20xx年案件問責工作管理暫行辦法版-展示頁
2025-03-15 01:43本頁面
【正文】 發(fā)生負有管理、領導、監(jiān)督責任的人員。
(三)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構認定的其他屬于重大、惡性的案件。
(一)涉案金額等值人民幣一百萬元(含)以上的。
XXX信用社從業(yè)人員在案件中涉嫌犯罪或存在其他與案件直接相關的違法違規(guī)行為的，適用本辦法。
第二條 XXX及轄內各營業(yè)網(wǎng)點(以下簡稱信用社)案件問責工作，適用本辦法。案件問責工作管理暫行辦法最新版 為規(guī)范XXX案件問責工作，落實案件風險責任，促進案件風險防控。此資料由網(wǎng)絡收集而來，如有侵權請告知上傳者立即刪除。資料共分享，我們負責傳遞知識。下文是關于案件問責工作管理暫行辦法，僅供參考!
案件問責工作管理暫行辦法 第一條 為規(guī)范XXX案件問責工作，落實案件風險責任，促進案件風險防控，根據(jù)《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》和《中國銀監(jiān)會辦公廳關于印發(fā)銀行業(yè)金融機構案件問責工作管理暫行辦法的通知》(銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕255號文)等法律法規(guī)，制定本辦法。
第三條 本辦法所稱案件是指XXX信用社從業(yè)人員獨立實施或參與實施的，或外部人員實施的，侵犯信用社或客戶資金或其他財產(chǎn)權益的，涉嫌觸犯刑法，已由公安、司法機關立案偵查或按規(guī)定應當移送公安、司法機關立案查處的刑事犯罪案件。
第四條 存在下列情形之一的，屬于重大、惡性案件。
(二)性質惡劣，造成擠兌、區(qū)域性或系統(tǒng)性風險等重大社會不良影響的。
第五條 本辦法所稱案件問責是指信用社對案件責任人員實施責任追究的行為。
對案件發(fā)生負有管理、領導責任的人員是指
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