【正文】 十八次修正於民國(guó)八十五年四月二日，第十九次修正於民國(guó)八十六年五月十四日，第二十次修正於民國(guó)八十七年五月五日，第二十一次修正於民國(guó)八十八年五月二十日，第二十二次修正於民國(guó)八十八年七月十三日，第二十三次修正於民國(guó)八十九年五月九日，第二十四次修正於民國(guó)九十年五月九日。 第廿九條：本公司對(duì)外投資總額得不受公司法第十三條轉(zhuǎn)投資比例之限制。 四、股東股利：由董事會(huì)擬案提請(qǐng)股東會(huì)同意分配之。 以股票股利方式分配時(shí)， 其分派對(duì)象得包括符合一定條件之從屬公司員工，該一定條件授權(quán)董事會(huì)訂定之。另就 當(dāng) 年度 發(fā) 生之 帳 列股 東權(quán) 益 減項(xiàng) 金 額 自 當(dāng) 年度 稅 後盈 餘 提列相同 數(shù)額 之特 別 盈 餘 公 積 後，其 餘額 加回年度 決 算中已作 為費(fèi) 用之 員 工 紅 利及董 監(jiān) 事酬勞 ， 並 加 計(jì) 以前年度累 計(jì) 未分配盈 餘 作 為 可供分配盈 餘 ，依下列比 例分派之： 一、由董事會(huì)視營(yíng)運(yùn)需要擬案提請(qǐng)股東會(huì)同意，酌請(qǐng)保留適當(dāng)額度。本公司盈 餘 之分派以 現(xiàn) 金股利 為優(yōu) 先，亦得以股票股利之方式分派，惟股票股利分派之比例以 當(dāng) 年度股利分派 總額 之百分之五十 為 上限。未 來 股利之 發(fā) 放 係綜 合考量 資 本公 積 、保留盈 餘 及 預(yù)計(jì)獲 利 狀況 ，以 決 定每年可分配之金 額 。 第廿六條：刪除。 第五章 經(jīng) 理 人 第廿四條：本公司 得設(shè)經(jīng)理人，其委任、解任及報(bào)酬依照公司法第二十九條規(guī)定辦理。 第廿二條：董事會(huì)之職權(quán)悉依公司法之規(guī)定。 第廿一條：刪除。董事因故不能親自出席時(shí)，應(yīng)於每次出具委託書並列舉召集事由之授權(quán)範(fàn)圍委託其他董事出席，但代理人以受一人之委託為限。 第十九條：董事會(huì)由董 事長(zhǎng)召集之，以董事長(zhǎng)為主席，董事長(zhǎng)缺席時(shí)，由董事長(zhǎng)就董事中指定一人代理，未指定時(shí)，由董事互推一人代行之。全體董事及監(jiān)察人合計(jì)持股比例應(yīng)符合「公開發(fā)行公司董事、監(jiān)察人股權(quán)成數(shù)及查核實(shí)施規(guī)則」之規(guī)定。任期屆滿不及改選時(shí)，得延長(zhǎng)執(zhí)行職務(wù)至改選董事、監(jiān)察人就任時(shí)為止。議事錄之製作及分發(fā)得以電子方式為之。議事錄應(yīng)載明會(huì)議之年、月、日、場(chǎng)所、主席姓名、決議方法、議事經(jīng)過之要領(lǐng)及其結(jié)果。 第十六條：股東會(huì)之決議事項(xiàng)，應(yīng)作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會(huì)後二十日內(nèi)將議事錄分發(fā)各股東。 第十五條：股東會(huì)開會(huì)時(shí)，以董事長(zhǎng)為主席，董事長(zhǎng)請(qǐng)假或因故不能行使職權(quán)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定董事一人 代理之，未指定時(shí)，由董事互推一人代理之。 第十三條：本公司各股東，除有公司法第 179條規(guī)定之股份無表決權(quán)之情形外，每股有一表決權(quán)。除信託事業(yè)或經(jīng)證券主管 機(jī)關(guān)核準(zhǔn)之股務(wù)代理機(jī)構(gòu)外，如一人同時(shí)受二人以上股東委託時(shí)，其代理之表決權(quán)不得超過已發(fā)行股份總額表決權(quán)百分之三，超過時(shí)其超過之表決權(quán)，不予計(jì)算。 第十二條：股東因故不能出席股東會(huì)時(shí)，得出具本公司印發(fā)之委託書，載明授權(quán)範(fàn)圍，簽名或蓋章委託代理人出席。 第三章 股 東 會(huì) 第十一條：股東會(huì)分常會(huì)及臨時(shí)會(huì)二種，常會(huì)每年召集一次，並於每會(huì)計(jì)年度終了後六個(gè)月內(nèi)召開。 第 九 條：本公司有關(guān)股 務(wù)處理，悉依公司法、證券管理機(jī)關(guān)核頒之股務(wù)處理準(zhǔn)則及其他有關(guān)法令規(guī)定辦理。本公司發(fā)行新股時(shí)，得就該次發(fā)行總數(shù)合併印製股票，亦得免印製股票，但應(yīng)洽臺(tái)灣集中保管結(jié)算所股份有限公司登錄。 第 六 條：刪除。 第二章 股 份 第 五 條：本公司資本總額定為新臺(tái)幣貳拾伍億元，分為貳億伍仟萬股，每股金額新臺(tái)幣壹拾元，分次發(fā)行。 第 三 條：本公司設(shè)總公司於臺(tái) 灣省臺(tái)南縣，必要時(shí)經(jīng)董事會(huì)之決議得在國(guó)內(nèi)外設(shè)立分公司及辦事處。 三十、 J101060 廢（污）水處理業(yè)。 二十八、 C601990 其他紙製品製造業(yè)。 二十六、 F109070 文教、樂器、育樂用品零售業(yè)。 二十四、 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發(fā)業(yè)。 二十二、 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設(shè)品批發(fā)業(yè)。 二十、 F208040 化粧品零售業(yè)。 十八、 F108021 西藥批發(fā)業(yè)。 十六、 CB01990 其他機(jī)器製造業(yè)。 十四、 F108031 醫(yī)療器材批發(fā)業(yè)。 十二、 F206020 日常用品零售業(yè)。 十、 F213100 污染防治設(shè)備零售業(yè)。 八、 CB01030 污染防治設(shè)備製造業(yè)。 六、 CA01990 其他非鐵金屬基本工業(yè)（不織布製之水管接頭、管路管接頭、隔熱套管、防靜電套管、過濾器、濾網(wǎng)）。 四、 F113010 機(jī)器批發(fā)業(yè)。 二、 C601050 家庭及衛(wèi)生用紙製造業(yè)。 股東 公司 法定代表人： 或授權(quán)代表： 康 那 香 企 業(yè) 股 份 有 限 公 司 章 程 第一章 總 則 第 一 條：本公司依照公司法規(guī) 定組織之，定名為康那香企業(yè)股份有限公司。修改時(shí)同。（注：任選一種） 本章程一式 份，投資方執(zhí)一份，審批部門及工商行政管理部門各執(zhí)一份。 第十六章 附則 第六十三條 本章程用（ 1）中文寫成。 第六十一條 公司清算結(jié)束，應(yīng)當(dāng)向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理注銷登記手續(xù)，繳銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 第五十九條 清算費(fèi)用從 公司 現(xiàn)存財(cái)產(chǎn)中優(yōu)先支付。 清算委員會(huì)的任務(wù)是對(duì)公司的資產(chǎn)、債權(quán)和債務(wù)進(jìn)行全面清查、編制資產(chǎn)負(fù)債表和資產(chǎn)目錄、制定清算方案，并在股東通過后執(zhí)行該清算方案。 合營(yíng)企業(yè)在清算期間不得開展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 第五十六條 公司終止應(yīng)當(dāng)按照《外商投資企業(yè)清算辦法 》進(jìn)行清算。 第五十五條 除經(jīng)營(yíng)期滿外因下列原因，股東可以提前解散公司： 由于不可抗力； 由于公司虧損、無力繼續(xù)經(jīng)營(yíng)的； 股東認(rèn)為公司未達(dá)到經(jīng)營(yíng)目的，同時(shí)又無發(fā)展前途； 合章程及有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的其他終止合同的原因。 第十 四章 期限、解散和清算 第五十三條 公司經(jīng)營(yíng)期限自其營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起 年。由本企業(yè)工會(huì)按照中華全國(guó)總工會(huì)有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理辦法使用。 第五十條 公司應(yīng)當(dāng)積極支持本企業(yè)工會(huì)的工作，依照《中華人民共和國(guó)工會(huì)法》的規(guī)定，為工會(huì)組織提供必要的房屋和設(shè)備，用于辦公、會(huì)議、舉辦職工集體福利、文化、體育事業(yè)。 第四十八條 公司工會(huì)可以代表職工同公司簽訂集體勞動(dòng)合同，并監(jiān)督勞動(dòng)合同的執(zhí)行。 第四十七條 公司工會(huì)是職工利益的代表。 公司隨著生產(chǎn)的發(fā)展，職工業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平的提高，適當(dāng)提 高職工的工資。開除職工須報(bào)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門備案。 公司與錄用員工依法訂立勞動(dòng)合同，并報(bào)當(dāng)?shù)貏趧?dòng)管理部門備案。 公司不得雇用童工。 公司的外籍職工的工資收入和其他正當(dāng)收入，依法繳納個(gè)人所得稅，可以匯往國(guó)外。 第四十條 公司督促中外籍職工按照《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》繳納個(gè)人所得稅。 以往年度虧損彌補(bǔ)前，不得分紅。具體比例在符合相關(guān)規(guī)定的前提下由股東決定。 第三十七條 公司的外匯事宜，應(yīng)當(dāng)依照中國(guó)有關(guān)外匯管理的法規(guī)辦理。查閱時(shí)，公司應(yīng)提供方便。 第三十四條 每一營(yíng)業(yè)年度的頭三個(gè)月，由總經(jīng)理組織編制 上一年度的資產(chǎn)負(fù)債表、損益計(jì)算書。 第三十二條 公司應(yīng)根據(jù)中國(guó)適用的法律法規(guī)在境內(nèi)銀行開立外匯賬戶和人民幣的賬戶。 第三十一條 公司采用人民幣為記賬本位幣。第一個(gè)會(huì)計(jì)年度從公司領(lǐng)取營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起，到當(dāng)年的十二月三十一日止。 第九章 稅務(wù)、財(cái)務(wù)與外匯 第二十八條 公司應(yīng)依照中國(guó)的法律、法規(guī)和財(cái)政機(jī)關(guān)的規(guī)定，在總經(jīng)理的負(fù)責(zé)下，建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，實(shí)行公司的財(cái)務(wù) 管理。 第二十六條 高級(jí)管理人員有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失職的，執(zhí)行董事可隨時(shí)解聘。 第二十五條 公司的部門及部門結(jié)構(gòu)設(shè)置由總經(jīng)理商副總經(jīng)理制定方案，由執(zhí)行董事決定。 第二十四條 總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及其他所有經(jīng)理均應(yīng)認(rèn)真履行其職責(zé)，不得兼任其他公司的經(jīng)理或其他形式的雇員。 總經(jīng)理、副總經(jīng)理的職權(quán)范圍由執(zhí)行董事決定。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理工作，并在總經(jīng)理不在時(shí)行使總經(jīng)理日常經(jīng)營(yíng)正常范圍內(nèi)的必要職權(quán)?？偨?jīng)理、副總經(jīng)理經(jīng)執(zhí)行董事聘請(qǐng)，可以連任。經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)設(shè)總經(jīng)理一人，副總經(jīng)理 人。 第二十一條 監(jiān)事行使職權(quán)所必需的費(fèi)用，由公司承擔(dān)。 第二十條 監(jiān)事可以查閱執(zhí)行董事決議，并對(duì)執(zhí)行董事所決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢或者建議。 第十八條 執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事。 第十六條 執(zhí)行董事對(duì)所議事項(xiàng)的決定應(yīng)當(dāng)作成書面決議，由執(zhí)行董事在書面決議上簽名后，公司歸檔保存。 執(zhí)行董事任期屆滿未及時(shí)改派，或者執(zhí)行董事在任期內(nèi)辭職的，在改派的執(zhí)行董事就任前，原執(zhí)行董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和本章程的規(guī)定，履行執(zhí)行董事職務(wù)。 第五章 執(zhí)行董事 第十 四條 公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)一名執(zhí)行董事，執(zhí)行董事由股東委派和更換。其中境外借款可由外方股東貸款解決。 第十一條 公司投資總額和注冊(cè)資本的調(diào)整，應(yīng)由股東決定后，報(bào)原審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，并向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。公司在收取驗(yàn)資 報(bào)告之日起三十日內(nèi)向出資方出具出資證明書，并報(bào)原審批機(jī)關(guān)備案，向工商行政管理部門辦理變更登記。 公司注冊(cè)資本為 ，其中現(xiàn)金出資 ，占注冊(cè)資本的 %。 第二章 經(jīng)營(yíng)范圍 第六條 公司經(jīng)營(yíng)范圍為： _____________ 。 第三條 股東的名稱、法定地址： 名稱： ；在 國(guó)登記注冊(cè)； 法定地址： 法定代表人姓名： 職務(wù)： 國(guó)籍 : 第四條 公司組織形式為有限責(zé)任公司。 股東簽字： 二〇〇八年 四月十九日 一人有限公司章程 （不設(shè)董事會(huì)） 第一章 總則 第二章 經(jīng)營(yíng)范圍 第三章 投資總額和注冊(cè)資本 第四章 股東 第五章 執(zhí)行董事 第六章 監(jiān)事 第七章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu) 第八章 公司法定代表人 第九章 稅務(wù)、財(cái)務(wù)與外匯 第十章 利潤(rùn)分配 第十一章 職工 第十二章 工會(huì) 第十三章 保險(xiǎn) 第十四章 期限、解散和清算 第十五章 規(guī)章制度 第十六章 附則 第一章 總 則 第一條 為了規(guī)范 公司（以下簡(jiǎn)稱公司）的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)外資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法》等有關(guān)法律法規(guī)， _國(guó) 制定本章程。 四、受讓方支付股款后，按其持股比例享有股東權(quán)利并承擔(dān)股東義務(wù)。公司的經(jīng)營(yíng)范圍、注冊(cè)資本不變。 股東會(huì)決議樣本 /范本 (2020) 字第 001 號(hào) 有限責(zé)任公司股東就股權(quán)轉(zhuǎn)讓一事，于二〇〇八年四月十九日 時(shí)在 依法召開了第 次股東會(huì)議，形成并通過 (以 比例通過 )決議如下： 一、完全同意轉(zhuǎn)讓方 將其持有的公司 %股權(quán)全額轉(zhuǎn)讓給受讓方 ，轉(zhuǎn)讓股權(quán)的股份分別是 %。 會(huì)議就 _________________________________事宜以 舉手表決 的方式一致同意如下決議： 一、 二、 三、 出席股東會(huì)股東蓋章及簽署： 日期 違法股東會(huì)決議效力應(yīng)予否認(rèn) 合法的股東會(huì)決議應(yīng)當(dāng)包括決議程序合法、內(nèi)容合法。 會(huì)議由公司董事長(zhǎng)（執(zhí)行董事） ____先生主持。 股東會(huì)確認(rèn)本次會(huì)議已按照《公司法》及公司章程之有關(guān)規(guī)定有效通知。 本次股東會(huì)會(huì)議于 _____年 __月 ____日以 _____方式 通知全體股東到會(huì)參加會(huì)議，符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。 ③ 如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的，請(qǐng)?jiān)?30 日內(nèi)進(jìn)行 ,我們將會(huì)盡快解決。經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的，應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用，并注明 “ 來源：青島國(guó)際廣告網(wǎng) ” 。 特此決議。 股東：（簽名或蓋章） 股東： (簽名或章章 ) _____年 __月 __日