【正文】 萬元。（清算組成員須是股東會成員） 1（注銷確認報告）：根據(jù)《公司法》規(guī)定，本公司清算組成員 ***、 ***對公司財產(chǎn)、物品、債權(quán)、債務(wù)等情況進行逐一清理之后，現(xiàn)已將清算報告上報股東會成員研究，經(jīng)全體股東會成員研究一致予以確認。另外，各地工商局要求的格式不太一樣，在由新老股東簽字以前，最好同時到注冊地工商局領(lǐng)一套工商局要求的“范本”，以防止各股東簽字后，工商局不給辦理變更手續(xù)的情況發(fā)生。新組成的董事會成員有 xxx、 xxx、 xxx、三位同志組成。 ② 凡本網(wǎng)注明 “ 來源： XXX（非青島國際廣告網(wǎng)） ” 的作品，均轉(zhuǎn)載自其它媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。 本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定通知全體股東到會參加會議。 本次股東會會議的招集與召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定。 二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司成立時訂立的章程、協(xié)議等有關(guān)文件由新股東會作相應(yīng)的修改。 五、 本決議正本一式六份，一份報工商機作關(guān)變更登記，公司存檔一份，有關(guān)各方各執(zhí)一份。 第五條 公司為中國企業(yè)法人，受中國法律管轄和保護，其一切活動必須遵守中國的法律、法規(guī)。 第八條 股東認繳出資額為 ，出資方式為： ，占注冊資本的 %，出資時間為： ； 第九條 股東繳付任一期出資額后三十日內(nèi)，由公司聘請在中國注冊的會計師驗資，并出具驗資報告。 第十二條 公司可以從國內(nèi)外取得貸款或借款，解決注冊資本和投資總額之間的差額和生產(chǎn)流動資金。 執(zhí)行董事每屆任期三年，連選可以連任。 第六章 監(jiān)事 第十七條 公司不設(shè)監(jiān)事會，設(shè) 名（ 1— 2 名）監(jiān)事，監(jiān)事由股東委派和撤換。 監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營狀況異常，可以進行調(diào)查；必要時，可以聘請會計師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費用由公司承擔(dān)。總經(jīng)理、副總經(jīng)理由執(zhí)行董事聘請，任期 年。重要事項由總經(jīng)理、副總經(jīng)理共同作出決定。 總經(jīng)理、副總經(jīng)理有營私舞弊或嚴重失職的 ，執(zhí)行董事以書面決議方式可隨時撤換。 第八章 公司法定代表人 第二十七條 公司的法定代表人由 （執(zhí)行董事或總經(jīng)理兩者選其一）擔(dān)任。 第三十條 公司的會計憑證、賬簿、報表，應(yīng)用中文書寫，用外文書寫的，應(yīng)加注中文。 第三十三條 公司采用國際通用的權(quán)責(zé)發(fā)生制和借貸記賬法記賬。 第三十六條 公司應(yīng)依照《中華人民共和國外商投資企業(yè)和外國企業(yè)所得稅法實施細則》的規(guī)定，由執(zhí)行董事決定其固定資產(chǎn)的折舊年限。 第三十九條 在每個會計年度結(jié)束后股東可以根據(jù)企業(yè) 實際情況，對繳納各項稅費及提取各項基金后的利潤決定是否分紅。 第四十一條 投資者從公司獲得的合法利潤、其他合法收入和清算后的資金，可以匯往國外。 第四十三條 公司所需要的職工，可以由當?shù)貏趧硬块T推薦，或經(jīng)勞動部門同意后，由公司公開招收，但一律通過考試，擇優(yōu)錄用。 第四十五條 公司職工的工資待遇，參照中國有關(guān)規(guī)定，根據(jù)公司具體情況，由執(zhí)行董事確定。它的任務(wù)是：依法維護職工的合法權(quán)益；協(xié)助公司合理安排和使用職工福利、獎勵基金；組織職工學(xué)習(xí)政治、科學(xué)技術(shù)和業(yè)務(wù)知識，開展文藝、體育活動；教育職工遵守勞動紀律，努力完成公司的各項經(jīng)濟任務(wù)。 第五十一條 公司每月按企業(yè)職工實發(fā)工資總額的百分之二撥交工會經(jīng)費。 第五十四條 延長合營期限，經(jīng)股東作出決議，應(yīng)在經(jīng)營期限屆滿前并至少提前六個月，向原審批機關(guān)提出書面申請。清算委員會至少由三人組成，其成員由股東聘請執(zhí)行董事或者中國法律允許的有關(guān)專業(yè)人員擔(dān)任。 第五十八條 在清算期間，清算委員會代表公司起訴或應(yīng)訴。 第十五章 規(guī)章制度 第六十二條 公司通過執(zhí)行董事制定下列規(guī)章制度： 經(jīng)營管理制度，包括所屬各個管理部門的職權(quán)與工作程序； 職工守則； 勞動工資制度； 職工考勤、升級與獎懲制度； 職工福利制度； 財務(wù)制度； 公司解散時的清算程序； 其他必要的規(guī)章制度。 第六十四條 本章程經(jīng) 天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會 批準后生效。 第 二 條：本公司所營事業(yè)如左： 一、 F401010 國際貿(mào)易業(yè)。 五、 F213080 機械器具零售業(yè)。 九、 F113100 污染防治設(shè)備批發(fā)業(yè)。 十三、 CF01011 醫(yī)療器材製造業(yè)。 十七、 C802041 西藥製造業(yè)。 二十一、 F207030 清潔用品零售業(yè)。 二十五、 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業(yè)。 二十九、 J101050 環(huán)境檢測服務(wù)業(yè)。 第 四 條：刪除。 第 七 條：本公司股票概為記名式由董事三人以上簽名或蓋章，經(jīng)依法簽證後發(fā)行之。 第 十 條：股票之更名過戶，自股東常會開會前六十日內(nèi)，股東臨時會開會前三十日內(nèi)或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內(nèi)不得為之。一股東以出具一份委託書並委託一人為限。 第十四條：股東會之決議除相關(guān)法令另有規(guī)定外，應(yīng)有代表已發(fā)行股份總數(shù)過半數(shù)股東之出席，以出席股東表決權(quán)過半數(shù)之同意行之。對於持有記名股票未滿一千股之股東，得以公告方式為之。 第四章 董事及監(jiān)察人 第十七條：本 公司設(shè)董事六人，監(jiān)察人二人，任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。 第十八條：董事會由董事組織之，由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數(shù)之同意互推董事長一人，董事長對外代表本公司。董事會之議事，應(yīng)作成議事錄。 第廿三條：監(jiān)察人之職權(quán)悉依公司法之規(guī)定。 第廿七 條 ： 本公司所 屬產(chǎn)業(yè)為 不 織 布 業(yè) ，由於不 織 布 應(yīng) 用 範圍 相 當廣 泛，故整 體產(chǎn)業(yè) 需求仍持 續(xù) 成 長 中。本公司每年 決 算後所得 純 益，除 應(yīng) 先提 繳稅 款及 彌補 以往年度 虧損 ，次提百分之十法定盈 餘 公 積 ，惟法定盈 餘 公 積 累 積 已 達 本公司 實 收 資 本 額時 ，不在此限。 三、董監(jiān)事酬勞：可分配盈餘之百分之五。 第卅十條：本章程未訂事項，悉依照公司法之規(guī)定辦理。第二十七次修正於民國九十三年五月十八 日。第三十一次修正於民國九十六年六月十三日。股利發(fā) 放之方式 應(yīng) 考量公司整 體財務(wù)結(jié)構(gòu)狀況 ，未 來發(fā) 展所必要之投 資計劃 ，公司 資 金之水 準 及因 資本 擴 充 對 股利水 準 之影 響 後，以 決 定股票股利及現(xiàn) 金股利之比例。 二、員工紅利：不低於可分配盈餘之百分之一。未來股利之發(fā)放係綜合考量資本 公積、保留盈餘及預(yù)計獲利狀況，以決定每年可分配之金額。另就當年度發(fā)生之帳列股東權(quán)益減項金額自當年度稅後盈餘提 列相同數(shù)額之特別盈餘公積， 其餘可分配餘額 ，依下列比例分派之： 一、由董事會視營運需要擬案提請股東會同意，酌請保留適當額度。 四、股東股利：由董事會擬案提請股東會同意分配之。第二十九次修正於民 國 九十五年五月二十四日。 本章程 訂 立於中 華 民 國 六十年十二月十日，第一次修正於民 國 六十二年五月五日，第二次修正於民 國 六十三年一月四日，第三次修正於民 國 六十三年十一月卅日，第四次修正於民 國 七十一年五月十二日，第五次修正於民 國 七十一年十二月十六日，第六次修正於民 國 七十二年八月七日，第七 次修正於民 國七十二年十二月廿四日，第八次修正於民 國七十四年六月廿五日，第九次修正於民 國 七十五年九月廿五日，第十次修正於民 國 七十八年十月廿八日 ，第十一次修正於民 國 七十九年七月六日，第十二次修正於民 國 七十九年七月廿八日，第十三次修正於民 國 八十年六月一日，第十四次修正於民 國 八十年七月十一日，第十五次修正於民 國 八十一年三月廿六日，第十六次修正於民 國 八十三年四月一日，第十七次修正於民 國 八十四年四月八日，第十八次修正於民 國 八十五年四月二日，第十九次修正於民 國 八十六年五月十四日，第二十次修正於民 國 八十七年五月五日，第二十 一次修正於民 國 八十八年五月二十日，第二十二次修正於民 國 八十八年七月十三日，第二十三次修正於民 國 八十九年五月九日，第二十四次修正於民 國 九十年五 月九日，第二十五次修正於民 國 九十一年五月二十八日，第二十六次修正於民 國 九十二年五月二十七日。第三十次修正於民 國 九十五年九月二十八日。為規(guī)范本公司的組織和行為，保護公司股東的正當權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》和國家有關(guān) 法律、法規(guī)制定本章程。 第四條：股東的姓名或名稱 一、股 東姓名（自然人股東填寫）： 股東姓名 ，身份證號碼 。 股東姓名 ，身份證號碼 。 二、 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意的股東應(yīng)當購買該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資視為同意。其職權(quán)是： 1． 決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃； 2． 選舉和更換董事，決定董事的報酬； 3． 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬； 4． 審議批準 董事會 的報告； 28 5． 審議批準 監(jiān)事會 （ 監(jiān)事 ）的報告； 6． 審議批準年度財務(wù)預(yù)算方案，決算方案； 7． 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 8． 對公司增加或者減少注冊資本作出決議； 9． 對公司的分立、合并、變更公司形式、解散和清算等作出決議； 10． 對發(fā)行公司債券作出決議； 11． 對股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資（股權(quán)）作出決議； 12． 修改公司章程 。 三、 公司設(shè) 董事會 對股東負責(zé)。任期屆滿，可連選連任； 3． 召開董事會會議，應(yīng)當于會議召開十日以前通知全體董事； 4． 董事會應(yīng)當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當在會議記錄上簽名。任期屆滿，可連選連任。 第九條：公司的法定代表人為 董事長 （ 經(jīng)理 ）。 一、 本公司依照法律、行政法規(guī)和國家財政主管部門的規(guī)定建立財務(wù)、會計制度。 經(jīng)股東會決議，可以提取任意公積金。 六、 公司除法定的會計 計帳冊 外，不得另立會計 帳冊 。 二、 公司有下列情形之一的，可以解散： 1． 經(jīng)營期限屆滿； 2． 股東會決議解散； 3． 公司因合并或者分立需要解散的； 4． 因自然災(zāi)害等不可抗力需要解散的。 ___________年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。 第十六條：本章程共簽訂 份，一份報送登記機關(guān)， 份留本公司存案。 第三條 公司的宗旨和主要任務(wù)是 。 第六條 公司住所： ； 通信地址： ；郵政編碼： 。 第四章 公司注冊資本 第十一條 公司股東出資總額為人民幣 萬元。 工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專 利技術(shù)折價 萬元；占注冊資本總額的 ％，符合《公司法》規(guī)定的出資比例； 土地使用權(quán)折價 萬元，占注冊資本總額的 ％。 第六章 股東的權(quán)利和義務(wù) 第十七條 公司股東，均依法享有以下權(quán)利： （一）分配紅利； （二）優(yōu)先購買其他股東轉(zhuǎn)讓的股份； （三）股東會上的表決權(quán)； （四）依法及公司章程規(guī)定轉(zhuǎn)讓其出資權(quán)； （五）查閱公司章程、股東會會議記錄和財務(wù)會計帳目，監(jiān)督公司的生產(chǎn)經(jīng)營和財務(wù)管理，并提出建議或質(zhì)詢； （六）被推選擔(dān)任董事長、副董事長、董事、監(jiān)事及高級管理人員（ 法律、法規(guī)另有規(guī)定的除外）； （七）在公司清算時，對剩余財產(chǎn)的享有權(quán)； （八）法律、法規(guī)和本章程規(guī)定享有的其他權(quán)利。 第二十一條 公司經(jīng)公司登記機關(guān)登記注冊后，股東不得抽回 投資。債權(quán)人自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自第一次公告之日起九十日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。 第二十六條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，公司重新編制新的股東名 冊，并于 30日內(nèi)去登記機關(guān)申請變更或備案登記。 第二十九條 股東會是公司的權(quán)利機構(gòu)，依照《公司法》行使職權(quán)。 第三十三條 公司召開股東會，于會議召開十五日以前通知全體股東。出席會議的股東要在會議記錄上簽名。 第三十七條 董事會對股東會負責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）負責(zé)召集股東會，并向股東會報告工作； （二）執(zhí)行股東會的決議； （三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；