有組織犯罪調(diào)查與起訴經(jīng)驗(yàn)分享-文庫(kù)吧資料
2024-08-14 19:35本頁(yè)面
【正文】 前已經(jīng)被起訴過(guò)的犯罪活動(dòng)的證據(jù)，而這種展示通常由于憲法不允許就同一行為持續(xù)指控而被禁止。每十年，通常有六名或更多的觸犯了RICO法案的罪犯至少被指控一打或更多的上游犯罪?！ ?。在特定情況下，域外適用RICO法必須符合國(guó)際法所規(guī)定的各項(xiàng)原則和對(duì)外關(guān)系法第402條的規(guī)定。此外，美國(guó)國(guó)會(huì)已在RICO的上游犯罪中增添了新的犯罪罪名清單，并明確了對(duì)美國(guó)之外的犯罪行為的適用。① RICO的立法歷史反映了美國(guó)國(guó)會(huì)的意圖，將RICO法作寬松的解釋，以實(shí)現(xiàn)其救濟(jì)目的，其廣泛的目標(biāo)是消除有組織犯罪和有組織犯罪的影響，實(shí)現(xiàn)對(duì)域外有組織犯罪的適用效力。在通常情況下，美國(guó)之外的犯罪行為如果威脅到美國(guó)的主權(quán)，或者是使相當(dāng)數(shù)量的美國(guó)公民受到影響，法律對(duì)美國(guó)之外的犯罪行為依然適用?！ Ｈ绻皇怯赏粋€(gè)陪審團(tuán)看到整個(gè)犯罪活動(dòng)的圖景，分開(kāi)審理的方式通常會(huì)對(duì)自主犯罪集團(tuán)更為有利，因?yàn)樗麄兊淖镄型怯梢幌盗械淖镄新?lián)系在一起的鏈條。 由于RICO的上游犯罪包括各種形式的犯罪活動(dòng)，使得RICO法的適用范圍相當(dāng)廣泛。同樣，政府也有權(quán)起訴在“第二個(gè)犯罪”實(shí)施之日前十年內(nèi)發(fā)生的其他屬于RICO法案規(guī)定的犯罪模式的犯罪。因?yàn)橥ǔ２豢赡軐?duì)在起訴日的五年以前發(fā)生的罪行提起檢控，過(guò)往犯罪的證據(jù)往往在犯罪分子能夠被追訴的期限之外。 RICO法針對(duì)有組織犯罪顯得特別有用，它允許檢察官詳細(xì)完整地調(diào)查一個(gè)人或一個(gè)犯罪集團(tuán)的犯罪活動(dòng)。依據(jù)RICO法，這些不同的罪行甚至可以以一項(xiàng)單獨(dú)的控罪來(lái)起訴被告，只要被告的罪行是與犯罪組織相關(guān)的犯罪模式的一部分。非常值得注意的是，RICO沒(méi)有創(chuàng)設(shè)任何新的罪名，所有的罪狀都源于46種上游犯罪，例如謀殺、縱火和勒索等，早在1970年以前就已人罪。一個(gè)組織可以是一種表面上合法的實(shí)體，如公司或工會(huì)，或者是共同實(shí)施一項(xiàng)犯罪的一伙人。最常見(jiàn)的這類法律是1970年通過(guò)的防止利用合法組織犯罪法(RICO)。在每一個(gè)有組織犯罪案件中，我們的目標(biāo)始終是尋找犯罪組織的最高級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人并將其定罪，而完成這個(gè)目標(biāo)需要特別的檢控工具。與美國(guó)和外國(guó)的合作者一起，OCRS檢察官前往世界各地打擊跨國(guó)有組織罪犯并將他們繩之以法。OCRS的RICO辦公室還就在嚴(yán)重犯罪案件中如何使用這些強(qiáng)有力的手段為檢察官提供全面的建議和培訓(xùn)?！ CRS通過(guò)與聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)、禁毒署(DEA)、勞工部以及其他調(diào)查機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)合作，優(yōu)先參與制訂國(guó)家有組織犯罪事項(xiàng)的計(jì)劃。訴訟部門的檢察官一般都有對(duì)復(fù)雜案件進(jìn)行調(diào)查和起訴的豐富經(jīng)驗(yàn)。這些案件涉及各種各樣的犯罪行為，包括勒索、謀殺、賄賂、欺詐、販毒、敲詐勒索和勞工詐騙?！ ?。這種路徑充分利用了于1968年通過(guò)的與電子監(jiān)控相關(guān)的新法律和1970年通過(guò)的防止利用合法組織犯罪法案，并成為聯(lián)邦對(duì)所有復(fù)雜領(lǐng)域的犯罪進(jìn)行調(diào)查的典范。1967年，由聯(lián)邦工作組的檢察官和調(diào)查人員組成的第一支“雷霆戰(zhàn)警”(“Strike Force”)在布法羅成立，隨后迅速在費(fèi)城、芝加哥、邁阿密、底特律和布魯克林得到復(fù)制。F肯尼迪被任命為司法部長(zhǎng)之后，加強(qiáng)了司法部的力量以打擊有組織犯罪。警方突襲了正在紐約Apalachin小鎮(zhèn)召開(kāi)的一個(gè)黑手黨領(lǐng)導(dǎo)人聚會(huì)，并因此于1958年成立了一個(gè)聯(lián)邦工作組，以指導(dǎo)大陪審團(tuán)對(duì)紐約、邁阿密、芝加哥和洛杉磯等地區(qū)的有組織犯罪活動(dòng)進(jìn)行調(diào)查。司法部刑事局于1954年設(shè)立OCRS，其目的是協(xié)調(diào)執(zhí)法活動(dòng)，打擊有組織犯罪，開(kāi)展調(diào)查和監(jiān)督，制定起訴政策，并協(xié)助美國(guó)司法部準(zhǔn)備起訴和審判有組織犯罪集團(tuán)。目前其主要的執(zhí)法工作是打擊傳統(tǒng)的有組織犯罪集團(tuán)，如La Cosa Nostra黑手黨組織(通常稱為黑手黨)以及來(lái)自世界各地的國(guó)際性有組織犯罪集團(tuán)。美國(guó)司法部中集中檢控有組織犯罪的部門是有組織犯罪和敲詐勒索處(OCRS)。由于歐亞有組織犯罪集團(tuán)的活動(dòng)相對(duì)而言是較新發(fā)展的，執(zhí)法機(jī)關(guān)必須繼續(xù)了解他們的龐大犯罪活動(dòng)。他們與第一類組織相比，規(guī)模更小，集權(quán)更少，權(quán)力層級(jí)架構(gòu)更簡(jiǎn)單。這些傳統(tǒng)的犯罪團(tuán)伙與當(dāng)?shù)氐恼突蚋簧逃兄Ыz萬(wàn)縷的聯(lián)系，他們?cè)诙砹_斯的冶金和能源部門具有巨大的影響力。蘇聯(lián)解體后惡劣的經(jīng)濟(jì)條件導(dǎo)致俄羅斯以及新獨(dú)立國(guó)家的有組織犯罪顯著增加，結(jié)果是其國(guó)內(nèi)以及在美國(guó)以歐亞為基地的犯罪集團(tuán)急劇增加。然而其中的1%是犯罪分子，構(gòu)成了在美國(guó)的歐亞有組織犯罪集團(tuán)的基礎(chǔ)。他們?cè)诿绹?guó)的存在是一個(gè)相當(dāng)新的現(xiàn)象，可追溯至20世紀(jì)70和80年代，當(dāng)時(shí)一波又一波的蘇聯(lián)移民剛抵達(dá)美國(guó)海岸。 。執(zhí)法官員對(duì)暴力團(tuán)深厚的財(cái)政能力、巨大的洗錢能力、擅長(zhǎng)滲透合法企業(yè)的能力以及與國(guó)際上高層次的政治家、金融家和犯罪分子的密切聯(lián)系深表不安。他們主要在美國(guó)夏威夷和南加州一帶活動(dòng)。暴力團(tuán)也投資于巨額的現(xiàn)金業(yè)務(wù)，如建筑公司、石油公司、銀行、賭場(chǎng)、高爾夫球場(chǎng)和美國(guó)證券公司等。暴力團(tuán)的主要犯罪行為是洗錢，但這總是難以偵查。由于日本嚴(yán)格禁止槍支，暴力團(tuán)還深深介入主要來(lái)源于美國(guó)的違法槍支的進(jìn)口，這使他們能夠通過(guò)暴力和恐嚇來(lái)維持和擴(kuò)大其權(quán)力?！ ”┝F(tuán)的首要目標(biāo)是金錢和權(quán)力，其犯罪的行徑包括販毒、非法賭博、敲詐勒索和收取“保護(hù)費(fèi)”以及干涉企業(yè)活動(dòng)。全球聞名的有黑幫Yakuza，日本警方所稱的“暴力團(tuán)”(Boryokudan)或“暴力單元”(the violent ones)?！ ?4)日裔有組織犯罪集團(tuán)。他們?cè)陧n裔社區(qū)得以立足，在夏威夷和美國(guó)西海岸獲取了大份額甲基苯丙胺(即冰毒，譯者注)的貿(mào)易，并在全國(guó)各地建立了一個(gè)賣淫和偷渡的網(wǎng)絡(luò)。Yakuza和俄國(guó)黑手黨)一起形成了商業(yè)性的組織，他們學(xué)習(xí)新的犯罪戰(zhàn)術(shù)，提高組織的控制能力。 雖然也許他們不像華裔有組織犯罪集團(tuán)或日本暴力團(tuán)(Boryokudan)那樣復(fù)雜，但韓裔有組織犯罪集團(tuán)卻被證明是擅長(zhǎng)從事某些犯罪活動(dòng)的，如冰毒和海洛因販運(yùn)、勒索、非法賭博、販賣人口、賣淫、政府部門的腐敗以及洗錢行為等。隨著他們的政治色彩逐步減少，這些團(tuán)伙就像中國(guó)的三合會(huì)一樣，進(jìn)一步發(fā)展成為犯罪組織。韓國(guó)傳統(tǒng)犯罪集團(tuán)起始于19世紀(jì)，那時(shí)的商人逐步形成了從中國(guó)走私商品的走私團(tuán)伙。韓裔有組織犯罪集團(tuán)可分為基地位于韓國(guó)的傳統(tǒng)有組織犯罪集團(tuán)和設(shè)在其他國(guó)家主要韓裔社區(qū)的非傳統(tǒng)有組織犯罪集團(tuán)。他們的決心、殘忍、流動(dòng)性、智商以及他們與國(guó)內(nèi)外的聯(lián)系，表明今后幾年他們的威脅只會(huì)持續(xù)增加。在過(guò)
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