【正文】 錄、調(diào)配員工，必須堅(jiān)持任人唯賢的原則，做到公平、公正、公開。 第四條 員工的招錄、調(diào)配和解辭 公司實(shí)行全員勞動(dòng)合同制。 聘任待遇： 各級(jí)聘任的管理人員實(shí)行聘任制； 聘任期間，可享受所任職務(wù)的崗位工資和福利待遇； 任職期滿，不再聘任的，另行安排工作，按新工作崗位享受工資福利待遇。 管理人員聘任或解聘程序： 總裁辦公室（各子公司綜合部）提供擬聘任或解聘人員的基本情況； 總裁（各子公司總經(jīng)理）提出擬聘任或解聘名單； 公司（各子公司）經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子辦公會(huì)議討論通過； 總裁（各 子公司總經(jīng)理）簽發(fā)聘任或解聘文件。各 子公司中層干部職數(shù)由所屬公司自行決定，并報(bào)公司總裁辦備案。機(jī)構(gòu)設(shè)置不要求上下對(duì)口，力求精簡(jiǎn)，突出兼容 性。 公司和下屬各子公司實(shí)行法定代表人負(fù)責(zé)制。 第二條 組織架構(gòu)及職能 公司根據(jù)權(quán)力機(jī)構(gòu)、經(jīng)營機(jī)構(gòu)、監(jiān)督機(jī)構(gòu)相互分工、相互制衡和精干高效的原則，建 立股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)營班子的科學(xué)組織領(lǐng)導(dǎo)體制。工作范圍包括：?jiǎn)T工招錄、 調(diào)配、解辭、任免、請(qǐng)假、休假、退休、獎(jiǎng)罰、薪酬福利、檔案管理、職稱管理、涉外管理、保密工 作、考勤管理等工作內(nèi)容。 第三條 本制度主要包括以下各專業(yè)系統(tǒng)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理和控制：環(huán)境控制、業(yè)務(wù)控制、會(huì)計(jì)系 統(tǒng)控制、電子信息系統(tǒng)控制、信息傳遞控制、內(nèi)部審計(jì)控 制等內(nèi)容。 總裁：對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，主要職責(zé)是主持公司的經(jīng)營管理工作，并向董事會(huì)匯報(bào)工作；組織實(shí)施 董事會(huì)決議、公司年度經(jīng) 營計(jì)劃和投資方案；擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；擬定公司的管理制 度；制定公司的具體規(guī)章；提請(qǐng)聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì) 聘任或解聘以外的所屬部門負(fù)責(zé)人員；公司章程或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 董事會(huì)：全面執(zhí)行股東大會(huì)的決議；決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù) 算方案、決算方案；制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公 司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā) 行債券或其他證券及上市方案；擬訂公司重大收購、回購本公司股票或者合并、分立和解散方案；在 股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)；決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè) 置；聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；批準(zhǔn)公司的基本管理制度；制訂公司章程的修改方 案；管理公司信息披露事項(xiàng)；向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所；聽取公司總裁的 工作匯報(bào)并檢查總裁的工作等項(xiàng)職責(zé)。 青海明膠：公司內(nèi)部控制制度 第一章 總則 第一條 概述 第二條 機(jī)構(gòu)及職責(zé) 第三條 主要內(nèi)容 第二章 環(huán)境控制 第一條 人力資源 第二條 組織架構(gòu)及職能 第三條 管理人員的任免 第四條 員工的招錄、調(diào)配和解辭 第五條 培訓(xùn) 第六條 保密義務(wù) 第七條 考核 第八條 獎(jiǎng)罰 第九條 專業(yè)技術(shù)人員任職資格的評(píng)聘 第十條 涉外人員管理 第十一條 工資 第十二條 人事檔案管理 第十三條 考勤管理 第十四條 工作紀(jì)律 第十五條 請(qǐng)假、休假 第十六條 退休 第十七條 福利待遇 第三章 業(yè)務(wù)審批與報(bào)銷管理制度 第一條 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)支出及審批權(quán)限 第二條 資金支出程序 第三條 經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人及審批人的責(zé)任 第四章 會(huì)計(jì)稽核制度 第五章 內(nèi)部牽制制度 第一條 概述 第二條 會(huì)計(jì)工作的內(nèi)部牽制 第三條 物資采購保管內(nèi)部牽制 第四條 產(chǎn)品生產(chǎn)的內(nèi)部牽制 第五條 產(chǎn)品銷售的內(nèi)部牽 制 第六條 其他業(yè)務(wù)的內(nèi)部牽制 第七條 附則 第六章 貨幣資金控制制度 第一條 概述 第二條 崗位分工和授權(quán) 第三條 預(yù)算內(nèi)資金的支付 第四條 預(yù)算外資金的支付 第五條 銀行賬戶 第六條 票據(jù)和印章管理 第七條 監(jiān)督檢查 第七章 銷售業(yè)務(wù)控制制度 第一條 概述 第二條 崗位分工及授權(quán) 第三條 銷售與發(fā)貨的控制 第四條 貨款回收與賬目核對(duì) 第五條 監(jiān)督檢查 第六條 附則 第八章 采購業(yè)務(wù)控制 第一條 概述 第二條 崗位分工及授權(quán) 第三條 計(jì)劃與審批控制 第四條 入庫依據(jù) 第五條 采購價(jià)格控制 第六條 采購與驗(yàn)收控制 第七條 貨款支付與賬目核對(duì) 第八條 采購業(yè)務(wù)的監(jiān)督控制 第九章 成本費(fèi)用控制制度 第一條 概述 第二條 崗位分工及授權(quán)批準(zhǔn) 第三條 成本費(fèi)用控制的基本模式 第四條 采購成本的控制 第五條 制造成本的控制 第六條 期間費(fèi)用的控制 第七條 成本費(fèi)用的核算 第八條 成本費(fèi)用的監(jiān)督檢查 第十章 會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制 第一條 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)和會(huì)計(jì)人員 第二條 會(huì)計(jì)核算的基本要求 第三條 會(huì)計(jì)科目和財(cái)務(wù)報(bào)告 第四條 成本管理制度 第五條 固定資產(chǎn)管理制度 第六條 存貨管理制度 第七條 資金管理制度 第八條 財(cái)務(wù)檔案管理制度 第九條 財(cái)務(wù)印鑒章管理規(guī)定 第十一章 公司微機(jī)事項(xiàng)監(jiān)督管理制度 第十二章 公 司網(wǎng)站信息管理辦法 第十三章 公司總部微機(jī)管理辦法 第十四章 公司信息披露管理制度 第十五章 公司重大事項(xiàng)內(nèi)部報(bào)告制度 第十六章 內(nèi)部審計(jì)控制 第一條 概述 第二條 內(nèi)部審計(jì)工作 第三條 審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員 第四條 審計(jì)對(duì)象和范圍 第五條 審計(jì)種類和方式 第六條 內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容 第七條 審計(jì)中心的主要職權(quán) 第八條 審計(jì)程序 第九條 審計(jì)檔案 第十條 獎(jiǎng)勵(lì)與處罰 第一章 總 則 第一條 為有效落實(shí)公司各職能部門專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和流程控制，保障公司經(jīng)營管理的安全性 和財(cái)務(wù)信息的可靠性，在公司的日常經(jīng)營運(yùn)作中防范和化解各類風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營效率和盈利水平，根 據(jù)《加強(qiáng)上市公司內(nèi)部控制工作指引》、《公司章程》各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度等有關(guān)規(guī)則， 制定本制度。 第二條 職責(zé) 股東大會(huì)：股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法決定公司經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；選舉和更換董事 （獨(dú)立董事），決定有關(guān)董 事（獨(dú)立董事）的報(bào)酬（津貼）事項(xiàng)；審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn) 監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ) 虧損方案；對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；對(duì)公司合并、分立、 解散和清算等事項(xiàng)作出決議；修改公司章程；對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出決議等應(yīng)當(dāng)由股東 大會(huì)決定的事項(xiàng)。 監(jiān)事會(huì)：主要對(duì)董事會(huì)編制的公司定期報(bào)告進(jìn)行審核并提出書面審核意見；對(duì)董事、總裁執(zhí)行 公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；檢查公司的財(cái)務(wù)；當(dāng)董事和總裁的行為損害 公司的利益時(shí)，要求董事和總裁予以糾正，必要時(shí)向股東大會(huì)或國家有關(guān)主管機(jī)關(guān)報(bào)告；提議召開臨 時(shí)股東大會(huì)，在董事會(huì)不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會(huì)職責(zé)時(shí)，召集和主持股東大會(huì)； 股東大會(huì)授予的其它職權(quán)。 公司總部各職能部門：具體負(fù)責(zé)起草、完善和實(shí)施本專業(yè)系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制制度，配合完 成對(duì)公司各專業(yè)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理和控制情況的檢查。 第二章 環(huán)境控制 第一條 人力資源 公司總裁辦公室負(fù)責(zé)總部人員引進(jìn)、人力資源規(guī)劃等制度的執(zhí)行。 各子公司綜合部負(fù)責(zé)所屬公司人員的引進(jìn)、人力資源規(guī)劃等事 務(wù)的執(zhí)行，以及相關(guān)具體事務(wù)的 辦理。 股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會(huì)是公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī) 構(gòu)，董事、監(jiān)事以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，其人選的推薦、選舉程序根據(jù)《公司章程》執(zhí) 行。 各子公司根據(jù)實(shí)際情況，按照 精簡(jiǎn)、高效 的原則，根據(jù)其《公司章程》決定經(jīng)營機(jī) 構(gòu)設(shè)置及人員定編、定崗，并報(bào)公司總裁辦備案。 公司各職能部 門、各子公司副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)配備由公司總裁辦公會(huì)議決定。 第三條 管理人員的聘任或解聘 公司按產(chǎn)權(quán)關(guān)系，本著下管一級(jí)、分級(jí)負(fù)責(zé)，分層管理、責(zé)權(quán) 利統(tǒng)一的原則予以管理。 聘任管理人員的權(quán)限： 董事長由董事會(huì)選舉產(chǎn)生或罷免； 總裁由董事長提名，經(jīng)董事會(huì)討論通過后聘任或解聘； 董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表由董事長提名，經(jīng)董事會(huì)討論通過后聘任或解聘； 副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)由總裁提名，經(jīng)董事會(huì)討論通過后聘任或解聘； 公司各職能部門負(fù)責(zé)人由總裁提名，公司總裁辦公會(huì)議討論通過，由總裁聘任或解聘； 各子公司副總經(jīng)理以上管理人員由總經(jīng)理提名推薦，交由公司總裁辦公會(huì)議進(jìn) 行任職資格審 查，審查通過后由各子公司董事會(huì)聘任或解聘； 各子公司部門負(fù)責(zé)人由各子公司總經(jīng)理提名，各子公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議討論決定，報(bào)總裁 辦公室備案。 任職條件及晉升規(guī)定： 有強(qiáng)烈的事業(yè)心和良好的職業(yè)道德，有開拓、創(chuàng)新、團(tuán)隊(duì)精神，廉潔奉公，個(gè)人修養(yǎng)水平和 綜合素質(zhì)較高； 有一定的思想理論水平和專業(yè)知識(shí)，懂得國家有關(guān)法律規(guī)定和經(jīng)濟(jì)政策，具備勝任所任職務(wù) 的業(yè)務(wù)能力、工作經(jīng)驗(yàn)、協(xié)調(diào)組織及管理能力； 公司職能部門負(fù)責(zé)人、各子公司副總經(jīng)理以上人員，一般應(yīng)該具有本科以上文化程度或中級(jí) 以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格； 各子公司中層管理人員，一般應(yīng)具有大專以上文化程度或初級(jí)以上專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格； 公司職能部門負(fù)責(zé)人、各子公司副總經(jīng)理以上人員，一般應(yīng)有在本專業(yè)工作五年以上工作經(jīng) 歷； 各子公司中層管理人員 職務(wù)，一般應(yīng)有在本專業(yè)三年以上的工作經(jīng)歷； 德才兼?zhèn)?、業(yè)績突出的，可不受此限制； 管理人員解聘規(guī)定： 聘任試用期（ 12 個(gè)月）不能勝任工作的，立即由聘任單位解聘； 考核不合格的立即解聘； 以權(quán)謀私、貪污受賄，經(jīng)查證屬實(shí)的，立即解聘，并追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任； 爭(zhēng)名奪利，拉幫結(jié)派，搞小圈子，使企業(yè)工作受到影響并造成經(jīng)濟(jì)損失的立即解聘； 工作作風(fēng)差，脫離群眾，獨(dú)斷專行，使企業(yè)蒙受經(jīng)濟(jì)損失的立即解聘； 違反公司各項(xiàng)規(guī)章制度和勞動(dòng)紀(jì)律的，立即解聘； 解聘后，工資待遇隨之改變。公司必須與員工簽訂勞動(dòng)合同，涉及公司商業(yè)秘密、生產(chǎn)工藝、流 程等重要的技術(shù)、業(yè)務(wù)崗位還需要簽訂競(jìng)業(yè)限制協(xié)議或保密協(xié)議。 各單位在年底須做好下一年度的四定（定機(jī)構(gòu)、定崗、定編、定員）計(jì)劃，報(bào)公司總裁辦審核 匯總，并報(bào)送總裁審批。 招聘 公司總部招聘： 用人部門填寫招聘審批單，送總裁辦復(fù)核后，報(bào)行政副總簽署審核意見，經(jīng)總裁批準(zhǔn)后，由總裁 辦負(fù)責(zé)招聘。 筆試：各單位根據(jù)招聘崗位要求，進(jìn)行書面考試（特殊崗位須持有國家頒發(fā)的上崗操作證， 如司機(jī)駕駛執(zhí)照 、電工證等）。對(duì)于較為特殊的崗