【正文】 ??????????????? ? 第 16 頁 6 車輛 管理制度 ?????????????? ???????? ? 第 18 頁 7 招待 管理制度 ?????????????????????? ? 第 24 頁 8 食堂 管理制度 ??????????????????????? 第 26 頁 9 宿舍 管理制度 ??????????????????????? 第 28 頁 10 警衛(wèi)室管理制度 ?????????????????????? 第 31 頁 11 車間管理制度 ??????????????????????? 第 32 頁 12 財務管理制度 ??????????????????????? 第 37 頁 13 內部控制制度 銷售與收款 ???? ????????????? 第 48 頁 14 出入庫管理制度 ?????????????????????? 第 49 頁 15 物資采購管理制度 ????????????????????? 第 50 頁 16 企業(yè)會計處理方法 ????????????????????? 第 51 頁 17 增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票管理制度 ????????????? 第 52 頁 18 借款和各項費用開支、審批及報銷程序 ???????????? 第 54 頁 19 運費結算流程 ??????????????????????? 第 56 頁 20 檢斤員管理制度 ????? ????????????????? 第 57 頁 21 檢斤檢磅制度 ??????????????????????? 第 57 頁 22 原料卸車工作流程 ????????????????????? 第 59 頁 23 地磅崗位預防作弊管理辦法 ????????????????? 第 59 頁 3 公章管理制度 1 總則 為規(guī)范公司印章管理，確保公司資產的安全運營，維護公司信譽，特制定本管理制度。 2 印章使用范圍 公司所有印章必須按規(guī)定范圍使用，不得超范圍使用。 公司合同專用章的使用范圍主要為： 對外投資、合資、合作協(xié)議 ； 各類經濟合同等。 財務專用章 、 法人財務印章主要用于貨幣結算等 相關業(yè)務。 3 印章管理 公司印章按部門職責分工，由專人保管。如因事離開崗位需移交他人的，可由部門負責人指定專人代替，但必須辦理移交手續(xù)。 印章?lián)p壞，由公司下文件申明停止使用， 綜合辦 將印章統(tǒng)一登記，收繳銷毀。 印章使用必須嚴格遵循印章使用審批程序，按照印章使用范圍，經審批后方可用章。對外重大投資、合資、合作協(xié)議在蓋合同專用章前，需經總經理審批。財務專用章、支票專用章、 法人財務印章 由財務部門按崗位職責權限使用。 印章使用須嚴格用章登記程序。如遇緊急情況，審批人外出，審批人可電話批示印章保管人用章，但事后必須 補 辦審批和登記手續(xù)。 未經批準不得在空白文件上加蓋公司印章。 印章保管人必須承諾嚴格執(zhí)行公司印章管理制度，不私自使用印章，不因任何人指使、要求而違規(guī)用章。 4 責任追究 對違規(guī)刻章使用、管理的行為和行為人追究行政、經濟到法律責任。 印章使用人不經批準，私蓋印章的給予紀律處分；偷蓋印章的給予除名；給公司造成經濟損失或名譽損失的，按情節(jié)輕重，追究經濟責任直至法律責任。 5 附則 本 制度自下發(fā) 之日起執(zhí)行。 5 用章審批單 編號： 經辦人員 用章時間 用章事由 部門意見 分管副總意見 公司領導審批 用章 審批單 編號： 經辦人員 用章時間 用章事由 部門意見 分管副總意見 公司領導審批 用章審批單 編號： 經辦人員 用章時間 用章事由 部門意見 分管副總意見 公司領導審批 6 公章使用登記表 序號 蓋章時間 用章申請事由 數量 經辦人簽字 審批人簽字 備 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 7 勞動紀律管理 制度 1 目的 為加強管理，維護正常的 生產、 辦公秩序，樹立 良好的企業(yè)形象，提高效率，特制定本 制度 。 3 端正工作態(tài)度 工作認真負責，因故意或失誤造成公司損失的，承擔相應責任，主管領導負連帶責任； 上班 時間不得因私會客 ，不得外出辦私事 ； 不得將與工作無關的物品帶入公司，不得在公司內干私活； 上班時間不得做與工作無關的事情（如看書報、玩游戲、看視頻、聽音樂、 打牌、 玩手機、 吃零食等）； 不得在上班時間瀏覽與工作無關的網頁，不允許在電腦上私裝程序軟件； 不得 因私 使用辦公電話，因公電話盡量簡短； 外出辦理業(yè)務前須向部門 主管說明 外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理 ； 不得睡崗、脫崗、串崗，替班要求同崗相替； 服從領導，聽從指揮，不得頂撞上級領導 ，不服從管理 者罰款 500 元 。 8 安全隱患、事故及時上報處理，不得隱瞞。 6 言行文明禮貌 盡量使用普通話，不說臟話，不打架斗毆； 不穿奇裝異服，不濃妝艷抹。 7 加強監(jiān)督檢查 實行公司領導夜間值班制度，中層以上管理人員輪流值班； 值班查崗每晚不少于兩次，要求上下半夜至少各一次，間隔時間 2 小時以上； 各值班室及營業(yè)廳 設簽名表，要求準 確、如實簽注，每少簽一次罰款 50 元； 夜間值班人員每月查處違紀次數不少于 2 次，每少一次罰款 50 元； 領導值班檢查時利用內線電話、對講機等通風報信的，罰款 100 元； 公司 設“總經理意見箱”，鼓勵員工舉報違紀情況及提出合理化建議，舉報違紀經落實屬實的，公司給予 2001000 元現(xiàn)金獎勵； 舉報要求有憑有據，禁止造謠、傳謠、信謠及污蔑他人。 9 附則 本 制度 由 綜合辦 負責解釋。 9 會議管理制度 1 總則 為實現(xiàn)對公司各類會議進行有序的組織與管理，確保會議召開的質量和效率，特制 定 本制度。 3 會議分類 會議依周期分為兩類。公司例會每周召開一次，會議時間 為 每周一早 8:00 整 。 會議的提出 定期會議應由總經理根據公司總體經營發(fā)展的需要提出 ，各部門按照事先約定的會議時間、與會人員、會議報告內容進行參會準備，如因特殊情況取消，另行通知。 4 會議組織與管理 會前準備 確定會議主題。 布置會場。 會議的通知分為書面和口頭通知兩種。 準備會議材料 依據會議議題，相關部門負責協(xié)助會議主持人準備會議報告、參考材料、數據、電子文件、實物、會議通知等。 會議管理 按時參加會議，不遲到、早退，不隨便離場。 關閉手機或將手機置于震動狀態(tài)，無重要事務不接打電話。 違反上述規(guī)定 一次 罰款 50 元。 安排會議記錄、拍照或攝像，由綜合辦負責以筆錄或電腦的形式進行記錄。 內外聯(lián)系、傳遞信息。 處理臨時交辦事項。 其他。 會議從準備到結束整個過 程的相關文件、資料、表單一并收集、整理齊 全，按照一會一冊 的方法設立案卷，并加以保存。 本 制度 由公司 綜合辦 負責解釋。參照國家有關法規(guī)，結合本公司實際，特制 定 本制度。 意義 必要的、嚴格的、實事求是的考勤和管理是圓滿完成各項工作任務的重要保證，是提高員工素質的必要條件。 各部門負責人要加強檢查和監(jiān)督，嚴格管理， 嚴格要求，以保證本制度的實施。 妥善保管各種休假憑證。 嚴禁弄虛作假，涂改、偽造考勤 記錄的，每發(fā)現(xiàn)一次罰款 200 元。 上午： 8： 00～ 12： 00； 下午 ：冬季（ 10 月 1 日至 4 月 30 日） 13： 00～ 17： 00。 每周六個工作日，周日休息。 三班三倒， 0:00、 8:00、 16:00 三班輪流。 全體員工必須嚴格遵守上、下班時間，若有調整， 綜合辦 及時通知。 上下班必須親自簽到，代替 簽到 的，雙方當事人均給予記過處分，當天考勤均按曠工論處 。 上下班忘記簽到的，應請部門負責人在考勤表上注明上下班時間并簽字確認。 倒班人 員 考勤 倒班人員 實行上下班點名制度 ，參加人員為生產部及營業(yè)室、地磅室、警衛(wèi)室工作人員，點名地點為生產部交接班室。 考勤由生產部生產調度負責 。 用不正當手段騙取、涂改、偽造休假證明的。 不服從崗位調動，經教育仍不到崗的。 打架斗毆、違紀致傷造成病休的。 5 各類假別規(guī)定 事假 職工遇事必須在工作日內辦理的，應事先請事假，特殊情況不能事先請假的，可用電話方式請假，上班時應補填請假單。 部門主管、副總請假由總經理審批。 病假 因病或者非因公受傷，憑正規(guī)醫(yī)療機構 病例，準病假。 到醫(yī)院看病，給假半天，不影響考勤，超過半天的，超過的時間按照事假考勤。 工傷 因工負傷、因工致殘人員，需持正規(guī)醫(yī)院診斷證明，經所在部門、綜合辦、分管副總 13 確認，報總經理審批，按工傷假考勤。 婚假 職工持結婚證書，可享受婚假 3 天。 因 對方在外地工作需要到外地結婚的，酌情增計路程假。 婚假期間發(fā)基本工資 ，路費不予報銷。 祖父、祖母、外祖父、外祖母死亡，給喪假 2 天。 喪假 期 間發(fā)基本 工資，路費不予報銷。 配偶生育享受 7 天陪護假。 配偶行絕育手術需要護理，可持手術證明享受 2 天的計劃生育假。 離職 辭職：員工辭職需提交書面辭職申請，根據人員到位情況，一個月內準予離職，工資次月發(fā)放。 離職 時填寫《離職交接表》，經部門主管、分管副總、總經理簽字后交綜合辦 辦理離職手續(xù)。 6 附則 本制度未盡事宜按照相關規(guī)定執(zhí)行。 本制度由公司綜合辦負責解釋。 交接部門 需交接事項 主管確認并簽字 所在部門 具體工作 生產工具 文件資料等 部門經理確認 綜合辦 電腦 等辦公設備 宿舍 辦公用品 工服（夏秋冬裝） 勞保（雨衣、雨鞋 ） 餐卡 鑰匙 保險及檔案關系 財務部 借款 /工資 應收帳款 綜合辦 分管副總簽 字 總經理簽字 備 注 各交接事項須由分管人員簽字確認，在各項交接完畢后，方可支取工資。 15 請 假 單 日期： 姓 名 員工編號 部 門 職 務 請假類別： □事假 □病假 □婚假 □喪假 □產假 □其 他（請說明）： _________________________ 事 由 替班人員 請假時間： 自 ______年 ____月 ____日 時至 ______年 ____月 ____日 時 共計： ____天 ____時 □同意 □不同意 部門主管簽字： 綜合辦簽字： 分管領導簽字： 總經理審批： 請 假 單 日期： 姓 名 員工編號 部 門 職 務 請假類別： □事假 □病假 □婚假 □喪假 □產假 □其他（請說明）： _________________________ 事 由 替班人員 請假時間： 自 ______年 ____月 ____日 時至 ______年 ____月 ____日 時 共計： ____天 ____時 □同意 □不同意 部門主