大型企業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度-文庫(kù)吧資料
2024-12-25 01:34本頁(yè)面
【正文】 作進(jìn)展情況和本部門實(shí)際工作情況，提出下月度本部門工作計(jì)劃，并提交給企業(yè)管理部審核 2. 每月月底前，企業(yè)管理部審核各部門提交的下月度工作計(jì)劃，根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，調(diào)整、形成各部門月度工作計(jì)劃。 4. 執(zhí)行計(jì)劃。 2. 每季度前一個(gè)月的月底，企業(yè)管理部審核各部門提交的下季度工作計(jì)劃，根據(jù)公司整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，調(diào)整、形成各部門季度工作計(jì)劃。 第 10頁(yè) 第六章 公司經(jīng) 營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行 第三十三條 下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 每年年底前由總裁辦公會(huì)向各部門下達(dá)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 1. 企業(yè)管理部負(fù)責(zé)整體計(jì)劃的分解，并對(duì)各部門計(jì)劃進(jìn)行綜合協(xié)調(diào)和平衡； 2. 各部門負(fù)責(zé)各自具體計(jì)劃的分解、執(zhí)行和修訂； 第三十一條 各部門負(fù)責(zé)將季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解到每個(gè)月度 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將分解到部門的季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解到每個(gè)月度，形成月度工作計(jì)劃。 第 9頁(yè) 第五章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解 第二十九條 每年年底 由 企業(yè)管理 部組織 各部門采用滾動(dòng)編制、 逐步細(xì)化的方式對(duì)整體 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 進(jìn)行 分解， 形成季度和月度的各部門分解計(jì)劃。 第二十七條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃修改 根據(jù)公司董事會(huì)提出的修改意見(jiàn)，總裁辦公會(huì)和企業(yè)管理部修改、完善年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，再次報(bào)公司董事會(huì)審批。 3. 對(duì)每一個(gè) 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，在經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中一定要制定分階段子目標(biāo)，同時(shí)還要制定分階段實(shí) 施方案 第 8頁(yè) 第四章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批 第二十五條 年底前公司董事會(huì) 審議、批準(zhǔn)由公司 總裁辦公會(huì)、企業(yè)管理部組織擬定的公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的總體目標(biāo)和各部門的分解目標(biāo)都應(yīng)有充分的支持理由和依據(jù)。 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告樣板見(jiàn)附件 1。審核通過(guò)后，提交董事會(huì)審批。 第二十二條 審核年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案 企業(yè)管理部匯集各部門的計(jì)劃草案，提交總裁辦公會(huì)審核年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案。 3. 財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)計(jì)劃、投資計(jì)劃、融資計(jì)劃等草案，并提出預(yù)算草案。 第二十一條 編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案 1. 總裁辦公會(huì)授權(quán)企業(yè)管理編 制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、授權(quán)財(cái)務(wù)部編制總體預(yù)算目標(biāo)草 案，總裁辦公會(huì) 明確計(jì)劃編制的總體要求和框架，參與過(guò)程中重大問(wèn)題的明確和商討，企業(yè)管理部對(duì)計(jì)劃編制的質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。 第二十條 討論確定經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 1. 下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)由總裁辦公會(huì)下發(fā)企業(yè)管理部，由企業(yè)管理部向各部門傳達(dá)總裁辦公會(huì)初步提出的下年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并征求各部門的意見(jiàn)，同時(shí)企業(yè)管理部對(duì)上年度公司整體、各部門的經(jīng)營(yíng)信息進(jìn)行收集和整理，幫助各部門確定自己的分解目標(biāo)； 2. 各部門結(jié)合本部門自身情況提出分解目標(biāo)，提出實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的可能性和具體措施，匯集到企業(yè)管理部，提交總裁辦公會(huì)審議。 第十八條 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制過(guò)程包括：年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的提出，年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的討論確定，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃草案的編制，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的審核、確定。 第十六條 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制的依據(jù) 1. 政治法律、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、技術(shù)、自然等宏觀環(huán)境分析； 第 5頁(yè) 2. 行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境分析； 3. 企業(yè)內(nèi)部資源與能力分析； 4. 公司 總體 戰(zhàn)略 規(guī)劃； 5. 業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃； 6. 職能發(fā)展規(guī)劃； 7. 董事會(huì)提出的經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 8. 以前年度公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況 9. 各部門 績(jī)效考核關(guān)鍵指標(biāo) 第 6頁(yè) 第三章 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制 第十七條 計(jì)劃期 計(jì)劃期指經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制所覆蓋的經(jīng)營(yíng)期間和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行期。 （六） 經(jīng)營(yíng)部門（包括金屬事業(yè)部、房地產(chǎn)事業(yè)部、 IT 事業(yè)部等）
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