【正文】 第五條 公司行政月例會，每月月初召開，由總經(jīng)理主持或委托副總經(jīng)理主持。 第三條 公司會議管理 （一） 綜合管理部是公司會議歸口管理部門，負責會議的統(tǒng)一安排并實行監(jiān)督； （二） 會議主辦部門負責會議的組織等相關(guān)工作。溝通交流順暢，特制訂本辦法。 第七條：解釋權(quán) 本辦法由財務(wù)部負責解釋。 二、經(jīng)擔保的借支，在預計沖賬期未 能沖賬的，扣發(fā)擔保人工資。 四、離職人員處理：員工離司前必須結(jié)清賬務(wù)，及時清理經(jīng)辦的往來款項；未能結(jié)清的由擔保人承擔結(jié)算責任。 二、負連帶責任的部門經(jīng)理、部門主管參照第一條執(zhí)行。 平賬 : 按費用報銷辦法及相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，不按要求填寫的財務(wù)部不予受理。 前筆未清，本筆再借的需說明情況并取得部門經(jīng)理的擔保，因此，借支單必須附有部門經(jīng)理的書面擔保證明。 二、 附件管理： 借支事由填寫必須清楚，并附上費用使用計劃。 三、 平賬原則按費用報銷管理辦法執(zhí)行，支用后一次報銷，多退少補。 第二條：定義及適 用范圍 本辦法所稱備用金是指因公務(wù)需要的個人借支，本辦法適用所有借支備用金的個人 第三條： 適用原則 一、 前賬未清，后賬不支：在前次借支平賬期內(nèi)尚未平賬的一律不予借支。特別對于竄貨較高的省區(qū)如湖南等。 打款憑證查看發(fā)貨地址或客戶所在城市與打款城市是否一致，如果相差較大，看客戶是否有異地竄貨嫌疑。 5 工作項目 工作要求 責任人 表單 老客戶 /辦事處發(fā)貨申請 總的原則是：辦事處需將托管客戶、品種、平均月銷量等提交書面明細給客服專員，客服專員可直接 由客戶的《發(fā)貨申請單》發(fā)貨；如果辦事處沒有托管的客戶，客服專員都需經(jīng)過辦事處核實方可發(fā)貨。 客服管理辦法 目的： 為了規(guī)范客服管理工作，順應(yīng)公司流程管理辦法規(guī)定，讓各員工清楚自己的職責，加強員工責任感，以支持公司業(yè)務(wù)部門工作， 特制定本辦法，請 遵照執(zhí)行。 第四 章： 附 則 第二十 八 條： 本辦法自 批準之日起開始 執(zhí)行 。 第二十六條： 為鼓勵各辦事處做好投 標工作，對于辦事處保標措施得當，公司所定戰(zhàn)略品種、重點品種優(yōu)勢中標，銷售額大幅增長 的情況 ，公司 將在該標期結(jié)束后 根據(jù)增長毛率給予一定額度獎勵。 第二十一條： 以下情形，導致 2個以下（含兩個）品種誤標，則扣除辦事處 200元 /品規(guī)； 2 個以上 5個以下（含 5 個）品種誤標，則扣除當月銷售提成 100%； 5個以上品種誤標，則計為重大事故： 因未辦理物價 原因 而 導致單品 不能投標的； 因能增而未增補目錄導致 單品 不能參與投標的； 未經(jīng)公司允許，擅作主張放棄單品投標的； 因辦事處所填寫《投標信息確認表》信息錯誤導致誤標的； 因辦事處未遞交資料或未按時遞交資料而導致部分品種誤標的； 因資料缺失、有誤未及時反饋補充或其他可逆原因未補救 而導致品種未能受理通過的； 因投標人選擇失誤 而 導致不能報價、未報價、漏報價、錯報價、泄漏報價等誤標 情況 的 ； 由辦事處負責跟進或操作報價的品種而 未報價、 漏報價、錯 報價、 開標 解密不成功或報價信息泄漏的； 辦事處人為賣標或出 賣信息 的 ， 以 重大事故 計 。 第十 九 條： 投標辦根據(jù)收集的信息建立各標類報價、中標數(shù)據(jù)庫 ， 對結(jié)束的標類根據(jù)中標情況統(tǒng)計中標率， 并結(jié)合 辦事處的工作總結(jié) 對省級項目 作出分析報告。 第十 七 條： 為規(guī)范全國中標價格， 針對各地招標限價采集情況，辦事處應(yīng)高度重視 確標工作 ， 所有確標須報投標辦經(jīng)部門經(jīng)理 審核同意 ；如客戶或辦事處未經(jīng)公司批準私自確標而導致該中標結(jié)果影響到其它地區(qū)招標，由辦事處承擔相應(yīng)責任。 以 辦事處報價 或委托經(jīng)營公司報價及 生產(chǎn)企業(yè)駐地代表報價的 標類 ，由辦事處 負責 報價的 安全性和 有效 性 ； 以 投標辦報價或生產(chǎn)企業(yè)本部完成報價的標類，由投標辦或駐廠代表負責報價的 安全性和有效性 。 第十 六 條： 根據(jù)選擇的投標人不同，報價大致分為四種情況： 辦事處報價 ； 投標辦 報價 ； 委托經(jīng)營公司報價 ； 生產(chǎn)企業(yè)報價。 第十 五 條： 各辦事處 應(yīng) 在注重 收集 當?shù)厍閳蠛?把握 即時信息的基礎(chǔ)上 充分利用公司數(shù)據(jù)庫及相關(guān)服務(wù)支持 ，在報價前 制作投標 預測分析 和 報價 方案提交至 投標辦。 第十 三 條： 投標分析員 應(yīng) 實時關(guān)注 本區(qū)域 招標 動態(tài) 信息， 及時將信息反饋給 辦事處， 并 綜合辦事處的意見作出應(yīng)對措施，對有價值的信息應(yīng)進 行 整理歸檔 ，形成記錄，以便日后工作 參考 借鑒 。 第 十一 條： 投標辦根據(jù) 《 投 標 協(xié)作 流程 》 ，將投標資料寄 給 辦事處或客戶， 辦事處應(yīng)檢查或督促客戶檢查投標資料的正確與缺失情況，并在規(guī)定時間內(nèi)盡早將 投標資料遞交至招標 機構(gòu) 。 投標 辦 歸口聯(lián)系人 或公司駐廠代表 確保 《 招標函 》所列品種全部參與投標或 將 投標資料 按要求 寄達指定地點 。 第 九 條： 投標分析員 嚴格按《投標品種確認表》信息制作投標 文件 或《招標函》 ，并 對辦事處提 交的《投標品種確認表》進行分類歸檔 時 將信息錄入招標動態(tài)預警系 2 統(tǒng)。原則上省級項目公司品種必須全部參與投標，如有特殊情況 需 報投標辦并經(jīng)部門經(jīng)理審核方可；地方項目辦事處可根據(jù) 當?shù)厥袌銮闆r及 該項目的投標費用 酌情 刪減品種，但 需 在《投標品種確認表》注明原因 并 報投標辦確認。 如有招標項目中 公司品種未進入招標目錄 的情況 ，辦事處應(yīng)根據(jù)招標機構(gòu) 公布的目錄增補 原則 做好目錄增補工作 ， 并 確保凡能增補進 目錄的品種全部增補成功。 第五條： 辦事處應(yīng)根據(jù)當?shù)卣袠艘?，提前將公司品種在各省區(qū)進行物價備案，并將備案表提交 至 公司投標辦 存檔 ；投標辦將備案表內(nèi)容錄入電子 文檔 ， 物價到期60日 前 反饋提醒辦事處辦理物價 ，投標辦對信息的錄入準確性負責。 第三 條 ： 公司成立投標 辦，負責搜集藥品招投標的相關(guān)政策環(huán)境信息，建立招投標數(shù)據(jù)庫，并為 各辦事處投標提供環(huán)境分析支持和全程跟蹤服務(wù) 。投標管理辦法 第一章：總 則 第一條： 為 進一步 加強 公司藥品 投標 的規(guī)范 管理，確保 藥品 投標各環(huán)節(jié) 工作的有序進行，結(jié)合公司實際 特 制 訂 本辦法。 第二條： 本 辦法 適應(yīng) 于 公司 招商部 部門 經(jīng)理、投標辦以及 各 辦事處 經(jīng)理 （ 無辦事處的 則為 招商 專員） 所負責的投標工作 。 第二章：過程管理 第四條： 各辦事處要充分認識藥品投標工作的重要性，加強招 商 責任感，把握好每一次投標機會，杜絕漏標 、 漏品種 責任事故 ； 公 司投標辦 應(yīng) 建立招標動態(tài)預警系統(tǒng)，及時給各辦事處提供即將開始的 招標 項目信息 ，以便辦事處能提早介入。 第 六 條： 投標項目大體分為“省級項目”和“地市級項目”兩種，各 辦事處 必須 積極關(guān)注本省招標信息 。 第七條： 針對開始的 招標 項目 ，辦事處須 填 具 《投標品種確認表》 提 交 至 投標辦。 第 八 條： 辦事處 在填寫《投標品種確認表》時應(yīng)充分調(diào)查市場，選擇最合適的投標人， 并 確保 所填信息 準確無誤 ； 投標辦對辦事處所選擇的投標人有審核建議權(quán)、部門經(jīng)理有否決權(quán)。 第 十 條： 投標辦 根據(jù)項目性質(zhì)選擇合適的標書辦理方案： （一） 以生產(chǎn)企業(yè)投標或 需 生產(chǎn)企業(yè) 辦理 的 資料， 投標分析員 負責 制作 《招標函》 ，由 投標辦 歸口聯(lián)系人 負責與 生產(chǎn)企業(yè) 或公司駐廠代表 聯(lián)系辦理。 （二） 在公司 本 部 辦理的 資料 ，投標 分析員 應(yīng)在收到《投標藥品確認表》及標書文件后三天內(nèi)將投標資料按質(zhì)按量寄出 。 第 十二 條： 辦事處應(yīng) 密切 關(guān)注招標 機構(gòu) 即時 公布 的 資料審核情況或資料補充 信息 ， 辦事處須確保每個品種的資料全部受理通過。 第十 四 條： 投標辦根據(jù) 招標文件，提取關(guān)鍵信息，并結(jié)合歷史招標文件，作對比分析；整理本省、臨 近省份或招標文件指定省份的 歷史投標數(shù)據(jù)， 在報價前 提供給辦事處 以作參考 。在多輪報價的情況下，辦事處應(yīng)在每輪報價公示后 2 小時內(nèi)將公示結(jié)果反饋到投標辦或部門經(jīng)理，并在下輪報價 2小時前確定再次報價數(shù)據(jù)。 在報價過程 中 ，各環(huán)節(jié)均應(yīng)注意信息安全，防止泄漏 。 辦事處對 3 最終 確認報價 意見 負責。 第十 八 條： 各辦事處要根據(jù)公司的要求搜集相關(guān)信息 ，按《投標 協(xié)作 流程》要求填寫相關(guān)表單 并 做好每次投標工作總結(jié)，為公司累積投標經(jīng)驗，提高服務(wù)水平打下堅實基礎(chǔ) ； 辦事處對 所 提供信息 的 準確性負責。 第三 章：罰則 與獎勵 第二十條： 未經(jīng)公司批準而擅作主張放棄 某一標類投標 或錯失 某一標類投標 的作漏標處理 ； 地市級項目漏標扣除該省當月銷售提成 100%作為處罰， 省級項目 漏標將以重大事故 處理 。 4 第二十 二 條： 以下情形，扣除辦事處 50 元 /項： 未填寫 、 上交《投標品種確認表》的； 省級項目或指定項目未按要求提交《總結(jié)報告》的； 未提交 完整中標目錄 ； 第二十 三 條： 未經(jīng)公司同意，擅自確標影響其他市場 中標的，按所影響市場全年銷售額 另計 ； 第二十 四 條 ： 以下 情形，扣 除 當事人 100 元 /品規(guī) ： 因投標辦歸口聯(lián)系人或公司駐廠代表與生產(chǎn)企業(yè)溝通不到位導致標書延誤、漏標 、錯投品規(guī)、未報價、報錯價的 ； 因投標辦標書制作錯誤或投標資料準備錯誤導致誤標的； 因《招標函》錯誤導致誤品種的； 因資料準備不及時導致誤標的； 由本部報價而出現(xiàn) 未報價、漏報價、錯報價、開標解密不成功或報價信息泄漏的； 第二十 五 條： 重大事故一票否決制。 第二十七條： 針對投標過程中可能出現(xiàn)的問題，投標管理辦法 獎罰細細則 包含但不限于以上內(nèi)容。 第二十九 條： 本辦法由公司投標辦負責解釋、執(zhí)行。 一、各項工作要求如下表： 客服主管對整個客服工作負管理責任。 有特殊情況未填寫《發(fā)貨申請單》的，如湖南辦的發(fā)貨，可記錄在自己的筆記本上，由業(yè)務(wù)經(jīng)理在 24 小時內(nèi)簽字核實以防責任不清； 所有填寫的申請中，包括管交客戶，如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨量增加較大，特別是重點品種，又不清楚客戶開發(fā)醫(yī)院情況，需及時詢問情況，并協(xié)助業(yè)務(wù)經(jīng)理看是否有老客戶竄貨嫌疑。 重點品種提貨超過三次以上仍未開清單 發(fā)票，又沒提供流向清單和保證金的客戶需及時通知業(yè)務(wù)經(jīng)理，因很多竄貨客戶不需開清單發(fā)票。 客服專員 手工《發(fā)貨申請單》 新客戶發(fā)貨申請 新客戶第一次發(fā)貨，公司要求交納保證金品種，監(jiān)督業(yè)務(wù)經(jīng)理辦理好保證金事項； 業(yè)務(wù)經(jīng)理提交《客戶資質(zhì)審核表》給市場信息員登記，并核實客戶合作品種、醫(yī)院、提貨量是否合理、配送公司等情況， 備用金管理辦法 第一條：目的 為了加強備用金的管理，及時反映公司當月發(fā)生的費用，減少資金占用，根據(jù)資金管理制度特制定本辦法。 二、 確因特殊情況到期日內(nèi)不能平賬，由當事人書面報告部門經(jīng)理、主管副總經(jīng)理審批后予以辦理，但必須由部門經(jīng)理擔保；預期內(nèi)不能平賬，部門經(jīng)理負連帶責任。 四、 備用金是為保證公務(wù)需要而設(shè)，因私不得借支備用金； 6 第四條：核付管理 一、 審批管理：辦理借支必須由個人申請、部門經(jīng)理復核、財務(wù)部審核、總經(jīng) 理審批。如出差行程表、費用使計劃表等。 三、 辦理流程： 請款：借款人到部門領(lǐng)取個人借支單，填列所有欄目完整后依審批權(quán)限條款規(guī)定報上級簽核 支出：借支單填寫齊全后由出納根據(jù)復核后的《借支單》，向請款人支付款項，同時借款人須在《借支單》上簽字。 第五條：備用金管理 一、所有借支，在預期平賬日內(nèi)， 不能沖賬的，由費用會計開具個人借支欠款扣款通知單，在當月的工資中扣除，并書面通知借支人。 三、每月財務(wù)部費用會計用電子文檔向各部門提供備用金借支余額清單；各部門經(jīng)理有責任督促相關(guān)人員在期限內(nèi)平賬。 第五條：責任與罰則 一、預計沖賬日內(nèi)借支人未來沖賬，分管會計人員未予反映的，經(jīng)查實后，扣發(fā)會計人員 50元 /次，由人力資源部執(zhí)行。 第六條：執(zhí)行時間 本辦法由財務(wù)部制訂并經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議討論通過，自發(fā)文之日起執(zhí)行。 第八條：其他 7 本辦法相關(guān)表單見附件： (一 )備用金借支單（格式見 附件一 ） (二 )扣款通知單（格式見 附件二 ） (三 )借款延期平賬申請報告（格式見 附件三 ） 會議管理辦法 第一條 為了規(guī)范公司會議管理，使會議決策科學，協(xié)調(diào)及時有效。 第二條 公司會議組織應(yīng)遵循如下原則： （一） 目的明確，集中的原則； （二） 會議類別層次清晰的原則； （三） 決策符合程序的原則； （四） 議事決定符合權(quán)限的原則； （五） 例會制度長期堅持的原則； （六） 準備充分講究效率的原則。 第四條 總經(jīng)理辦公委員會是公司日常經(jīng)營管理的決策會議，由總經(jīng)理召集并主持召開，公司如下事項應(yīng)由總經(jīng)理辦公委員會研究決定： （一） 公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整與增設(shè)； （