【正文】 間內(nèi)（3天至7天）仔細(xì)閱讀提案報(bào)告；3. 監(jiān)督委員會(huì)根據(jù)對(duì)報(bào)告的審閱書面提出對(duì)報(bào)告的疑義、意見(jiàn)和建議，將書面分析、審計(jì)報(bào)告交給董事長(zhǎng)；4. 董事長(zhǎng)組織召開(kāi)決策會(huì)議進(jìn)行決策：a) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)對(duì)報(bào)告進(jìn)行講解和說(shuō)明；b) 如果董事長(zhǎng)、監(jiān)督委員會(huì)仍有疑義，可提出要求經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)說(shuō)明；c) 董事長(zhǎng)對(duì)提案報(bào)告進(jìn)行決策；d) 會(huì)議秘書負(fù)責(zé)將會(huì)議決定做成會(huì)議記錄，董事長(zhǎng)簽名；5. 董事長(zhǎng)對(duì)公司重大事項(xiàng)的決策以經(jīng)董事長(zhǎng)簽名的會(huì)議記錄為準(zhǔn)。第三章 董事長(zhǎng)的定位、職權(quán)范圍與議事規(guī)則第一節(jié) 董事長(zhǎng)的定位和職權(quán)范圍恒康乳業(yè)有限公司董事長(zhǎng)是董事會(huì)的常設(shè)代表，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)；在董事會(huì)授權(quán)下，擁有并執(zhí)行公司的重大決策權(quán)。董事會(huì)擁有以下職權(quán)，鑒于恒康乳業(yè)有限公司實(shí)際情況，建議將以下職權(quán)一次性全部授權(quán)給董事長(zhǎng)擁有并執(zhí)行：1. 根據(jù)總經(jīng)理的建議和提案，決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和基本管理制度；2. 根據(jù)總經(jīng)理的建議和提案，決定公司的長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針和重大投資計(jì)劃；3. 聘任或者解聘公司總經(jīng)理，決定其人事管理事項(xiàng)（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）；4. 根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總級(jí)干部，決定其人事管理事項(xiàng)（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）；5. 審議決定總經(jīng)理提交的公司重大決策事項(xiàng)：a) 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、預(yù)算方案b) 公司年度決算方案c) 公司營(yíng)銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價(jià)策略、促銷策略、銷售渠道策略）d) 生產(chǎn)設(shè)備引入e) 營(yíng)運(yùn)資金注入f) 審批權(quán)限體系 6. 審議決定總經(jīng)理審批權(quán)限外的經(jīng)費(fèi)支出、合同簽訂事項(xiàng)。第二章 董事會(huì)的定位、職權(quán)范圍與議事規(guī)則第一節(jié) 董事會(huì)的定位和職權(quán)范圍恒康乳業(yè)有限公司董事會(huì)是股東會(huì)的延伸機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)；在股東會(huì)授權(quán)下，擁有公司的重大決策權(quán)和最高決策權(quán)。本建議分為五部分：? 董事會(huì)的定位、職權(quán)范圍與議事規(guī)則? 董事長(zhǎng)的定位、職權(quán)范圍與議事規(guī)則? 監(jiān)督委員會(huì)的定位、職權(quán)范圍與監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序? 總經(jīng)理的定位、職權(quán)范圍與考核? 附件此治理結(jié)構(gòu)建議針對(duì)目前恒康乳業(yè)有限公司目前特點(diǎn)而提。恒康乳業(yè)有限公司總經(jīng)理是公司日常經(jīng)營(yíng)的最高決策人和負(fù)責(zé)人，擁有公司經(jīng)營(yíng)權(quán)，向董事會(huì)和董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，在董事會(huì)的決策體系下領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施日常經(jīng)營(yíng)工作，并接受監(jiān)督委員會(huì)的監(jiān)督。恒康乳業(yè)有限公司董事長(zhǎng)是董事會(huì)的常設(shè)代表，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)；在董事會(huì)授權(quán)下，擁有公司的重大決策權(quán)。恒康乳業(yè)有限公司股東會(huì)可以聘任監(jiān)事會(huì)或獨(dú)立監(jiān)事，對(duì)董事會(huì)工作進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)所有投資者的利益，進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)工作，定期向股東大會(huì)匯報(bào)工作。21 / 22文件編號(hào)：HKBDC010606恒康乳業(yè)有限公司公 司 治 理 結(jié) 構(gòu) 建 議遠(yuǎn)卓管理咨詢有限公司2001年6月 目 錄第一章 公司治理結(jié)構(gòu)分工關(guān)系 2第二章 董事會(huì)的定位與職權(quán)范圍 3第一節(jié) 董事會(huì)的定位和職權(quán)范圍 3第二節(jié) 董事會(huì)的議事規(guī)則 4第三章 董事長(zhǎng)的定位、職權(quán)范圍與議事規(guī)則 5第一節(jié) 董事長(zhǎng)的定位和職權(quán)范圍 5第二節(jié) 董事長(zhǎng)的議事規(guī)則 6第四章 監(jiān)督委員會(huì)的定位、職權(quán)范圍與監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序 7第一節(jié) 監(jiān)督委員會(huì)的定位和職權(quán)范圍 7第二節(jié) 監(jiān)督委員會(huì)的監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序 8第五章 總經(jīng)理的定位與職權(quán)范圍 10第一節(jié) 總經(jīng)理的權(quán)利范圍 10第二節(jié) 總經(jīng)理的職責(zé)范圍 11第三節(jié) 總經(jīng)理的工作目標(biāo)與考評(píng) 12第四節(jié) 總經(jīng)理任命、撤職程序 13附件一 《公司法》規(guī)定的治理結(jié)構(gòu)模式 14附件二 總經(jīng)理職位說(shuō)明書 17附件三 重大決策事項(xiàng)工作關(guān)系表 19第一章 公司治理結(jié)構(gòu)分工關(guān)系根據(jù)《公司法