【正文】 “ 不高于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為 ： （ 1（ 實(shí)際值 目標(biāo)值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 38 2023年度華琦公司指標(biāo)體系 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計(jì)算 財(cái)務(wù) 指標(biāo) （ 55％） 收入費(fèi)用率 20％ 不高于期初數(shù) 實(shí)際費(fèi)用 /實(shí)際收入 銷售收入 12％ 銷售合同收入 凈利潤(rùn) 10％ 銷售收入 總成本費(fèi)用 經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量 8％ 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出 凈資產(chǎn)收益率 5％ 凈利潤(rùn) /年末凈資產(chǎn) *100% 管理 指標(biāo) （ 35％） 回款率 20％ 當(dāng)期銷售收入到帳額 /當(dāng)期銷售收入 呆帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過 6月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入 壞帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過 9月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入 預(yù)算動(dòng)支率 5％ 不高于 2 預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12 收帳率 10％ 當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 /前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 重大安全事故 一票否決 0 任務(wù)指標(biāo) （ 10％） 新產(chǎn)品銷售額 監(jiān)測(cè) 關(guān)鍵工作完成情況 10％ 說明：重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： （ 1（ 目標(biāo)值 實(shí)際值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 37 2023年度生物科技事業(yè)部指標(biāo)體系 關(guān)鍵工作任務(wù)： 工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO辦公會(huì)認(rèn)定 。 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí) ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； 各指標(biāo)計(jì)算口徑為內(nèi)部經(jīng)營(yíng)管理口徑 ， 詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行 。 如工程合格率未達(dá)到 100%或發(fā)生重大安 全事故 ， 實(shí)行一票否決制 ， 即解除崗位職務(wù) ， 并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為 ： （ 1（ 實(shí)際值 目標(biāo)值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 34 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計(jì)算 財(cái)務(wù) 指標(biāo) (70%) 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 25％ 銷售收入 銷售成本 收入成本率 20％ 不高于期初值 實(shí)際主營(yíng)成本 /實(shí)際主營(yíng)收入 回款額 15％ 當(dāng)期銷售收入到帳額 經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流量 10％ 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流入 經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流出 銷售收入 監(jiān)測(cè) 銷售合同收入 占用資產(chǎn)利潤(rùn)率 預(yù)考 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /占用總資產(chǎn) 人均利潤(rùn) 預(yù)考 不低于期初值 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /總?cè)藬?shù) 管理 指標(biāo) (20%) 收入費(fèi)用率 10％ 不高于期初值 實(shí)際費(fèi)用 /實(shí)際收入 收帳率 5％ 當(dāng)期收回前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 /前期累計(jì)應(yīng)收帳款金額 預(yù)算動(dòng)支率 5％ 不高于 2 預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12 呆帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過 6 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入 壞帳率 監(jiān)測(cè) 完成取值 當(dāng)期應(yīng)收未收過 9 月的應(yīng)收款 /當(dāng)期銷售收入 重大安全事故 一票否決 0 工程合格率 一票否決 100％ 工程合格量 /驗(yàn)收工程量（ M2) 工程優(yōu)良率 預(yù)考 完成取值 工程優(yōu)良量 /驗(yàn)收工程量（ M2) 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標(biāo) (10%) 開發(fā)面積 監(jiān)測(cè) 可銷售面積 監(jiān)測(cè) 可入住面積 監(jiān)測(cè) 關(guān)鍵工作完成情況 10％ 2023年度住宅發(fā)展事業(yè)部指標(biāo)體系 說明：工程合格率和重大安全事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： （ 1（ 目標(biāo)值 實(shí)際值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 33 2023年度科技園開發(fā)中心指標(biāo)體系 關(guān)鍵工作任務(wù)： 工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算： 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大安全事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO辦公會(huì)認(rèn)定 。 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí) ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 如發(fā)生重大責(zé)任事故 ， 實(shí)行一票否決制 ， 即解除崗位職務(wù) ， 并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為 ： （ 1（ 實(shí)際值 目標(biāo)值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 30 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計(jì)算 財(cái)務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 中心管理的集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率 30％ 不高于期初數(shù) 實(shí)際費(fèi)用 /預(yù)算費(fèi)用 中心本部費(fèi)用執(zhí)行率 15％ 不高于期初數(shù) 中心本部 實(shí)際費(fèi)用 / 中心本部 預(yù)算費(fèi)用 投入產(chǎn)出比 監(jiān)測(cè) 完成取值 （中心占用資產(chǎn) +中心費(fèi)用支出）/集團(tuán)銷售收入 管理 指標(biāo) （ 10％） 預(yù)算動(dòng)支率 10％ 不高于 2 預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12 重大責(zé)任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 關(guān)鍵工作完成情況 40％ 100％ 進(jìn)出口公司經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo) 5％ 見進(jìn)出口公司經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo) 說明：投資管理中心指標(biāo)中含董事會(huì)秘書處； 重大責(zé)任事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： （ 1（ 目標(biāo)值 實(shí)際值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 2023年度審計(jì)管理委員會(huì)辦公室指標(biāo)體系 29 2023年度審計(jì)管理委員會(huì)辦公室指標(biāo)體系 關(guān)鍵工作任務(wù)： 工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO辦公會(huì)認(rèn)定 。 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí) ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 如發(fā)生重大責(zé)任事故 ， 實(shí)行一票否決制 ， 即解除崗位職務(wù) ， 并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為 ： （ 1（ 實(shí)際值 目標(biāo)值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 26 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計(jì)算 財(cái)務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 中心管理的集團(tuán)費(fèi)用執(zhí)行率 30％ 不高于期初數(shù) 實(shí)際費(fèi)用 /預(yù)算費(fèi)用 中心本部費(fèi)用執(zhí)行率 15％ 不高于期初數(shù) 中心本部實(shí)際費(fèi)用 /中心本部預(yù)算費(fèi)用 投入產(chǎn)出比 監(jiān)測(cè) 完成取值 （中心占用資產(chǎn) +中心費(fèi)用支出） /集團(tuán)銷售收入 管理 指標(biāo) （ 10％） 預(yù)算動(dòng)支率 10％ 不高于 2 預(yù)算動(dòng)支筆數(shù) /12 重大責(zé)任事故 一票否決 0 客戶滿意度 預(yù)考 完成取值 員工滿意度 預(yù)考 完成取值 任務(wù) 指標(biāo) （ 45％） 關(guān)鍵工作完成情況 45％ 100％ 說明：重大責(zé)任事故，一票否決，即解除崗位職務(wù)。 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為 “ 不低于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為： （ 1（ 目標(biāo)值 實(shí)際值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 2023年度人力資源中心指標(biāo)體系 25 2023年度人力資源中心指標(biāo)體系 關(guān)鍵工作任務(wù)： 工作任務(wù) 完成時(shí)限 完成標(biāo)準(zhǔn) 各指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算 關(guān)鍵工作完成情況 =完成數(shù)量 /任務(wù)數(shù)量； 重大責(zé)任事故按照政府標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定或 CEO辦公會(huì)認(rèn)定 。 當(dāng)指標(biāo)執(zhí)行情況為負(fù)數(shù)時(shí) ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況取值為 “ 0” ； ，詳細(xì)計(jì)算公式按照財(cái)務(wù)中心的核算定義執(zhí)行。 如發(fā)生重大責(zé)任事故 ， 實(shí)行一票否決制 ， 即解除崗位職務(wù) ， 并取消年度業(yè)績(jī)兌現(xiàn)資格； 凡指標(biāo)評(píng)價(jià)為 “ 不高于 ” 的 ， 其指標(biāo)執(zhí)行情況計(jì)算公式為 ： （ 1（ 實(shí)際值 目標(biāo)值 ） /目標(biāo)值 ） ＊ 100％ 。 集團(tuán) 2023年度目標(biāo)年薪管理辦法 18 一、各獨(dú)立預(yù)算單位年度綜合業(yè)績(jī) ?計(jì)算辦法： 獨(dú)立預(yù)算單位年度綜合業(yè)績(jī) ? = ?（ 考核指標(biāo)權(quán)重＊年度指標(biāo)執(zhí)行情況） *100% （各指標(biāo)年度執(zhí)行情況計(jì)算辦法見 2023年度集團(tuán)目標(biāo)指標(biāo)體系） 二、各獨(dú)立預(yù)算單位目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī) ?計(jì)算辦法： 各目標(biāo)責(zé)任人年度綜合業(yè)績(jī) ?=目標(biāo)責(zé)任單位年度綜合業(yè)績(jī) ? 綜合業(yè)績(jī)指標(biāo)計(jì)算辦法（附件 1） 19 各目標(biāo)責(zé)任人目標(biāo)年薪及月度固定預(yù)支額： 目標(biāo)年薪計(jì)算辦法（附件 2） 目標(biāo)責(zé)任人 目標(biāo)年薪 月度固定預(yù)支額 年度綜合業(yè)績(jī) ? 王新華 張樂 許建光 曲濱 王健斌 劉渝 李曉力 20 目 錄 ?集團(tuán)年度目標(biāo)管理制度 ?實(shí)施年度目標(biāo)管理崗位的薪資管理辦法 ?集團(tuán) 2023年度績(jī)效薪資管理辦法一 ?集團(tuán) 2023年度目標(biāo)年薪管理辦法 ?集團(tuán) 2023年度目標(biāo)指標(biāo)體系 21 2023年度集團(tuán)指標(biāo)體系 指標(biāo)名稱 指標(biāo)權(quán)重 指標(biāo)數(shù)值 指標(biāo)計(jì)算 總資產(chǎn) 5％ 指標(biāo)計(jì)算按財(cái)務(wù)口徑計(jì)算； 凈資產(chǎn) 10% 利潤(rùn)總額 30％ 銷售總額 10% 速動(dòng)比率 15％ 凈資產(chǎn)增長(zhǎng)率 5% 利潤(rùn)增長(zhǎng)率