董事會專門委員會實施細則大全doc14)-經(jīng)營管理-展示頁
2024-08-26 17:22本頁面
【正文】 席時可委托其他一名委員（獨立董事）主持。 第四章 決策程序 第十條 投資評審小組負責做好戰(zhàn)略委員會決策的前期準備工作，提供公司有關方面的資料：（一） 由公司有關部門或控股（參股）企業(yè)的負責人上報重大投資融資、資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料；（二） 由投資評審小組進行初審，簽發(fā)立 項意見書，并報戰(zhàn)略委員會備案；（三） 公司有關部門或者控股（參股）企業(yè)對外進行協(xié)議、合同、章程及可行性報告等洽談并上報投資評審小組；（四） 由投資評審小組進行評審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案。第三章 職責權限 第八條 戰(zhàn)略委員會的主要職責權限：（一） 對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；（二） 對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大投資融資方案進行研究并提出建議；（三） 對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大資 本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議；（四） 對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；（五） 對以上事項的實施進行檢查；（六） 董事會授權的其他事宜。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。 第五條 戰(zhàn)略委員會設主任委員（召集人）一名，建議由公司 董事長擔任。第二章 人員組成 第三條 戰(zhàn)略委員會成員由三至七名董事組成，其中應至少包括一名獨立董事。董事會專門委員會實施細則 大全 （包括董事會戰(zhàn)略委員會、提名委員會、審計委員會、 薪酬與考核委員會實施細則） 董事會戰(zhàn)略委員會實施細則指引 ....................................................................................... 3 董事會提名委員會實施細則指引 ....................................................................................... 6 董事會審計委員會實施細則指引 ....................................................................................... 9 董事會薪酬與考核委員會實施細則指引 .......................................................................... 12 董事會戰(zhàn)略委員會實施細則指引 第一章 總則 第一條 為適應公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科學性，提高重大投資決策的效益和決策的質量，完善公司治理結構，根據(jù)《 中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關規(guī)定，公司特設立董事會戰(zhàn)略委員會，并制定本實施細則。 第二條 董事會戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設立的專門工作機構，主要負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。 第四條 戰(zhàn)略委員會委員由董事長、二分之一以上獨立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。 第六條 戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。 第七條 戰(zhàn)略委員會下設投資評審小組，由公司總經(jīng)理任投資評審小組組長，另設副組長 1－ 2名。 第九條 戰(zhàn)略委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。 第十一條 戰(zhàn)略委員會根據(jù)投資評審小組的提案召開會議，進行討論，將討論結果提交董事會，同時反饋給投資評審小組。 第十三條 戰(zhàn)略委 員會會議應由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。 第十五條 投
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