私募融資的簡要流程與相關(guān)法律-展示頁
2025-04-17 01:38本頁面
【正文】 權(quán)狀況?、?重大債權(quán)債務(wù)?、?對外投資、擔(dān)保及稅務(wù)?、?勞動關(guān)系?、?涉訴事宜等?融資交易階段根據(jù)之前設(shè)計并協(xié)商一致的交易模式完成對目標(biāo)企業(yè)的返程投資和重組設(shè)立工作，根據(jù)目標(biāo)企業(yè)的實際情況和私募需求主要包括以下階段：?、?根據(jù)2006年出臺的《關(guān)于外國投資者并購境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》（即“10號文”）和2005年《國家外匯管理局關(guān)于境內(nèi)居民通過境外特殊目的公司融資及返程投資外匯管理有關(guān)問題的通知》（即“75號文”）及其內(nèi)部實施細則（2007年“106號文” ）等相關(guān)文件區(qū)分自然人和法人完成審批手續(xù) ② 委托代理機構(gòu)在離岸地設(shè)立特殊目的公司（SPV）?、?離岸公司通過換股或股權(quán)購買等方式直接對境內(nèi)目標(biāo)企業(yè)完成收購；或借助設(shè)立的WOFE（外商獨資企業(yè)）實現(xiàn)對目標(biāo)企業(yè)的控制 ?、?最終借助該離岸公司完成融資?融資交易階段起草、商定、簽訂正式交易文本，通常包括下列協(xié)議：?審慎調(diào)研階段 簽訂合作框架意向書（MOU, Memorandum of Understanding），就募集金額、投資條件、股權(quán)比例、交割步驟、盡職調(diào)查開展時間、意向書有效期及整個交易進程安排、保密條款、顧問費用等內(nèi)容達成一致。 ?融資前期簽訂此次融資的《法律顧問協(xié)議》，對律師工作范圍、保密條款等做出約定；商定本次融資的總體規(guī)劃，如募集規(guī)模、融資具體方式、資金運用方向、融資目標(biāo)企業(yè)等；根據(jù)上述規(guī)劃，先期準(zhǔn)備各項文件材料，包括工商注冊、財務(wù)及資產(chǎn)狀況、勞動關(guān)系、稅務(wù)等內(nèi)容；?融資前期財務(wù)顧問介入* ，與客戶簽訂《融資顧問協(xié)議》；協(xié)助客戶制訂或修改《商業(yè)企劃書》、融資需要的項目引資推介方案等，完成公司研究報告和價值評估等融資前期工作；聯(lián)系潛在的投資人，與有初步意向的投資方進行接觸，協(xié)助進行方案推介以及初步談判，；* 一般情況下，客戶需要聘請有經(jīng)驗的財務(wù)顧問提供專業(yè)服務(wù)。融資交易階段：根據(jù)之前設(shè)計并協(xié)商一致的交易模式完成被投資人的返程投資和重組設(shè)立工作；起草、商定、簽訂正式交易文本，并完成目標(biāo)企業(yè)融資后工商登記及審批手續(xù)。融資前期：了解客戶情況及融資需求；協(xié)助設(shè)計交易模式和準(zhǔn)備項目企劃書；聯(lián)系潛在的投資方，與有初步意向的境外投資方進行接觸、談判等。.. . . . ..私募融資的簡要流程及相關(guān)法律?私募融資的操作流程審慎調(diào)研階段：配合投資方進行盡職調(diào)查，協(xié)助客戶準(zhǔn)備投資方所需資料以及交易實質(zhì)性
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