北海港：向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨重大資產(chǎn)重組關(guān)聯(lián)交易實施情況報告書-展示頁
2025-06-01 15:34本頁面
【正文】 .............. 9 五、相關(guān)實際情況與此前披露的信息是否存在差異 ............ 10 六、董事、監(jiān)事和高級管理人員變動情況及其他相關(guān)人員的調(diào)整情況 ........................................................ 10 七、重組實施過程是否存在資金占用和違規(guī)擔(dān)保情形 .......... 10 八、相關(guān)協(xié)議及其履行情況 ................................ 10 九、相關(guān)承諾及其履行情況 ................................ 11 十、相關(guān)后續(xù)事項的合規(guī)性及風(fēng)險 .......................... 11 十一、結(jié)論性意見 ........................................ 12 北海港股份有限公司 實施情況報告書 4 釋 義 本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義： 本報告書 指 北海港股份有限公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨 重大資產(chǎn)重組（關(guān)聯(lián)交易）實施情況報告書 本次重組、本次重大資產(chǎn)重 組、本次 交易 指 北海港向防城港務(wù)集團(tuán)和北部灣港務(wù)集團(tuán)發(fā)行股份購 買防城港 100%股權(quán)、欽州港 100%股權(quán)和北拖 % 股權(quán) 標(biāo)的資產(chǎn) 指 防城港 100%股權(quán)、欽州港 100%股權(quán)和北拖 %股權(quán) 上市公司、北海港、公司 指 北海港股份有限公司（ ） 北部灣港務(wù)集團(tuán) 指 廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司，系本次發(fā)行股份 購買資產(chǎn)之交易對象之一 防城港務(wù)集團(tuán) 指 防城港務(wù)集團(tuán)有限公司，系北部灣港務(wù)集團(tuán)全資子公 司，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)之交易對象之一 交易對方 指 廣西北部灣 國際港務(wù)集團(tuán)有限公司以及防城港務(wù)集團(tuán) 有限公司 防城港 指 防城港北部灣港務(wù)有限公司，系防城港務(wù)集團(tuán)全資子 公司，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)組成部分 欽州港 指 欽州市港口 (集團(tuán) )有限責(zé)任公司，系北部灣港務(wù)集團(tuán) 全資子公司，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)組成部分 北拖 指 北部灣拖船（防城港）有限公司，系防城港務(wù)集團(tuán)控 股子公司，北拖 %股權(quán)系本次交易標(biāo)的資產(chǎn)組成 部分 《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》 指 《北海港股份有限公司與廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有 限公司、防城港務(wù)集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié) 議》 《發(fā) 行股份購買資產(chǎn)補(bǔ)充 協(xié)議》 指 《北海港股份有限公司與廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有 限公司、防城港務(wù)集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié) 議之補(bǔ)充協(xié)議》 《避免同業(yè)競爭協(xié)議》 指 《北海港股份有限公司與廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán) 公司、防城港務(wù)集團(tuán)有限公司避免同業(yè)競爭協(xié)議》 北海港股份有限公司 實施情況報告書 5 《避免同業(yè)競爭協(xié)議之補(bǔ) 充 協(xié)議》 指 《北海港股份有限公司與廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán) 公司、防城港務(wù)集團(tuán)有限公司避免同業(yè)競爭協(xié)議之補(bǔ) 充協(xié)議》 《避免同業(yè)競爭協(xié)議之補(bǔ) 充協(xié)議（二）》 指 《北海港股份有限公司與廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán) 公司、防城港務(wù)集團(tuán)有限公司避免同業(yè)競爭協(xié)議之補(bǔ) 充協(xié)議（二）》 《避免同業(yè)競爭協(xié)議之補(bǔ) 充協(xié)議（三）》 指 《北海港股份有限公司與廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán) 公司、防城港務(wù)集團(tuán)有限公司避免同業(yè)競爭協(xié)議之補(bǔ) 充協(xié)議（三）》 《委托經(jīng)營管理協(xié)議》 指 《北海港股份有限公司與廣西北部灣國際 港務(wù)集團(tuán) 公司、防城港務(wù)集團(tuán)有限公司委托經(jīng)營管理協(xié)議》 《委托經(jīng)營管理協(xié)議之補(bǔ) 充協(xié)議》 指 《北海港股份有限公司與廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán) 公司、防城港務(wù)集團(tuán)有限公司委托經(jīng)營管理協(xié)議之補(bǔ) 充協(xié)議》 自治區(qū)國資委 指 廣西壯族自治區(qū)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會 中國證監(jiān)會 指 中國證券監(jiān)督管理委員會 獨立財務(wù)顧問、招商證券 指 招商證券股份有限公司 大信會計師事務(wù)所 指 大信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙） 元、萬元、億元 指 人民幣元、萬元、億元 北海港股份有限公司 實施情況報告書 6 一、本次交易方案概述 上市公司向北部灣港務(wù)集團(tuán)和防城港務(wù)集團(tuán)發(fā)行股份購買防城港 100%股 權(quán)、欽州港 100%股權(quán)和北拖 %股權(quán)。 本次重組完成后，公司經(jīng)營與收益的變化，由公司自行負(fù)責(zé)；因本次重 組引 致的投資風(fēng)險
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