董事會(huì)工作程序-免費(fèi)閱讀
【正文】 后之要有“以上議案內(nèi)容，請(qǐng)董事會(huì)審議，通過后生效”。二、簽閱與簽批 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)將已作收文登記的報(bào)審文件呈送各董事審閱； 董事須在董事會(huì)文件簽閱單上簽署意見； 如果需要形成決議的，由董事長(zhǎng)決定采取會(huì)議決議還是書面通訊方式形成決議。第十五條 檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行情況在董事會(huì)會(huì)議結(jié)束至下次會(huì)議召開期間，董事長(zhǎng)負(fù)有檢查董事會(huì)決議執(zhí)行情況的責(zé)任，并在下次會(huì)議上討論決議執(zhí)行情況的報(bào)告。第十二條 會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要與會(huì)議決議 一、會(huì)議記錄 董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)按照會(huì)議議程記錄各董事的發(fā)言要點(diǎn)，應(yīng)客觀、準(zhǔn)確。四、會(huì)議通知 董事會(huì)秘書起草會(huì)議通知，經(jīng)董事長(zhǎng)審核后，于會(huì)議召開十日前以書面形式發(fā)至各參會(huì)人員，特殊情況需召開緊急臨時(shí)會(huì)議者除外。第四條 由于產(chǎn)權(quán)關(guān)系，控股公司與被控股公司的董事會(huì)秘書在具體工作中形成緊密的協(xié)作與配合關(guān)系，由此成立董事會(huì)秘書處，各公司董事會(huì)秘書均為該秘書處的成員，控股公司董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)工作，并依據(jù)本程序檢查、監(jiān)督被控股公司董事會(huì)秘書的工作。常務(wù)董事會(huì)經(jīng)該公司董事會(huì)授權(quán)，行使《XX控股有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)管理通則》第十條規(guī)定的權(quán)力。二、會(huì)議地點(diǎn)和參會(huì)人員的確定會(huì)議地點(diǎn)由董事長(zhǎng)根據(jù)情況確定；參會(huì)人員為全體董事，董事長(zhǎng)決定列席會(huì)議的人員，監(jiān)事會(huì)成員有權(quán)列席會(huì)議；董事會(huì)秘書列席該公司董事會(huì)議，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)務(wù)工作。二、決議的方式會(huì)議決議：召開會(huì)議對(duì)列入議程的所有事項(xiàng)逐項(xiàng)當(dāng)場(chǎng)作出決議；書面通訊方式作出決議：一般適用于問題比較簡(jiǎn)單、意見容易統(tǒng)一或時(shí)間要求等不到下次會(huì)議，或是上次會(huì)議已原則決定只是履行手續(xù)。第十三條 會(huì)議文件的保密會(huì)議文件在會(huì)議結(jié)束后，由董事會(huì)秘書統(tǒng)一收回，除一份存檔外，其余一律銷毀。第十七條 董事會(huì)文件檔案管理一、 文件歸檔董事會(huì)秘書根據(jù)文件類別建檔，采取隨時(shí)歸檔、方便查閱并具有保護(hù)措施的方式妥善保管。 附：董事會(huì)相關(guān)文件的標(biāo)準(zhǔn)格式。會(huì)議對(duì) 議案進(jìn)行了審議，一致通過如下決議：（以下應(yīng)按會(huì)議議程準(zhǔn)確寫明決議的內(nèi)容）到會(huì)董事簽字：XXX： XXX： XXX： XXX： XXX： 公司
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