【正文】 、 本部門對(duì)宏觀形勢(shì) 、 行業(yè)動(dòng)態(tài) 、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析判斷以及對(duì)本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì) ， 編制下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案 ， 總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行審議和決策 控制依據(jù)：公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理規(guī)定 庫(kù)下載 日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程 直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部 財(cái)務(wù)管理部 投資發(fā)展部 總經(jīng)理辦公會(huì) 對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析， 每半年或一年編制一份投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告 投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告 匯報(bào) 參考投資項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書等原始資料，與之作對(duì)比 投資單位 /板塊 向投資發(fā)展部提供與投資項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等資料 財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告、預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告 定期對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié)，向投資發(fā)展部提供投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告 投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告 宏觀形勢(shì)、政策環(huán)境、相關(guān)行業(yè)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面的分析 庫(kù)下載 流程說明 流程名稱： 日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流 程 流程編號(hào)： LSTZFZ003 一、 流程目的 ： 明確投資項(xiàng)目跟蹤管理的整個(gè)過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司對(duì)日常投資項(xiàng)目的監(jiān)控跟蹤管理工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)管理部、投資單位 /板塊、總經(jīng)理辦公會(huì) 四、 流程描述 ： 1) 財(cái)務(wù)管理部向投資發(fā)展部提供與投資項(xiàng)目有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表 、 財(cái)務(wù)分析報(bào)告和預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告等資料； 2) 投資單位 /板塊定期對(duì)本單位的投資項(xiàng)目進(jìn)行總結(jié) ， 向投資發(fā)展部提供投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告； 3) 投資發(fā)展部對(duì)投資項(xiàng)目的相關(guān)行業(yè) 、 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等方面進(jìn)行分析研究 ， 為項(xiàng)目分析提供依據(jù)； 4) 投資發(fā)展部根據(jù)財(cái)務(wù)管理部 、 投資單位 /板塊提供的相關(guān)資料 ， 結(jié)合本部門的相關(guān)分析 ， 并參考項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書等原始資料 ， 對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行分析 ， 每半年或一年編制一份投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告； 5) 投資發(fā)展部向總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)投資項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)狀況分析結(jié)果 。 在相關(guān)部門的配合下 ， 投資發(fā)展部進(jìn)行項(xiàng)目的可行性論證 ， 并編寫項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告； 5) 投資發(fā)展部將項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告報(bào)送主管副總和投資決策委員會(huì)審批 ， 如有必要還需邀請(qǐng)外部專家委員會(huì)審評(píng)； 6) 審批通過后 ， 在相關(guān)部門的配合下 ， 投資發(fā)展部進(jìn)行項(xiàng)目的進(jìn)一步調(diào)查論證 ， 并編寫商業(yè)計(jì)劃書； 7) 投資決策委員會(huì)根據(jù)商業(yè)計(jì)劃書做出投資決議； 8) 決議通過后，投資發(fā)展部將投資項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)董事會(huì)審批，審批通過后向財(cái)務(wù)管理部下達(dá)資金需求計(jì)劃。 庫(kù)下載 有限責(zé)任公司 流程設(shè)計(jì)成果匯報(bào) （征求意見稿） 和君創(chuàng)業(yè) 和君創(chuàng)業(yè)管理咨詢有限公司 Hamp。J VANGUARD RESEARCH AND CONSULTING CO.,LTD. 庫(kù)下載 匯報(bào)說明 ? 我們通過與各部門負(fù)責(zé)人和部分基層員工進(jìn)行交流和流程調(diào)研，基本掌握了公司流程運(yùn)作中的基本情況和問題，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行了流程基本描述和初步設(shè)計(jì) ? 本次匯報(bào)內(nèi)容并非最終成果，希望各位提出寶貴的意見和建議，以期使業(yè)務(wù)流程不斷完善，持續(xù)改進(jìn) 庫(kù)下載 投資發(fā)展部流程 ： 投資決策流程 集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)流程 日常投資項(xiàng)目跟蹤管理流程 庫(kù)下載 投資決策流程 直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部 各部門 /下屬公司 投資發(fā)展部 外部專家委員會(huì) 外部投資項(xiàng)目、投資機(jī)會(huì)的相關(guān)研究 初步方案 部門 /下屬公司配合 審評(píng)（是否投資） 報(bào)董事會(huì)審批，通過后向財(cái)務(wù)管理部下達(dá)資金需求計(jì)劃 主管副總 投資決策委員會(huì) 初審 審批初審 審批 項(xiàng)目的可行性論證 項(xiàng)目建議書 可行性研究報(bào)告 是否邀請(qǐng)外部專家委員會(huì) 審批（是否投資） 項(xiàng)目的進(jìn)一步論證，編寫商業(yè)計(jì)劃書 商業(yè)計(jì)劃書 形成投資決議 根據(jù)公司的投資戰(zhàn)略，收集項(xiàng)目來源，提出項(xiàng)目投資建議 初步方案 部門 /下屬公司配合 否 是 庫(kù)下載 流程說明 流程名稱： 投資決策流程 流程編號(hào)： LSTZFZ001 一、 流程目的 ： 明確從項(xiàng)目建議和初步方案到做出項(xiàng)目決策的整個(gè)過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的投資決策工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負(fù)責(zé)人：各部門 /下屬公司、主管副總、投資決策委員會(huì)、外部專家委員會(huì) 四、 流程描述 ： 1) 投資發(fā)展部根據(jù)對(duì)外部投資項(xiàng)目的相關(guān)研究 ， 提出項(xiàng)目投資的建議 ， 并制定初步方案；公司各部門及下屬公司根據(jù)公司的投資戰(zhàn)略 ， 收集項(xiàng)目來源 ， 提出項(xiàng)目投資的建議 ， 并制定初步方案； 2) 投資發(fā)展部對(duì)投資項(xiàng)目的初步方案進(jìn)行初審； 3) 投資發(fā)展部將初步方案及初審意見報(bào)送主管副總審批； 4) 審批通過后 ， 項(xiàng)目立項(xiàng) 。 五、 流程文件、表單 ： 《項(xiàng)目初步方案》《項(xiàng)目建議書》《可行性研究報(bào)告》《商業(yè)計(jì)劃書》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 投資決策失誤 七、 流程控制點(diǎn) ： 可行性研究報(bào)告和商業(yè)計(jì)劃書的編制和審批 控制目的：增強(qiáng)投資的合理性 控制手段：投資發(fā)展部會(huì)同有關(guān)部門進(jìn)行項(xiàng)目的可行性論證 ， 主管副總 、 投資決策委員會(huì) 、 外部專家委員會(huì) 、 董事會(huì)進(jìn)行審查和調(diào)查論證 控制依據(jù)：公司投資決策管理規(guī)定 庫(kù)下載 集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)流程 直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部 各業(yè)務(wù)單位 投資發(fā)展部 總經(jīng)理 依據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略確定下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解，形成本單位經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并執(zhí)行 總經(jīng)理辦公會(huì) 溝通、討論 提出下年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案 審議通過 匯報(bào) 確定并下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 董事會(huì) 溝通、討論 依據(jù)下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)，本部門對(duì)宏觀形勢(shì)、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的判斷以及對(duì)本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì) 結(jié)合對(duì)宏觀形勢(shì)、政策環(huán)境、行業(yè)動(dòng)態(tài)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及本年度運(yùn)營(yíng)情況的分析 溝通、討論 庫(kù)下載 流程說明 流程名稱： 集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)流 程 流程編號(hào)： LSTZFZ002 一、 流程目的 ： 明確從年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的確定到下達(dá)的整個(gè)過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：投資發(fā)展部；間接負(fù)責(zé)人：各業(yè)務(wù)單位、總經(jīng)理辦公會(huì)、 總經(jīng)理 、董事會(huì) 四、 流程描述 ： 1) 投資發(fā)展部根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略 ， 并結(jié)合對(duì)宏觀形勢(shì) 、 政策環(huán)境 、 行業(yè)動(dòng)態(tài) 、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手以及本年度公司運(yùn)營(yíng)狀況的分析確定下年度的戰(zhàn)略重點(diǎn)； 2) 投資發(fā)展部將公司的戰(zhàn)略重點(diǎn)與各業(yè)務(wù)單位 、 總經(jīng)理和總經(jīng)理辦公會(huì)溝通 、 討論； 3) 戰(zhàn)略重點(diǎn)確定以后 ， 投資發(fā)展部根據(jù)本部門對(duì)宏觀形勢(shì) 、 行業(yè)動(dòng)態(tài) 、 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析判斷以及對(duì)本年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)執(zhí)行情況的預(yù)計(jì) ， 編制下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案； 4) 投資發(fā)展部將下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議； 5) 總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以后 ， 向董事會(huì)匯報(bào)； 6) 總經(jīng)理辦公會(huì)向各業(yè)務(wù)單位下達(dá)下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)； 7) 各業(yè)務(wù)單位根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo) ， 進(jìn)行目標(biāo)分解 ， 形成本單位的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)并執(zhí)行 。 五、 流程文件、表單 ： 《財(cái)務(wù)報(bào)表》《財(cái)務(wù)分析報(bào)告》《預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告》 《投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)情況報(bào)告》 《投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況分析報(bào)告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 投資項(xiàng)目監(jiān)控、跟蹤不到位 七、 流程控制點(diǎn) ： 投資發(fā)展部對(duì)投資項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)狀況的分析 控制目的：增強(qiáng)投資的合理性 控制手段：財(cái)務(wù)管理部 、 投資單位 /板塊提供真實(shí)可靠的數(shù)據(jù) ， 投資發(fā)展部綜合各種信息 、 資料進(jìn)行詳盡分析 ， 確保分析的準(zhǔn)確性 控制依據(jù)：公司投資項(xiàng)目管理規(guī)定 庫(kù)下載 企劃部流程 ： 品牌宣傳活動(dòng)管理流程 公司形象的媒體宣傳管理流程 品牌使用管理流程 庫(kù)下載 品牌宣傳活動(dòng)管理流程 直接負(fù)責(zé)人：企劃部 企劃部 執(zhí)行部門（景區(qū)、總經(jīng)辦等） 制定品牌宣傳活動(dòng)方案 品牌宣傳活動(dòng)方案 組建臨時(shí)性管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮，按照活動(dòng)方案協(xié)調(diào)各方面的資源進(jìn)行操作 主管副總 總經(jīng)理辦公會(huì) 討論通過 審閱 根據(jù)執(zhí)行部門提供的總結(jié)報(bào)告等資料對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估，編制品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告 品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告 根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略，制定年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃草案 年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃 明確品牌宣傳活動(dòng)的目的、具體過程、組織安排及資金預(yù)算等內(nèi)容 審批 對(duì)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié)，向企劃部提供品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告 品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告 與活動(dòng)的預(yù)期效果作對(duì)比，進(jìn)行差異分析 審閱 是否上報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì) 否 是 需要景區(qū)相關(guān)部門配合執(zhí)行的品牌宣傳活動(dòng)需由總經(jīng)理辦公會(huì)審批 匯報(bào) 匯報(bào) 庫(kù)下載 流程說明 流程名稱： 品牌宣傳活動(dòng)管理流程 流程編號(hào)： LSQH001 一、 流程目的 ： 明確從制定年度活動(dòng)計(jì)劃到活動(dòng)項(xiàng)目評(píng)估的整個(gè)過程 二、 流程目標(biāo) ： 規(guī)范公司的品牌宣傳活動(dòng)管理工作 三、 流程負(fù)責(zé)人 ： 直接負(fù)責(zé)人：企劃部；間接負(fù)責(zé)人：主管副總、總經(jīng)理辦公會(huì)、活動(dòng)執(zhí)行部門 四、 流程描述 ： 1) 企劃部根據(jù)公司的品牌戰(zhàn)略制定年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃； 2) 主管副總審閱 、 總經(jīng)理辦公會(huì)討論通過年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃； 3) 企劃部根據(jù)年度品牌宣傳活動(dòng)計(jì)劃制定品牌宣傳活動(dòng)方案 ， 方案中應(yīng)該明確活動(dòng)的目的 、 具體過程 、 組織安排 、 資金預(yù)算等內(nèi)容； 4) 企劃部將品牌宣傳活動(dòng)方案報(bào)其主管副總審閱 ， 需要景區(qū)相關(guān)部門配合執(zhí)行的品牌宣傳活動(dòng) 需報(bào)總經(jīng)理辦公會(huì)審批； 5) 審批通過后 ， 組建臨時(shí)性管理機(jī)構(gòu) ， 由其負(fù)責(zé)統(tǒng)一指揮 ， 按照活動(dòng)方案協(xié)調(diào)各方面的資源進(jìn)行操作； 6) 活動(dòng)完成后 ， 執(zhí)行部門對(duì)活動(dòng)進(jìn)行總結(jié) ， 向企劃部提供品牌宣傳活動(dòng)總結(jié)報(bào)告； 7) 企劃部根據(jù)執(zhí)行部門提供的總結(jié)報(bào)告等資料對(duì)活動(dòng)效果進(jìn)行評(píng)估 ， 編制品牌宣傳活動(dòng)評(píng)估報(bào)告； 8) 企劃部向主管副總及總經(jīng)理辦公會(huì)匯報(bào)品牌宣傳評(píng)估情況 。 五、 流程文件、表單 ： 《年度媒體宣傳計(jì)劃》《媒體宣傳方案》《媒體宣傳評(píng)估報(bào)告》 六、 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ： 媒體宣傳達(dá)不到預(yù)期效果 七、 流程控制點(diǎn) ： 媒體宣傳方案的制定 控制目的：增強(qiáng)媒體宣傳的合理性 、 可行性 控制手段：企劃部根據(jù)年度媒體宣傳計(jì)劃制定宣傳方案 ， 主管副總 、 總經(jīng)理辦公室審批宣傳方案 控制依據(jù)：公司媒體宣傳管理規(guī)定 庫(kù)下載 品牌使用管理流程 直接負(fù)責(zé)人：企劃部 企劃部 主管副總 總經(jīng)理辦公會(huì) 審查通過 審批通過 根據(jù)實(shí)際需要制定品牌使用方案、廣告設(shè)計(jì)方案等 品牌使用方案 廣告設(shè)計(jì)方案 審議通過 根據(jù)投資戰(zhàn)略規(guī)劃選擇投資項(xiàng)目，并制定項(xiàng)目建議書 項(xiàng)目建議書 根據(jù)項(xiàng)目建議書等資料制定品牌使用方案 品牌使用單位 投資發(fā)展部 根據(jù)公司的品牌管理規(guī)定，提供品牌使用的標(biāo)準(zhǔn)或模版 使用品牌 審批通過 授權(quán)使用 提出修改意見 品牌使用方案 品牌使用是否規(guī)范 否 是 合理使用 庫(kù)下載 流程說明 流程名稱： 品牌使用管理流程 流程編號(hào)： LSQH003 一、 流程目的 ： 明確 “ 靈山 ” 品牌使用管理的整個(gè)過程