【正文】 二條 本制度根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司具體情況和公司對(duì)會(huì)計(jì)工作管理的要求制定。附件在本章中都已說(shuō)明不再在此另列。本章程所有條款的標(biāo)題僅為查閱方便，在任何情況下均不得被解釋為本章程之組成部分，或構(gòu)成對(duì)其所指示之條款的限制。第五十六條 除本章程另有規(guī)定和按上下文無(wú)歧義外，本章程中所稱“以上”、“以內(nèi)”，均含本數(shù)；“超過(guò)”不含本數(shù)。第十章 附則第五十五條 股東應(yīng)當(dāng)在公司章程上簽字或蓋章。公司在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，應(yīng)當(dāng)建立完善的內(nèi)控體系，實(shí)行嚴(yán)格的內(nèi)部控制與流程管理，保證公司資產(chǎn)安全、經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)、財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)信息真實(shí)完整，嚴(yán)格防范滋生內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)。公司根據(jù)國(guó)家勞動(dòng)法律法規(guī)，依法與職工簽訂勞動(dòng)合同，建立勞動(dòng)關(guān)系；依法建立和完善勞動(dòng)規(guī)章制度，規(guī)范用工行為，為職工辦理各類法定社會(huì)保險(xiǎn)和公積金，維護(hù)雙方的合法權(quán)益。第五十一條 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后剩余稅后利潤(rùn)，經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后可以分紅，由股東按照實(shí)繳出資比例分配紅利。公司提取任意公積金應(yīng)經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)。第八章 公司利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工第四十九條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金。公司會(huì)計(jì)采用公歷制，自每年1月1日起至12月31日止為一個(gè)會(huì)計(jì)。第四十七條 股東依法轉(zhuǎn)讓其股權(quán)或公司新增股東后，公司應(yīng)當(dāng)注銷原股東的出資證明書，向新股東簽發(fā)出資證明書，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記載。公司增加注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)考慮原始股東的利益。增加的公司股本可由股東認(rèn)購(gòu)，也可由股東以外的其他人認(rèn)購(gòu)。第四十四條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買權(quán)。第四十三條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資，應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。第六章 公司股權(quán)的轉(zhuǎn)讓第四十一條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部股權(quán)。第六節(jié) 咨詢委員會(huì)第四十條 經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，公司可設(shè)立咨詢委員會(huì)；咨詢委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)聘任，相關(guān)待遇經(jīng)董事長(zhǎng)提出后由董事會(huì)批準(zhǔn)。第三十八條 投資決策委員會(huì)有權(quán)決定與公司以外主體及關(guān)聯(lián)主體成立合作子公司或者采取其他合作方式，并有權(quán)決定股權(quán)比例、利潤(rùn)分成比例等，相關(guān)決議報(bào)董事會(huì)備案。投資決策委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)提名，經(jīng)出席董事會(huì)三分之二以上董事同意后委任。第三十六條 投資決策委員會(huì)委員規(guī)模由董事會(huì)確定。對(duì)投資決策委員會(huì)會(huì)議作出的決議，投資決策委員會(huì)主席具有否決權(quán)。第五節(jié) 投資決策委員會(huì)第三十四條 公司設(shè)立投資決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目、投資方案、退出方案等事項(xiàng)進(jìn)行審議和決策。第三十三條 公司副總經(jīng)理分管各業(yè)務(wù)領(lǐng)域板塊?？偨?jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議?？偨?jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，主持公司日常經(jīng)營(yíng)工作?？偛梦瘑T會(huì)主任實(shí)行總裁一年一度的輪值制度，具體順序由總裁委員會(huì)商定。第四節(jié) 高級(jí)管理人員第三十一條 董事長(zhǎng)可以根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)需要，聘任若干名總裁組成總裁委員會(huì)。第三十條 監(jiān)事依照公司法的規(guī)定享有相應(yīng)的權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。監(jiān)事任期 【3】年。第二十八條 董東會(huì)的議事規(guī)則另行規(guī)定，作為公司章程的附件。第二十六條 董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)制作會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)所作出的決議，應(yīng)當(dāng)由參加會(huì)議的三分之二以上的董事表決通過(guò)。第二十四條 董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集并主持；董事長(zhǎng)不能履行或不履行職務(wù)時(shí)，經(jīng)由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。第二十二條 董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）召集股東會(huì)會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司投資決策委會(huì)委員、總經(jīng)理，并根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任或者解聘副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、法律總監(jiān)等高級(jí) 管理人員；（十）針對(duì)公司發(fā)展需要，制定公司的各項(xiàng)制度和規(guī)章；（十一）制訂公司章程的修訂案；（十二）制定公司職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲制度；（十三）制定公司任意公積金的提取方案；（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；（十五）法律、法規(guī)、公司章程和股東會(huì)授予的其他職權(quán)。董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。股東有權(quán)在董事任期內(nèi)更換其委派的董事。公司董事會(huì)成員中可以有職工代表董事，職工代表董事由職工選舉或者民主推薦產(chǎn)生。每個(gè)股東最多可委派一人。股東會(huì)的議事規(guī)則另行規(guī)定，作為公司章程的附件。股東會(huì)所作出的決議，應(yīng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。第五章 公司組織結(jié)構(gòu)第一節(jié) 股東會(huì)第十七條 股東會(huì)由全部股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。第十六條 股東責(zé)任承擔(dān)和分紅比例：公司每個(gè)股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。出資證明書包括以下事項(xiàng)： 公司名稱、公司成立時(shí)間、注冊(cè)資本總額、股東名稱或姓名、出資時(shí)間和繳納的數(shù)額、出資的累計(jì)數(shù)額、出資證明書的編號(hào)及簽發(fā)時(shí)間。各股東出資形式、出資額、出資比例如下： 第十四條 各方繳付出資后，應(yīng)由注冊(cè)會(huì)計(jì)師驗(yàn)資，并出具驗(yàn)資報(bào)告。第四章 公司注冊(cè)資本、出資方式和出資額第十一條 股東名稱或姓名（排名不分先后）一、法人股東 ****** 第十二條 公司注冊(cè)資本為******人民幣。第十條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：******等。第八條 公司組織形式：有限責(zé)任公司。第六條 公司住所：******。第四條 股東按照公司法的規(guī)定享有相應(yīng)權(quán)利并承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。本公司適應(yīng)當(dāng)代資產(chǎn)管理形勢(shì)需要，在基金發(fā)起設(shè)立、投資管理、財(cái)富管理、另類資產(chǎn)（含不良資產(chǎn)）處置、金融教育培訓(xùn)等領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)發(fā)展成為國(guó)內(nèi)以及全球具有較強(qiáng)影響力的資產(chǎn)管理者。第二篇：某私募基金管理公司章程私募基金投資管理公司章程******有限公司章程2015年**月目錄第一章..............................................................總則 第二章..............................公司名稱、住所、組織形式和法定代表人 第三章............................................公司經(jīng)營(yíng)期限和經(jīng)營(yíng)范圍 第四章....................................公司注冊(cè)資本、出資方式和出資額 第五章......................................................公司組織結(jié)構(gòu) 第一節(jié)............................................................股東會(huì) 第二節(jié)............................................................董事會(huì) 第三節(jié)..............................................................監(jiān)事 第四節(jié)......................................................高級(jí)管理人員 第五節(jié)....................................................投資決策委員會(huì) 第六節(jié)........................................................咨詢委員會(huì) 第六章.........................................................股權(quán)的轉(zhuǎn)讓 第七章......................................................公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 第八章............................................公司利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工 第九章................................................風(fēng)險(xiǎn)控制和激勵(lì)機(jī)制 第十章...............................................................附則第一章 總 則第一條 為規(guī)范公司的行為，保障公司股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）和有關(guān)法律、法律規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制訂本章程。章程各方各執(zhí)一份，其余報(bào)有關(guān)主管部門及公司董事會(huì)保存。第107條 本章程的生效和修改，必須經(jīng)董事會(huì)會(huì)議一致通過(guò)，并報(bào)原審批機(jī)關(guān)核準(zhǔn)。第105條 基金管理公司的清算工作結(jié)束后，清算委員會(huì)應(yīng)當(dāng)提出清算結(jié)束報(bào)告，提請(qǐng)董事會(huì)會(huì)議通過(guò)后，報(bào)告原審批機(jī)關(guān)，并向原工商登記機(jī)關(guān)辦理注銷登記手續(xù)，繳銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，同時(shí)對(duì)外公告?；鸸芾砉矩?cái)產(chǎn)優(yōu)先支付清算費(fèi)用后，應(yīng)當(dāng)按照下列順序清償：（一）員工的工資、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)；（二）國(guó)家稅款；（三）其他債務(wù)。清算期間清算委員會(huì)代表基金管理公司起訴或應(yīng)訴。第102條 清算委員會(huì)成立后，董事會(huì)、專門委員會(huì)、總經(jīng)理的一切職權(quán)即行停止。債權(quán)、債務(wù)進(jìn)行全面清查，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)目錄，提出財(cái)產(chǎn)作價(jià)和計(jì)算依據(jù)，制定清算方案，提請(qǐng)董事會(huì)會(huì)議通過(guò)后執(zhí)行。第100條解散基金管理公司時(shí)，董事會(huì)應(yīng)根據(jù)中國(guó)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定組成清算委員會(huì)，并制定清算具體程序和方法，對(duì)基金管理公司財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算。股東一致認(rèn)為終止基金管理公司符合各方最大利益時(shí)，可提前解散公司。第97條 基金管理公司每月按基金管理公司職工實(shí)際工資總額的2%撥付工會(huì)經(jīng)費(fèi)；公司工會(huì)按照中華全國(guó)總工會(huì)制定的《工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法》并在公司財(cái)務(wù)部門的管理和監(jiān)督下使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)。第95條 基金管理公司工會(huì)負(fù)責(zé)人可列席有關(guān)討論公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的董事會(huì)會(huì)議，反映職工的意見和要求。第93條 基金管理公司工會(huì)是職工利益的代表，其任務(wù)如下：依法維護(hù)職工的合法權(quán)益；協(xié)助基金管理公司合理安排福利獎(jiǎng)勵(lì)基金；組織職工學(xué)習(xí)政治、業(yè)務(wù)、科學(xué)、技術(shù)知識(shí)；開展文藝、娛樂(lè)、體育活動(dòng)；教育職工遵守勞動(dòng)紀(jì)律，努力完成基金管理公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)。第91條 職工福利、獎(jiǎng)金、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)保險(xiǎn)等事宜，分別在基金管理公司規(guī)章制度中加以規(guī)定。第89條 基金管理公司有權(quán)對(duì)違反基金管理公司的規(guī)章制度及勞動(dòng)合同的職工處以警告、記過(guò)、降薪處分，情節(jié)嚴(yán)重的，可予以開除。第88條 基金管理公司有權(quán)自行決定職工的招聘，所需的職工應(yīng)公開招聘，基金管理公司招聘新員工時(shí)，必須進(jìn)行考核，擇優(yōu)錄取?；鸸芾砉緫?yīng)在董事會(huì)做出利潤(rùn)分配決議后一個(gè)月內(nèi)，將分配利潤(rùn)匯至股東指定的銀行帳戶，匯款所需的必要費(fèi)用由基金管理公司負(fù)擔(dān)。以前會(huì)計(jì)年度的未分配利潤(rùn)，可并入本會(huì)計(jì)年度的分配。第84條 基金管理公司原則上每年分配利潤(rùn)一次，且應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后三個(gè)月內(nèi)決定利潤(rùn)分配方案和股東應(yīng)分的利潤(rùn)額。儲(chǔ)備基金的累計(jì)提取總額以注冊(cè)資本的50%為上限。第81條 董事會(huì)按照相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，決定固定資產(chǎn)折舊年限。第80條 基金管理公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)按照中國(guó)財(cái)政部制定的《中華人民共和國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)制度》設(shè)置賬簿。第79條 基金管理公司根據(jù)中國(guó)相關(guān)法律在中國(guó)境內(nèi)注冊(cè)銀行分別開立人民幣和外幣賬戶。，并以手續(xù)完備性、內(nèi)容完整性和及時(shí)性為原則。第78條 基金管理公司的財(cái)務(wù)制度。第十章 稅務(wù)、財(cái)務(wù)、審計(jì)第76條 基金管理公司應(yīng)按中國(guó)法律法規(guī)繳納各種稅款。第74條 基金投資、收購(gòu)、出售、轉(zhuǎn)讓等基金運(yùn)作涉及關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)，需經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事及代理人三分之二以上審議通過(guò)方可進(jìn)行。第72條 基金管理公司在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，建立完善的內(nèi)控體系，包括但不限于下列內(nèi)容：1．實(shí)行基金管理公司資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理與基金資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理嚴(yán)格分離的原則，基金管理公司自有資產(chǎn)的使用與基金資產(chǎn)的使用要嚴(yán)格分離；2．基金管理公司設(shè)立監(jiān)察稽核部門，完善監(jiān)察制度，強(qiáng)化其監(jiān)督職能，配合總經(jīng)理及董事會(huì)對(duì)基金管理公司的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控；3．基金管理公司運(yùn)用所管理的基金資產(chǎn)進(jìn)行投資，應(yīng)符合基金管理合同和基金管理協(xié)議的規(guī)定。第70條 公司高級(jí)管理人員提出辭職或被解除職務(wù)后，公司應(yīng)按有關(guān)審計(jì)制度對(duì)其進(jìn)行離任審計(jì)工作，在審計(jì)完成前，提出辭職或被解除職務(wù)的人員不得離開基金管理公司。、副總經(jīng)理在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，股東的任何一方不得直接向總經(jīng)理及副總經(jīng)理下達(dá)指令。、副總經(jīng)理具有不正當(dāng)行為或讀職行為，或給股東或基金管理公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失時(shí)，或有正當(dāng)理由認(rèn)為其不稱職時(shí)，經(jīng)董事會(huì)會(huì)議討論，并經(jīng)出席董事會(huì)會(huì)議三分之二以上董事及代理人的同意，可以解除其職務(wù)。第68條 總經(jīng)理因故不能履行其職責(zé)時(shí)，可以從副總經(jīng)理中指定一人臨時(shí)代行總經(jīng)理職責(zé)。第66條 所有人員不得參與其它經(jīng)濟(jì)組織與基金管理公司的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)?？偨?jīng)理主要負(fù)責(zé)以下日常經(jīng)營(yíng)管理：，組織領(lǐng)導(dǎo)基金管理公司的日常工作，執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)決議；、提交、組織實(shí)施基金管理公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及投資方案 ； 、提交并執(zhí)行基金管理公司基本管理制度；，制定并執(zhí)行具體規(guī)章制度；、副總經(jīng)理和其他高管人員以外人員的聘用、辭退等事項(xiàng)； ?？梢赃B任。在任期內(nèi)不論因任何理由更換總經(jīng)理，甲方有權(quán)繼續(xù)推薦。、副總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員若干名組成。第62條 投資咨詢委員會(huì)成員的薪酬制度由董事會(huì)制定。第61條 投資咨詢委員會(huì)定期召開會(huì)議，形成規(guī)范的咨詢顧問(wèn)機(jī)制。第59條 投資咨詢委員會(huì)將對(duì)投資決策委員會(huì)提供咨詢及顧問(wèn)意見，包括但不限于如下：1．為基金提供投資項(xiàng)目的信息；2．提供基金所投資行業(yè)的現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)的建議； 3．為基金提供擬投資企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理等方面的信息； 4．對(duì)基金擬投項(xiàng)目發(fā)表