-【山西xx乳業(yè)有限公司公司治理結(jié)構(gòu)建議】-文庫吧資料
2025-07-04 07:37本頁面
【正文】 3天至7天）仔細(xì)閱讀提案報告；3. 監(jiān)督委員會根據(jù)對報告的審閱書面提出對報告的疑義、意見和建議，將書面分析、審計報告交給董事長；4. 董事長組織召開決策會議進行決策：a) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營團隊對報告進行講解和說明；b) 如果董事長、監(jiān)督委員會仍有疑義，可提出要求經(jīng)營團隊說明；c) 董事長對提案報告進行決策；d) 會議秘書負(fù)責(zé)將會議決定做成會議記錄，董事長簽名；5. 董事長對公司重大事項的決策以經(jīng)董事長簽名的會議記錄為準(zhǔn)。 第三章 董事長的定位、職權(quán)范圍與議事規(guī)則第一節(jié) 董事長的定位和職權(quán)范圍XX乳業(yè)有限公司董事長是董事會的常設(shè)代表，對董事會負(fù)責(zé)；在董事會授權(quán)下，擁有并執(zhí)行公司的重大決策權(quán)。董事會擁有以下職權(quán)，鑒于XX乳業(yè)有限公司實際情況，建議將以下職權(quán)一次性全部授權(quán)給董事長擁有并執(zhí)行：1. 根據(jù)總經(jīng)理的建議和提案，決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置和基本管理制度；2. 根據(jù)總經(jīng)理的建議和提案，決定公司的長期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針和重大投資計劃；3. 聘任或者解聘公司總經(jīng)理，決定其人事管理事項（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎懲）；4. 根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總級干部，決定其人事管理事項（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎懲）；5. 審議決定總經(jīng)理提交的公司重大決策事項：a) 公司年度經(jīng)營計劃、預(yù)算方案b) 公司年度決算方案c) 公司營銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價策略、促銷策略、銷售渠道策略）d) 生產(chǎn)設(shè)備引入e) 營運資金注入f) 審批權(quán)限體系 6. 審議決定總經(jīng)理審批權(quán)限外的經(jīng)費支出、合同簽訂事項。 第二章 董事會的定位、職權(quán)范圍與議事規(guī)則第一節(jié) 董事會的定位和職權(quán)范圍XX乳業(yè)有限公司董事會是股東會的延伸機構(gòu)，對股東會負(fù)責(zé)；在股東會授權(quán)下，擁有公司的重大決策權(quán)和最高決策權(quán)。本建議分為五部分：? 董事會的定位、職權(quán)范圍與議事規(guī)則? 董事長的定位、職權(quán)范圍與議事規(guī)則? 監(jiān)督委員會的定位、職權(quán)范圍與監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序? 總經(jīng)理的定位、職權(quán)范圍與考核? 附件此治理結(jié)構(gòu)建議針對目前XX乳業(yè)有限公司目前特點而提。XX乳業(yè)有限公司總經(jīng)理是公司日常經(jīng)營的最高決策人和負(fù)責(zé)人，擁有公司經(jīng)營權(quán)，向董事會和董事長負(fù)責(zé)，在董事會的決策體系下領(lǐng)導(dǎo)實施日常經(jīng)營工作，并接受監(jiān)督委員會的監(jiān)督。XX乳業(yè)有限公司董事長是董事會的常設(shè)代表，對董事會負(fù)責(zé)；在董事會授權(quán)下，擁有公司的重大決策權(quán)。XX乳業(yè)有限公司股東會可以聘任監(jiān)事會或獨立監(jiān)事，對董事會工作進行監(jiān)督，維護所有投資者的利益，進行財務(wù)審計工作，定期向股東大會匯報工作。文件編號：HKBDC010606XX乳業(yè)有限公司公 司 治 理 結(jié) 構(gòu) 建 議遠(yuǎn)卓管理咨詢有限公司200X年6月 目 錄第一章 公司治理結(jié)構(gòu)分工關(guān)系 2第二章 董事會的定位與職權(quán)范圍 3第一節(jié) 董事會的定位和職權(quán)范圍 3第二節(jié) 董事會的議事規(guī)則 4第三章 董事長的定位、職權(quán)范圍與議事規(guī)則 5第一節(jié) 董事長的定位和職權(quán)范圍 5第二節(jié) 董事長的議事規(guī)則 6第四章 監(jiān)督委員會的定位、職權(quán)范圍與監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序 7第一節(jié) 監(jiān)督委員會的定位和職權(quán)范圍 7第二節(jié) 監(jiān)督委員會的監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序 8第五章 總經(jīng)理的定位與職權(quán)范圍 10第一節(jié) 總經(jīng)理的權(quán)利范圍 10第二節(jié) 總經(jīng)理的職責(zé)范圍 11第三節(jié) 總經(jīng)理的工作目標(biāo)與考評 12第四節(jié) 總經(jīng)理任命、撤職程序 13附件一 《公司法》規(guī)定的治理結(jié)構(gòu)模式 14附件二 總經(jīng)理職位說明書 17附件三 重大決策事項工作關(guān)系表 19 第一章 公司治理結(jié)構(gòu)分工關(guān)系根據(jù)《公司法》規(guī)定，XX乳業(yè)有限公司股東會代表
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