董事會專門委員會實施細則大全doc14)-經(jīng)營管理-免費閱讀
【正文】 第六章 附 則 第二十四條 本實施細則自董事會決議通過之日起試行。 第十六條 薪酬與考核委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。 第八條 薪酬與考核委員會下設(shè)工作組，專門負責提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的資料及被考評人員的有關(guān)資料，負責籌備薪酬與考核委員會會議并執(zhí)行薪酬與考核委員會的有關(guān)決議。 公司董事會 年 月 日 董事會薪酬與考核委員會實施細則指引 第一章 總則 第一條 為進一步建立健全公司董事（非獨立董事）及高級管理人員（以下簡稱經(jīng)理人員）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《上市公司治理準則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會薪酬與考核委員會，并制定本實施細則。 第十六條 如有必要，審計委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，費用由公司支付。審計委員會應(yīng)配合監(jiān)事會的監(jiān)事審計活動。第二章 人員組成 第三條 審計委員會成員由三至七名董事組成，獨立董事占多數(shù)，委員中至少有一名獨立董事為專業(yè)會計人士。 第十七條 提名委員會會議應(yīng)當有記錄，出席會議的委員應(yīng)當在會議記錄上簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。第四章 決策程序 第九條 提名委員會依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，研究公司的董事、經(jīng)理人員的當選條件、選擇程序和任職期限，形成決議后備案并提交董事會通過，并遵照實施。 第二條 董事會提名委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負責對公司董事和經(jīng)理人員的 人選、選擇標準和程序進行選擇并提出建議。 第十七條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司 章程及本辦法的規(guī)定。 第九條 戰(zhàn)略委員會對董事會負責，委員會的提案提交董事會審議決定。 第二條 董事會戰(zhàn)略委員會是董事會按照股東大會決議設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負責對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。期間如有委員不再擔任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。 第十四條 戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時會議可以采取通訊表決的方式召開。 第二十二條 本實施細則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時，按國 家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂，報董事會審議通過。期間如有委員不再擔任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述第三至第 五條規(guī)定補足委員人數(shù)。 第十四條 提名委員會會議必要時可邀請公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員列席會議。 第二十二條 本細則解釋權(quán)歸屬公司董事會。 第七條 審計委員會下設(shè)審計工作組為日常辦事機構(gòu)，負責日常工作聯(lián)絡(luò)和會議組織等工作。 第十三條 審計委員會 會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第六章 附 則 第二十一條 本實施細則自董事會決議通過之日起試行。 第六 條 薪酬與考核委員會設(shè)主任委員（召集人）一名，由獨立董事委員擔任，負責主持委員會工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報請董事會批準產(chǎn)生。 第十三條 薪酬與考核委員會對董事和高級管理人員考評程序：（一） 公司董事和高級管理人員向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評價；（二） 薪酬與考核委員會按績效評價標準和程序，對董事及高級管理人員進行績效評價；（三） 根據(jù)崗位績效評價結(jié)果及薪酬分配政策提出董事及高級管理人員的報酬數(shù)額和獎勵方式，表決通過后，報公司董事會。 第二十一條 薪
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