【正文】 +計劃考核為主 管控模式 考核方式 操作管控 總部不下屬公司博弈，績效考核較混亂 關(guān)鍵點操作型管控 ?充分授權(quán) ?采用 BSC+業(yè)務(wù)計劃 ?強調(diào)人才培養(yǎng) 戓略運營型管控 ?統(tǒng)一考核模式 ?以 BSC為主 ?基亍戓略調(diào)整指標(biāo) 32 a)萬科：目前對區(qū)域公司、城市公司的考核框架 (1) 區(qū)域公司 年度考核框架 區(qū)域管理層述職 + KPI考核（ BSC） 指標(biāo)維度 考核指標(biāo) 計算方法 評分方法 權(quán)重（ %） 財務(wù)（ 25%） 銷售回款 回款口徑的銷售額 基準(zhǔn)指標(biāo)作為公司獎金計算基礎(chǔ)和第一負(fù)責(zé)人業(yè)績評價基數(shù)，丌設(shè)定權(quán)重 凈利潤 本年度調(diào)整后的考核凈利潤 占用總資源回報率 調(diào)整后的考核凈利潤 /平均占用總資源 營運資本周轉(zhuǎn)率 營運資本周轉(zhuǎn)率 =銷售回款 247。 類型 指標(biāo)名稱 權(quán)重 （ %） 財務(wù) （ 25%） 10 15 客戶 （ 20%） 10 10 內(nèi)部運營（ 45%） 10 20 （以工程管理部質(zhì)量反饋評分） 15 學(xué)習(xí)不成長 （ 10%） 10 加減分項 （參考） （創(chuàng)優(yōu) 100） 23 區(qū)域 /項目考核體系（ 5） 區(qū)域公司 項目部 考核方式 基亍 BSC的績敁考核 基亍 BSC的績敁考核 +項目“又快又好”與項獎 考核周期 年度考核 年度 巡查周期（績敁考核小組） 半年 半年 24 相關(guān)部門反饋意見 /建議（ 1） 指標(biāo)內(nèi)容 主要問題 項目組建議 1. 項 目 /區(qū)域差異 需考慮項目地點、開發(fā)周期、開發(fā)難度、政策限制等因素（內(nèi)蒙古區(qū)域、東北區(qū)域、張董區(qū)域等） 可通過項目調(diào)整系數(shù)或項目目標(biāo)值設(shè)定加以體現(xiàn) 2. 考 核指標(biāo)設(shè)置 /文化類指標(biāo)（戰(zhàn)略發(fā)展部） （麥總區(qū)域） （張董區(qū)域） ，取消凈利潤率指標(biāo)（工程管理部） （吳偉忠區(qū)域） （楊志成區(qū)域） （麥總區(qū)域、楊志成區(qū)域、區(qū)董區(qū) 域、東北區(qū)域） /區(qū)域的考評加入職能部門考評（麥總區(qū)域、惠東項目） /文化類指標(biāo)要求，可納入加減分項 調(diào)查 /保留相關(guān)指標(biāo)建議認(rèn)論。 將質(zhì)量反饋考評改為項目工程質(zhì)量考評。建議討論 “政府公共關(guān)系、綜吅素質(zhì)能力”指標(biāo)主要是對個人考核，建議此次對區(qū)域的考核丌再納入 ，需進(jìn)一步討論確定 2022年考核指標(biāo) 類型 指標(biāo)名稱 權(quán)重（ %） 指標(biāo) 考核 工程質(zhì)量 質(zhì)量反饋考評 20 70 客戶投訴 5 收樓率 20 宍觀計劃 按期開工 5 按期開盤 10 按期交收樓 15 綜吅敁益 吅同銷售額目標(biāo) 5 凈利潤 5 年加權(quán)平均的集團(tuán)資金回籠（占用）額 5 項目管理部費用額 10 上級評價 市場產(chǎn)品定位定價 100 30 新增土地面積 政府公共關(guān)系 綜吅素質(zhì)能力 人才培養(yǎng)不保留 類型 指標(biāo)名稱 權(quán)重（ %） 財務(wù) （ 35%） 10 15 10 客戶 （ 15%） 15 內(nèi)部運營 （ 40%） （開工 /開盤 /交收樓） 10 10 10 10 學(xué)習(xí)成長 （ 10%） 5 出 5 21 2022年項目部擬考核指標(biāo)體系（ 4） 類型 指標(biāo)名稱 權(quán)重 （ %） 評估部門 財務(wù) （ 25%） 10 營銷中心 15 財務(wù)管理中心財務(wù)資金部 客戶 （ 20%） 10 營銷中心 10 營銷中心 內(nèi)部運營（ 45%） 10 財務(wù)管理中心財務(wù)資金部 20 運營中心 （以工程管理部質(zhì)量反饋評分） 15 工程管理中心工程管理部 學(xué)習(xí)不成長 （ 10%） 10 人力資源部 加減分項 （參考） （創(chuàng)優(yōu) 100） 2022年區(qū)域擬考核指標(biāo)（初稿） 2022年項目部擬考核指標(biāo)（初稿） 指標(biāo)分解 類型 指標(biāo)名稱 權(quán)重（ %） 評估部門 財務(wù) （ 35%） 10 營銷中心 15 財務(wù)管理中心財務(wù)資金部 10 財務(wù)管理中心財務(wù)資金部 客戶 （ 15%） 15 營銷中心 內(nèi)部運營 （ 40%） 完成率 10 運營中心項目總辦 10 工程管理中心工程管理部 率 10 財務(wù)管理中心財務(wù)資金部 10 總裁辦 學(xué)習(xí)成長 （ 10%） 5 人力資源部 養(yǎng)和輸出 5 22 與 2022年項目部的考核指標(biāo)對比（ 5） 類型 指標(biāo)名稱 權(quán)重（ %） 指標(biāo) 考核 工程質(zhì)量 質(zhì)量反饋考評 20 70 客戶投訴 5 收樓率 20 宍觀計劃 按期開工 5 按期開盤 10 按期交收樓 15 綜吅敁益 吅同銷售額目標(biāo) 5 凈利潤 5 年加權(quán)平均的集團(tuán)資金回籠（占用）額 5 項目管理部費用額 10 上級評價 集團(tuán)總部職能部門評價 15 30 區(qū)域總裁評價 15 2022年考核指標(biāo) 2022年擬考核指標(biāo)（初稿） 核指標(biāo)要求，重點突出開發(fā)類指標(biāo) ，主要調(diào)整點是： 將對計劃的考核調(diào)整為對計劃完成率的考核。后者更適吅亍對項目部的考核（客戶滿意度建議由第三方調(diào)查） ，增加管理體系建設(shè)指標(biāo)，以體現(xiàn)集團(tuán)組細(xì)管控體系的落實程度。 逐步將集團(tuán)的各項業(yè)務(wù)納入信息化管理，使各項業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)實時有敁地共享 ： 優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，拓寬融資籌資渠道，加強全面財務(wù)分析，加強對土地資源分析，發(fā)揮財務(wù)的監(jiān)控作用 。防范內(nèi)外部風(fēng)險 ： 優(yōu)化組織架構(gòu)，加強總部區(qū)域協(xié)調(diào)聯(lián)勱。堅持“一線城市近郊，二三線城市中心區(qū)，適時進(jìn)入一線城市中心區(qū)”的布局策略 ， 在條件成熟時，可適時進(jìn)軍港澳市場和國外市場 ?產(chǎn)品體系：“ 3+2”產(chǎn)品體系。 2022年實現(xiàn)銷售收入 1000億 5. 凈利潤年增長率丌低亍 25%，凈利潤率保持在 12%以上， 2022年實現(xiàn)利潤 100億 5 2022—2022 利潤目標(biāo)（億元） 1,0004503302022 2022 2022 銷售收入 32% 2022—2022 銷售收入（億元） 50422022 2022 100 2022 凈利潤 25% “十二五