【正文】 （含 10萬元）由部門主管領(lǐng)導報總經(jīng)理終審簽訂。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 第二章 合同授權(quán)管理 簽約單位 合同產(chǎn)生方式 參與會審部門 合同終審權(quán) 聯(lián)匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司或聯(lián)匯物業(yè)管理公司（以下稱簽約公司） 簽約公司業(yè)務招標 詳見合同會審表 簽訂的金額在人民幣500 元以下（含 500 元）的合同，由部門主管終審簽訂。 勞動合同 關(guān)于勞動合同的管理，另行制定辦法規(guī)范，本辦法不對該類合同進行調(diào)整。 基本原則 合同管理遵循“授權(quán)管理”、“合同全程管理”、“獨立談價”、“專業(yè)審核”的原則。 附件七 履約監(jiān)控類表格 30 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 A. 第一章 總則 目的 為規(guī)范集團范圍內(nèi)合同簽訂、變更、終止、解除的行為，控制合同 法律風險，為公司創(chuàng)造最大的經(jīng)濟效益，根據(jù)公司的實際情況，制定本辦法。房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 某上市 地產(chǎn) 集團公司合同管理辦法 目 錄 第一章 總則 2 第二章 合同授權(quán)管理 3 第三章 合同版本 4 第四章 合同立項 4 第五章 合同簽訂 5 第六章 合同履行 7 第七章 合同變更 7 第八章 合同糾紛的處理 7 第九章 合同資料的管理 12 第十章 合同履約監(jiān)控 12 第十一章 罰則 14 第十二章 附則 15 附件一 立項表格 16 附件二 合同會審表格 19 附件三 洽談紀要 24 附件四 合同變更類表格 25 附件五 非訴糾紛類表格 錯誤 !未定義書簽。 附件六 訴訟類表格 錯誤 !未定義書簽。 適用范圍 本辦法適用于聯(lián)匯房地產(chǎn)開發(fā)有限公司開發(fā)的所有項目公司，各部門以在進行與合同有關(guān)的一切事項時應嚴格遵守本辦法。 書面形式 合同簽訂、變更、終止、解除，無論金額大小，原則上應一律采用書面形式。 與章程的關(guān)系 各部門在進行合同簽訂、變更、終止、解除事項時，按照 公司章程的規(guī)定需要由董事會或股東會決議的，在合同上簽字蓋章前應按照章程規(guī)定履行必要的手續(xù)，或在合同中注明擬簽合同經(jīng)簽約公司股東會或董事會決議批準后生效。 簽訂的金額在 500 元以上， 1 萬元以下（含 1 萬元）由部門主管領(lǐng)導報總經(jīng)理 終審簽訂。 簽訂的金額在 10 萬元以上的，由總經(jīng)理報請董事會，經(jīng)董事會決議終審簽訂。 簽約公司業(yè)務職能部門直接洽談 詳見合同會審表 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 B. 第三章 合同版本 合同版本 公司所有對外簽訂的合同，應嚴格按照審定的合同版本執(zhí)行。 C. D. 第四章 合同立項 公司對合約立項實行分類管理，具體見下表： 類別 發(fā)起人 終審權(quán)人 投資、融資、營銷、人力資源相關(guān)業(yè)務 如為職能部門發(fā)起，則職能部門為發(fā)起人 集團審定的項目公司工作計劃或經(jīng)營計劃內(nèi)明確的常規(guī)立項工作，由項目公司總經(jīng)理終審。 項目建筑規(guī)劃設計方案合同的立項，由設計整合中心作為立項經(jīng)辦部門；施工圖設計及施工圖審查合同的立項，由項 目公司作為立項經(jīng)辦部門。 合同立項終審權(quán)如有調(diào)整，以集團最新發(fā)文為準。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 E. 第五章 合同簽訂 一、招標類 立項經(jīng)辦部門 招標小組 公司法務 公章（合同專用章）管理人 工作說明 合同立項表和評標報告 是合同終審人審批合同的必要依據(jù)，因此在啟動合同會審時應將之作為合同會審的必備附件 ，要求如下： （ 1）集團各部門或項目公司（以下簡稱立項經(jīng)辦部門）按照生產(chǎn)經(jīng)營計劃需要簽訂合同的，應按照集團有關(guān)合同立項的規(guī)定完成合同立項的手續(xù)，未進行合同立項手續(xù)，不得開始合同簽訂的有關(guān)工作； （ 2） 立項經(jīng)辦部門在填寫合同立項表時，應完整填寫立項表中的所有內(nèi)容，立項終審人審批了未完整填寫的立項表的，合同經(jīng)辦部門應責成立項經(jīng)辦部門在合同會審前完善立項表并交立項終審人補簽確認 。 （ 3） 評標報告中應記載中標單位名稱、工程、產(chǎn)品或服務名稱或內(nèi)容、單價及總價、付款方式、工期或服務期等必備內(nèi)容以及其他內(nèi)容，并經(jīng)有權(quán)審批的終審人審批 。 合同會審的要求： （ 1）集團及項目公司各類合同會審表詳見附件二。 （ 3）合同會審完成后，由法務人員根據(jù)終審人意見與合同對方進行商談，合同對方同意修改的，法務人員直接在合同上修改，并在合同會審表中注明，合同對方不同意修改的，法務人員將與對方單位溝通情況在會審表中載明，并由有權(quán)審批的終審人裁決。 立項，并在立項 后當 天將合同立項表遞交給招投標辦公室 （或招標小組） 收到資料后按公司有關(guān)招投標規(guī)定的時限完成招投標工作，確定中標單位 發(fā)起合同會審，立項、評標報告作為合同會審的必備附件 招標經(jīng)辦部門通知對方簽字蓋章，并在對方簽字蓋章后 1 天內(nèi)將對方已簽字蓋章的合同發(fā)送給總經(jīng)理辦公室完成我方簽字蓋章手續(xù) 蓋章、編號并將雙方已蓋章的合同原件掃描，發(fā)送給集團成本管理中心。 經(jīng)辦部門和法務人員無權(quán)與合同對方談價，由集團成本管理中心或項目公司計財部會同預算部負責與對方單位談價 。洽談紀要格式見附件三 。未進行合同立項手續(xù)，不得開始合同簽訂的有關(guān)工作； （ 2） 立項經(jīng)辦部門在填寫合同立項表時，應完整填寫立項表中的所有內(nèi)容，立項終審人審批了未完整填寫的立項表的，合同經(jīng)辦部門應責成立項經(jīng)辦部門在合同會審前完善立項表并交立項終審人補簽確認 。 （ 3） 洽談紀要中應記載確定的對方單位名稱、工程、產(chǎn)品或服務名稱或內(nèi)容、單價及總價、付款方式、工期或服務期等必備內(nèi)容以及其他內(nèi)容，并經(jīng)有權(quán)審批的終審人審批 。合同對方對合同版本有意見洽談小組人員接受的，則應在洽談紀要中予以載明。 合同蓋章前，集團總裁辦或項目綜合辦公室（可指定法務專員）應對相關(guān)的合同文件是否合法、完整、準確進行審核，相關(guān)合同文件包括會審完成對方已簽署的合同、立項表、洽談紀要及法人營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、資質(zhì)證書復印件（如有，加蓋公章）、法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書等簽約主體資格證明文件、財務指定收款經(jīng)辦人及其身份證復印件并加蓋法人公章。留檔一份，其余交經(jīng)辦部門分發(fā) 完成合同分發(fā)后辦理登記或公證手續(xù)（如依法或依約須辦理登記或公證手續(xù)的） 發(fā)起合同會審，立項、洽談紀要作為合同會審的必備附件 由法務人員根據(jù)會審意見確定簽約合同文本（集團經(jīng)辦的由集團法務人員負責，項目經(jīng)辦的由項目法務人員負責），并將合同簽約文本、立項表、洽談紀要等資料發(fā)給經(jīng)辦部門跟進對方簽字蓋章手續(xù)，需項目蓋章的同時將該等資料發(fā)給項目總經(jīng)理進行督辦（ 2天內(nèi)完成） 經(jīng)辦部門通知對方簽字蓋章，并在對方簽字蓋章后 1 天內(nèi)將對方已簽字蓋章的合同發(fā)送給集團總裁辦或項目綜合辦公室完成我方簽字蓋章手續(xù) 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 F. 第六章 合同履行 G. 第七章 合同變更（主體變更、條款內(nèi)容變 更、解除、終止） 嚴格履行合同 合同簽訂生效后，合同各方應嚴格按照合同約定履行相關(guān)義務和責任，未按照本辦法進行審批，不得變更、解除、終止合同。立項審批時應隨附原合同復印件。合同變更談判參與部門應在變更立項要求的期限內(nèi)完成合同變更談判，并在談判結(jié)束后形成洽談紀要。 合同變更協(xié)議會審 合同變更協(xié)議達成后，經(jīng)辦部門應填寫合同會審表（詳見附件四表三、四）并進行會審，變更合同的終審人為集團常務副總裁。 合同解除和終止的風險防范 合同一方單位嚴重違反合同約定另一方主張解除合同的，合同變更立項批準后經(jīng)辦部門未能與合同對方單位達成解除合同的協(xié)議，經(jīng)辦部門應與法務人員一起收集證據(jù)并采取有 利于集團簽約公司必要的保護措施，并將有關(guān)情況向變更立項終審人作出書面報告。 H. 第八章 合同糾紛的處理 一、非訴糾紛處理 經(jīng)辦部門履約責任 合同簽訂生效后，項目負責人對合同的履行負主要責任。 往來資料處理 合同簽訂生效后，在合同對方單位依合同發(fā)來函件時，經(jīng)辦部門應作出有利于集團簽約公司的回復；在合同對方出現(xiàn)違約情形時，經(jīng)辦部門應及時向合同對方發(fā)出主張權(quán)利的函件。 重大違約報告 合同簽訂生效后，在發(fā)生重大違約情形并會嚴重影響生產(chǎn)經(jīng)營的，經(jīng)辦部門或項目公司應按照本辦法的非訴糾紛處理程序進行報告和處理。 法務中心在處理糾紛時如改變解決方案，則應按該程序重新進行審批。法務部門無法與糾紛對方單位達成和解協(xié)議的，應采取必要的保護措施，做好司法程序解決的準備工作。 項目法務在處理糾紛時如改變解決方案，則應按該程序重新進行審批。法務部門無法與糾紛對方單位達成和解協(xié)議的，應采取必要的保護措施，做好司法程序解決的準備工作。 簽署意見 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 集團履約的合同糾紛 經(jīng)辦職能中心 法務中心 成本管理中心 計財中心 集團主管副總裁 工作說明 集團《訴訟糾紛案件處理審批表（開庭前）》詳見附件六表一。 在處理案件過程中，集團各職能中心應協(xié)助提供辦案所需資料。 集團法務中心在處理案件過程中與糾紛對方達成和解協(xié)議的，應按照合同會審程序進行審批（無須辦理合同立項手續(xù)，以訴糾紛案件處理審批表作為合同會審依據(jù)）。 為總結(jié)經(jīng)驗教訓，集團法務中心應定期編寫案例匯編，并分發(fā)給集團總裁、副總裁、總裁助理、集團各部門以及項目公司閱讀，以便集團人員減少工作失誤 ，為集團及項目公司創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益。 法務中心在處理糾紛時如改變解決方案，則應按該程序重新進行審批。法務部門無法與糾紛對方達成和解協(xié)議的，應采取必要的保護措施，做好司法程序解決的準備工作。 簽署意見 簽署 意見 根據(jù)領(lǐng)導的審批意見按司法程序處理，并在每次開庭后據(jù)實填寫《案件處理審批表（開庭后）》 集團主管副總裁簽署 終審意見 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 I. 第九章 合同資料的管理 資料內(nèi)容 報送部門、方式、時間以及接收 部門 備注 蓋章的合同以及與合同簽訂相關(guān)的立項表、評標報告或洽談紀要、合同會審表等資料 由合同蓋章人員在合同簽訂后當天以掃描件方式報送集團成本管理中心 集團檔案室為合同資料的歸檔部門。項目公司負責履約的合同，合同履約過程中發(fā)生的資料原件由該項目公司行政部保管，并該項目公司行政部在合同履約完畢后 7 天內(nèi)將所有資料原件移交集團檔案室。 如因有關(guān)部門不注意收集合同資料或不按本辦法移交合同資料給集團簽約單位造成損失的，集團將依法追究責任人的責任。 項目法務專員負責協(xié)調(diào)項目所簽訂的所有合同的履約監(jiān)控匯報及每月合同備案管理工作。 集團各職能中心負責經(jīng)辦合同的履約監(jiān)控管理工作由各職能部門安排專人根據(jù)所簽訂合同的當月履行情況在履約監(jiān)控報表的相應位置簽署意見并上報給集團法務中心。 履約監(jiān)控方式 集團合同履行情況的監(jiān)督、檢查采取自動報告與不定期檢查相結(jié)合的方式。 房地產(chǎn) E 網(wǎng) 房地產(chǎn)與物業(yè)管理實用資料庫 一、以集團公司名義所簽訂的合同履約監(jiān)控工作流程： 集團法務中心 合同承辦部門 財務、營銷、合同預結(jié)算、行政、人事、物業(yè)管理等相應職能部門 集團主管副總裁 工作說明 集團法務中心填寫法律意見前應就各職能部門所填寫意見征求各職能部門的意見，確定各