【正文】 “ 不高于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為 ： （ 1（ 實際值 目標值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 38 2023年度華琦公司指標體系 指標名稱 指標權重 指標數(shù)值 指標計算 財務 指標 （ 55％） 收入費用率 20％ 不高于期初數(shù) 實際費用 /實際收入 銷售收入 12％ 銷售合同收入 凈利潤 10％ 銷售收入 總成本費用 經營性凈現(xiàn)金流量 8％ 經營性現(xiàn)金流入 經營性現(xiàn)金流出 凈資產收益率 5％ 凈利潤 /年末凈資產 *100% 管理 指標 （ 35％） 回款率 20％ 當期銷售收入到帳額 /當期銷售收入 呆帳率 監(jiān)測 完成取值 當期應收未收過 6月的應收款 /當期銷售收入 壞帳率 監(jiān)測 完成取值 當期應收未收過 9月的應收款 /當期銷售收入 預算動支率 5％ 不高于 2 預算動支筆數(shù) /12 收帳率 10％ 當期收回前期累計應收帳款金額 /前期累計應收帳款金額 重大安全事故 一票否決 0 任務指標 （ 10％） 新產品銷售額 監(jiān)測 關鍵工作完成情況 10％ 說明：重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務。 凡指標評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標值 實際值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 37 2023年度生物科技事業(yè)部指標體系 關鍵工作任務： 工作任務 完成時限 完成標準 各指標執(zhí)行情況計算 關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量； 重大安全事故按照政府標準認定或 CEO辦公會認定 。 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時 ， 其指標執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； 各指標計算口徑為內部經營管理口徑 ， 詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行 。 如工程合格率未達到 100%或發(fā)生重大安 全事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務 ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為 ： （ 1（ 實際值 目標值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 34 指標名稱 指標權重 指標數(shù)值 指標計算 財務 指標 (70%) 營業(yè)利潤 25％ 銷售收入 銷售成本 收入成本率 20％ 不高于期初值 實際主營成本 /實際主營收入 回款額 15％ 當期銷售收入到帳額 經營性凈現(xiàn)金流量 10％ 經營性現(xiàn)金流入 經營性現(xiàn)金流出 銷售收入 監(jiān)測 銷售合同收入 占用資產利潤率 預考 營業(yè)利潤 /占用總資產 人均利潤 預考 不低于期初值 營業(yè)利潤 /總人數(shù) 管理 指標 (20%) 收入費用率 10％ 不高于期初值 實際費用 /實際收入 收帳率 5％ 當期收回前期累計應收帳款金額 /前期累計應收帳款金額 預算動支率 5％ 不高于 2 預算動支筆數(shù) /12 呆帳率 監(jiān)測 完成取值 當期應收未收過 6 月的應收款 /當期銷售收入 壞帳率 監(jiān)測 完成取值 當期應收未收過 9 月的應收款 /當期銷售收入 重大安全事故 一票否決 0 工程合格率 一票否決 100％ 工程合格量 /驗收工程量（ M2) 工程優(yōu)良率 預考 完成取值 工程優(yōu)良量 /驗收工程量（ M2) 員工滿意度 預考 完成取值 客戶滿意度 預考 完成取值 任務 指標 (10%) 開發(fā)面積 監(jiān)測 可銷售面積 監(jiān)測 可入住面積 監(jiān)測 關鍵工作完成情況 10％ 2023年度住宅發(fā)展事業(yè)部指標體系 說明：工程合格率和重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務。 凡指標評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標值 實際值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 33 2023年度科技園開發(fā)中心指標體系 關鍵工作任務： 工作任務 完成時限 完成標準 各指標執(zhí)行情況計算： 關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量； 重大安全事故按照政府標準認定或 CEO辦公會認定 。 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時 ， 其指標執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。 如發(fā)生重大責任事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務 ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為 ： （ 1（ 實際值 目標值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 30 指標名稱 指標權重 指標數(shù)值 指標計算 財務 指標 （ 45％） 中心管理的集團費用執(zhí)行率 30％ 不高于期初數(shù) 實際費用 /預算費用 中心本部費用執(zhí)行率 15％ 不高于期初數(shù) 中心本部 實際費用 / 中心本部 預算費用 投入產出比 監(jiān)測 完成取值 （中心占用資產 +中心費用支出）/集團銷售收入 管理 指標 （ 10％） 預算動支率 10％ 不高于 2 預算動支筆數(shù) /12 重大責任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預考 完成取值 員工滿意度 預考 完成取值 任務 指標 （ 45％） 關鍵工作完成情況 40％ 100％ 進出口公司經營管理指標 5％ 見進出口公司經營管理指標 說明：投資管理中心指標中含董事會秘書處； 重大責任事故，一票否決，即解除崗位職務。 凡指標評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標值 實際值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 2023年度審計管理委員會辦公室指標體系 29 2023年度審計管理委員會辦公室指標體系 關鍵工作任務： 工作任務 完成時限 完成標準 各指標執(zhí)行情況計算 關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量； 重大責任事故按照政府標準認定或 CEO辦公會認定 。 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時 ， 其指標執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。 如發(fā)生重大責任事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務 ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為 ： （ 1（ 實際值 目標值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 26 指標名稱 指標權重 指標數(shù)值 指標計算 財務 指標 （ 45％） 中心管理的集團費用執(zhí)行率 30％ 不高于期初數(shù) 實際費用 /預算費用 中心本部費用執(zhí)行率 15％ 不高于期初數(shù) 中心本部實際費用 /中心本部預算費用 投入產出比 監(jiān)測 完成取值 （中心占用資產 +中心費用支出） /集團銷售收入 管理 指標 （ 10％） 預算動支率 10％ 不高于 2 預算動支筆數(shù) /12 重大責任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預考 完成取值 員工滿意度 預考 完成取值 任務 指標 （ 45％） 關鍵工作完成情況 45％ 100％ 說明：重大責任事故，一票否決，即解除崗位職務。 凡指標評價為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為： （ 1（ 目標值 實際值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 2023年度人力資源中心指標體系 25 2023年度人力資源中心指標體系 關鍵工作任務： 工作任務 完成時限 完成標準 各指標執(zhí)行情況計算 關鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務數(shù)量； 重大責任事故按照政府標準認定或 CEO辦公會認定 。 當指標執(zhí)行情況為負數(shù)時 ， 其指標執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細計算公式按照財務中心的核算定義執(zhí)行。 如發(fā)生重大責任事故 ， 實行一票否決制 ， 即解除崗位職務 ， 并取消年度業(yè)績兌現(xiàn)資格； 凡指標評價為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標執(zhí)行情況計算公式為 ： （ 1（ 實際值 目標值 ） /目標值 ） ＊ 100％ 。 集團 2023年度目標年薪管理辦法 18 一、各獨立預算單位年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 獨立預算單位年度綜合業(yè)績 ? = ?（ 考核指標權重＊年度指標執(zhí)行情況） *100% （各指標年度執(zhí)行情況計算辦法見 2023年度集團目標指標體系） 二、各獨立預算單位目標責任人年度綜合業(yè)績 ?計算辦法： 各目標責任人年度綜合業(yè)績 ?=目標責任單位年度綜合業(yè)績 ? 綜合業(yè)績指標計算辦法（附件 1） 19 各目標責任人目標年薪及月度固定預支額： 目標年薪計算辦法（附件 2） 目標責任人 目標年薪 月度固定預支額 年度綜合業(yè)績 ? 王新華 張樂 許建光 曲濱 王健斌 劉渝 李曉力 20 目 錄 ?集團年度目標管理制度 ?實施年度目標管理崗位的薪資管理辦法 ?集團 2023年度績效薪資管理辦法一 ?集團 2023年度目標年薪管理辦法 ?集團 2023年度目標指標體系 21 2023年度集團指標體系 指標名稱 指標權重 指標數(shù)值 指標計算 總資產 5％ 指標計算按財務口徑計算； 凈資產 10% 利潤總額 30％ 銷售總額 10% 速動比率 15％ 凈資產增長率 5% 利潤增長率