【正文】 根據(jù)《月度生產(chǎn)任務(wù)表》制定《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》，明確下月每日的生產(chǎn)品種、數(shù)量8每月25日三九醫(yī)貿(mào)向生產(chǎn)部下達(dá)下月月度訂單9計(jì)劃辦公室計(jì)劃員對(duì)比《月度需求預(yù)計(jì)劃》，區(qū)別情況：A、無差異，將訂單存檔；B、有差異但不顯著，填制《調(diào)整生產(chǎn)指令》，報(bào)生產(chǎn)部部長審批后下發(fā)各生產(chǎn)車間主任、核算辦公室主任、駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組C、有重大差異，提請(qǐng)生產(chǎn)部部長召開臨時(shí)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議，重新分配生產(chǎn)任務(wù)10每月28日車間主任/駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組/ 受托加工企業(yè)根據(jù)《調(diào)整生產(chǎn)指令》或臨時(shí)生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議決定，修訂《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》，報(bào)計(jì)劃辦公室11計(jì)劃辦公室計(jì)劃員審核《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》，報(bào)生產(chǎn)部部長12生產(chǎn)部部長審批《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》13計(jì)劃辦公室計(jì)劃員將《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》一份存檔，一份報(bào)核算辦公室存檔，同時(shí)下發(fā)各車間主任/ 駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組組長14車間主任將《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》下發(fā)各班組長及車間統(tǒng)計(jì)員15駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組組長將《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》傳達(dá)給受托加工企業(yè)組織生產(chǎn)16三九醫(yī)貿(mào)如銷售需要，向生產(chǎn)部下達(dá)臨時(shí)訂單17收到臨時(shí)訂單后計(jì)劃辦公室計(jì)劃員填制《調(diào)整生產(chǎn)指令》，報(bào)生產(chǎn)部部長審批后下發(fā)相關(guān)生產(chǎn)車間或駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組，同時(shí)抄送核算辦公室18每日車間主任根據(jù)《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》及月度內(nèi)計(jì)劃辦公室下達(dá)的《調(diào)整生產(chǎn)指令》，向班組長和車間統(tǒng)計(jì)員下達(dá)每日《生產(chǎn)指令》五、單據(jù)及報(bào)告《月度需求預(yù)計(jì)劃》《月度生產(chǎn)任務(wù)表》《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》《調(diào)整生產(chǎn)指令》《生產(chǎn)指令》領(lǐng)料制度（P2Z2J42）一、 目的 本管理文件明確了對(duì)生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間從供應(yīng)部倉庫領(lǐng)取各種物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規(guī)范。 領(lǐng)料制度( P1Z2J42 )二、 范圍本程序管理文件對(duì)公司生產(chǎn)計(jì)劃管理進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部及下屬生產(chǎn)計(jì)劃辦公室、各生產(chǎn)車間等相關(guān)部門。 生產(chǎn)業(yè)務(wù)授權(quán)詳見下表。 駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組質(zhì)檢員：1 隸屬于質(zhì)量技術(shù)部，負(fù)責(zé)受托加工企業(yè)生產(chǎn)過程的質(zhì)量監(jiān)控；1 對(duì)受托加工企業(yè)生產(chǎn)的半成品、產(chǎn)成品抽樣，送質(zhì)量技術(shù)部檢驗(yàn)。 216。 駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組組長：1 將生產(chǎn)部分配的生產(chǎn)任務(wù)傳達(dá)給受托加工企業(yè)，必要時(shí)向生產(chǎn)部提出反饋意見；1 核實(shí)、確認(rèn)受托加工企業(yè)物料需求種類和數(shù)量；1 核實(shí)、確認(rèn)受托加工企業(yè)發(fā)出半成品、產(chǎn)成品種類和數(shù)量；1 審核業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員報(bào)送的統(tǒng)計(jì)報(bào)表；1 向受托加工企業(yè)提出生產(chǎn)管理、成本控制的意見和建議； 216。 維修車間主任：1 制定維修計(jì)劃，組織生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、維修；1 向核算辦公室報(bào)送維修成本資料。 外加工辦公室業(yè)務(wù)員：1 向各駐點(diǎn)小組及受托加工企業(yè)傳達(dá)月度生產(chǎn)任務(wù)；1 核對(duì)受托加工企業(yè)領(lǐng)用物料的單據(jù)，開具《請(qǐng)領(lǐng)單》；1 參與受托加工企業(yè)到供應(yīng)部倉庫領(lǐng)料過程。 外加工辦公室主任：1 擬定委托加工定價(jià)方案及委托加工合同；1 提名派駐受托加工企業(yè)業(yè)務(wù)小組人選；1 審核受托加工企業(yè)領(lǐng)用物料的相關(guān)單據(jù)。 核算辦公室核算員：1 收集、整理、核對(duì)車間統(tǒng)計(jì)員和駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組統(tǒng)計(jì)員報(bào)送的統(tǒng)計(jì)表及相關(guān)原始單據(jù)；1 定期制作成本統(tǒng)計(jì)表，經(jīng)審核后報(bào)送會(huì)計(jì)部成本會(huì)計(jì)；1 對(duì)生產(chǎn)中發(fā)生的非正常損耗及時(shí)進(jìn)行報(bào)告，并督促生產(chǎn)車間有關(guān)人員追查；1 參與生產(chǎn)部盤點(diǎn)工作。 核算辦公室主任：1 全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)部成本核算工作；1 審核核算員制作的成本統(tǒng)計(jì)表；1 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)成本提出修訂意見；1 對(duì)生產(chǎn)車間和受托加工企業(yè)生產(chǎn)成本控制提出改進(jìn)意見；1 組織生產(chǎn)部月度盤點(diǎn)。 生產(chǎn)車間生產(chǎn)工人：1 按照工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)，填寫《批生產(chǎn)記錄》。 送貨員：1 向三九醫(yī)貿(mào)倉庫交付產(chǎn)成品。 生產(chǎn)車間領(lǐng)料員：1 從供應(yīng)部倉庫領(lǐng)取物料；1 將存在質(zhì)量問題或多余物料退回供應(yīng)部倉庫。 生產(chǎn)車間工藝員：1 全面監(jiān)控本車間工藝流程和質(zhì)量控制，提出改進(jìn)意見；1 收集、整理《批生產(chǎn)記錄》。 216。 216。 216。 216。 216。 216。 216。二、崗位職責(zé) 216。 216。 216。 財(cái)務(wù)管理部：1 進(jìn)行生產(chǎn)成本分析，提交成本分析報(bào)告； 216。 會(huì)計(jì)部：1 定期從生產(chǎn)部獲取生產(chǎn)成本統(tǒng)計(jì)表，核算生產(chǎn)成本及單位成本；1 核算銷售成本及庫存產(chǎn)成品成本；1 重點(diǎn)環(huán)節(jié)的單據(jù)核對(duì)、帳實(shí)核對(duì)；1 組織包括生產(chǎn)部在內(nèi)的年度盤點(diǎn)工作。 維修車間：1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)、小修，保證生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)；1 參與生產(chǎn)設(shè)備的大修及招標(biāo)等相關(guān)業(yè)務(wù)；1 向核算辦公室報(bào)送設(shè)備維修的成本數(shù)據(jù)； 216。 外加工辦公室：1 擬定委托加工定價(jià)方案及合同；1 提出派駐委托加工企業(yè)業(yè)務(wù)小組人選，直接管理各駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組；1 向各駐點(diǎn)業(yè)務(wù)小組及受托加工企業(yè)傳達(dá)由計(jì)劃辦公室制定的生產(chǎn)任務(wù)；1 監(jiān)督委托加工業(yè)務(wù)中物料領(lǐng)用、使用、損耗和產(chǎn)品入庫、出庫；1 收集委托加工業(yè)務(wù)中的相關(guān)單據(jù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等，交核算辦公室。 GMP辦公室：1 負(fù)責(zé)對(duì)公司標(biāo)準(zhǔn)文件的起草、審核、發(fā)放、修訂、歸檔；1 根據(jù)GMP實(shí)施計(jì)劃的要求，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)組織工作，檢查執(zhí)行進(jìn)度；1 擬定生產(chǎn)部員工培訓(xùn)計(jì)劃，組織檢查培訓(xùn)情況，落實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容。 核算辦公室：1 制定產(chǎn)品生產(chǎn)工序收率及物料損耗標(biāo)準(zhǔn)；1 收集、匯總各車間、委托加工企業(yè)的生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，報(bào)送會(huì)計(jì)部等相關(guān)部門；1 組織生產(chǎn)部月度盤點(diǎn)，參與生產(chǎn)部年度盤點(diǎn)；1 對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行成本考核，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)成本，督促車間對(duì)收率及損耗等不合規(guī)定的情況作出整改。 計(jì)劃辦公室：1 每月根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及三九醫(yī)貿(mào)銷售需求，擬定和修訂《月度生產(chǎn)任務(wù)表》，向各車間及委托加工企業(yè)分配生產(chǎn)任務(wù)；1 根據(jù)三九醫(yī)貿(mào)的臨時(shí)訂單，向生產(chǎn)車間下達(dá)《更改生產(chǎn)指令》；1 審核生產(chǎn)車間和委托加工企業(yè)制定的《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》，檢查其是否與《月度生產(chǎn)任務(wù)表》相符；1 監(jiān)督生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況。 生產(chǎn)部：1 編制生產(chǎn)預(yù)算及生產(chǎn)計(jì)劃，按照三九醫(yī)貿(mào)銷售的需求組織生產(chǎn)活動(dòng)；1 組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)中的各種問題，確保生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的全面完成；1 負(fù)責(zé)制定或協(xié)助制定生產(chǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)制度；1 生產(chǎn)過程中資料的收集、統(tǒng)計(jì)、分析與報(bào)告；1 控制、降低生產(chǎn)成本；1 保管生產(chǎn)領(lǐng)用的物料、非生產(chǎn)性用品、生產(chǎn)各環(huán)節(jié)產(chǎn)生的半成品，存儲(chǔ)與發(fā)出產(chǎn)成品；1 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)、保養(yǎng)，參與生產(chǎn)設(shè)備的采購、大修招標(biāo)工作；1 生產(chǎn)部按照職能下設(shè)生產(chǎn)計(jì)劃辦公室、核算辦公室、GMP辦公室、外加工辦公室、維修車間，以及根據(jù)生產(chǎn)需要設(shè)立若干生產(chǎn)車間。 專設(shè)車間統(tǒng)計(jì)員全程監(jiān)控物料及產(chǎn)成品流轉(zhuǎn)； 對(duì)重要加工點(diǎn)，駐點(diǎn)業(yè)務(wù)員每日?qǐng)?bào)送委托加工報(bào)表； 四、 控制政策與方法 批記錄記錄生產(chǎn)全過程； 車間主任制定與下達(dá)每日生產(chǎn)指令； 保證生產(chǎn)活動(dòng)中的所有交易事項(xiàng)均得到準(zhǔn)確記錄；三、 主要控制節(jié)點(diǎn) 加強(qiáng)內(nèi)部控制，降低生產(chǎn)成本和費(fèi)用； 保證生產(chǎn)預(yù)算和生產(chǎn)計(jì)劃的貫徹與執(zhí)行；二、 控制目標(biāo)成本管理生產(chǎn)成本核算、成本分析、成本控制等。 產(chǎn)成品管理產(chǎn)成品的入庫、保管、檢驗(yàn)、出庫環(huán)節(jié)及相關(guān)的記錄、統(tǒng)計(jì)工作。 物料管理生產(chǎn)性物料的領(lǐng)料、發(fā)放、使用控制及相關(guān)的記錄、統(tǒng)計(jì)工作。 生產(chǎn)內(nèi)部控制制度第一節(jié) 內(nèi)控概述一、定義與范圍 生產(chǎn)是將包括原料、輔料、包裝物等各種物料轉(zhuǎn)化為產(chǎn)成品的過程。本制度所指的生產(chǎn)包括以下主要業(yè)務(wù)活動(dòng)： 生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)預(yù)算及三九醫(yī)貿(mào)的訂單確定月度生產(chǎn)任務(wù)，并繼續(xù)分解為每日生產(chǎn)指令，以控制生產(chǎn)進(jìn)度。 生產(chǎn)環(huán)節(jié)配料、精包、外包等生產(chǎn)環(huán)節(jié)和質(zhì)檢工作，以及相關(guān)的記錄、統(tǒng)計(jì)工作。 委托加工委托其他企業(yè)加工半成品、產(chǎn)成品。 本制度主要規(guī)范生產(chǎn)部及所屬各車間、辦公室、派駐委托加工企業(yè)業(yè)務(wù)小組的內(nèi)部控制，其中涉及其他部門的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)參照相關(guān)程序與制度執(zhí)行。 通過采用合理的組織結(jié)構(gòu)形式，提高生產(chǎn)業(yè)務(wù)的管理效率； 保證生產(chǎn)有關(guān)的業(yè)務(wù)活動(dòng)均按照適當(dāng)?shù)氖跈?quán)進(jìn)行，促使公司的生產(chǎn)活動(dòng)協(xié)調(diào)、有序、高效運(yùn)行； 保證生產(chǎn)活動(dòng)中對(duì)資產(chǎn)和記錄的接觸、處理均經(jīng)過適當(dāng)授權(quán)，維護(hù)公司資產(chǎn)的安全性； 生產(chǎn)部部長、車間主任制定與下達(dá)月度推進(jìn)計(jì)劃； 發(fā)放記錄單記錄物料領(lǐng)取、使用、損耗； 產(chǎn)成品區(qū)分待驗(yàn)、合格品和不合格品保管； 以生產(chǎn)預(yù)算、月生產(chǎn)任務(wù)表、月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃、每日生產(chǎn)指令逐層控制生產(chǎn)進(jìn)程； 制定消耗定額控制物料消耗；77 / 77第二節(jié) 組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)一、 部門及部門職責(zé)生產(chǎn)管理組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé) 216。 216。 216。 216。 216。 216。 各生產(chǎn)車間：1 根據(jù)《月度生產(chǎn)任務(wù)表》擬定《月度生產(chǎn)推進(jìn)計(jì)劃》，按照計(jì)劃組織生產(chǎn)；1 實(shí)施生產(chǎn)，保證生產(chǎn)按計(jì)劃順利進(jìn)行；1 生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，保證生產(chǎn)全過程及產(chǎn)品符合質(zhì)量要求；1 嚴(yán)格控制生產(chǎn)成本，防止發(fā)生浪費(fèi)；1 收集、整理生產(chǎn)成本資料，報(bào)送核算辦公室；生產(chǎn)業(yè)務(wù)涉及部門及其職責(zé) 216。 216。 預(yù)算管理辦公室：1 審核生產(chǎn)部制定的生產(chǎn)預(yù)算，并將生產(chǎn)預(yù)算納入公司全面預(yù)算之中；1 生產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行情況分析、報(bào)告。 質(zhì)量技術(shù)部：1 生產(chǎn)車間及受托加工企業(yè)生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制；1 生產(chǎn)車間及受托加工企業(yè)生產(chǎn)物料、半成品、產(chǎn)成品