【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 的設(shè)置h) 基本管理制度i) 公司副總級(jí)干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）j) 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃k) 公司年度決算方案l) 公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃m) 公司月度決算方案5. 公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算得到審批通過(guò)后，監(jiān)督委員會(huì)無(wú)權(quán)直接干預(yù)日常經(jīng)營(yíng)管理和總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)的支出事項(xiàng)；6. 監(jiān)督委員會(huì)有權(quán)對(duì)日常經(jīng)營(yíng)工作中的操作規(guī)范、操作程序進(jìn)行監(jiān)督，但不得影響日常經(jīng)營(yíng)工作；7. 監(jiān)督委員會(huì)在董事長(zhǎng)授權(quán)下，可在授權(quán)的專項(xiàng)問(wèn)題范圍內(nèi)超越以上權(quán)限范圍進(jìn)行調(diào)查和監(jiān)督工作。第二節(jié) 監(jiān)督委員會(huì)的監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序?yàn)橐?guī)范恒康乳業(yè)有限公司監(jiān)督委員會(huì)合理行使監(jiān)督權(quán)，為恒康乳業(yè)有限公司長(zhǎng)期發(fā)展奠定基礎(chǔ)，建議監(jiān)督委員會(huì)采取以下監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序?qū)?jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行監(jiān)督：1. 幫助董事長(zhǎng)進(jìn)行重大決策，對(duì)總經(jīng)理提交的書面報(bào)告進(jìn)行審議和財(cái)務(wù)審計(jì)，并向董事長(zhǎng)提交書面疑義、意見(jiàn)、建議、審計(jì)報(bào)告的程序：a) 根據(jù)決策事由，總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)撰寫書面提案報(bào)告，遞交給董事長(zhǎng)和監(jiān)督委員會(huì)；b) 董事長(zhǎng)和監(jiān)督委員會(huì)成員在一段時(shí)間內(nèi)（3天至7天）仔細(xì)閱讀提案報(bào)告；c) 監(jiān)督委員會(huì)根據(jù)對(duì)報(bào)告的審閱書面提出對(duì)報(bào)告的疑義、意見(jiàn)和建議，將書面分析、審計(jì)報(bào)告交給董事長(zhǎng)；d) 董事長(zhǎng)組織召開的決策會(huì)議中，總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)對(duì)報(bào)告進(jìn)行講解和說(shuō)明后，如果監(jiān)督委員會(huì)仍有疑義，可提出要求經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)說(shuō)明；e) 董事長(zhǎng)進(jìn)行決策。2. 監(jiān)督委員會(huì)可以申請(qǐng)調(diào)閱公司各類文件，可以到公司各崗位進(jìn)行實(shí)地考察、訪談，對(duì)日常經(jīng)營(yíng)工作中的操作規(guī)范、操作程序進(jìn)行監(jiān)督，但不得影響日常經(jīng)營(yíng)工作。監(jiān)督委員會(huì)進(jìn)行日常經(jīng)營(yíng)問(wèn)題監(jiān)督的程序：a) 提出需要調(diào)研的問(wèn)題、調(diào)研的方式、涉及的部門和人員、占用時(shí)間估計(jì)，撰寫書面調(diào)研計(jì)劃，遞交并知會(huì)總經(jīng)理；b) 監(jiān)督委員會(huì)不必知會(huì)總經(jīng)理以下各級(jí)管理人員，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)知會(huì)下屬人員，并安排必要的配合工作；c) 按照既定的調(diào)研計(jì)劃，監(jiān)督委員會(huì)調(diào)閱公司各類文件，到公司相關(guān)崗位進(jìn)行實(shí)地考察、訪談，對(duì)日常經(jīng)營(yíng)工作中的操作規(guī)范、操作程序進(jìn)行監(jiān)督，但不能調(diào)研既定計(jì)劃外的問(wèn)題，或在既定計(jì)劃時(shí)間外隨意訪談、監(jiān)督；d) 總經(jīng)理不得無(wú)原則袒護(hù)下屬，或阻撓監(jiān)督委員會(huì)的調(diào)研工作，雙方發(fā)生矛盾時(shí)由監(jiān)督委員會(huì)遞交報(bào)告給董事長(zhǎng)，由董事長(zhǎng)進(jìn)行協(xié)調(diào)和決策；e) 監(jiān)督委員會(huì)如果發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，根據(jù)調(diào)研結(jié)果撰寫調(diào)研報(bào)告、問(wèn)題描述（包括時(shí)間、地點(diǎn)、人員）和建議解決方法交給董事長(zhǎng)和總經(jīng)理，先由總經(jīng)理組織解決；f) 監(jiān)督委員會(huì)可對(duì)問(wèn)題的解決結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)研，如果仍然發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，可再次向董事長(zhǎng)提交報(bào)告，進(jìn)行匯報(bào)； 3. 監(jiān)督委員會(huì)發(fā)現(xiàn)日常經(jīng)營(yíng)中的問(wèn)題、總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的行為不當(dāng)、有損害公司利益的事件發(fā)生時(shí)，有向總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)提出建議、要求予以糾正的權(quán)力，但沒(méi)有命令權(quán)，總經(jīng)理不采納監(jiān)督委員會(huì)建議時(shí)，監(jiān)督委員會(huì)可以向董事長(zhǎng)提交報(bào)告等形式向董事長(zhǎng)提出，由董事長(zhǎng)要求總經(jīng)理及經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)予以糾正；4. 特殊情況下，監(jiān)督委員會(huì)在董事長(zhǎng)授權(quán)下，可在授權(quán)的專項(xiàng)問(wèn)題范圍內(nèi)超越以上監(jiān)督程序進(jìn)行調(diào)查和監(jiān)督工作。第五章 總經(jīng)理的定位、職權(quán)范圍與考核恒康乳業(yè)有限公司總經(jīng)理是公司日常經(jīng)營(yíng)的最高決策人和負(fù)責(zé)人，擁有公司經(jīng)營(yíng)權(quán)，向董事會(huì)和董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，在董事會(huì)的決策體系下領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施日常經(jīng)營(yíng)工作，并接受監(jiān)督委員會(huì)的監(jiān)督。第一節(jié) 總經(jīng)理的權(quán)利范圍1. 總經(jīng)理履行統(tǒng)率公司全體員工，按照董事會(huì)決策的公司發(fā)展戰(zhàn)略開展具體的經(jīng)營(yíng)工作的義務(wù)，并為董事會(huì)決策提供戰(zhàn)略建議。2. 總經(jīng)理?yè)碛兄匾ㄗh權(quán)，有權(quán)力和義務(wù)向董事長(zhǎng)提交書面提案報(bào)告，但沒(méi)有決策權(quán)的公司重要事項(xiàng)包括：a) 公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針b) 公司重大投資c) 公司營(yíng)銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價(jià)策略、促銷策略、銷售渠道策略）d) 生產(chǎn)設(shè)備引入e) 營(yíng)運(yùn)資金注入f) 審批權(quán)限體系g) 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置h) 基本管理制度i) 公司副總級(jí)干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）j) 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算k) 公司年度決算方案l) 公司月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和預(yù)算m) 公司月度決算方案3. 總經(jīng)理在經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的計(jì)劃預(yù)算范圍和審批權(quán)限內(nèi)，擁有行政、人事、財(cái)務(wù)、銷售等方面的最終決策權(quán)和判定權(quán)，總經(jīng)理?yè)碛凶罱K決策權(quán)和判定權(quán)的重要事項(xiàng)包括：a) 公司日常經(jīng)營(yíng)管理b) 公司一般管理制度c) 公司業(yè)務(wù)流程d) 具體營(yíng)銷策略和操作e) 公司部門經(jīng)理及以下干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）f) 經(jīng)營(yíng)資金運(yùn)