【正文】 多時(shí)間的議題，應(yīng)有權(quán)及時(shí)打斷、中止；對(duì)一時(shí)難以決定的議題，應(yīng)立即指定專人主持專題會(huì)議，且指定反饋時(shí)間，并由召集人擔(dān)任跟蹤檢查者； ⑧ 各地區(qū)公司應(yīng)對(duì)某一類會(huì)議的紀(jì)要定義出模版，給出明確要求對(duì)會(huì)議要求落實(shí)的事項(xiàng)，除非系統(tǒng)中指定有跟蹤檢查者，否則主持人應(yīng)指定跟蹤檢查者，或召集人自動(dòng)成為約定的跟蹤檢查者； ⑨ 會(huì)議紀(jì)要通常要在會(huì)上宣讀一次（特殊情況除外），會(huì)后由召集人送主持人審批后生效（不再多人會(huì)簽）； 績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)舉例（平衡計(jì)分卡模式）： ? 收益類指標(biāo)： 銷售利潤(rùn) /結(jié)轉(zhuǎn)收入 /結(jié)轉(zhuǎn)成本 ? 效率類指標(biāo)： 銷售利潤(rùn)率 /投資回報(bào)率 /IRR ? 資金類指標(biāo)： 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流 /資金平衡時(shí)間 ? 資產(chǎn)類指標(biāo)： NPV…… ? 項(xiàng)目品牌： 知名度 /認(rèn)知度 /美譽(yù)度等 ? 客戶滿意度： 滿意度（規(guī)劃設(shè)計(jì) /銷售服務(wù) /工程質(zhì)量 /物業(yè)服務(wù)） ? …… 運(yùn)營(yíng)視 角 ? 進(jìn)度指標(biāo) ? 質(zhì)量目標(biāo) ? 專業(yè)管理目標(biāo) : 如目標(biāo)成本變動(dòng)率\標(biāo)準(zhǔn)部品應(yīng)用率 \戰(zhàn)略采購(gòu)比例 ? 安全控制目標(biāo) ? …… 學(xué)習(xí)視 角 ? 人員培養(yǎng) ? 知識(shí)管理 ? …… 財(cái)務(wù)視 角 客 戶視 角 項(xiàng) 目 評(píng) 價(jià)指 標(biāo) 四、績(jī)效評(píng)價(jià)體系： 項(xiàng)目評(píng)價(jià)的層次及方式 項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)體系 經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 進(jìn)度目標(biāo) 成本目標(biāo) 資金目標(biāo) 其他目標(biāo)評(píng)價(jià)指標(biāo) 客戶目標(biāo) 運(yùn)營(yíng)目標(biāo) 學(xué)習(xí)目標(biāo) 不包含進(jìn)度 項(xiàng) 目 評(píng) 價(jià)指 標(biāo) （ KPI模式） 全周期 (運(yùn)營(yíng)策劃 /成功標(biāo)尺 ) 年度 季度 /月度 各階段投資測(cè)算 年度計(jì)劃與全周期計(jì)劃對(duì)標(biāo) 項(xiàng)目后 評(píng)估 年度計(jì)劃與全周期計(jì)劃對(duì)標(biāo) 項(xiàng)目后 評(píng)估 項(xiàng)目投資動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià) (年度 ) 項(xiàng)目非財(cái)務(wù)類 KPI(年度 ) 項(xiàng)目投資動(dòng)態(tài)評(píng)價(jià) (月度 ) 專項(xiàng)流程 KPI(年度 ) 三大工具：投資評(píng)價(jià)模型、項(xiàng)目 KPI、流程 KPI 項(xiàng)目財(cái)務(wù)類 KPI(年度 ) 五、投資評(píng)價(jià)體系 —— 龍湖的投資分析模型 六、流程管理體系 萬(wàn)科基于項(xiàng)目加速需求的流程改造（宏觀） 支持項(xiàng)目加速的三大工具 案例 :減少流程中的非增值環(huán)節(jié)，關(guān)注流程的效率，提升流程 “ 效能 ” （微觀） 項(xiàng) 目 拓 展 部1. 規(guī)劃意見(jiàn)書(shū)2. 訂樁成果通知單3. 市政情況 / 咨詢方案4. 項(xiàng)目拓展工作任務(wù)單（ 項(xiàng)目拓展工作進(jìn)度一覽表 — XX 項(xiàng)目 ）5. 項(xiàng)目策劃定位項(xiàng)目發(fā)展委員會(huì)決策項(xiàng) 目 拓 展 部1 . 項(xiàng)目基本情況表結(jié)束YN1. 收集土地信息階段2. 決策階段1 . 項(xiàng)目發(fā)展委員會(huì)會(huì)議紀(jì)要市 場(chǎng) 營(yíng) 銷 部財(cái)務(wù)資金部1. 項(xiàng)目靜態(tài)測(cè)算表項(xiàng) 目 拓 展 部1. 項(xiàng)目初步可行性報(bào)告結(jié)束公司 / 集團(tuán)決策NY規(guī) 劃 設(shè) 計(jì) 部工 程 管 理 部1. 掛牌： 項(xiàng)目強(qiáng)排指標(biāo)表2. 招標(biāo)：項(xiàng)目強(qiáng)排指標(biāo)表… ..1 . 項(xiàng)目市政測(cè)算表合 同 預(yù) 算 部1. 項(xiàng)目成本測(cè)算表3. 初步可行性研究階段 4. 決策階段財(cái)務(wù)資金部1. 項(xiàng)目 動(dòng) 態(tài)測(cè)算表項(xiàng) 目 拓 展 部1. 項(xiàng)目可行性報(bào)告投標(biāo) / 摘牌合 同 預(yù) 算 部1. 深化成本測(cè)算表市 場(chǎng) 營(yíng) 銷 部1 . 銷售方案規(guī) 劃 設(shè) 計(jì) 部工 程 管 理 部1. 深化規(guī)劃方案 … ..1 . 項(xiàng)目進(jìn)度安排表2 . 根據(jù)市政咨詢 / 市政綜合及現(xiàn)場(chǎng)踏勘情況深化市政成本測(cè)算5. 深入可行性研究階段 6. 投標(biāo) / 摘牌階段1. 周邊市場(chǎng)狀況及銷售價(jià)格預(yù)期投標(biāo) / 摘牌流程示意圖對(duì)流程進(jìn)行分析，提出修改意見(jiàn) 委員會(huì)決策效果不佳：可決策內(nèi)容少，人員召集困難、占用領(lǐng)導(dǎo)時(shí)間 改為總經(jīng)理確認(rèn) \委員會(huì)調(diào)整為審批預(yù)可研報(bào)告 應(yīng)前置 ,與項(xiàng)目拓展部信息收集同步 \且應(yīng)早于其定位策劃 調(diào)整流程次序 靜態(tài)測(cè)算并非一定要財(cái)務(wù)資金部完成 加快效率 ,由項(xiàng)目拓展部完成 信息管理體系（詳見(jiàn) 0A模板或信息管理專項(xiàng)培訓(xùn)） ?成果固化 ?提升效率 第三部分：計(jì)劃管理體系詳述 計(jì)劃管理是房地產(chǎn)企業(yè)管理尤其項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理中的重點(diǎn)，也是難點(diǎn) 計(jì)劃 管理是房地 產(chǎn) 企 業(yè)經(jīng)營(yíng) 管理中的重點(diǎn) 加速資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率需求 多項(xiàng)目運(yùn)作需求 規(guī)范化 /標(biāo)準(zhǔn)化管理需求 ?房地產(chǎn)企業(yè)的凈資產(chǎn)回報(bào)率，主要取決于銷售利潤(rùn)率、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和財(cái)務(wù)杠桿，而資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率主要取決于項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度 ?好的項(xiàng)目計(jì)劃管理和執(zhí)行是保證較高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的主要手段 ?多項(xiàng)目同時(shí)運(yùn)作，需要有效的項(xiàng)目計(jì)劃體系為主要監(jiān)控手段支持 ?項(xiàng)目計(jì)劃管理體系是房地產(chǎn)企業(yè)整合、調(diào)動(dòng)、高效利用資源的保證 ?房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)中的并行、專業(yè)配合、內(nèi)外接口多等特點(diǎn)，需要項(xiàng)目計(jì)劃來(lái)實(shí)現(xiàn)有效的組織和協(xié)同 ?隨著規(guī)模的擴(kuò)大，高層決策、協(xié)調(diào)和監(jiān)控，主要通過(guò)項(xiàng)目計(jì)劃管理實(shí)現(xiàn) ?從人盯人的個(gè)人行為，向基于計(jì)劃的目標(biāo)管理轉(zhuǎn)變 房地 產(chǎn) 企 業(yè) 迫切需要高效 運(yùn) 作的 項(xiàng) 目 計(jì)劃 管理體系 現(xiàn)實(shí) 中常 見(jiàn) 的 問(wèn)題 ? 體現(xiàn)企業(yè)核心的戰(zhàn)略要求和項(xiàng)目運(yùn)作思路 ? 協(xié)調(diào)各專業(yè)和各維度，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效最優(yōu) ? 準(zhǔn)確反映項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)行情況 ? 過(guò)程預(yù)警功能 ? 考核激勵(lì)的主要依據(jù) ? …… ? 僅有關(guān)注進(jìn)度，與資金計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算銜接不緊密 ? 各自為政，可執(zhí)行性差，難以考核 ? 缺乏分級(jí)管理原則，操作復(fù)雜，無(wú)效計(jì)劃多 ? 缺乏預(yù)警計(jì)劃 ? 過(guò)程監(jiān)控和評(píng)估不嚴(yán)格 ? …… 賽普對(duì)標(biāo)桿企業(yè)項(xiàng)目計(jì)劃管理經(jīng)驗(yàn)的總結(jié) ? S:計(jì)劃體系管理架構(gòu)設(shè)計(jì) ? P:計(jì)劃體系的策劃 計(jì)劃運(yùn)營(yíng)管理體系整體框架 ? D:計(jì)劃實(shí)施與落實(shí) ? C:計(jì)劃監(jiān)控與預(yù)警 ? A:計(jì)劃執(zhí)行評(píng)估考核 A評(píng)估 P策劃 S結(jié)構(gòu) C檢查 計(jì)劃的分級(jí)管理 項(xiàng)目計(jì)劃的策劃：節(jié)點(diǎn)策劃、標(biāo)準(zhǔn) 工作周期研究 成果管理 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)策劃 D編制 分級(jí)管理、滾動(dòng)編制 項(xiàng)目計(jì)劃編制：三位 一體的項(xiàng)目計(jì)劃 計(jì)劃實(shí)施 的檢查 與跟蹤 計(jì)劃的動(dòng)態(tài)預(yù)警機(jī)制 21 計(jì)劃評(píng)估考核 計(jì)劃改進(jìn)和調(diào)整 一個(gè)典型的集團(tuán)公司計(jì)劃管理架構(gòu) 集團(tuán) 城市公司 項(xiàng)目部 《 項(xiàng)目投資指導(dǎo)書(shū)（全周期計(jì)劃） 》 《 項(xiàng)目年度經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 》 《 一級(jí)計(jì)劃 (35關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) )監(jiān)控報(bào)告 》 《 項(xiàng)目季度經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 》 《 項(xiàng)目月度經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 》 《 二級(jí)計(jì)劃 (108關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) )監(jiān)控報(bào)告 》 《 項(xiàng)目月度經(jīng)營(yíng)開(kāi)發(fā)計(jì)劃 》 《 項(xiàng)目周計(jì)劃 》 編制、調(diào)整 《 三級(jí)計(jì)劃 》 編制、調(diào)整 《 專項(xiàng)計(jì)劃 》 WHY —— 評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目整體規(guī)劃（投資指導(dǎo)書(shū)） 重點(diǎn)監(jiān)控，保證公司整體的財(cái)務(wù)表現(xiàn)、現(xiàn)金流 WHAT——編制全周期、審批年度計(jì)劃（一般都僅到一級(jí)節(jié)點(diǎn)） HOW —— 全周期計(jì)劃主導(dǎo)、年度計(jì)劃審批、過(guò)程計(jì)劃督促 WHY —— 保證完成對(duì)集團(tuán)的承諾 重點(diǎn)監(jiān)控，并解決項(xiàng)目部權(quán)限外的審批、調(diào)整 WHAT—— 編制年度計(jì)劃、審批月度計(jì)劃 HOW ——全周期計(jì)劃參與、年度計(jì)劃主導(dǎo)、過(guò)程計(jì)劃審批 /監(jiān)控 WHY —— 保證完成對(duì)公司的承諾 形成具體的作業(yè)計(jì)劃，指導(dǎo)實(shí)際工作 WHAT—— 參與細(xì)化年度計(jì)劃、編制月度 /周計(jì)劃 HOW —— 年度計(jì)劃參與、過(guò)程計(jì)劃編制 /動(dòng)態(tài)調(diào)整 一、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定 編制經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的五個(gè)原則 : 一：總體 長(zhǎng)期短期相結(jié)合，走一步看兩步 BSC； 二：縱向 上下結(jié)合，經(jīng)營(yíng)目標(biāo) +重點(diǎn)工作逐級(jí)分解； 三：橫向 協(xié)調(diào)一致，以銷售為龍頭，綜合平衡財(cái)務(wù)要求； 四：剛性彈性結(jié)合，一般不調(diào)整或半年度進(jìn)行調(diào)整； 五：考核激勵(lì)相匹配，分層考核，落實(shí)責(zé)任。 ?明確階段性成果的定義、承辦部門崗位、審核人及批準(zhǔn)人，審批完成后抄送人 ?隨公司發(fā)展，集團(tuán)會(huì)增減管控的階段性成果范圍和對(duì)審批流程進(jìn)行更新 ?通過(guò)對(duì)各區(qū)域公司以前提交的階段性成果的歸集整理，形成 《 項(xiàng)目階段性成果參考模板 》 ，作為各成果的參考標(biāo)準(zhǔn) 階段性成果管控定義表 為什么要關(guān)注 “ 成果標(biāo)準(zhǔn) ” 成果標(biāo)準(zhǔn) 就是對(duì)開(kāi)發(fā)各個(gè)環(huán)節(jié)所產(chǎn)生的成果，尤其是文件，在