20xx郵政銀行反洗錢【整理郵儲銀行反洗錢知識考試試卷】-展示頁
2025-01-17 02:42本頁面
【正文】 ”是指 ____D____。郵政銀行反洗錢【整理郵儲銀行反洗錢知識考試試卷】
郵儲銀行反洗錢知識考試試卷一、單項選擇題：（每題2分，共30分）我國銀行業(yè)反洗錢工作的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督管理機(jī)關(guān)是____C____。
A、商業(yè)銀行總行 B、公安部 C、中國人民銀行 D、銀監(jiān)會我 國___B_____最先明確了洗錢罪的罪名和定罪。A、《個人存款賬戶實名制規(guī)定》B、《金融機(jī)構(gòu)管理規(guī)定》C、《大額現(xiàn)金支付登記備案規(guī)定》D、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》《中華人民共和國反洗錢法》自____C____起正式實施。A、2 B、3 C、5 D、7 金融機(jī)構(gòu)為不出示本人身份證件或者不使 用本人身份證件上姓名的個人客戶開立賬戶的，由中國人民銀行給予 該金融機(jī)構(gòu)警告，可以處____B____的罰款。A、了解客戶B、大 額現(xiàn)金交易報告C、可疑交易的分析D、與司法機(jī)關(guān)全面合作公 檢法等部門查閱與案件有關(guān)的銀行存款或相關(guān)資料，查詢?nèi)吮仨毘鍪?本人工作證或執(zhí)行公務(wù)證和出具縣級（含）以上公安局、人民檢察院、人民法院簽發(fā)的_____C___。A、 10 B、10 C、5 D、5一般存款賬戶不得 辦理____B____。
A、12 B、24 C、48 D、72 1下列屬于大額支 付交易的是____B____。A、中國人民銀行反洗錢局 B、中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計 司C、中國人民銀行支付結(jié)算司 D、中國反洗錢監(jiān)測分析中心1 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》中的“短期”是指 ___D_____。A、艾格蒙特集團(tuán) B、金融情報中心C、沃爾夫斯堡集團(tuán) D、金融行動特別工作組 二、雙項選擇題：（每題3分，共30分，錯選、漏選均不得分） 1金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列哪些規(guī)定期限保存客戶的賬戶資料和交易記錄？（AC）A、賬戶資料，自銷戶之日起至少5年B、賬戶資料，自銷戶之日起至少10年C、交易記錄，自交易記賬之日起至少5年D、交易記錄，自交易記賬之日起至少10年1金融機(jī)構(gòu)辦理存款業(yè)務(wù)時，應(yīng)審查客
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