【正文】 以上監(jiān)控表內容不適合或不方便給項目總經理簽名的，可在法務專員或行政負責人簽名后直接上報集團法務中心。 房地產 E 網(wǎng) 房地產與物業(yè)管理實用資料庫 Q. 附件七 履約監(jiān)控類表格 表一 年 月 公司合同備案清單 序號 合同編號 簽訂日期 合同類別 合同名稱 對方當事人名稱 我方當事人名稱 合同金額（￥，元） 合同期（自 年 月 日起至 年 月 日止） 合同承辦部門 備注 集團職能中心負責人 /項目公司總經理簽字： 日 期： 房地產 E 網(wǎng) 房地產與物業(yè)管理實用資料庫 表二 **集團合同履約監(jiān)控表 合同名稱 監(jiān)控要點 備注 合同編號 簽訂日期 合同金額（￥ 元） 我方當事人名稱 對方當事人名稱 付款方式 合同期（自 年 月 日起至 年 月 日止） 承辦部門 雙方履約情況有無異常 集團成本管理中心 工作進度、付款進度有無異常，如有應逐條寫明，本格不夠填寫可另附書面報告 集團計財中心 付款進度、收款情況有無異常如有應逐條寫明，本格不夠填寫可另附書面報告 集團設計整合中心 設計類合同履行是否有異常 集團品牌營銷中心 營銷類合同履行是否有異常 集團商業(yè)物業(yè)運營中心 商業(yè)物業(yè)運營類合同是否有異常 集團人力資源中心 人事類合同履行是否有異常 集團總裁辦 行政類合同是否有異常 備注： 以上各部門監(jiān)控意見，如有，應逐條寫明，本表格不夠填寫可另附書面報告，同時應隨本表附相關意見的支持文 件。 表二： **集團合同變更立項報審表 （適用項目公司立項） 合同名稱 原合同編號 合同類別 □投融資類 □設計、勘探、監(jiān)理類 □工程施工類 □工程材料設備采購類 □營銷類 □行政、人事、法務、 IT 等管理服務類 □ 物業(yè)管理、服務類 □其他類 變更立項編號 合同雙方單位名稱 簽訂時間 經辦部門 及經辦人 聯(lián)系電話 變更立項終審人 變更類型 □主體變更 □原合同條款變更 □合同解除 /終止 □其他變更 經辦部門意見 變更原因： 變更事項： 房地產 E 網(wǎng) 房地產與物業(yè)管理實用資料庫 變更影響評估： 經辦部門負責人意見 審批意見 □時限 : 天 項目分管副總經理 審批意見 □時限 : 天 項目總經理意見 審批意見 □時限 : 天 集團常務副總裁 /副總裁 /總裁助理 審批意見 □時限 :1 天 集團總裁 審批意見 □時限 :1 天 備注： 本表適用于項目公司立 項的變更合同，具體立項權限以集團規(guī)定為準。 表三 **集團合同會簽審批表 （適用項目公司組織招標或直接洽談的合同） 合同名稱 立項編號 合同類別 □投融資類 □設計、勘探、監(jiān)理類 □工程施工類 □工程材料設備采購類 □營銷類 □行政、 人事、法務、 IT 等管理服務類 □ 物業(yè)管理、服務類 □其他類 合同編號 （由印章管理員編號） 經辦部門及經辦人 聯(lián)系電話 合同終審人 合同總價 是否預算內 /原預算造價 合同對方單位名稱 對方聯(lián)系人及聯(lián)系電話 合同會審附件 必備附件：□招 標： 合同立項表 評標報告 □ 非招標（直接洽談）： 合同立項表 洽談紀要 選擇附件： 合同主要內容 項目經辦部門 時限 1 天（采用同時會審方式） (審核要點：工程或產品、服務名稱、具體內容、工期或服務期、技術要求、驗收要求 并對合同其他主要內容進行陳述 ) 項目預算部 （審核要點：合同金額是否在預算內、計價方式、結算方式、付款方式） 項目計財部 （審核要點：付款時間是否符合公司要求、發(fā)票） 項目法務專員 （審核要點：是否采用集團合同范本及違約責任、合同解除、不可抗力、保密、爭議解決方式等法律條款） 項目分管副總經理 時限 （審核要點：在分管業(yè)務范圍對審核部門提出意見） 項目總經理 時限 （審核要點：對審核部門提出的意見進行裁決，沒有裁決性意見不能往集團報審合同） 注： 20 萬元以下（ 含 20 萬元）的合同，由項目總經理終審 集團成本管理中心 時限 2 天（采用同時會審方式） （審核要點：復核合同金額是否在預算內、計價方式、結算方式、付款方式） 集團法務中心 （審核要點：復核是否采用集團合同范本及違約責任、合同解除、不可抗力、保密、爭議解決方式等法律條款） 集團常務副總裁 /副總裁 /總裁助理 時限 1 天 （審核要點：對具有終審權的合同進行全面審核，對審核部門提出的意見進行裁決，決定是否簽訂合同；對不具有終審權的合同提出審核意見） 房地產 E 網(wǎng) 房地產與物業(yè)管理實用資料庫 集團總裁 時限 1 天 （審核要點：全面審核，對審核部門提出的 意見進行裁決，決定是否簽訂合同） 蓋章執(zhí)行情況 對方蓋章時間： 年 月 日 經辦部門人員簽字： 年 月 日 印章名稱： 印章管理人員簽字： 年 月 日 印章類別： □公章 □合同章 □法定代表人章 蓋章合同份數(shù)： 份 蓋章方式： □落款章 □騎縫章 □更正章 合同分發(fā)情況：經辦部門 份 歸檔 份 備注：本表適用于項目公司自行招標或直接洽談的 合同，具體經辦權限以集團規(guī)定為準。 本表適用于項目公司立項的施工圖設計（含擴初設計）等非營銷類合同，具體立項權限以集團規(guī)定為準。 集團常務副總裁 /副總裁 /總裁助理 審批意見 □時限 :1 天 集團總裁 審批意見 □時限 :1 天 備注： 原成本預算金額（萬元） ：指經集團審定的項目成本預測表中對應的科目預算總金額。 立項表中的內容應完整填寫，如在立項時未完整提供給立項終審人審批的，應在合同會審前完善并交立項終審人補簽確認，所報審合同將因不符合會審上述必備條件而不被審核。 房地產 E 網(wǎng) 房地產與物業(yè)管理實用資料庫 **集團合同立項報審表 （適用項目公司營銷類立項） 立項名稱 立項屬性 □計劃內 □計劃外 項目公司名稱 立項編號 合同類別 □投融資類 □設計、勘探、監(jiān)理類 □工程施工類 □工程材料設備采購類 □營銷類 □行政、人事、法務、 IT 等管理服務類 □ 物業(yè)管理、服務類 □其他類 立項部門及經辦人 通訊聯(lián)系 立項終審人 立項理由 技術要求及標準 相關圖紙資料：□有， 見附件 □無 技術參數(shù)：□有，見附件 □無 樣板：□有，見附件 □無 投標單位資質要求： 服務期：暫定 個日歷天（從 年 月 日起至 年 月 日止） 推薦資源 投標單位名稱 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 要求實施時限 原成本預算金額（萬元） 已簽合同金額（萬元） 本次擬簽合同金 額（萬元） 估計本次立項后尚需簽合同的金額（萬元） 估計成本超支或節(jié)約金額（萬元） 方式 □公開招標 □邀請招標 □直接洽商 合約采用直接洽商理方式理由陳述 評標辦法 □同等條件低價中標法 □其他 經辦部門負責人 審批意見 □時限 : 天 項目分管 副總經理 審批意見 □時限 : 天 項目總經理 審批意見 □時限 : 天 注 :項目營銷執(zhí)行類（指印刷、短信、 DM 直投、現(xiàn)場物料制作、項目網(wǎng)站制作、看樓車、電頻車的購買）等計劃內的立項由項目總經理審批，如屬于計劃外增加的或超出原預算的立項需報集團終審人（或終審人授權的人）審批 ；項目營銷策劃類（指策劃銷售代理、廣告代理、模型制作、影視廣告、 3D 制作、媒介投放代理、公關活動、戶外廣告等，不分計劃內、計劃外）由項目分管副總經理（如有）審核后，報集團營銷中心審核和終審人（或終審人授權的人）審批。估計本次立項后尚需簽合同的金額 :指原成本預算金額減去已簽合同金額以及本次擬簽合同金額后剩余的金額。 L. 第十二章 附則 生效 本辦法自發(fā)布之日起實行。 K. 第十一章 罰則 違規(guī)情形 ：因集團經 營管理人員的違規(guī)情形，造成集團簽約公司損失、擴大損失或者造成集團公司名譽受損等不良影響的，對直接或相關責任人予以責任追究及承擔賠償責任；涉嫌構成犯罪的，還將依法追究合同經辦部門違反獨立談價原則擅自與對方單位談價、定價的； 不按本辦法簽訂合同，或對合同會簽審核部門提出的意見不按本辦法采納的； 將一份合同標的分解成幾份合同以規(guī)避合同會簽審核； 沒有集團簽約公司授權、超越集團簽約公司對其授權范圍或者濫用集團簽約公司對其授權，以集團簽約公司名義與他人訂立合同或為他人訂立合同提 供擔保的； 合同未經簽訂，先期履行并發(fā)生合同糾紛造成集團簽約公司損失的； 丟失、損毀合同資料或對合同文件資料未按期歸檔的，對已建檔合同因管理不善，造成遺失、被竊和損壞的； 合同校對出現(xiàn)較大失誤，造成集團簽約公司損失的； 違反本辦法，擅自在合同文本上蓋章、簽字的； 不按照本辦法簽訂、履行、變更、解除合同或在簽訂、履行、變更、解除合同中無書面協(xié)議或其他書面憑證，造成集團簽約公司損失的； 簽訂有重大缺陷或者無效合同，導致集團簽約公司損失的； 1簽訂 合同不負責任，導致被欺詐給集團簽約公司造成損失的； 1在業(yè)務活動中與合同對方當事人或者其他人惡意串通，損害集團簽約公司利益的； 1偽造、利用集團簽約公司營業(yè)執(zhí)照、公章、合同專用章、授權委托書、介紹信、銀行帳號進行合同詐騙的； 1在明知或應知對方或我方無實際履行能力的情況下與對方訂立合同的； 1明知或應知對方虛構合同主體、盜用、冒用他人名義而與之訂立合同的； 1