【正文】 、拿、卡、要；向他人泄露財務(wù)相關(guān)信息；在報賬過程中不按財務(wù)管理制度辦事；用白條、不正規(guī)發(fā)票，增開、虛開發(fā)票入賬；領(lǐng)導(dǎo)授意出納人員直接拿現(xiàn)金辦事；工程業(yè)主方在我銀行帳上過錢；公款私存、公款打入私人銀行卡；費用報銷，講人情，對原始憑證的審核部嚴格，不規(guī)范；為自己利益建立賬外賬，隱匿收入，少計入本；1不執(zhí)行年初財務(wù)預(yù)算，導(dǎo)致開支不合理，造成挪用、誤用資金，影響經(jīng)費正常運轉(zhuǎn)；防控措施：嚴格按程序、規(guī)定辦事，定期核查，加強自律；加強廉潔自律，嚴格按程序和規(guī)定辦事；抵制白條、不正規(guī)、增開、虛開發(fā)票入賬；必須在資料完整，手續(xù)齊備的情況下才能支取現(xiàn)金；嚴格執(zhí)行局法人結(jié)算制，避免洗錢現(xiàn)象發(fā)生；按財經(jīng)制度設(shè)置會計、出納等崗位；按照財務(wù)管理制度辦事，認真落實財務(wù)公開；對不正規(guī)發(fā)票應(yīng)堅決糾正，有問題及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；要有良好的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)道德，要嚴格按照財務(wù)管理制度約束自己，杜絕不良風(fēng)氣的發(fā)生，提高法律意識；加強自身學(xué)習(xí)，認真貫徹執(zhí)行《會計法》和相關(guān)財務(wù)制度。五、勞動人事風(fēng)險點：（風(fēng)險等級二級）不按規(guī)定使用印章；為他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工造假資料；為謀私利，利用購買辦公用品之機亂開發(fā)票人事安排上拉關(guān)系、弄虛作假；透露人事檔案及相關(guān)信息；推薦先進，推選干部，以權(quán)謀私，私下做出承諾；憑借親屬、親友、朋友、老鄉(xiāng)等關(guān)系安排工作；隨意虛填、涂改、變動人事檔案；在人事管理、干部任用、考核、評先等方面，不堅持公開、公平、公正原則，弄虛作假；在人事檔案管理中，違反實事求是原則，虛填、涂改、變動、漏報、透露相關(guān)信息。四、辦公室風(fēng)險點：（風(fēng)險等級二級）隨意亂使用印章；為他人修改個人資料或為不符合職稱評審的職工做假資料；利用購買辦公用品之機亂開發(fā)票；隨意采購、亂發(fā)辦公用品；對前來辦事者進行吃、拿、卡、壓；未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批，亂蓋印章和使用印件；不按單位規(guī)定程序、規(guī)章制度辦事；不安規(guī)定或高價采購辦公用品及辦公設(shè)備；為個人或小團體利益，吃、拿、卡、要、報（報賬）；利用職權(quán)給人提供相關(guān)信息；1未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準，擅自承諾、許諾并私下交易，失職瀆職；1濫用職權(quán)，影響公開、公平、公正；1對職工投訴、申訴、舉報的問題，隱瞞、拖延、推諉；1對內(nèi)對外協(xié)調(diào)中，利用工作之便，故意刁難服務(wù)對象，不給好處不辦事，給了好處亂辦事；1以推薦產(chǎn)品或事項為名，損害單位利益和形象；1在工作中不講工作程序，任意簡化審批手續(xù)，變通或放寬審批條件，導(dǎo)致單位經(jīng)濟損失或出現(xiàn)不良社會現(xiàn)象；17，在工作中為了謀取私利，涂改、隱匿、偽造、偷換、故意毀壞有關(guān)材料；1在相關(guān)資料年審時，故意刁難或設(shè)置不必要條件。三、紀檢監(jiān)察風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）對督查工作中出現(xiàn)的問題視而不見；不認真落實黨紀黨規(guī)的有關(guān)規(guī)定，不嚴格遵守督查制度；利用職權(quán)違反規(guī)定，干預(yù)和插手不屬自己職權(quán)范圍的工作內(nèi)容，為個人和親友謀取私利；監(jiān)督不到位，影響單位穩(wěn)定；對監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的案源線索不登記、不及時匯報或發(fā)現(xiàn)違法隱患后不及時查處，產(chǎn)生不良影響，造成失職或瀆職；監(jiān)管不到位，導(dǎo)致企業(yè)違法違規(guī)違紀行為長期得不到糾正；在案件調(diào)查中應(yīng)當移交司法機關(guān)的案件而沒有移交的，導(dǎo)致失職瀆職行為；“一崗雙責(zé)”履行不到位，怠于領(lǐng)導(dǎo)，疏于監(jiān)督，導(dǎo)致下屬或班組違法違規(guī)問題發(fā)生；對國家法律、法規(guī)、規(guī)章和工程局的規(guī)章制度執(zhí)行不到位，未能全面發(fā)行職責(zé)，導(dǎo)致違法違規(guī)違紀現(xiàn)象得不到有效治理。二、黨群領(lǐng)導(dǎo)干部風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）在人事安排、任用、考核、評選先進等方面徇私舞弊、弄虛作假、任人唯親、獨斷專行等；在入黨上拉幫結(jié)派，把不符合入黨條件的拉進共產(chǎn)黨隊伍；推薦先進，任人為親或透露信息；不按有關(guān)規(guī)定選拔和任用干部；在考核，評優(yōu)中降低標準，不堅持原則；為了小團體利益，私自開支工會經(jīng)費；為了個人或少數(shù)人利益，亂開支工會經(jīng)費，從中拉選票；不為職工說話，不為職工辦實事，假公濟私，騙取領(lǐng)導(dǎo)信任；在報銷上放寬政策，不按財務(wù)規(guī)定簽字報銷；在重大項目、重要人事任免、重大決策、大宗資金安排時上不按規(guī)定和制度辦事。二0一一年八月十二日第四篇：(參考資料)廉政風(fēng)險點及防控措施廉政風(fēng)險點及防控措施一、行政領(lǐng)導(dǎo)干部風(fēng)險點：（風(fēng)險等級一級）在人力資源安排上不按人事制度辦理；在人員安排或干部任用上，以權(quán)謀私；在職工工作崗位安排上，不按相應(yīng)程序辦事；物資采購時不采取公開招投標形式；在采購中加大單價；在物資采購中，以劣質(zhì)產(chǎn)品充當正品；在各項目資金的安排上不按財務(wù)規(guī)章制度辦事；在大額資金使用上，獨斷專行，個人說了算；在資金分配上，不按規(guī)定辦事；在簽字報賬上，不按規(guī)定辦事；利用職權(quán)，隨意支配資金；1在工程投標、內(nèi)部分包中不講原則，不按規(guī)定程序辦事；1在臨時用工選用上，任人唯親；1在質(zhì)量安全事故處理上不按規(guī)定處理。管理員崗位出納職務(wù)廉政風(fēng)險防控措施：（1）制度廉政風(fēng)險防控措施：進一步完善財務(wù)管理工作制度和內(nèi)控制度。管理員崗位會計職務(wù)廉政風(fēng)險防控措施：（1）制度廉政風(fēng)險防控措施：進一步完善財務(wù)管理工作制度和內(nèi)控制度。副所長崗位（分管路政工作）廉政風(fēng)險防控措施：（1）制度廉政風(fēng)險防控措施：一是建立健全本單位路政工作廉潔制度和路政管理工作獎懲制度；二是制定詳細的路政案件處置程序。副所長崗位（分管大中修工程、小修保養(yǎng)）廉政風(fēng)險防控措施：（1）制度廉政風(fēng)險防控措施：一是嚴格執(zhí)行《公路工程質(zhì)量管理辦法》；二是建立工程質(zhì)量檢查制度。（二）崗位廉政風(fēng)險防控措施所長崗位廉政風(fēng)險防控措施（1）制度廉政風(fēng)險防控措施：一是進一步建立健全各類工作制度，明確工作職責(zé)及工作時限、質(zhì)量、標準；二是制定和執(zhí)行本單位的議事規(guī)則。（