可以根據(jù)項目進行調(diào)整。投資決策委員會主任委員應當是本公司員工。第十二條 投資決策委員會以會議表決方式進行決策,因故未能參加現(xiàn)場會議的委員,可以通過電話會議、視頻會議等方式參加。投資決策委員會的決議應取得半數(shù)以上成員通過;當投資決策委員會中對所提交討論的投資項目贊成與反對票各占1/2時,由投資決策委員會主席做出投資決議。第十四條 項目初審會負責對項目的可行性、預期收益及風險進行審查并形成文字報告,供總經(jīng)理決策是否對項目啟動進一步調(diào)查研究??偨?jīng)理可在必要時決定公司其他人員或外聘專業(yè)人士參加項目初審會。第十七條 未經(jīng)董事會批準,公司不得從事以下投資行為 直接或間接投資于上市交易的證券, 用借貸資金投資; 向其他人提供貸款或擔保(購買投資組合公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券除外); 投資于有可能使公司承擔無限責任的項目; 投資于可能會損害公司商譽的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品或領域;第五章 投資業(yè)務流程第十八條 項目搜集公司應主要通過以下途徑獲取項目: 與國內(nèi)外私募股權(quán)投結(jié)基金結(jié)為策略聯(lián)盟,互通信息,聯(lián)合投資; 派出專門人員跟蹤和研究國內(nèi)新技術(shù)以及資本市場的新熱點,通過項目洽談、寄送資料、報刊資料、電話查詢、項目庫推薦、訪問企業(yè)或網(wǎng)上搜索等方式尋找項目信息,作好項目儲備。項目經(jīng)過初選后分類、編號、入庫。若企業(yè)一開始提供的就是完整的商業(yè)計劃書,則在接受對方的商業(yè)計劃書之后就可與之簽署保密協(xié)議。立項批準一般在兩個工作日內(nèi)完成,經(jīng)批準的項目可以進行盡職調(diào)查工作。盡職調(diào)查認為可以投資的企業(yè)與項目,項目投資經(jīng)理編寫完整的《投資建議書》。第二十三條 投資決策委員會審查投資決策委員會根據(jù)項目投資經(jīng)理的《投資建議書》及相關(guān)材料進行內(nèi)部審查。在項目投資具體實施的過程中,若遇到因客觀原因?qū)е掳l(fā)生與投資決策委員會通過之相關(guān)投資決策不符的情況,項目投資經(jīng)理應撰寫書面報告并提交投資決策委員會重新審查。第二十五條 對項目企業(yè)的跟蹤管理在投資協(xié)議生效后,項目投資經(jīng)理具體負責項目的跟蹤管理,除了監(jiān)控企業(yè)經(jīng)營進展外,還應為企業(yè)提供戰(zhàn)略性或策略性咨詢等增值服務,使企業(yè)在盡可能短的時間內(nèi)快速增值。第二十六條 投資的退出在項目立項之初,項目投資經(jīng)理即要為項目設計退出手段,然后隨著項目進展及時修訂。首次公開發(fā)行包括國內(nèi)二板上市、主板上市,國外主板上市、創(chuàng)業(yè)板上市等;出售分為向管理層出售和向其他公司出售;當風險公司經(jīng)營狀況不好且難以扭轉(zhuǎn)時,解散或破產(chǎn)并進行清算是可選擇的退出方式。項目推出時機成熟時,由項目經(jīng)理起草《投資退出方案書》。所有內(nèi)部審查工作應當自接到項目投資經(jīng)理提交完整材料之日起十個工作日內(nèi)完成,并形成《投資決策委員會投資退出決策意見表》。第二十八條 項目總結(jié)項目退出后,項目投資經(jīng)理應當書寫項目總結(jié)報告,對項目投資中的經(jīng)驗教訓予以總結(jié),以資參考。第三十條 本辦法所稱業(yè)務檔案包括項目投資考查及決策階段檔案、項目跟蹤管理階段檔案、項目投資退出階段檔案三部分。第三十二條 項目跟蹤管理階段檔案包括企業(yè)月度、年度財務報表、季度訪談/項目進展報告、重要會議紀錄。第三十四條 業(yè)務檔案按項目立卷,文件之間建立相應索引。第三十五條 業(yè)務部門應做好業(yè)務檔案的日常整理工作,于不同業(yè)務階段結(jié)束后的五日內(nèi)按公司行政管理部的要求填寫《檔案移交清單》,并將業(yè)務檔案移交歸檔。第七章 附則第三十七條 本制度所附附件為投資管理制度不可分割的一部分。第三十九條 本制度自發(fā)布之日起實施。項目考評會 項目立項立項批準后,項目經(jīng)理到項目企業(yè)進行盡職調(diào)查,并填寫完成《盡職調(diào)查報告》。 項目盡職調(diào)查項目經(jīng)理完成《投資決策委員會決策意見表》,形成投資決議。 業(yè)務檔案3:盡職調(diào)查提綱盡職調(diào)查提綱一、 行業(yè)調(diào)查 行業(yè)的整體發(fā)展趨勢是什么(行業(yè)的市場走向) 行業(yè)總市場容量、其增長率及其判斷依據(jù) 行業(yè)內(nèi)影響企業(yè)利潤的因素二、 產(chǎn)品市場情況 產(chǎn)品市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布 公司產(chǎn)品主要競爭對手的名單及對競爭對手占有市場份額的分析 公司在產(chǎn)品技術(shù)、價格、分銷渠道及促銷手段等方面與競爭對手的比較(相互優(yōu)勢所在,公司優(yōu)勢的判斷依據(jù)、對方優(yōu)勢的相應對策) 公司產(chǎn)品的可替代性分析、進入壁壘與退出壁壘(潛在競爭對手及其可能進入的時間分析) 公司如何與正在研制同類產(chǎn)品的大公司競爭三
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