【正文】 ，經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由總公司總經(jīng)理審批及簽署。（二） 授權(quán)與授信范圍外合同審批及簽署合建項目、零金額項目合同由總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批及簽署。列入全面預(yù)算的付款合同項目方可授權(quán)審批及簽署，未列入全面預(yù)算的付款合同項目，須按財務(wù)總部的預(yù)算管理流程報總公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可列入“預(yù)算內(nèi)”項目；否則，不能簽署合同，相關(guān)費(fèi)用不得列支。第二十七條 合同審批及簽署（一） 原則按合同金額分別由授權(quán)總部總經(jīng)理、總公司領(lǐng)導(dǎo)審批及簽署，審批權(quán)與簽署權(quán)一致。 合建項目、零金額項目，建設(shè)總部經(jīng)辦人完成合同文本后，上OA申請合同編號，填寫“HT02”進(jìn)行會簽。（二）授權(quán)與授信范圍外合同會簽對于合同標(biāo)的50萬元以上（包括50萬元）的項目，建設(shè)總部經(jīng)辦人根據(jù)招標(biāo)或談判結(jié)果完成合同文本后，上OA申請合同編號，公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)項目填寫“HT01”，特殊項目填寫“HT02”進(jìn)行會簽。各會簽部門必須明確表示意見，原則上會簽意見應(yīng)該在收到會簽文件后2個工作日內(nèi)簽出。第二十六條 合同會簽（一） 原則如果會簽過程沒有意見，則財務(wù)總部與企管總部審查完成后，無需返回建設(shè)總部復(fù)核，直接送總公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）總工程師室總工程師室是總公司重大技術(shù)決策和安全、質(zhì)量、科研、技改歸口管理部門。其主要職責(zé)是： 參與合同文件的審查，并對商務(wù)條款的合理性負(fù)責(zé)； 參與合同的商務(wù)談判及澄清，主持重大合同的商務(wù)談判及澄清； 參加建設(shè)總部招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會議； 代表總公司對合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查； 主持I、II類合同變更審查，參加III類合同變更審查。第三章 合同會簽與審批規(guī)定第二十五條 相關(guān)部門職責(zé)（一）建設(shè)總部建設(shè)總部作為合同項目的主辦部門，其主要職責(zé)是： 負(fù)責(zé)總部內(nèi)各部門合同項目管理實(shí)施的職責(zé)分工； 負(fù)責(zé)編制項目年度、季度的合同實(shí)施計劃并按本細(xì)則規(guī)定報批和備案； 負(fù)責(zé)組織合同簽訂、合同履行等全過程的工作； 主持非重大合同的談判及澄清，參與重大合同項目的談判及澄清；保證最終簽署的合同與審批的一致；查驗(yàn)合約對方的簽約人的合法資格；協(xié)助企管總部合同部擬訂建設(shè)總部業(yè)務(wù)相關(guān)的招標(biāo)文件范本；負(fù)責(zé)建立建設(shè)總部合同臺帳和編寫合同管理總結(jié)報告；組織合同變更審查，并按本細(xì)則規(guī)定報批。在招標(biāo)過程中，所有參與人員不得私自或單獨(dú)與投標(biāo)單位接觸，若因此發(fā)生投標(biāo)人的任何投訴，由有關(guān)人員個人承擔(dān)法律責(zé)任。參加評標(biāo)的經(jīng)濟(jì)商務(wù)專家組長，必須對評標(biāo)委員會的報告有關(guān)內(nèi)容負(fù)責(zé)，承擔(dān)有關(guān)評標(biāo)價的正確性、準(zhǔn)確性的責(zé)任，若發(fā)生錯誤應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。參與招標(biāo)的工作人員，在評標(biāo)工作中，沒有正式文件確定招標(biāo)結(jié)果不得以任何名義對外宣布，若發(fā)生此類問題將追究責(zé)任。（八） 工作行為準(zhǔn)則所有參加招投標(biāo)的人員，必須遵守國家、地方政府制定的有關(guān)工程招標(biāo)投標(biāo)的法則、規(guī)定，遵守有關(guān)工程招標(biāo)投標(biāo)的保密制度；如有違反者，按照地鐵總公司《關(guān)于工程建設(shè)項目、經(jīng)營項目招投標(biāo)活動中違法違紀(jì)行為紀(jì)律處分的暫行規(guī)定》，給予黨紀(jì)或政紀(jì)處分；情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪，移送司法機(jī)關(guān)依法追究其刑事責(zé)任。資格預(yù)審報告和評標(biāo)報告分別附資格預(yù)審辦法和評標(biāo)方法。（五） 在進(jìn)行評標(biāo)之前，在總公司監(jiān)察審計部人員在場情況下，評標(biāo)委員會主任向各評委解析清楚招標(biāo)的目的、招標(biāo)項目的范圍和性質(zhì)、招標(biāo)文件中規(guī)定的主要技術(shù)要求、標(biāo)準(zhǔn)和商務(wù)條款、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)辦法和在評標(biāo)過程中應(yīng)考慮的相關(guān)因素等。（三） 規(guī)定服務(wù)類項目，應(yīng)當(dāng)組織有評標(biāo)委員會成員參加的當(dāng)面口頭澄清，并提出書面澄清資料，對項目進(jìn)行闡述介紹。（二） 在評標(biāo)階段，規(guī)定應(yīng)當(dāng)進(jìn)行澄清工作，根據(jù)需要安排進(jìn)行書面澄清或當(dāng)面進(jìn)行口頭澄清和書面澄清。第二十三條 招投標(biāo)工作行為規(guī)定（一） 規(guī)定從提出招標(biāo)計劃，準(zhǔn)備資格預(yù)審文件開始，發(fā)出招標(biāo)結(jié)果和中標(biāo)通知書之前，都是處于招標(biāo)過程中，在發(fā)出中標(biāo)通知書后，才是招標(biāo)過程的完成。對于采購類合同，按需要對合同內(nèi)不同項目采用單價包干或合價包干的形式。（六）承包方式對于工程類合同：由業(yè)主委托設(shè)計單位設(shè)計的部分原則上采用綜合單價包干，對于綜合單價包干項目，按照竣工圖紙的實(shí)際工程量進(jìn)行結(jié)算；由投標(biāo)人自帶圖紙進(jìn)行投標(biāo)的部分原則上采用綜合合價包干，對于合價包干項目，按照合同工程量清單和合同變更進(jìn)行結(jié)算。工程類、采購類項目原則上按以下表格執(zhí)行：工程類、采購類項目的投標(biāo)保證金規(guī)定表（單位：萬元）項目標(biāo)的等級300萬元以下 3001000萬元1000－4000萬元以上4000萬元以上保證金額度51020－50803 、服務(wù)類項目原則上按以下表格執(zhí)行：服務(wù)類項目的投標(biāo)保證金規(guī)定表（單位：萬元）項目標(biāo)的等級500萬元以下 500萬元以上保證金額度510（五）報價清單招標(biāo)文件的報價清單應(yīng)當(dāng)按照項目實(shí)施的具體內(nèi)容進(jìn)行編制，原則上清單應(yīng)當(dāng)采用綜合項目的形式，即以完成的具體工作項目為基礎(chǔ)進(jìn)行合同計量和支付。（三）零配件、原材料供應(yīng)商規(guī)定招標(biāo)文件不得指定唯一的零配件、原材料供應(yīng)商，若要規(guī)定品牌必須同時提出3個以上的產(chǎn)品和供應(yīng)商；并規(guī)定在同一次招標(biāo)中，若零配件和原材料的供應(yīng)商同時又是投標(biāo)人，則要求零配件和原材料的供應(yīng)商對其他各個投標(biāo)人的報價與其自用報價差額必須控制在5%范圍內(nèi)。第二十二條 招標(biāo)基本商務(wù)條件的規(guī)定（一）聯(lián)合投標(biāo)在有聯(lián)合投標(biāo)人的情況下，規(guī)定參加投標(biāo)聯(lián)合體的成員不得同時參與其他投標(biāo)聯(lián)合體的投標(biāo)。（四） 資格預(yù)審辦法和評標(biāo)方法在經(jīng)招投標(biāo)及合同管理例會或招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，須由建設(shè)總部將書面文件和電子文件一起送企管總部合同部經(jīng)辦人復(fù)核。招標(biāo)文件中其他內(nèi)容的修改報批按“ZB08”填報。招標(biāo)文件不得有以下內(nèi)容:（1）要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者或者管理、服務(wù)者；（2）對潛在投標(biāo)人含有預(yù)定傾向或者歧視；（3）與已核準(zhǔn)的招標(biāo)方式、范圍所確定的原則不同的內(nèi)容。使用國有資金的項目，在招標(biāo)文件中確定的標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)容等應(yīng)當(dāng)控制在項目審批部門核準(zhǔn)的范圍內(nèi)，工程類項目應(yīng)當(dāng)設(shè)立投標(biāo)限價。招標(biāo)文件的報批按“ZB07”或“ZB08”填報。第二十條 標(biāo)段劃分的流程（一） 由建設(shè)總部提出標(biāo)段劃分的初步方案，并組織企管總部、財務(wù)總部進(jìn)行專題會議審查，會議由企管總部主持；（二） 建設(shè)總部將會議結(jié)果以專題會議形式向總公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，匯報后形成會議紀(jì)要；（三）審批通過的標(biāo)段劃分結(jié)果，若有個別調(diào)整，應(yīng)通過招投標(biāo)及合同管理例會審查，必要時，上報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會議審批。第十九條 合同標(biāo)的金額為人民幣10萬元以下的項目合同標(biāo)的金額為人民幣10萬元以下（含10萬元）的合同項目流程：由建設(shè)總部主辦部門、財務(wù)總部、企管總部組成專門小組直接進(jìn)行談判，談判結(jié)果形成會議紀(jì)要或上建設(shè)總部交班會，作為合同會簽的支持文件。評審過程：（1）在報名單位不在場的情況下，由談判小組開啟密封的報價文件；（2）談判小組詳細(xì)閱讀報價文件，列出需要報名單位澄清、補(bǔ)充的內(nèi)容，完成符合性審查；（3）談判小組分別邀請報名單位就此作出澄清，并要求報名單位在規(guī)定時間內(nèi)最后報價；（4）談判小組根據(jù)競爭性談判評標(biāo)辦法對最終經(jīng)書面澄清與最終報價的報價文件進(jìn)行評審。遞交截止時間到，若出現(xiàn)至少有2家以上報名單位遞交響應(yīng)文件的情況，則按競爭性談判招商方式繼續(xù)評審。向擬邀請參加談判的報名單位發(fā)售競爭性談判文件。（四） 競爭性談判的程序填寫《特殊項目工作審批表》（“ZB03”）報批；建設(shè)總部編制競爭性談判文件，包括談判須知、項目情況介紹、報價格式、合同草案的條款、報價文件格式等事項，競爭性談判文件的審查按ZB07或者ZB08進(jìn)行。建設(shè)總部應(yīng)提前1個工作日通知相關(guān)人員參加談判，如果談判小組成員由于特殊情況不能參加，應(yīng)派相應(yīng)的代表參加或及時向主辦部門請假，如未說明情況缺席的，視同同意談判內(nèi)容。規(guī)定談判小組成員為：組長：建設(shè)總部。（二） 特殊項目談判規(guī)定對于特殊項目，有關(guān)合同談判工作、合同商簽工作，必須堅持由5人或以上組成的工作小組的形式進(jìn)行，并有相關(guān)工作記錄備查。經(jīng)批準(zhǔn)不進(jìn)行招標(biāo)的項目，項目審批部門應(yīng)當(dāng)抄送同級行政監(jiān)察機(jī)關(guān)備案。第十八條 特殊項目特殊項目工作形式：分兩種情況，一種為直接談判，一種為競爭性談判。采用邀請招標(biāo)的，至少應(yīng)當(dāng)向不少于三個具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力、資信良好的法人或者其他組織發(fā)出投標(biāo)邀請書，如確實(shí)無三個以上特定法人或其他組織的，主辦部門應(yīng)將情況向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，并由領(lǐng)導(dǎo)小組做出決定。（16）辦理《中標(biāo)通知書》及簽訂合同。（14）建設(shè)總部組織召開招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會議，審定中標(biāo)候選單位。（12）建設(shè)總部在規(guī)定的時間收標(biāo)和開標(biāo)。招標(biāo)會的主要內(nèi)容為：組織投標(biāo)人察看現(xiàn)場；介紹招標(biāo)工程情況；解答投標(biāo)人提出的咨詢疑點(diǎn)；補(bǔ)發(fā)招標(biāo)文件的補(bǔ)充資料。（7）建設(shè)總部編制招標(biāo)文件，招標(biāo)文件的報批按“ZB08”填報；（8）評標(biāo)辦法的審查按ZB附件1進(jìn)行；（9）建設(shè)總部按規(guī)定確定投標(biāo)單位和發(fā)售招標(biāo)文件?？偣咀孕姓袠?biāo)的項目，如采用公開招標(biāo)形式的，原則上需進(jìn)行資格預(yù)審，資格預(yù)審辦法審查按ZB附件1的流程進(jìn)行。（4）如果招標(biāo)公告發(fā)布后，只有少于或等于3家的投標(biāo)人報名，則應(yīng)在有關(guān)的媒體上再次發(fā)布招標(biāo)公告，第二次招標(biāo)公告發(fā)布后，如仍只有少于或等于3家投標(biāo)人報名的，則進(jìn)入招標(biāo)階段；如只有一家投標(biāo)人報名的，則由主辦部門書面請示公司領(lǐng)導(dǎo)后，組織相關(guān)部門的有關(guān)人員組成談判小組直接進(jìn)入合同談判。招標(biāo)公告須按建設(shè)總部內(nèi)部會簽單會簽后發(fā)布。有重大技術(shù)問題（參見有關(guān)規(guī)定）的項目和有科研性質(zhì)的項目進(jìn)行招標(biāo)時，應(yīng)有總工程師室和/或技術(shù)委員會的專家參加評標(biāo)。公開招標(biāo)的流程：（1）建設(shè)總部制定招標(biāo)計劃；（2）建設(shè)總部辦理招標(biāo)項目登記和申請。第十七條 不經(jīng)過政府認(rèn)定的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)的項目（一） 自行公開招標(biāo)除了第十六條、第十七條第（二）點(diǎn)、第十八條中規(guī)定的項目，其余所有合同標(biāo)的金額在人民幣10萬元以上的項目，均采取自行公開招標(biāo)。實(shí)行邀請招標(biāo)的項目，市、縣管項目經(jīng)上一級項目審批部門核準(zhǔn)，廣州市管項目經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)，省管項目經(jīng)項目審批部門核準(zhǔn)，省重點(diǎn)建設(shè)項目經(jīng)省人民政府批準(zhǔn)，國家重點(diǎn)建設(shè)項目經(jīng)國家發(fā)展計劃部門批準(zhǔn)，政府采購貨物和服務(wù)項目經(jīng)地級以上市人民政府采購監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)。(12) 建設(shè)總部在規(guī)定的時間收標(biāo)，企管總部合同部主持開標(biāo)；(13) 建設(shè)總部組織評標(biāo)專家進(jìn)行評標(biāo)，包括進(jìn)行評標(biāo)的澄清工作；(14) 企管總部組織召開招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組會議，招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審定中標(biāo)單位； (15) 建設(shè)總部組織合同澄清； (16) 建設(shè)總部辦理《中標(biāo)通知書》。(11) 建設(shè)總部組織召開標(biāo)前會，企管總部合同部、財務(wù)總部視情況參加。必須進(jìn)行公開招標(biāo)的大中型基本建設(shè)、限額以上技術(shù)改造項目施工總承包、土建施工、設(shè)備購置自招標(biāo)文件發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日不得少于四十五日，技術(shù)較簡單的項目不得少于三十日，其他項目最短不得少于二十日。若只有1家投標(biāo)人，報政府有關(guān)部門批準(zhǔn)后以特殊項目審批的形式確定談判小組成員。由招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審查批準(zhǔn)，只有通過資格預(yù)審的單位才可以參與下一階段的投標(biāo)。（5）資格預(yù)審。（4）如果招標(biāo)公告發(fā)布后，只有少于5家的投標(biāo)人報名，則應(yīng)在有關(guān)的媒體上再次發(fā)布招標(biāo)公告，第二次招標(biāo)公告發(fā)布后，如仍只有少于5家投標(biāo)人報名的（采購類項目3家），則由建設(shè)總部報總公司有關(guān)部門會簽及領(lǐng)導(dǎo)審批后報政府有關(guān)部門。采用國際招標(biāo)的，依法必須招標(biāo)的國際招標(biāo)項目的招標(biāo)公告應(yīng)在《中國日報》及《中國采購與招標(biāo)網(wǎng)》（）發(fā)布。采用國內(nèi)招標(biāo)的，應(yīng)在廣州市建設(shè)工程交易中心網(wǎng)“．gzzb．gd．”；廣州市地下鐵道總公司網(wǎng)站“．gzmtr．”；中國采購與招標(biāo)網(wǎng)“．chinabidding．．”的媒介上發(fā)布招標(biāo)公告。（3）發(fā)布招標(biāo)公告。公開招標(biāo)的流程：（1）建設(shè)總部辦理《固定資產(chǎn)投資項目投資許可證》以及規(guī)劃部門的《報建審核意見書》或《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；（2）建設(shè)總部辦理招標(biāo)項目登記和招標(biāo)申請。（2）貨物采購：①使用財政性資金采購貨物，批量貨物價值三十萬元人民幣以上，單項貨物價值十萬元人民幣以上的；②使用國有資金采購關(guān)系社會公共利益、公眾安全的貨物，貨物價值五十萬元人民幣以上的。第十六條 經(jīng)過政府認(rèn)定的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)的項目（一） 公開招標(biāo)凡符合2000年5月1日國家發(fā)展計劃委員會文件《工程建設(shè)項目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的新線建設(shè)項目，如果采用國內(nèi)招標(biāo)，需通過廣州建設(shè)工程交易中心進(jìn)行招標(biāo)；如果采用國際招標(biāo)，需通過中華人民共和國商務(wù)部授權(quán)網(wǎng)站（）審批程序進(jìn)行招標(biāo)。 建設(shè)總部在每年的6月及12月的第一個星期，將本總部未來半年的特殊項目工作計劃報企管總部合同部，抄送監(jiān)察審計部。（五） 招標(biāo)計劃建設(shè)總部在每月的20日前按“ZB04”填寫本總部未來下一個月的招標(biāo)計劃，并提交給企管總部合同部，如果本月計劃的工作未完成，需在下月的計劃表中填報未完成的工作，否則，如超出計劃內(nèi)的項目需要進(jìn)行招標(biāo)，應(yīng)填寫“ZB01”并報有關(guān)部門審批，抄送監(jiān)察審計部。（四）招標(biāo)工作小組工作小組職責(zé)按照本《細(xì)則》要求擬定評委名單，送審招標(biāo)工作審批表，負(fù)責(zé)完成項目的資格預(yù)審工作及編制項目的招標(biāo)文件和評標(biāo)辦法，組織招標(biāo)評標(biāo)。評標(biāo)委員會成員應(yīng)遵守有關(guān)的回避制度。評委經(jīng)抽簽確定后，不得隨意更改。評委推薦及抽簽原則：評標(biāo)委員會中的地鐵成員由監(jiān)審部在開標(biāo)前一天抽簽產(chǎn)生，合同部與（或）財務(wù)總部的人員須占內(nèi)部專家的1/3。推薦比需要人數(shù)多2倍的評委名單，名單通過招標(biāo)工作審批表（見“ZB01”或“ZB02”）會簽批準(zhǔn)后，由監(jiān)審部組織抽簽產(chǎn)生項目所需評委（每次至少有5位評委）。（2）不通過政府有關(guān)部門認(rèn)定的招標(biāo)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)的項目由總公司各個有關(guān)部門人員組成。（三）評標(biāo)委員會評標(biāo)委員會職責(zé)：（1） 根據(jù)評標(biāo)辦法，對標(biāo)書進(jìn)行認(rèn)真評審，完成評審報告；（2） 向招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組報告評審意見，推薦合格的中標(biāo)候選方案及候選人。招投標(biāo)及合同管理例會職