備案信息管理知識及業(yè)務(wù)管理-文庫吧資料
2025-04-22 22:39本頁面
【正文】 否□如是，請詳細(xì)說明。三、是否是本公司實際控制人/控股股東的子公司、分公司等下屬單位任職的人員或其親屬？是□ 否□如是，請詳細(xì)說明。本人在擔(dān)任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時間和精力履行職責(zé)，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。本人完全清楚獨立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實、完整和準(zhǔn)確，不存在任何虛假陳述或誤導(dǎo)成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導(dǎo)致的后果。提名人： （蓋章） XXXX年XX 月XX日 附件2XXXXXX股份有限公司獨立董事候選人聲明聲明人 （姓名），作為 XXXXXX股份有限公司（屆次）董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與 XXXXXX 股份有限公司之間在本人擔(dān)任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1%或1%以上；三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%或5%以上的股東單位任職；五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務(wù)、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù)；八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。五、獨立董事提名人應(yīng)當(dāng)就獨立董事候選人是否存在《獨立董事備案辦法》第三條所列情形進(jìn)行核實，并作出說明。 附件1XXXXXX股份有限公司獨立董事提名人聲明提名人（姓名）現(xiàn)就提名（姓名） 為 XXXXXX股份有限公司第 屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與XXXXXX股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、職稱、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的（被提名人詳細(xì)履歷表見附件），被提名人已書面同意出任XXXXXX股份有限公司（屆次）董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認(rèn)為被提名人：一、根據(jù)法律、行政
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